Tecnored S.A.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior Claudia Paola Olguín Vargas, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Valparaíso, con oficio en calle Prat número seiscientos doce, certifico: Por escritura pública de fecha siete de agosto de dos mil veintiséis, Repertorio número mil quinientos sesenta y uno guion dos mil veintiséis, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de TECNORED S.A., celebrada con fecha veinte de abril de dos mil veintiséis, sociedad inscrita a fojas trescientos veintiocho vuelta número trescientos diez del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso correspondiente al año dos mil cuatro, en la cual sus accionistas acordaron, por unanimidad, modificar los artículos duodécimo, décimo quinto y decimosexto de los estatutos sociales, en el siguiente sentido: Uno) Se reemplazó el artículo duodécimo por el siguiente: “Artículo Duodécimo: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cuatro Directores Titulares, reelegibles, que podrán o no ser accionistas de la Sociedad. El Directorio tendrá un Presidente.”; Dos) En el artículo décimo quinto, se reemplazó la frase relativa a la periodicidad de las sesiones del Directorio por la siguiente: “El Directorio deberá reunirse a lo menos una vez en cada trimestre del año calendario y en cada oportunidad que los intereses así lo requieran”. En lo demás, dicho artículo se mantiene; y Tres) Se reemplazó el artículo decimosexto por el siguiente: “Artículo decimosexto: Los Directores no serán remunerados.” En lo demás, los estatutos sociales permanecen vigentes. Valparaíso, diez de agosto de dos mil veintiséis.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 25 de octubre de 2022

   Se celebró Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio N° 02/2022.

   TECNORED S.A.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior CLAUDIA PAOLA OLGUÍN VARGAS, Abogado, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Valparaíso, con oficio en calle Prat N° 612, Valparaíso, certifico: por escritura pública otorgada con fecha 2 de julio de 2026, repertorio N° 1163-2026, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio N° 02/2022 de TECNORED S.A., celebrada con fecha 25 de octubre de 2022. En dicha sesión, el Directorio acordó modificar la gobernanza interna de la sociedad y los poderes del Gerente General, estableciendo que las facultades conferidas a éste podrán ejercerse sin aprobación previa hasta por el monto equivalente a 25.000 Unidades de Fomento; que sobre dicho monto requerirán aprobación interna del Directorio, conforme a los estatutos; y que las ventas de materiales por sobre dicho límite deberán informarse en la próxima sesión ordinaria de Directorio. Asimismo, se establecieron ciertas materias como facultades exclusivas del Directorio, sin perjuicio de su delegación, y se incorporaron reglas relativas al funcionamiento de las sesiones de Directorio y actuación del Secretario Abogado. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Valparaíso, 06 de julio de 2026.

Texto oficial del extracto

CLAUDIA PAOLA OLGUIN VARGAS, Notario Público, Titular de la 6ª Notaría de Valparaíso, Prat N°612, Valparaíso, Región de Valparaíso, certifica: por escritura pública de fecha 14 de noviembre de 2024, bajo el repertorio N°2514/2024, se redujo a escritura pública, ante mí, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Tecnored S.A. 01/2024, de fecha 05 de noviembre de 2024, en la cual se acordó, por la unanimidad de los accionistas, State Grid Chile Investment SpA y State Grid Chile Holding SpA, lo siguiente: modificación de los estatutos de Tecnored S.A., Artículo 4, en el sentido de agregar el siguiente objeto social: Servicio de Transporte Aéreo y/o Trabajos Aéreos con Fines de Lucro. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 825 vuelta Nº 741 del Registro de Comercio de Valparaíso del año 2002. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Valparaíso, 18 Noviembre 2024.-