Onelife SpA

Texto oficial del extracto

GIOVANNI ANTONIO PIRAINO AVELLO, Notario Público Suplente de la Titular de la 10° Notaría de Santiago, Valeria Ronchera Flores, Agustinas 1287, Santiago, Certifica: Que con fecha 14 de octubre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 08.10.2024, con asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto y asistencia de Notario Titular de esta Notaría Valeria Ronchera Flores, domiciliado en calle Agustinas mil doscientos ochenta y siete, segundo piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, de “ONELIFE SpA”, sociedad inscrita a fojas 7.133 número 3.066 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021: Por unanimidad de los accionistas se acordó: 1.- Se aprueba modificar la composición del capital social, fusionando ambas series de acciones. 2.- En consecuencia, se modifica el Artículo Quinto, Título Tercero y Artículo Octavo, permanentes y Segundo Transitorio de los estatutos de ONELIFE SpA, conforme a la fusión de series de acciones acordada en los términos estipulados en escritura extractada, quedando de la siguiente forma: “QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de cien millones de pesos, dividido en mil acciones, todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo segundo transitorio de estos estatutos”. “TÍTULO TERCERO: PLAZO PARA ENTERAR EL CAPITAL.- OCTAVO: El capital deberá estar pagado dentro del plazo de tres años a contar de la fecha de la presente escritura, y podrá pagarse en dinero efectivo o en bienes incorporales muebles, incluyendo acciones o derechos de toda clase de sociedades, trabajo o industria”. “SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad ascendente a la suma de cien millones de pesos, dividido en mil acciones, todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, con anterioridad, en dinero efectivo. En consecuencia, el capital social y las acciones en que éste se divide se encuentra íntegramente suscrito y pagado”. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 14 de octubre de 2024.

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular, 10° Notaria Santiago, Agustinas 1235, segundo piso, CERTIFICO: Por escritura pública extendida con fecha 22.07.2022, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 25.05.2022, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto correspondiente a 296 acciones Serie A y 606 acciones Serie B. y asistencia del Notario Público Títular de la 10° Notaría de Santiago Valeria Ronchera Flores; de ONELIFE SpA, sociedad constituida por escritura pública de fecha 30.12.2020, e inscrita a fojas 7.133 N° 3.066 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2021; de la siguiente manera. Por unanimidad de los asistentes a la Junta se acordó: 1) Aprobar modificar la administración de la Sociedad; para que pase a ser administrada por don DIEGO JOSÉ GONZALEZ SANTA CRUZ, actuando individual e indistintamente; y don CARLOS RAFAEL GERARDO SANHUEZA MORENO, y don JOSÉ TOMÁS GOICOECHEA NERVI; estos últimos actuando conjuntamente con limitaciones que constan en la escritura extractada. 2) Reemplazar la cláusula Novena de los estatutos sociales, sustituyéndola por la siguiente: “NOVENO: La administración de la sociedad y el uso del nombre o razón social corresponderá a don DIEGO JOSÉ GONZALEZ SANTA CRUZ; quien actuando individual e indistintamente y anteponiendo a su firma la razón social, obligará y representará a la sociedad con amplias facultades que constan en escritura extractada. Sin perjuicio de lo señalado, don CARLOS RAFAEL GERARDO SANHUEZA MORENO, y don JOSÉ TOMÁS GOICOECHEA NERVI; actuando conjuntamente y anteponiendo a su firma la razón social, obligarán y representarán a la sociedad con las mismas facultades del administrador don DIEGO JOSÉ GONZALEZ SANTA CRUZ, con la excepción de las facultades indicadas en la escritura extractada.” Demás estipulaciones constan de escritura que extracto. Santiago, 22 de julio de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 30 de diciembre de 2020

   Constitución de ONELIFE SpA.

2. Otro acto· 13 de mayo de 2021

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas con asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto.

   ALBERTO COVARRUBIAS ROSS · DIEGO JOSÉ GONZALEZ SANTA CRUZ · CARLOS RAFAEL GERARDO SANHUEZA MORENO · JOSÉ TOMÁS GOICOECHEA NERVI

Texto oficial del extracto

GIOVANNI ANTONIO PIRAINO AVELLO, Notario Público Suplente de la Titular de la 10ª Notaria de Santiago, Valeria Ronchera Flores, Agustinas 1235, segundo piso, Certifico: Por escritura pública extendida con fecha 25.05.2021, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 13.05.2021, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto correspondiente a 296 acciones Serie A y 606 acciones Serie B. y asistencia del Notario Público Suplente de la 10° Notaría de Santiago Giovanni Antonio Piraíno Avello; de ONELIFE SpA, sociedad constituida por escritura pública de fecha 30.12.2020, e inscrita a fojas 7.133 N° 3.066 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2021; de la siguiente manera. Por unanimidad de los asistentes a la Junta se acordó: 1) Aprobar modificar el Objeto social, en el sentido de eliminar toda referencia a seguros previsionales. 2) Aprobar modificar la administración de la Sociedad; para que pase a ser administrada por don ALBERTO COVARRUBIAS ROSS, actuando individual e indistintamente; don DIEGO JOSÉ GONZALEZ SANTA CRUZ, don CARLOS RAFAEL GERARDO SANHUEZA MORENO, y don JOSÉ TOMÁS GOICOECHEA NERVI; estos últimos actuando conjuntamente dos cualquiera de ellos con limitaciones que constan en la escritura extractada. 3) Otras modificaciones no extractables, que constan en escritura extractada. 4) Reemplazar el artículo CUARTO de los Estatutos de la Sociedad, sustituyéndolo por el siguiente: “CUARTO: El objeto de la sociedad será la intermediación remunerada y asesoría en la contratación de toda clase de seguros generales y de vida, con cualquier entidad aseguradora nacional y extranjera; y en general el corretaje de todo tipo de seguros.” 5) Reemplazar la cláusula Novena de los estatutos sociales, sustituyéndola por la siguiente: “NOVENO: La administración de la sociedad y el uso del nombre o razón social corresponderá a don ALBERTO COVARRUBIAS ROSS; quien actuando individual e indistintamente y anteponiendo a su firma la razón social, obligará y representará a la sociedad con amplias facultades que constan en escritura extractada. Sin perjuicio de lo señalado, don DIEGO JOSÉ GONZALEZ SANTA CRUZ, don CARLOS RAFAEL GERARDO SANHUEZA MORENO, y don JOSÉ TOMÁS GOICOECHEA NERVI; actuando conjuntamente dos cualquiera de ellos y anteponiendo a su firma la razón social, obligarán y representarán a la sociedad con las mimas facultades del administrador don ALBERTO COVARRUBIAS ROSS, con la excepción de las facultades indicadas en la escritura extractada.” Demás estipulaciones constan de escritura que extracto. Santiago, 25 de mayo de 2021.

Texto oficial del extracto

GIOVANNI ANTONIO PIRAINO AVELLO, Notario Público Suplente de la titular de la 10ª Notaria de Santiago, Valeria Ronchera Flores, Agustinas 1235, segundo piso, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2020, ante mí, DIEGO JOSÉ GONZALEZ SANTA CRUZ, C.I. N° 18.021.658-8, en representación de BANDURRIA SpA, RUT N° 76.477.549-K; CLAUDIA FRANCISCA SANTA CRUZ MUNIZAGA, C.I. N° 7.019.060-5, en representación de INVERSIONES Y ASESORÍAS AGAPANTO LIMITADA, RUT N° 76.039.744-K; CARLOS RAFAEL GERARDO SANHUEZA MORENO, C.I. N° 7.245.172-4, en representación de INVERSIONES LIBERTAD LIMITADA, RUT N° 76.349.166-8; JOSÉ TOMÁS GOICOECHEA NERVI, C.I. N° 16.360.241-5, en representación de 30I3 SpA, RUT N° 77.244.181-9; y ALBERTO COVARRUBIAS ROSS, C.I. N° 17.406.705-8; todos domiciliados en Avenida Los Conquistadores N° 1.700, piso 23, Comuna de Providencia, Región Metropolitana; constituyeron sociedad por acciones: Razón Social: ONELIFE SpA . Domicilio: Santiago, Región Metropolitana, pudiendo establecer agencias y sucursales en otros puntos del país o en el extranjero y sin perjuicio de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados, en Chile, como en el extranjero. Objeto: la intermediación remunerada y asesoría en la contratación de toda clase de seguros generales, de vida y previsionales, con cualquier entidad aseguradora nacional y extranjera; y en general el corretaje de todo tipo de seguros. Administración: La administración de la sociedad y el uso del nombre o razón social corresponderá a ALBERTO COVARRUBIAS ROSS, quien actuando individual e indistintamente y anteponiendo a su firma la razón social, obligarán y representarán a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario; y, en especial, en la celebración de los actos o contratos que se enumeran en la escritura extractada, no siendo necesario acreditar, ante terceros, si ellos corresponden o no al giro social con amplias facultades que constan en escritura extractada. Sin perjuicio de lo señalado, don DIEGO JOSÉ GONZALEZ SANTA CRUZ, don CARLOS RAFAEL GERARDO SANHUEZA MORENO, y don JOSÉ TOMÁS GOICOECHEA NERVI; actuando conjuntamente dos cualquiera de ellos y anteponiendo a su firma la razón social, obligarán y representarán a la sociedad con las mimas facultades del administrador don ALBERTO COVARRUBIAS ROSS, con las limitaciones que constan en la escritura extractada. Duración: Indefinida. Capital: $100.000.000, dividido en 296 Acciones de la Serie A y 704 Acciones de la Serie B, todas nominativas y sin valor nominal. Se encuentran suscritas y pagadas 296 Acciones de la Serie A, equivalentes a $99.929.600; y 606 Acciones de la Serie B, equivalente a $60.600. Quedan pendientes de suscripción 98 Acciones de la Serie B, equivalentes a $9.800. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 20 de enero de 2021.