Albatros Consultoría SpA

Texte officiel de l’extrait

María Soldad Santos Muñoz, Notario Público Titular de la 7ª Notaría de Santiago, con Oficio en Agustinas 1161, entrepiso, Comuna Santiago, certifica: con fecha 27 Septiembre de 2022 ante la Notario Suplente, Paulina Constanza Estay Calzadilla; se protocolizó Acta de Acuerdo de Accionistas de "ALBATROS Consultoría SpA.", RUT Nº 77.346.154-6, de fecha 26 de mayo de 2022, en que se acordó modificar administradores de la sociedad “"ALBATROS Consultoría SpA"., inscrita a fojas 18898 número 8985 del Registro de Comercio de Santiago del año 2021, modificando a los Administradores de la Sociedad y reemplazando el artículo Duodécimo de estatutos por el siguiente: “TÍTULO TERCERO.- De la Administración de la Sociedad. Artículo Duodécimo: La administración de la sociedad, representación, uso de la razón social y del nombre de fantasía si lo hubiere, corresponderá a los Administradores Generales, en adelante los Administradores, quienes se encuentran investidos de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o estos estatutos no establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarles poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia, quedando en consecuencia, ampliamente facultados para ejecutar y celebrar todos aquellos actos y contratos que estimen convenientes para la administración de los negocios sociales y para la inversión de los recursos de la compañía, a su vez tendrán la representación judicial y extrajudicial de la sociedad para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar frente a terceros. Por el presente instrumento se designa, de manera indefinida, Administradores Generales a don Mario Álvaro Donoso Gutiérrez y a don Pascal Roland Maignet, ya individualizados, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada en el desempeño de sus funciones, y quienes anteponiendo su firma a la razón social, actuará por la sociedad por acciones, ostentando las facultades de administración antes señaladas, pudiendo obligarla en toda clase de actos o contratos, y sin que la enumeración siguientes sea taxativa.” Asimismo, y solo para efectos de las notificaciones, se modifica el actual Artículo Décimo Noveno, que indica: “Artículo Décimo Noveno: Juntas Generales: Los accionistas se reunirán en juntas que se celebrarán en cualquier tiempo cuando así lo exijan las necesidades sociales, para decidir de cualquier materia que los estatutos o la ley entreguen al conocimiento de las mismas. No será necesario señalar en la citación correspondiente las materias de que versará la respectiva junta. Las juntas serán convocadas por el Administrador, quien será a su vez Presidente de la Junta, el que estará obligado a efectuar dicha convocatoria si así lo exige el cincuenta por ciento más uno de las acciones. La citación se efectuará por medio de correo electrónico, o el medio más idóneo establecido al efecto por el Administrador, enviada con a lo menos diez días de anticipación a la fecha de celebración de la junta. Se omitirá la citación si a la Junta respectiva concurren el cien por ciento de las acciones. Para tal efecto los socios dejaran registrado en este acto las direcciones de correo electrónico a las cuales se les debe notificar, se hace presente que en caso de que desean hacer un cambio de dirección de correo electrónico deben informar con la debido anticipación al administrador, quien abrirá un registro con tal propósito. En caso contrario, se les dará por válidamente notificados a la dirección de correo electrónico que conste en la presente escritura. Para ello se señala que al accionista la accionista don Mario Álvaro Donoso Gutiérrez indica que su correo electrónico es agromdonoso@gmail.com y don Pascal Roland Maignet, indican que su correo electrónico es pmaignet01@gmail.com.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, el 24 de Octubre de 2022.