Comercializadora de Equipos Médicos SpA

Texto oficial do extrato

WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, Abogado, Notario Público, titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago, ubicada en Calle Amunategui número setenta y tres, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Certifico: En junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “Comercializadora de Equipos Médicos SpA” (la “Sociedad”) celebrada el 7 de agosto de 2023 (la “Junta”), reducida a escritura pública, ante mí, con fecha 7 de agosto de 2023, bajo repertorio 54.050- 2023, se acordó, entre otras materias: UNO. Aumentar el capital social desde $2.000.000 dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $327.762.800 dividido en 340 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 240 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, representativas de $325.762.800. DOS. Como consecuencia de lo anterior, se modifican el artículo QUINTO y PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos de la Sociedad en el siguiente sentido: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de 327.762.800 de pesos, dividido en trescientas cuarenta acciones nominativas todas iguales, de única serie y sin valor nominal, qu e se suscribe, entera y paga en la forma como se describe en el Artículo Primero Transitorio. No obstante, el capital y el valor de las acciones se entenderá modificado de pleno derecho cada vez que la junta de accionistas apruebe el balance de un ejercicio financiero, debiendo éste expresar el nuevo capital, y el valor de las acciones resultante de la distribución de la revalorización del capital propio”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El Capital social asciende a la suma de 327.762.800 pesos, dividido en trescientas cuarenta acciones nominativas todas iguales, de única serie y sin valor nominal, que se suscribe, entera y paga de la siguiente manera: /a/ Doña Sandra Elizabeth Sáez Castro suscribió y pagó en dinero en efectivo, ingresando a la caja social a entera conformidad de la Sociedad, 100 acciones, equivalentes a 2.000.000 de pesos, con anterioridad a esta fecha; /b/ 240 acciones, equivalentes a 325.762.800 pesos, que se encuentran pendiente de suscripción y pago, las que deberán ser suscritas y pagadas en el plazo máximo de 5 años”. TRES. Se acordó sustituir la administración por un Directorio compuesto de 5 miembros. En consecuencia, se modificó el artículo DÉCIMO de los estatutos de la Sociedad, según consta en escritura extracta. CUATRO. Se acordó modificar y reemplazar el nombre de la Sociedad por “SISA SpA”. En consecuencia, se modificó y reemplazó el artículo PRIMERO de los estatutos de la Sociedad en el siguiente sentido: “ARTÍCULO PRIMERO: El nombre de la sociedad es “SISA MÉDICA SpA”, pudiendo usar el nombre de fantasía “SISA SpA”, incluso frente a bancos e instituciones financieras ”. CINCO. Se acordó modificar el objeto social. En consecuencia, se modificó y reemplazó el artículo SEGUNDO de los estatutos de la Sociedad en el siguien te sentido: “ARTÍCULO SEGUNDO: El objeto de la Sociedad es: (i) La instalación, administración y explotación de cualquier clase de establecimientos de salud y establecimientos hospitalarios, por cuenta propia o ajena, y prestar toda clase de servicios médicos y otorgar todo tipo de prestaciones médicas o de salud ambulatoria; (ii) El desarrollo de todo tipo de actividades industriales y comerciales destinadas a satisfacer las necesidades propias de la salud, sea directamente o asumiendo representaciones nacionales o extranjeras, y formar o participar como socio en cualquier clase de instituciones, organizaciones o sociedades que tengan entre sus finalidades aquellas propias de la sociedad. Para lo anterior, la Sociedad estará facultada para (a) Importar y explotar en general equipos médicos, así como de otras tecnologías similares que existan o puedan existir en el futuro, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar los contratos que sean necesarios, que los accionistas acuerden y que digan relación con dicho objeto; (b) Arrendar maquinarias y equipos; (c) La promoción, ejecución y desarrollo de todo tipo de actividades relacionadas directa o indirectamente con la salud; (d) La compra, venta, arrendamiento, cesión e inversión en bienes muebles corporales o incorporales de toda clase tales como acciones y bonos, la inversión de toda clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, derechos en sociedades de todo tipo y demás bienes incorporales muebles pudiendo adquirir y enajenar a cualquier título , los señalados bienes y valores administrativos y percibir sus frutos, como asimismo la participación en toda clase de sociedades o asociaciones; y (e) En general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la sociedad o desarrollo de su giro.- ” Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador para realizar las inscripciones correspondientes. Santiago, 11 de agosto del año 2023.-