Inversiones E Inmobiliaria Menacho E Hijos SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 18 de diciembre de 2023

   Junta extraordinaria de accionistas aprueba la fusión por absorción de DE RE METALLICA TECHNOLOGY SpA en la sociedad.

   Jorge Maximiliano Menacho Llaña · Ivana Nevenka Menacho Zivkovic · Christian Andrés Menacho Gaete

Texto oficial del extracto

CRISTÓBAL JESÚS ANTONIO JORQUERA CABALLERO, abogado, Notario Suplente de don PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa número mil doscientos uno, local ciento uno, certifica: con fecha 20 de diciembre de 2023, ante el notario titular, se redujo a escritura pública, repertorio N° 3802/2023, el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inversiones e Inmobiliaria Menacho e hijos SpA, celebrada el 18 de diciembre de 2023, en la cual los accionistas unánimemente adoptaron los acuerdos que a continuación se extractan: 1) Aprobar la fusión por absorción de DE RE METALLICA TECHNOLOGY SpA en INVERSIONES E INMOBILIARIA MENACHO E HIJOS SpA, absorbiendo esta última a la primera, como consecuencia de fusión se disuelve DE RE METALLICA TECHNOLOGY SpA con motivo de su absorción con la sociedad INVERSIONES E INMOBILIARIA MENACHO E HIJOS SpA, adquiriendo esta última todos sus activos y pasivos, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones transmisibles e incorporándose a la sociedad absorbente la totalidad de los accionistas de sociedad absorbida. 2) Se aprobó cuenta informativa de la fusión. 3) Se aprobaron los antecedentes que sirvieron de base para acordar la fusión. 4) Como consecuencia de la fusión, INVERSIONES E INMOBILIARIA MENACHO E HIJOS SpA aumenta capital de $331.302.420, dividido en 4.000 acciones nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, a $341.302.420, dividido en 4.289 acciones iguales, de una misma serie, y sin valor nominal. El aumento de capital se efectúa mediante la emisión de 289 acciones nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, que se entregarán a los accionistas de la sociedad absorbida en pago del aporte de activos y pasivos de la sociedad absorbida. 5) Se realizan las siguientes modificaciones a estatutos sociales: A) Se sustituye Art. 5° Permanente de los estatutos por el siguiente tenor extractado: ‘‘ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $341.302.420, dividido en 4.289 acciones iguales, de una misma serie y sin valor nominal. El capital se encuentra suscrito y pagado, en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos”; B) Se modifica el Art. 1° Transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: ‘‘ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad ascendente a la suma de $341.302.420, dividido en 4.289 acciones iguales, de una misma serie y sin valor nominal; a que se refiere el Artículo Quinto de estos estatutos, ha sido suscrito y pagado, en la forma que se señala a continuación: i. Jorge Maximiliano Menacho Llaña., con dos mil doscientas ochenta y nueve acciones, por un valor de doscientos un millon cuatrocientos ocho mil cuatrocientos ochenta y dos pesos, íntegramente suscritas y pagadas; ii. Ivana Nevenka Menacho Zivkovic, con mil acciones, por un valor de sesenta y nueve millones novecientos cuarenta y seis mil novecientos sesenta y nueve pesos, íntegramente suscritas y pagadas; iii. Christian Andrés Menacho Gaete, con mil acciones, por un valor de sesenta y nueve millones novecientos cuarenta y seis mil novecientos sesenta y nueve pesos, íntegramente suscritas y pagadas”; C) Se acordó repactar los estatutos de la sociedad, otorgando un texto refundido de los mismos, según se indica a continuación: Accionistas: Jorge Maximiliano Menacho Llaña, Ivana Nevenka Menacho Zivkovic, y Christian Andrés Menacho Gaete. Nombre: INVERSIONES E INMOBILIARIA MENACHO E HIJOS SpA. Objeto: El giro u objeto de la sociedad será la compra, venta, inversión en toda clase de bienes, sean estos bienes raíces, muebles, bienes de capital, capital mobiliario, acciones, derechos o participaciones en sociedad y en general en cualquier bien susceptible de generar rentas; la intermediación en bienes de capital, de servicios generadores de rentas, productos o mercaderías; administraciones de todo tipo de bienes; arriendos y explotación de bienes inmuebles, amoblados o no, realizar actividades sean generadoras de rentas inmobiliaria; pudiendo realizar todo tipo de actividades relacionadas con la gestión, desarrollo y renta inmobiliaria, en inmuebles propios o ajenos; y en general la sociedad podrá desarrollar todo tipo de negocios, actos y contratos que los socios acuerden y que no será necesario acreditar ante terceros, relacionados o no, en forma directa o indirecta con el giro principal. Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en algunos puntos del país o del extranjero. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $341.302.420, dividido en 4.289 acciones iguales, de una misma serie y sin valor nominal. El capital se encuentra suscrito y pagado, en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Administración: Ejercida por Jorge Maximiliano Menacho Llaña, con facultades según artículo noveno de los estatutos sociales. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 15 de enero de 2024.

Texto oficial del extracto

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida La Dehesa N° 1201, local 101, Comuna de Santiago, CERTIFICO: que por escritura pública de fecha 10 de octubre de 2023, número de repertorio 1771-2023, JORGE MAXIMILIANO MENACHO LLAÑA, IVANA NEVENKA MENACHO ZIVKOVIC y CHRISTIAN ANDRÉS MENACHO GAETE, en su calidad de únicos accionistas según registro de accionistas tenido a la vista de la sociedad INVERSIONES E INMOBILIARIA MENACHO E HIJOS SpA, acordaron lo siguiente: (i) Aumentar el capital social de $51.514.544, en la suma de $279.787.876 mediante la emisión de 3.000 nuevas acciones, de una misma serie, ordinarias, nominativas y sin valor nominal y de igual valor cada una, quedando como consecuencia de lo anterior el capital social fijado en la suma de $331.302.420, dividido en 4.000 acciones ordinarias, iguales, de una misma serie y sin valor nominal. Capital íntegramente suscrito y pagado; (ii) Modificación Estatutos Sociales: Como consecuencia del aumento de capital aprobado, se acordó reemplazar el Artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad, en tal sentido. Demás acuerdos en escritura extractada. Santiago, 13 de octubre de 2023.