Recursos Integrales SpA

Official extract text

Ministerio del Interior CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CÁCERES, Abogado, Notario Interino de la Séptima Notaría de Santiago, Agustinas 1161 entrepiso, certifica: Por escritura pública de fecha 07 de octubre de 2025, ante mí, don RODRIGO ANDRÉS BERRIOS ARAYA, cédula de identidad número 13.929.199-9; con domicilio en Camino el Alto número 17315, Casa 3, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, viene en sanear la modificación de fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, otorgada por MARÍA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, abogado, Notario Público Titular de la Séptima Notaría de Santiago, domiciliada en calle Agustinas 1161, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, anotada bajo el repertorio número 6484-2023, de la sociedad por acciones “RECURSOS INTEGRALES SpA”, Rol Único Tributario número 77.316.594-7, la cual su extracto fue publicado tardíamente en el Diario Oficial.- En lo no saneado rige el estatuto social primitivo. Santiago, 14 de Octubre de 2025.

Corporate history on record

1. Partner joined· February 29, 2024

   Ingreso de un nuevo accionista que adquiere el 50% de las acciones.

   RODRIGO ANDRÉS BERRIOS ARAYA

2. Change of administrator· February 29, 2024

   Se modifica la administración para que corresponda a ambos accionistas conjunta o separadamente.

   JESSICA DEL CARMEN REYES HERNANDEZ · RODRIGO ANDRÉS BERRIOS ARAYA

Official extract text

CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CÁCERES, Abogado, Notario Interino de la Séptima Notaría de Santiago, domiciliada en calle Agustinas número 1161, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, don HUGO ARIEL WALDEMAR MAYER BELTRÁN, C.I. N° 13.829.501-K, domiciliado en Huérfanos 1373, oficina 602, comuna de Santiago, redujo ante mí a escritura pública con fecha 29 de febrero de 2024, JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “RECURSOS INTEGRALES SpA” O “MARBEN SOLUTIONS SpA”, celebrada con fecha 29 de febrero de 2024, ante mí, bajo la Presidencia de doña JESSICA DEL CARMEN REYES HERNANDEZ, actuando como secretario don RODRIGO ANDRÉS BERRIOS ARAYA. ASISTENCIA ACCIONISTAS: encontrándose presentes en la sala la totalidad de los accionistas de la sociedad siendo los siguiente: JESSICA DEL CARMEN REYES HERNANDEZ: doscientas cincuenta acciones ya enteradas, pagadas y suscritas. (presidenta); RODRIGO ANDRÉS BERRIOS ARAYA: doscientas cincuenta acciones ya enteradas, pagadas y suscritas. (secretario). En consecuencia, se encuentran presentes en la Junta la totalidad de las acciones que representan el íntegro capital social suscrito. MATERIA DE LA JUNTA: El presidente señala que la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas fue citada para tratar las materias propias de una asamblea extraordinaria de Accionistas, la cual es conocer dar a conocer el ingreso de un nuevo accionista y aprobar la cuenta de la administración y modificar la forma en que la sociedad es administrada. NUEVO ACCIONISTA: La presidenta, da a conocer el ingreso de un nuevo accionista, don RODRIGO ANDRÉS BERRIOS ARAYA, cédula nacional de identidad número trece millones novecientos veintinueve mil ciento noventa y nueve guion nueve; con domicilio en Camino el Alto número diecisiete mil trescientos quince, Casa tres, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, quien adquirió doscientas cincuenta acciones, esto es el 50% del total de las acciones. CONSTITUCION SOCIAL Y DESIGNACION DE GERENTE: La presidenta, da cuenta de los proyectos de negocios, borradores de contratos, propuestas de inversiones y de la proyección de los mercados en que se puede explotar el negocio. Los accionistas, quienes, en conocimiento del detalle del mismo informe, comprueban su concordancia y conceden su aprobación a la gestión desarrollada hasta el momento. - Por su parte, se informa que los estatutos en cuanto a su administración serán modificados. En relación con lo anterior, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el quórum fijado por la ley, acuerda: uno.- Aprobar la administración y cuenta de la administración y la aprobación del plan de negocios para el año 2022-2023, 2023 y 2024 dos.- Reforma a los estatutos en su Título Tercero, Artículo Noveno. En cuanto “La administración y representación de la sociedad y el uso de la razón social. TITULO TERCERO. De la Administración. Artículo Noveno: en cuanto se viene en determinar que la administración y representación de la sociedad y el uso de la razón social corresponderán a ambos accionistas doña JESSICA DEL CARMEN REYES HERNANDEZ y don RODRIGO ANDRÉS BERRIOS ARAYA, quienes están facultados para actuar en nombre y representación de la sociedad, de forma conjunta o separadamente, quienes a su vez podrán actuar con uno o más delegados, con aquellas facultades que expresamente se le confieran. Santiago, 05 de marzo de 2024.