Inversiones San Napoleón SpA
Diario Oficial
Corporate information
Shareholders (2)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Accionista 77.307.822-K | 77.307.822-K | - | - |
Macker Boock Sociedad de Inversiones e Ingenieria SpA Accionista 77.352.045-3 | 77.352.045-3 | - | - |
Official extract text
IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, Of. 501, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 3 de enero de 2025, repertorio número 56-2025 ante mí, /I/ Inversiones Cronos SpA, Rol Único Tributario número 77.307.822-k, representada por don Raimundo Ignacio Lira Luongo, cédula de identidad número 17.086.557-K y /II/ Macker Boock Sociedad de Inversiones e Ingenieria SpA, Rol Único Tributario número 77.352.045-3, representada por don Luis Adolfo Gómez García, cédula de identidad número 8.601.163-8, en su calidad de únicas y actuales accionistas de Inversiones San Napoleón SpA, Rol Único Tributario número 77.307.807-6, inscrita a fojas 86.151, número 41.341 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2020, en adelante la “Sociedad”, acordó modificarla en materias no extractables. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de enero de 2025.
Corporate information
Capital
Total capital
$343.466.325
Paid-in capital
$343.466.325
Shares
1,433
Shareholders (3)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Inversiones Cronos SpA Accionista | - | 69.78367062% | $0 |
Accionista | - | 20.09769714% | $0 |
Macker Boock Sociedad de Inversiones e Ingeniería SpA Accionista | - | 10.11863224% | $0 |
Official extract text
IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado, Notario Público, Titular de la 33° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, Santiago, Región Metropolitana, certifica que: Por escritura pública de fecha 22 de diciembre de 2023, Repertorio número 19.944, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones San Napoleón SpA, Rol único Tributario número 77.307.807-6, inscrita a fojas 86.151 número 41.341 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2020, celebrada con fecha 22 de diciembre de 2023, en que la totalidad de sus accionistas, según consta en Registro de Accionistas que he tenido a la vista, acordaron por unanimidad: Aumentar el capital social en la suma de $42.466.325.-pesos, mediante la emisión de 183 nuevas acciones ordinarias, a un valor de 232.056,42068966 pesos por acción, aumentando el capital de la sociedad desde la cantidad de $301.000.000.- pesos a la cantidad de $343.466.325.- pesos dividido en 1.433 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Asimismo, se acordó que las acciones que se emitan puedan ser pagadas en dinero en efectivo o en bienes no consistentes en dinero. Adicionalmente, se aceptó que las nuevas acciones de pago fueran suscritas y pagadas por las personas que en la escritura extractada se indican. Como consecuencia de lo anterior, se acordó reemplazar el artículo quinto de los estatutos sociales, así como el artículo segundo transitorio de los mismos, por los siguientes: i/ “Quinto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de trescientos cuarenta y tres millones cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos veinticinco pesos, dividido en mil cuatrocientos treinta y tres acciones de una misma serie, sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma establecida en los artículos transitorios de estos estatutos sociales. El capital podrá pagarse en dinero o en bienes no consistentes en dinero. Cada acción dará derecho a voto”; y ii/“Artículo Segundo Transitorio: El capital de la sociedad será la cantidad de trescientos cuarenta y tres millones cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos veinticinco pesos, dividido en mil cuatrocientos treinta y tres acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que se suscriben y pagan de la siguiente forma: Inversiones Cronos SpA, suscribe 1.000 acciones, que equivalen al 69,78367062% de participación en la sociedad, que enteró y pagó con anterioridad a esta fecha; Haberland SpA, suscribe 288 acciones, que equivalen al 20,09769714% de participación en la sociedad, que enteró y pagó con anterioridad a esta fecha; y Macker Boock Sociedad de Inversiones e Ingeniería SpA, 145 acciones, que equivalen al 10,11863224% de participación en la sociedad, que se encuentran pendientes de suscripción y pago, debiendo ser suscritas y pagadas dentro del plazo de tres años, contado desde el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 9 de febrero de 2024.
Corporate information
Capital
Total capital
$301.000.000
Shares
1,250
Shareholders (2)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Accionista | - | 80% | $301.000.000 |
Accionista | - | 20% | $300.000.000 |
Official extract text
IVÁN TORREALBA ACEVEDO, abogado y Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos N° 979, oficina 501, de la comuna de Santiago, certifico: que por escritura otorgada con fecha 17 de agosto de 2022, bajo el repertorio N° 16.776-2022, ante mí, el único accionista de la sociedad Inversiones San Napoleón SpA (la “Sociedad”), don Raimundo Ignacio Lira Luongo, y la sociedad Haberland SpA, acordaron: a) aumentar el capital social en la suma de $300.000.000, mediante la emisión de 250 nuevas acciones nominativas, sin valor nominal, y del mismo valor cada una. En consecuencia, el capital social asciende a la suma de $301.000.000, dividido en 1.250 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal. El referido aumento de capital, es suscrito y será pagado por Haberland SpA mediante su incorporación como accionista en la Sociedad; y, b) Modificar el régimen de administración de la Sociedad. Para estos efectos, se acordó la modificación de los artículos quinto, sexto, décimo cuarto, décimo séptimo, primero y segundo transitorio de los estatutos de la Sociedad, reemplazándolos por los siguientes: a) “QUINTO: Capital: El capital de la sociedad asciende a la suma de trescientos un millones de pesos y se divide y representa en mil doscientos cincuenta acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma establecida en los artículos transitorios de estos estatutos sociales. Cada acción dará derecho a un voto”.- b) “SEXTO: Administración: /UNO/ La sociedad será administrada por un directorio compuesto por tres miembros, accionistas o no, los que durarán en sus funciones tres años, se renovarán en su totalidad al final del periodo y podrán ser reelegidos indefinidamente. Los directores deberán cumplir con los requisitos que establecen la Ley y el Reglamento sobre Sociedades Anónimas. El director que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar dicho cargo o que incurriere en incapacidad legal sobreviniente, cesará automáticamente en él. De igual forma cesará en su cargo aquel director que notifique su renuncia mediante ministro de fe, al presidente del directorio o al gerente de la sociedad. (…)”.- c) “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad será la cantidad de 301.000.000 millones de pesos, dividido en mil doscientas cincuenta acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que se suscriben y pagan de la siguiente forma: RAIMUNDO LIRA LUONGO, suscribe mil acciones, que equivalen al ochenta por ciento de participación en la sociedad, que enteró y pago con anterioridad a esta fecha; y HABERLAND SpA, suscribe doscientas cincuenta acciones, que equivalen al veinte por ciento de participación en la sociedad y se obliga a pagarlo en tres cuotas iguales de cien millones cada una, con vencimiento, la primera de ellas el 31 de agosto de 2022, la segunda el 30 de septiembre de 2022 y la tercera, el 30 de octubre de 2022.”.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 26 de agosto de 2022.
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Inversiones San Napoleón SpA
CVE 2596809
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Inversiones San Napoleón SpA
CVE 2454368
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Inversiones San Napoleón SpA
CVE 2180233