Onelife SpA

Texte officiel de l’extrait

GIOVANNI ANTONIO PIRAINO AVELLO, Notario Público Suplente de la Titular de la 10° Notaría de Santiago, Valeria Ronchera Flores, Agustinas 1287, Santiago, Certifica: Que con fecha 14 de octubre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 08.10.2024, con asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto y asistencia de Notario Titular de esta Notaría Valeria Ronchera Flores, domiciliado en calle Agustinas mil doscientos ochenta y siete, segundo piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, de “ONELIFE SpA”, sociedad inscrita a fojas 7.133 número 3.066 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021: Por unanimidad de los accionistas se acordó: 1.- Se aprueba modificar la composición del capital social, fusionando ambas series de acciones. 2.- En consecuencia, se modifica el Artículo Quinto, Título Tercero y Artículo Octavo, permanentes y Segundo Transitorio de los estatutos de ONELIFE SpA, conforme a la fusión de series de acciones acordada en los términos estipulados en escritura extractada, quedando de la siguiente forma: “QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de cien millones de pesos, dividido en mil acciones, todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo segundo transitorio de estos estatutos”. “TÍTULO TERCERO: PLAZO PARA ENTERAR EL CAPITAL.- OCTAVO: El capital deberá estar pagado dentro del plazo de tres años a contar de la fecha de la presente escritura, y podrá pagarse en dinero efectivo o en bienes incorporales muebles, incluyendo acciones o derechos de toda clase de sociedades, trabajo o industria”. “SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad ascendente a la suma de cien millones de pesos, dividido en mil acciones, todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, con anterioridad, en dinero efectivo. En consecuencia, el capital social y las acciones en que éste se divide se encuentra íntegramente suscrito y pagado”. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 14 de octubre de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 30 décembre 2020

   Constitución de ONELIFE SpA.

2. Changement d’administrateur· 25 mai 2022

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar la administración de la sociedad.

   DIEGO JOSÉ GONZALEZ SANTA CRUZ · CARLOS RAFAEL GERARDO SANHUEZA MORENO · JOSÉ TOMÁS GOICOECHEA NERVI

Texte officiel de l’extrait

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular, 10° Notaria Santiago, Agustinas 1235, segundo piso, CERTIFICO: Por escritura pública extendida con fecha 22.07.2022, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 25.05.2022, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto correspondiente a 296 acciones Serie A y 606 acciones Serie B. y asistencia del Notario Público Títular de la 10° Notaría de Santiago Valeria Ronchera Flores; de ONELIFE SpA, sociedad constituida por escritura pública de fecha 30.12.2020, e inscrita a fojas 7.133 N° 3.066 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2021; de la siguiente manera. Por unanimidad de los asistentes a la Junta se acordó: 1) Aprobar modificar la administración de la Sociedad; para que pase a ser administrada por don DIEGO JOSÉ GONZALEZ SANTA CRUZ, actuando individual e indistintamente; y don CARLOS RAFAEL GERARDO SANHUEZA MORENO, y don JOSÉ TOMÁS GOICOECHEA NERVI; estos últimos actuando conjuntamente con limitaciones que constan en la escritura extractada. 2) Reemplazar la cláusula Novena de los estatutos sociales, sustituyéndola por la siguiente: “NOVENO: La administración de la sociedad y el uso del nombre o razón social corresponderá a don DIEGO JOSÉ GONZALEZ SANTA CRUZ; quien actuando individual e indistintamente y anteponiendo a su firma la razón social, obligará y representará a la sociedad con amplias facultades que constan en escritura extractada. Sin perjuicio de lo señalado, don CARLOS RAFAEL GERARDO SANHUEZA MORENO, y don JOSÉ TOMÁS GOICOECHEA NERVI; actuando conjuntamente y anteponiendo a su firma la razón social, obligarán y representarán a la sociedad con las mismas facultades del administrador don DIEGO JOSÉ GONZALEZ SANTA CRUZ, con la excepción de las facultades indicadas en la escritura extractada.” Demás estipulaciones constan de escritura que extracto. Santiago, 22 de julio de 2022.