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Sociedad por Acciones77.307.807-6

Inversiones San Napoleón SpA

MODIFICACIÓN — 15 ene 2025

Diario Oficial

ModificaciónDiario Oficial · 2025-01-15Ver PDF (CVE 2596809)

Información societaria

SpA

Socios (2)

NombreParticipación

Inversiones Cronos SpA

Accionista

77.307.822-K

-

Macker Boock Sociedad de Inversiones e Ingenieria SpA

Accionista

77.352.045-3

-

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, Of. 501, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 3 de enero de 2025, repertorio número 56-2025 ante mí, /I/ Inversiones Cronos SpA, Rol Único Tributario número 77.307.822-k, representada por don Raimundo Ignacio Lira Luongo, cédula de identidad número 17.086.557-K y /II/ Macker Boock Sociedad de Inversiones e Ingenieria SpA, Rol Único Tributario número 77.352.045-3, representada por don Luis Adolfo Gómez García, cédula de identidad número 8.601.163-8, en su calidad de únicas y actuales accionistas de Inversiones San Napoleón SpA, Rol Único Tributario número 77.307.807-6, inscrita a fojas 86.151, número 41.341 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2020, en adelante la “Sociedad”, acordó modificarla en materias no extractables. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de enero de 2025.

ModificaciónDiario Oficial · 2024-02-15Ver PDF (CVE 2454368)

Información societaria

SpA

Capital

Capital total

$343.466.325

Capital pagado

$343.466.325

Acciones

1433

Socios (3)

NombreParticipación

Inversiones Cronos SpA

Accionista

69.78367062%

Haberland SpA

Accionista

20.09769714%

Macker Boock Sociedad de Inversiones e Ingeniería SpA

Accionista

10.11863224%

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado, Notario Público, Titular de la 33° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, Santiago, Región Metropolitana, certifica que: Por escritura pública de fecha 22 de diciembre de 2023, Repertorio número 19.944, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones San Napoleón SpA, Rol único Tributario número 77.307.807-6, inscrita a fojas 86.151 número 41.341 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2020, celebrada con fecha 22 de diciembre de 2023, en que la totalidad de sus accionistas, según consta en Registro de Accionistas que he tenido a la vista, acordaron por unanimidad: Aumentar el capital social en la suma de $42.466.325.-pesos, mediante la emisión de 183 nuevas acciones ordinarias, a un valor de 232.056,42068966 pesos por acción, aumentando el capital de la sociedad desde la cantidad de $301.000.000.- pesos a la cantidad de $343.466.325.- pesos dividido en 1.433 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Asimismo, se acordó que las acciones que se emitan puedan ser pagadas en dinero en efectivo o en bienes no consistentes en dinero. Adicionalmente, se aceptó que las nuevas acciones de pago fueran suscritas y pagadas por las personas que en la escritura extractada se indican. Como consecuencia de lo anterior, se acordó reemplazar el artículo quinto de los estatutos sociales, así como el artículo segundo transitorio de los mismos, por los siguientes: i/ “Quinto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de trescientos cuarenta y tres millones cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos veinticinco pesos, dividido en mil cuatrocientos treinta y tres acciones de una misma serie, sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma establecida en los artículos transitorios de estos estatutos sociales. El capital podrá pagarse en dinero o en bienes no consistentes en dinero. Cada acción dará derecho a voto”; y ii/“Artículo Segundo Transitorio: El capital de la sociedad será la cantidad de trescientos cuarenta y tres millones cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos veinticinco pesos, dividido en mil cuatrocientos treinta y tres acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que se suscriben y pagan de la siguiente forma: Inversiones Cronos SpA, suscribe 1.000 acciones, que equivalen al 69,78367062% de participación en la sociedad, que enteró y pagó con anterioridad a esta fecha; Haberland SpA, suscribe 288 acciones, que equivalen al 20,09769714% de participación en la sociedad, que enteró y pagó con anterioridad a esta fecha; y Macker Boock Sociedad de Inversiones e Ingeniería SpA, 145 acciones, que equivalen al 10,11863224% de participación en la sociedad, que se encuentran pendientes de suscripción y pago, debiendo ser suscritas y pagadas dentro del plazo de tres años, contado desde el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 9 de febrero de 2024.

ModificaciónDiario Oficial · 2022-08-31Ver PDF (CVE 2180233)

Información societaria

SpA
Administración: Directorio de tres miembros

Capital

Capital total

$301.000.000

Acciones

1250

Socios (2)

NombreParticipación

Raimundo Ignacio Lira Luongo

Accionista

80%

Haberland SpA

Accionista

20%

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, abogado y Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos N° 979, oficina 501, de la comuna de Santiago, certifico: que por escritura otorgada con fecha 17 de agosto de 2022, bajo el repertorio N° 16.776-2022, ante mí, el único accionista de la sociedad Inversiones San Napoleón SpA (la “Sociedad”), don Raimundo Ignacio Lira Luongo, y la sociedad Haberland SpA, acordaron: a) aumentar el capital social en la suma de $300.000.000, mediante la emisión de 250 nuevas acciones nominativas, sin valor nominal, y del mismo valor cada una. En consecuencia, el capital social asciende a la suma de $301.000.000, dividido en 1.250 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal. El referido aumento de capital, es suscrito y será pagado por Haberland SpA mediante su incorporación como accionista en la Sociedad; y, b) Modificar el régimen de administración de la Sociedad. Para estos efectos, se acordó la modificación de los artículos quinto, sexto, décimo cuarto, décimo séptimo, primero y segundo transitorio de los estatutos de la Sociedad, reemplazándolos por los siguientes: a) “QUINTO: Capital: El capital de la sociedad asciende a la suma de trescientos un millones de pesos y se divide y representa en mil doscientos cincuenta acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma establecida en los artículos transitorios de estos estatutos sociales. Cada acción dará derecho a un voto”.- b) “SEXTO: Administración: /UNO/ La sociedad será administrada por un directorio compuesto por tres miembros, accionistas o no, los que durarán en sus funciones tres años, se renovarán en su totalidad al final del periodo y podrán ser reelegidos indefinidamente. Los directores deberán cumplir con los requisitos que establecen la Ley y el Reglamento sobre Sociedades Anónimas. El director que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar dicho cargo o que incurriere en incapacidad legal sobreviniente, cesará automáticamente en él. De igual forma cesará en su cargo aquel director que notifique su renuncia mediante ministro de fe, al presidente del directorio o al gerente de la sociedad. (…)”.- c) “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad será la cantidad de 301.000.000 millones de pesos, dividido en mil doscientas cincuenta acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que se suscriben y pagan de la siguiente forma: RAIMUNDO LIRA LUONGO, suscribe mil acciones, que equivalen al ochenta por ciento de participación en la sociedad, que enteró y pago con anterioridad a esta fecha; y HABERLAND SpA, suscribe doscientas cincuenta acciones, que equivalen al veinte por ciento de participación en la sociedad y se obliga a pagarlo en tres cuotas iguales de cien millones cada una, con vencimiento, la primera de ellas el 31 de agosto de 2022, la segunda el 30 de septiembre de 2022 y la tercera, el 30 de octubre de 2022.”.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 26 de agosto de 2022.

ConstituciónDiario Oficial · 2020-12-23Ver PDF (CVE 1869664)

Información societaria

SpA
Alonso de Córdova 5045, dpto 603

Objeto social

La sociedad tendrá por objeto: a) Realizar labores de consultoría, asesorías y servicios profesionales a personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales o extranjeras; b) La inversión en bienes muebles, corporales o incorporales, de toda clase, tales como, acciones, bonos, debentures; y en general, la inversión en cualquier clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, derechos en sociedades y demás bienes incorporales muebles, pudiendo adquirir y enajenar, a cualquier título, los señalados bienes y valores, administrándolos y percibir sus frutos; c) La administración, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento u otra forma de cesión, explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces; d) El ejercicio de la actividad comercial en sus formas más amplias y, en especial, la compraventa, importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de bienes, por cuenta propia o ajena, la representación de empresas nacionales y extranjeras y demás relacionadas, en la actualidad o en el futuro; o la que los socios acuerden; e) La participación en toda clase de sociedades, pudiendo administrarlas o participar en su administración, constituirlas o adquirir acciones o derechos en sociedades ya constituidas; f) Desarrollar toda clase de privilegios, patentes de invención, modelos industriales, y licencias relacionadas; la adquisición y enajenación de dichos derechos y la percepción de sus frutos y rentas; g) En general la realización y desarrollo de toda clase de actividades, negocios y giros que acuerden los socios.

Capital

Capital total

$1.000.000

Capital pagado

$1.000.000

Capital pendiente

$0

Acciones

1000

Socios (1)

NombreParticipación

MARIA SOLEDAD LUONGO ROCA

Accionista

6.xxx.xxx-1

100%

Texto oficial del extracto

Gustavo Montero Martí, Notario Público Suplente de la 48 Notaría Santiago, Avenida Apoquindo 3.076, oficina 601, Las Condes, certifico: Por escritura pública de 17 Diciembre de 2020, repertorio N° 11.242-2020, ante mí: doña MARIA SOLEDAD LUONGO ROCA, cédula nacional de identidad N° 6.571.128-1, domiciliada Alonso de Córdova 5045, dpto 603, Las Condes, Región Metropolitana; constituyó sociedad por acciones, que se regirá por los siguientes estatutos: Nombre: INVERSIONES SAN NAPOLEÓN SpA. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) Realizar labores de consultoría, asesorías y servicios profesionales a personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales o extranjeras; b) La inversión en bienes muebles, corporales o incorporales, de toda clase, tales como, acciones, bonos, debentures; y en general, la inversión en cualquier clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, derechos en sociedades y demás bienes incorporales muebles, pudiendo adquirir y enajenar, a cualquier título, los señalados bienes y valores, administrándolos y percibir sus frutos; c) La administración, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento u otra forma de cesión, explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces; d) El ejercicio de la actividad comercial en sus formas más amplias y, en especial, la compraventa, importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de bienes, por cuenta propia o ajena, la representación de empresas nacionales y extranjeras y demás relacionadas, en la actualidad o en el futuro; o la que los socios acuerden; e) La participación en toda clase de sociedades, pudiendo administrarlas o participar en su administración, constituirlas o adquirir acciones o derechos en sociedades ya constituidas; f) Desarrollar toda clase de privilegios, patentes de invención, modelos industriales, y licencias relacionadas; la adquisición y enajenación de dichos derechos y la percepción de sus frutos y rentas; g) En general la realización y desarrollo de toda clase de actividades, negocios y giros que acuerden los socios. Capital: El capital de la sociedad asciende a la suma de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado términos artículo segundo transitorio. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 18 de Diciembre de 2020.

Actuaciones recientes

  1. MODIFICACIÓN

    Inversiones San Napoleón SpA

    CVE 2596809

  2. MODIFICACIÓN

    Inversiones San Napoleón SpA

    CVE 2454368

  3. MODIFICACIÓN

    Inversiones San Napoleón SpA

    CVE 2180233

  4. CONSTITUCIÓN

    INVERSIONES SAN NAPOLEÓN SpA

    CVE 1869664

Relaciones societarias

EmpresaPersonaDiario OficialRelación histórica (no vigente)