Nutrición Y Fitness SpA

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior María Patricia Donoso Gomien, Abogado, Notario Público Titular de la 27º Notaría de Santiago con oficio en calle Orrego Luco 0153, Comuna de Providencia, Región Metropolitana certifico: por escritura pública de fecha 19 de febrero de 2025, repertorio N° 1586-2025, ante mi suplente doña Maria Fernanda de los Santos Ferraz, don Hernán Rodolfo Castillo Santibáñez, en representación de la sociedad FFH SpA, ambos domiciliados para estos efectos en Huérfanos 1052 piso 9, comuna de Santiago, Región Metropolitana, reformó los estatutos de la sociedad por acciones NUTRICIÓN Y FITNESS SpA, cuya mención extracto a continuación: ADMINISTRACIÓN. La administración será ejercida por don Hernán Rodolfo Castillo Santibáñez, quién actuando conjuntamente con doña Jenniffer Helen Guler Webb anteponiendo su firma al nombre de la sociedad la representarán legal y judicialmente, y podrán actuar y ejercer las facultades propias de la administración, pudiendo designar gerente general y asumir dicho cargo. Estos administradores estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o los Estatutos no establezcan como privativas de una Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno. Lo anterior es sin perjuicio de la representación legal que pueda ejercer el Gerente General o de las facultades que la propia administración le otorgue, de conformidad con la ley o estos estatutos. Sin perjuicio de la designación que los administradores hagan de un Gerente General, los administradores podrán delegar parte de sus facultades en otros Gerentes, Sub Gerentes o abogados de la Sociedad y aún para objetos especialmente determinados, en otras personas. Los administradores representan judicial y extrajudicialmente a la Sociedad para el cumplimiento del objeto social, actuando individual o conjuntamente según corresponda, estando investidos de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o estos Estatutos no establezcan como privativas de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarles poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia, entendiéndose que se cumplen tales requisitos desde ya. Lo anterior es sin perjuicio de las limitaciones que se puedan establecer por los accionistas con posterioridad. En ejercicio de tal representación, los administradores podrán representar a la sociedad ante toda clase de autoridades gubernamentales, políticas, administrativas y municipales, organismos o instituciones de derecho público o personas de derecho privado, sean ellas naturales o jurídicas, incluyendo el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Servicio Nacional de Aduanas, Banco Central, Dirección General del Trabajo, organizaciones e instituciones de seguridad social y de salud. Asimismo, estarán facultados para celebrar y ejecutar todo tipo de actos, contratos, negocios y transacciones que les parezcan convenientes o necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto social y detentarán todas las facultades enunciadas en el artículo décimo octavo de los estatutos sociales. Certificación. La Notario autorizante e infrascrita certifica que se le ha exhibido el Registro de Accionistas de la sociedad Nutrición y Fitness SpA, y en él consta que, FFH SpA es la única titular de las mil acciones emitidas de la sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 03 de Marzo de 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 28 octobre 1999

   Se relata la constitución original de la sociedad "DOCTOR ERWIN GALLARDO Y COMPAÑÍA LIMITADA".

   ERWIN NEMECIO GALLARDO NAVARRO · TEODORO TEJERINA

2. Transformation· 6 janvier 2021

   La sociedad limitada se transforma en una sociedad por acciones, manteniendo su RUT, personalidad jurídica, activos, pasivos, derechos y obligaciones.

   DOCTOR ERWIN GALLARDO Y COMPAÑÍA LIMITADA

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ELIANA GABRIELA GERVASIO ZAMUDIO, Notario Viña del Mar, Arlegui 537 certifica: Por escritura pública y ante mí, ERWIN NEMECIO GALLARDO NAVARRO, médico cirujano, cédula de identidad número seis millones novecientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y siete guión siete y TEODORO TEJERINA, empleado, cédula de identidad extranjeros número catorce millones seiscientos noventa mil trescientos noventa y uno guión seis, ambos Unión número ciento sesenta y ocho, Recreo, Viña del Mar, celebraron un contrato de transformación de la sociedad y de cesión de derechos “DOCTOR ERWIN GALLARDO Y COMPAÑÍA LIMITADA”, inscrito a fojas setecientos cincuenta y cinco vuelta número novecientos diez del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar correspondiente al año mil novecientos noventa y nueve, y publicado en el Diario Oficial con fecha de veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Los accionistas transformaron la sociedad “DOCTOR ERWIN GALLARDO Y COMPAÑÍA LIMITADA”, en una sociedad por acciones, manteniendo mismo Rol Único Tributario número setenta y siete millones trescientos cincuenta mil trescientos setenta guion dos, personalidad jurídica, activos y pasivos, derechos y obligaciones y bajo los términos que siguen: Nombre: “DOCTOR ERWIN GALLARDO Y COMPAÑÍA SpA”, nombre de fantasía “DOCTORES GALLARDO LUJÁN SpA”, pudiendo actuar sin limitación alguna ante todo tipo de personas naturales y jurídicas, sean públicas o privadas, cualquiera sea su naturaleza o denominación, incluso ante bancos e instituciones financieras y organismos fiscales y municipales. Objeto: El Objeto de esta sociedad, ya sea por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros a las siguientes actividades, será: a) La prestación de servicios profesionales en las diversas especialidades de la medicina en general, en forma íntegra, comprendiendo diagnósticos, consultas, intervenciones quirúrgicas, enfermería, tratamientos y toda actividad profesional conexa o derivada de la principal, en forma directa o a través de convenios, sea a particulares o beneficiarios del Fondo Nacional de Salud o Institutos de Salud Previsional, Servicios de Bienestar o de organismos del sector público, municipal o privado; b) La constitución y participación en sociedades anónimas, sociedad por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, colectivas, en comandita o de cualquier otro tipo o naturaleza y en asociaciones o corporaciones de cualquier naturaleza; c) La realización de toda actividad conexa o conducente a los objetivos señalados u otros negocios relacionados directa o indirectamente con el objeto social; d) La realización de cualquier otra actividad que el o los accionistas acuerden y que se relacione directa o indirectamente con las anteriores descritas, sin que para ello sea necesario la modificación de los presentes Estatutos. Capital: SEIS MILLONES DE PESOS CHILENOS y se divide y representa en MIL acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) ERWIN NEMECIO GALLARDO NAVARRO, por quinientas acciones, quien paga en este acto, de contado y en dinero efectivo, la suma total de tres millones de pesos, que ingresa a las arcas sociales; b) TEODORO TEJERIN, por quinientas acciones, quien paga en este acto, de contado y en dinero efectivo, la suma total de tres millones de pesos, que ingresa a las arcas sociales. Domicilio: Viña del Mar, sin perjuicio de las sucursales, agencias o representaciones que se establezcan en otras ciudades del país y/o en el extranjero. Duración: El plazo de duración de la sociedad será indefinido. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un administrador, quien podrá actuar y ejercer las facultades propias de la administración, pudiendo designar gerente general y asumir dicho cargo. Provisionalmente, y hasta que no se celebre una Junta de Accionistas que designe el Administrador, de cuya acta se deberá dejar constancia por escritura pública, anotada al margen de la inscripción social, la administración de la sociedad recaerá en un Administrador Provisional, el cual se designa en el artículo segundo transitorio de estos estatutos. El administrador provisional estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o los Estatutos no establezcan como privativas de una Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno. Lo anterior es sin perjuicio de la representación legal que compete al Gerente General o de las facultades que la propia administración le otorgue, de conformidad con la ley o estos estatutos. Sin perjuicio de la designación que el administrador haga de un Gerente General, el administrador podrá delegar, parte de sus facultades en otros Gerentes, Sub Gerentes o abogados de la Sociedad y aún para objetos especialmente determinados, en otras personas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Portador facultado legalización. 06 Enero 2021.

Texte officiel de l’extrait

MARGARITA MORENO ZAMORANO, Abogado, Notario Público Interino, con oficio en calle Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, certifico por escritura de hoy, ante mí, don HERNÁN RODOLFO CASTILLO SANTIBÁÑEZ, con domicilio en Avenida Providencia número dos mil quinientos treinta y ocho, departamento sesenta y siete, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; constituyó una sociedad por acciones en los términos siguientes. Nombre: “NUTRICIÓN Y FITNESS SpA”, pudiendo actuar sin limitación alguna ante todo tipo de personas naturales y jurídicas, sean públicas o privadas, cualquiera sea su naturaleza o denominación, incluso ante bancos e instituciones financieras y organismos fiscales y municipales. Objeto: El Objeto de esta sociedad, ya sea por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros a las siguientes actividades, en Chile o en el extranjero, será: a) la comercialización, distribución, compra, venta directa o intermediada, permuta, consignación, acopio, importación, exportación y leasing de toda clase de bienes y servicios, por mayor o al detalle, de productos nutricionales, en Chile o en el extranjero, y demás actividades complementarias, sin limitación; b) el desarrollo, explotación, comercialización y administración de toda clase de inversiones o negocios, por cuenta propia o ajena, relativos a productos nutricionales; c) La realización de toda actividad conexa o conducente a los objetivos señalados u otros negocios relacionados directa o indirectamente con el objeto social; d) la realización de cualquier otra actividad que el o los accionistas acuerden y que se relacione directa o indirectamente con las anteriores descritas, sin que para ello sea necesario la modificación de los presentes Estatutos. Capital: El capital de la sociedad asciende a la suma de $1.000.000.- y se divide y representa en 1.000 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) don HERNÁN RODOLFO CASTILLO SANTIBÁÑEZ, por MIL acciones, quien paga en este acto, de contado y en dinero efectivo, la suma total de un millón de pesos chilenos, que ingresa a las arcas sociales. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales, agencias o representaciones que se establezcan en otras ciudades del país y/o en el extranjero. Duración: El plazo de duración de la sociedad será indefinido. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un administrador, quien podrá actuar y ejercer las facultades propias de la administración, pudiendo designar gerente general y asumir dicho cargo. Hasta que no se decida su modificación por una Junta de Accionistas, de cuya acta se deberá dejar constancia por escritura pública, anotada al margen de la inscripción social, la administración de la sociedad un administrador, el que se designa en el artículo segundo transitorio de estos estatutos. El administrador estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o los Estatutos no establezcan como privativas de una Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarles poder especial alguno. Lo anterior es sin perjuicio de la representación legal que compete al Gerente General o de las facultades que la propia administración le otorgue, de conformidad con la ley o estos estatutos. Sin perjuicio de la designación que el administrador haga de un Gerente General, el administrador podrá delegar parte de sus facultades en otros Gerentes, Sub Gerentes o abogados de la Sociedad y aún para objetos especialmente determinados, en otras personas. Demás menciones constan en escritura extractada. Santiago, 19 de Junio de 2019.