Pompon Pima SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 18 de febrero de 2021

   Se constituye POMPON PIMA SpA.

Texto oficial del extracto

LUIS ENRIQUE TAVOLARI OLIVEROS, Abogado, Notario Público Titular de la Vigésima Segunda Notaría de este territorio jurisdiccional, con oficio en esta ciudad, calle Don Carlos número dos mil ochocientos ochenta y nueve, Las Condes, Certifico: Por escritura pública de fecha 01 de Febrero de dos mil veintitrés, Repertorio 259-2023, ante mí, ASESORIAS E INVERSIONES ZAFIRO SpA, rol único tributario setenta y seis millones doscientos sesenta y un mil quinientos noventa y seis guión siete, representada por don Alvar Eduardo Mujica Platz, ambos con domicilio para estos efectos en Huérfanos N° 1052, piso 9, comuna de Santiago, Región Metropolitana, e INVERSIONES LA TOSCANA SpA, rol único tributario setenta y siete millones seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y tres guión cinco, representada por don Santiago Andres Mangiante, ambos domiciliados para estos efectos en Huérfanos N° 1052, piso 9 comuna de Santiago, Región Metropolitana; han modificado los Estatutos de la sociedad POMPON PIMA SpA, en su calidad de únicos accionistas de la sociedad, circunstancia que se ha constatado teniendo a la vista el registro de accionistas. Se modificaron los siguientes artículos del estatuto social, artículos décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, primero transitorio y tercero transitorio. Modificación del artículo décimo quinto de los estatutos sociales, por el texto siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Administración. La administración de la sociedad estará a cargo de dos administradores, quienes podrán actuar y ejercer las facultades propias de la administración, conjunta o individualmente, indistintamente, salvo excepción establecida en la parte final del artículo décimo octavo siguiente, pudiendo designar Gerente general y asumir dicho cargo. Hasta que no se decida su modificación por una Junta de Accionistas, de cuya acta se deberá dejar constancia por escritura pública, anotada al margen de la inscripción social, la administración de la sociedad estará a cargo de dos Administradores Provisionales, los que se designan en el artículo tercero transitorio de estos estatutos. Los administradores estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o los Estatutos no establezcan como privativas de una Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno. Los administradores representan legal, judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, sin perjuicio de la eventual representación legal que competa al Gerente General, en caso de que se designe, o de las facultades que la propia administración le otorgue, de conformidad con la ley o estos estatutos. Independientemente de la designación que los administradores puedan hacer de un Gerente General, los administradores podrán delegar parte de sus facultades en otros Gerentes, Sub Gerentes o abogados de la Sociedad y aún para objetos especialmente determinados, en otras personas.” Además, se señala en la escritura de modificación, que el capital social establecido en el artículo quinto, ascendente a un millón de pesos chilenos y que se divide y representa en mil acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, se encuentra suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: a) Asesorías e Inversiones Zafiro SpA, por quinientas acciones, quien ha enterado y pagado la suma total de quinientos mil pesos chilenos, que han ingresado a las arcas sociales; b) Inversiones La Toscana SpA, por quinientas acciones, quien ha enterado y pagado la suma total de quinientos mil pesos chilenos, que han ingresado a las arcas sociales. En todo lo no modificado, se mantiene vigente la escritura de constitución de fecha 18 de febrero del año 2021. Un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas 18.050, número 8.604, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 08 de marzo del año 2021. Demás menciones se encuentran en escritura extractada. En Santiago a 20 de Febrero de 2023. nh.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 18 de febrero de 2021

   Constitución de POMPON PIMA SpA por escritura pública.

   POMPON PIMA SpA

Texto oficial del extracto

SERGIO W. ARENAS BENONI, Notario Público titular de La Cisterna, Gran Avenida José Miguel Carrera 8006, certifico: Por escritura pública hoy ante mí: ASESORIAS E INVERSIONES ZAFIRO SpA, Rut. 76.261.596-7, representada por ALVAR EDUARDO MUJICA PLATZ, chileno, divorciado, empresario, cédula de identidad N° 10.534.209-8, ambos domiciliados en Huérfanos N° 1.052, piso 9, Santiago; según consta escritura de fecha 16 de abril de 2013, otorgada ante Notario de Santiago, Eduardo Avello Concha, que se tuvo a la vista por el Notario que extracta.- ASESORIAS E INVERSIONES ZAFIRO SpA, es la única y actual accionista en la sociedad “POMPON PIMA SpA”, constituida por escritura fecha 18 de Febrero de 2021, otorgada ante la Notario de Santiago, María Patricia Donoso Gomien, extracto inscrito a fojas 18.050, Nro. 8.604, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 08 de marzo del 2021.- Modificaciones consisten: Se modifican Aartículos Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Primero Transitorio y Tercero Transitorio, con el siguiente texto: “ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Administración. La administración de la sociedad estará a cargo de un administrador, quien podrá actuar y ejercer las facultades propias de la administración, pudiendo designar Gerente general y asumir dicho cargo. Hasta que no se decida su modificación por una Junta de Accionistas, de cuya acta se deberá dejar constancia por escritura pública, anotada al margen de la inscripción social, la administración de la sociedad estará a cargo de un administrador, el que se designa en el artículo tercero transitorio de estos estatutos. El administrador estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o los Estatutos no establezcan como privativas de una Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno. Lo anterior es sin perjuicio de la representación legal que compete al Gerente General o de las facultades que la propia administración le otorgue, de conformidad con la ley o estos estatutos. Sin perjuicio de la designación que el administrador haga de un Gerente General, el administrador podrá delegar parte de sus facultades en otros Gerentes, Sub Gerentes o abogados de la Sociedad y aún para objetos especialmente determinados, en otras personas. “ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El administrador será designado por los accionistas mediante acuerdo adoptado en Junta de Accionistas por la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. Dicha votación deberá ser reducida a escritura pública y anotada al margen de la inscripción del extracto de la escritura pública de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo. En caso de mantenerse un sólo accionista, la designación se hará por este único accionista. “ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El administrador podrá percibir como remuneración por el desempeño de sus funciones aquella que fije la Junta de Accionistas. Si es que nada se señala, esta función no será remunerada. “ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Facultades de la Administración. El administrador representa judicial y extrajudicialmente a la Sociedad para el cumplimiento del objeto social, estando investido de todas las facultades de administración mencionadas en escritura extractada.- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Gerente General. El administrador podrá designar una persona natural que será el Gerente General de la sociedad, quien actuará con las facultades y atribuciones que se le otorguen al efecto. Esta designación también podrá ser efectuada por la unanimidad de los accionistas. Se deja constancia que tanto la designación como la remoción del Gerente General se hará mediante escritura pública la cual se inscribirá en el Registro de Comercio o, al menos, será anotada al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio, sin que tal designación o remoción forme parte de los presentes estatutos ni del pacto social.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social establecido en el artículo quinto, ascendente a un millón de pesos chilenos y que se divide y representa en mil acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, se suscribe y se paga por los accionistas de la siguiente manera: Asesorías e Inversiones Zafiro SpA, por 1.000 acciones, quien paga en este acto, en dinero efectivo, la suma total de $1.000.000, que ingresa a las arcas sociales.” “ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: Se designa como Administrador de la sociedad a don Alvar Mujica Platz, cédula nacional de identidad número diez millones quinientos treinta y cuatro mil doscientos nueve guion ocho, quien podrá actuar en nombre y representación de la sociedad, con todas las facultades señaladas en estos estatutos, y en especial, las enumeradas en el artículo décimo octavo, las que se tienen expresamente por reproducidas. Permanecerán en su cargo hasta que una Junta de Accionistas proceda a modificar al administrador, de lo que deberá dejar constancia en acta reducida a escritura pública, anotada al margen de la inscripción social.- Demás estipulaciones escritura extractada. La Cisterna, 06 de Abril de 2022.-

Texto oficial del extracto

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público Titular de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, certifico por escritura pública de hoy, ante mí, ASESORIAS E INVERSIONES ZAFIRO SpA, representada por don Alvar Eduardo Mujica Platz, ambos domiciliados en Huérfanos 1052 piso 9, Comuna de Santiago, Región Metropolitana; doña ISABEL MARGARITA VARAS GARCÉS, domiciliada en Lenca número nueve mil ochocientos veintinueve, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; y don DIEGO JOSÉ VARAS DE LA PLAZA, domiciliado en Camino El Bajo número diecisiete mil quinientos sesenta y tres, comuna de Lo Barnechea, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, constituyeron una sociedad por acciones en los términos siguientes: Nombre: “POMPON PIMA SpA”, pudiendo actuar sin limitación alguna ante todo tipo de personas naturales y jurídicas, sean públicas o privadas, cualquiera sea su naturaleza o denominación, incluso ante bancos e instituciones financieras y organismos fiscales y municipales. Objeto: El Objeto de esta sociedad, ya sea por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros a las siguientes actividades, en Chile o en el extranjero, será: a) la importación, exportación, fabricación, comercialización y distribución de todo tipo de prendas de vestir y accesorios; b) la producción, almacenamiento, distribución, comercialización, compra, venta directa o intermediada, permuta, consignación, acopio, importación, exportación y leasing de toda clase de bienes y servicios, por mayor o al detalle, aplicables a cualquier tipo de industria, en Chile o en el extranjero, y demás actividades complementarias, sin limitación; c) el desarrollo, explotación, comercialización y administración de toda clase de inversiones o negocios, por cuenta propia o ajena, relativos a bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales; d) ejercer todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de sociedades y particulares, nacionales o extranjeros; e) la inversión en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, la explotación en cualquier forma, la administración y disposición de tales inversiones y la percepción de sus frutos y productos; f) la constitución y participación en sociedades anónimas, sociedad por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, colectivas, en comandita o de cualquier otro tipo o naturaleza y en asociaciones o corporaciones de cualquier naturaleza; g) la realización de toda actividad conexa o conducente a los objetivos señalados u otros negocios relacionados directa o indirectamente con el objeto social. Capital: El capital de la sociedad asciende a la suma de $1.000.000.- (UN MILLÓN DE PESOS) y se divide y representa en 1.000 (MIL) acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) Asesoría e Inversiones Zafiro SpA, por seiscientas acciones, quien paga en este acto, de contado y en dinero efectivo, la suma total de seiscientos mil pesos chilenos, que ingresa a las arcas sociales, b) doña Isabel Margarita Varas Garcés, por doscientas acciones, quien paga en este acto, de contado y en dinero efectivo, la suma total de doscientos mil pesos chilenos, que ingresa a las arcas sociales, y c) don Diego José Varas de la Plaza, por doscientas acciones, quien paga en este acto, de contado y en dinero efectivo, la suma total de doscientos mil pesos chilenos, que ingresa a las arcas sociales. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales, agencias o representaciones que se establezcan en otras ciudades del país y/o en el extranjero. Duración: El plazo de duración de la sociedad será indefinido. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de tres administradores; se designa un administrador clase A y dos administradores clase B. Siempre deberán actuar y ejercer las facultades dos administradores, de la siguiente forma: el administrador clase A de forma conjunta con un administrador clase B. De esta forma, los dos administradores podrán actuar y ejercer las facultades propias de la administración, pudiendo designar gerente general y asumir dicho cargo. Esta forma de administración regirá hasta que no se decida su modificación por una Junta de Accionistas, de cuya acta se deberá dejar constancia por escritura pública, anotada al margen de la inscripción social. Los administradores clase A y clase B se designan en el artículo tercero transitorio de estos estatutos y estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o los Estatutos no establezcan como privativas de una Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno. Lo anterior es sin perjuicio de la representación legal que compete al Gerente General o de las facultades que la propia administración le otorgue, de conformidad con la ley o estos estatutos. Sin perjuicio de la designación que los administradores hagan de un Gerente General, los administradores podrán delegar, a través de instrumento público, parte de sus facultades en otros Gerentes, Sub Gerentes o abogados de la Sociedad y aún para objetos especialmente determinados, en otras personas. Demás menciones constan en escritura extractada. Santiago, 18 de Febrero de 2021.