Ágil Consulting SpA

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Titular de la 34ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, certifico: que con fecha 15 de diciembre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 27 de noviembre de 2023, de la sociedad “ÁGIL CONSULTING S.p.A.”, rol único tributario N°77.333.154-5, constituida por escritura de fecha 19 de febrero de 2021, otorgada ante esta 34° Notaría de Santiago, cuyo extracto fue inscrito a fojas 15501 número 7312 del Registro de Comercio de Santiago del año 2021 y publicado en el Diario Oficial de fecha 25 de febrero de 2021. Capital: $15.000.000.- Acta en la cual, constan, entre otros, los siguientes acuerdos:- Modificación de Estatutos: La Junta acordó modificar el artículo décimo del título tercero de los Estatutos, por cambio de administrador de la sociedad, constando los siguientes acuerdos 1) ACEPTACIÓN DE RENUNCIA y REVOCACIÓN DE CALIDAD DEL GERENTE GENERAL: Presentada la renuncia por el gerente general don MARCO ANTONIO CALIRI MUNITA, sometido el acuerdo a debate, la Junta de Accionistas acordó aceptar su renuncia y revocar su calidad de gerente general así como los poderes que le fueron conferidos. 2) DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL: La Junta acordó designar como gerente general a don VÍCTOR MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA DÍAZ, C. I. N°10.801.067-3. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, manteniendo vigentes los estatutos en todo lo no modificado. Santiago, 20 de diciembre de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 19 de febrero de 2021

   Constitución de ÁGIL CONSULTING S.p.A.

2. Cambio de administrador· 14 de octubre de 2021

   Se acepta la renuncia de Christian Lawrence Antonio Sprohnle Ceroni como gerente general y se designa a Marco Antonio Caliri Munita como nuevo gerente general.

   Christian Lawrence Antonio Sprohnle Ceroni · MARCO ANTONIO CALIRI MUNITA

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Titular de la 34ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, certifico: que con fecha 29 de octubre de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 14 de octubre de 2021, de la sociedad “ÁGIL CONSULTING S.p.A.”, rol único tributario N°77.333.154-5, constituida por escritura de fecha 19 de febrero de 2021, otorgada ante esta 34° Notaría de Santiago, cuyo extracto fue inscrito a fojas 15501 número 7312 del Registro de Comercio de Santiago del año 2021 y publicado en el Diario Oficial de fecha 25 de febrero de 2021. Capital: $15.000.000.- Acta en la cual, constan, entre otros, los siguientes acuerdos:- Modificación de Estatutos: La Junta acordó modificar el artículo décimo del título tercero de los Estatutos, por cambio de administrador de la sociedad, constando los siguientes acuerdos 1) ACEPTACIÓN DE RENUNCIA y REVOCACIÓN DE CALIDAD DEL GERENTE GENERAL: Presentada la renuncia por el gerente general don Christian Lawrence Antonio Sprohnle Ceroni, sometido el acuerdo a debate, la Junta de Accionistas acordó aceptar la renuncia y revocar la calidad de gerente general y los poderes conferidos a don Christian Lawrence Antonio Sprohnle Ceroni. 2) DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL: La Junta propone por unanimidad designar como gerente general a don MARCO ANTONIO CALIRI MUNITA, cédula nacional de identidad N°8.955.463-2. Sometido el acuerdo a debate, la Junta de Accionistas acordó designar e investir con la calidad de gerente general a don MARCO ANTONIO CALIRI MUNITA, cédula nacional de identidad N°8.955.463-2. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, manteniendo vigentes los estatutos en todo lo no modificado. Santiago, 16 de noviembre de 2021.

Texto oficial del extracto

MARIA JOSE BRAVO CRUZ, notario suplente de EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaria de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N°359, comuna de Providencia certifico: que por instrumento privado de fecha 19 de febrero de 2021, debidamente autorizado y protocolizado con fecha 19 de febrero de 2021.-, ante el titular; don CHRISTIAN LAWRENCE ANTONIO SPROHNLE CERONI, C.I. N° 8.713.999-9; doña DIANA CRISTINA POSADA ZAPATA, C.I. N°25.657.764-K, y don CRISTÓBAL FABIÁN MUÑOZ CALATAYUD, C.I. N°17.609.833-3, en representación legal de INVERSIONES NOUS S.p.A., R.U.T. N°77.117.869-3, todos con domicilio para estos efectos en calle San Antonio N°220 oficina 601, comuna de Santiago, Región Metropolitana, constituyeron sociedad por acciones: NOMBRE: Ágil Consulting S.p.A.”, Nombre de Fantasía de "Camaleón S.p.A." y/o "Chameleon S.p.A." DOMICILIO: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de agencias o sucursales en otros puntos del país o extranjero. DURACIÓN: Dos años, prorrogable automáticamente por períodos iguales y sucesivos, salvo que cualquiera de los accionistas manifieste su intención y/o voluntad de ponerle término mediante escritura pública que deberá anotarse al margen de la inscripción social con a lo menos tres meses de anticipación a la expiración del período respectivo. OBJETO: Desarrollar, directamente o por intermedio de terceros, las siguientes actividades: a) La prestación de servicios de consultoría estratégica en transformación ágil; b) La realización de todo tipo de asesorías, consultorías y capacitaciones para la optimización de gestión y resultados de todo tipo de organización; c) Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; d) El ejercicio de todo tipo de asesorías, representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros; e) La realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal, y f) cualquier otra actividad que acuerden los socios. CAPITAL: $15.000.000.- divididos en mil acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la forma que a continuación se indica: a) don Christian Lawrence Antonio Sprohnle Ceroni, suscribe 334 acciones en el precio de $5.100.000.- ya suscritas y pagadas en efectivo en el acto de constitución; b) doña Diana Cristina Posada Zapata, suscribe 333 acciones en el precio de $4.950.000.- ya suscritas y pagadas en efectivo en el acto de constitución; c) Inversiones Nous S.p.A, debidamente representada por don Cristóbal Fabián Muñoz Calatayud, suscribe 333 acciones en el precio de $4.950.000.- ya suscritas y pagadas en efectivo en el acto de constitución. ADMINISTRACIÓN: La administración corresponderá a don Christian Lawrence Antonio Sprohnle Ceroni, en calidad de gerente general, quien permanecerá en su cargo mientras los accionistas no dispongan lo contrario, lo cual requerirá el voto conforme de la unanimidad de los accionistas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 22 de febrero de 2021.-