Capralac SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 11 de octubre de 2002

   Se designa gerente con las facultades indicadas en escritura pública.

   Pablo Javier Oliva Flores

2. Cambio de administrador· 13 de abril de 2023

   Se revocan los poderes de administración de Pablo Javier Oliva Flores y se designa a Nadiia Vasylchenko como única gerente.

   Pablo Javier Oliva Flores · Nadiia Vasylchenko

Texto oficial del extracto

ROBERTO FERNANDO PUGA PINO, Abogado, Notario Suplente de don FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con oficio en Alcántara 107, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, Certifico: por escritura de fecha 13 de abril de 2023, Repertorio N°27.484 ante el Titular, el compareciente don GONZALO FERNANDO BRAVO HERRERA, chileno, soltero, abogado, cédula de identidad N°13.474.395-6, domiciliado en calle Carampangue N°1270, Parcela 29, comuna de Isla de Maipo, Santiago, Región Metropolitana, reduce a escritura pública JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “CAPRALAC SpA”, celebrada en 10 de abril de 2023, Presidió la reunión doña Nadiia Vasylchenko y actúo como secretario de acta don Gonzalo Fernando Bravo Herrera, se cuenta con la presencia del Notario Público de Santiago, don Francisco Javier Leiva Carvajal. Se cumplió con las formalidades de la Convocatoria. Se encontraban presente en la sala, por si o debidamente representados, dos accionistas, que reúnen un total de 83,16% de las acciones, hay quorum necesario para llevar a efecto esta junta extraordinaria de accionista. Asistencia: a. En representación del accionista don Toni Adsuara Martínez, de nacionalidad Española, Pasaporte N° PAO650675, doña Nadiia Vasylchenko, C.I. Extranjero N°21.643.650-4, por 2010 acciones ordinarias de la serie única equivalentes a la suma de $400.000 del capital social. b. No comparece el accionista don Carlos Henry Salazar Aros, C.I.N°9.962.587-2, por 510 acciones ordinarias de la serie única equivalentes a la suma de $102.000 del capital social. c. Accionista don Pablo Javier Oliva Flores, C.I.N°11.524.455-8, por 510 acciones ordinarias de la serie única equivalentes a la suma de $102.000 del capital social. En la que se tomaron de manera unánime los siguientes acuerdos: Acuerdo: 1.- Es aprobado por la mayoría absoluta de las acciones la contratación de una empresa externa e independiente de auditoría, tarea que deberá realizar el gerente en ejercicio al día 15 de mayo de 2023. 2.- Se expone que actualmente se encuentra en el ejercicio del cargo de gerente de la empresa, don Pablo Javier Oliva Flores, desde el día 06 de octubre del año 2002, hasta la fecha de la presenta junta. Expone necesidad de revocar los poderes de administración del señor Pablo Javier Oliva Flores. Los accionistas presentes votan y en consecuencia, es aprobada por la mayoría absoluta de las acciones la revocación todos los poderes de administración del señor Pablo Javier Oliva Flores. 3.- Estando 2 vacante el cargo de gerente, el señor presidente propone designar como nuevo gerente a doña Nadiia Vasylchenko, ucraniana, empresaria, RUT: 21.643.650-4, con las mismas facultades con las cuales lo hacia el anterior gerente, las que constan en escritura pública de fecha 11 octubre 2002, otorgada ante don Juan Ricardo San Martin Urrejola, se procede a la votación y en consecuencia, es aprobada por la mayoría absoluta de las acciones la designación de doña Nadiia Vasylchenko, como única gerente de Capralac SpA., con las facultades ya indicadas. Certifico además que he tenido a la vista el libro de accionistas en el que consta que los únicos accionistas al día 13 de abril 2023, son Toni Adsuara Martínez, Carlos Henry Salazar Aros y don Pablo Javier Oliva Flores. Demás estipulaciones en escritura extractada. SANTIAGO, 28 de abril de 2023.

Texto oficial del extracto

FERNANDO ROSAS SEPÚLVEDA, suplente de don JORGE REYES BESSONE, Notario Público titular de la Notaría de San Miguel, con oficio en Gran Avenida José Miguel Carrera 4886, San Miguel, Región Metropolitana certifico: por escritura pública de fecha 15febrero del 2021, ante mi, don PABLO JAVIER OLIVA FLORES, constituyó sociedad por acciones cuyos estatutos son los siguientes: A) RAZÓN SOCIAL. “CAPRALAC SpA” pudiendo funcionar y actuar con el nombre de fantasía ante los bancos, instituciones comerciales, Servicios de Impuestos Internos y cualquier organismo de “CAPRALAC”. B) OBJETO: El objeto de la sociedad será: A) Importación y comercialización de materias primas y productos lácteos, maquinaria industrial para la industria alimentaria, procesado y fabricación de productos lácteos B) inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y toda clase de títulos o valores mobiliarios, su explotación, comercialización y/o administración; C) efectuar y desarrollar toda clase de asesorías de carácter financiero, técnico, comerciales, administrativas, y económicas; comisiones civiles o mercantiles, a todo tipo de personas naturales y jurídicas sean estas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, sean colectivas, en comandita por acciones, de responsabilidad limitada, anónimas abiertas o cerradas, cualquiera sea su objeto, para desarrollar los negocios a que se dedican estas sociedades o en las que ellas participan, ya sea directamente a través de esta sociedad, o indirectamente a través de otras sociedades.; D) el ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares sean estos nacionales o extranjeros; E) adquisición y explotación comercial de toda clase de inmuebles, compraventa, comercialización arrendamiento, subarrendamiento, corretaje, o cualquier otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción, urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, todo esto por cuenta propia o ajena; adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios; formación y participación en todo tipo de sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera sea su giro y naturaleza; F) la realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal, y G) cualquier otra actividad, relacionada en la actualidad, o en el futuro, de que de cualquiera manera, tenga que ver con todo lo dicho; y cualquier otro negocio que los socios acuerden. Todo lo anterior por cuenta propia o ajena. C) CAPITAL: El capital de la sociedad en la suma de $600.000 dividido y representado en 3.000 acciones nominativas, sin valor nominal, sin series, ni privilegios, que se suscribe y paga don PABLO JAVIER OLIVA FLORES, en dinero efectivo y al contado, los que en este acto ingresan a la caja social.- Santiago, 16 de febrero de 2021.