Boutic SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 23 de noviembre de 2020

   Se constituyó BOUTIC SpA.

2. Cambio de administrador· 13 de octubre de 2022

   El órgano administrador dejó de llamarse Consejo de Administración y pasó a denominarse Directorio.

Texto oficial del extracto

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Abogado, Notario Público Titular de la 4ª Notaría de Santiago con oficio en calle Carmencita N° 20, Comuna de Las Condes, Certifico: Que por escritura pública de fecha 17 de octubre del año 2022, Repertorio N° 12.061.-/2022, otorgada ante mí; se redujo Acta de Junta de Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BOUTIC SpA, celebrada con fecha 13 de octubre del año 2022, ante el Suplente don Jorge Lobos Díaz, la que fue constituida por escritura pública de 23 de noviembre de 2020, ante Notario de Santiago, Cosme Gomila Gatica y cuyo extracto rola inscrito a fojas 81.231, N° 38.883 Registro Comercio C.B.R. Santiago año 2020, y en la que se adoptaron los siguientes acuerdos: a) Aumentar el capital de la sociedad ascendente a ciento cincuenta millones de pesos, dividido en seiscientas acciones nominativas de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha, en la suma de sesenta millones de pesos, mediante la emisión de doscientas cuarenta acciones de pago de las mismas características, las que serán emitidas, ofrecidas y colocadas en esta misma Junta Extraordinaria de Accionistas, en la suma de doscientos cincuenta mil pesos por acción. Con motivo de lo expuesto, el capital de la sociedad asciende a la suma de doscientos diez millones de pesos dividido en ochocientas cuarenta acciones nominativas de una misma y única serie y sin valor nominal. Las acciones serán pagadas al momento de su suscripción, al contado, en efectivo, mediante cheque o vale vista a nombre de la sociedad. Las acciones de pago de la emisión se ofrecerán, en esta misma Junta Extraordinaria de Accionistas, en forma preferente a los accionistas a prorrata de las acciones que posean inscritas a su nombre el quinto día hábil anterior a la presente Junta de Accionistas. Se emiten en este acto las doscientas cuarenta acciones de pago correspondientes al aumento de capital de sesenta millones de pesos acordado en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas. b) Opción preferente legal, suscripción y pago de las acciones representativas del aumento de capital acordado en la presente junta extraordinaria de accionistas. c) Se acuerda que, a contar de esta fecha, el órgano administrador de la sociedad dejará de llamarse “Consejo de Administración” y será denominado “Directorio”. d) Modificar los siguientes artículos del estatuto social por los siguientes: 1) “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de doscientos diez millones de pesos, dividido en ochocientas cuarenta acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma que se indica en el artículo primero transitorio de estos estatutos”. 2) Modificar los artículos Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Undécimo, Duodécimo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Séptimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Octavo permanentes y Artículo Segundo Transitorio de los estatutos de la sociedad, el que, a su vez, pasará a denominarse Artículo Primero Transitorio y se suprimieron Artículos Transitorios que han perdido vigencia, cuyas disposiciones no son materia de extracto. e) Se fijó Texto Refundido del Estatuto Social. Se adoptaron otros acuerdos que no son materia de extracto manteniéndose la responsabilidad de los accionistas hasta el monto de sus derechos. Demás estipulaciones constan escritura extractada.- Santiago, 19 de octubre del año 2022.- Cosme Fernando Gomila Gatica. Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

COSME GOMILA GATICA, Notario Titular 4ª Notaría Santiago, Paseo Ahumada 341, 4º Piso, certifico: Por escritura pública hoy ante mí, 23 de noviembre de 2020, Repertorio Nº11.339/2020, INVERSIONES EMIDAN LIMITADA, INVERSIONES TOQUI LIMITADA, INVERSIONES ARCOIRIS LIMITADA e INVERSIONES CELESTE LIMITADA, todas Avenida Raúl Labbé N° 13.723, Oficina N° 405, Lo Barnechea, Región Metropolitana, constituyeron una Sociedad por Acciones bajo el siguiente estatuto: RAZÓN SOCIAL: El nombre y razón social de la sociedad será “BOUTIC SpA”. OBJETO: La Sociedad, tendrá por objeto: a) la compraventa, importación, exportación, comercialización y distribución en cualquier forma, ya sea por medios físicos y/o digitales, ya sea vía Internet o comercio electrónico, de toda clase de bienes corporales o incorporales muebles e inmuebles. Tales como productos químicos, aceites esenciales y sus sucedáneos y derivados, perfumes, composiciones de perfumes saborizantes, colorantes, productos elaborados para las industrias de alimentos, bebidas, de perfumería, farmacéutica, cuidado del hogar y cosmética; b) El desarrollo, comercialización, mantención y soporte de programas computacionales, software, aplicaciones móviles, aplicaciones web, hardware y cualquier tipo de dispositivos y/o portales de uso tecnológico; c) Evaluación, estudio, análisis y ejecución por cuenta propia y/o de terceros en materias relacionadas al e-commerce, comunicaciones, marketing, ciencia de datos, tecnología, redes sociales y cualquier otra forma de comunicación y canal; d) Constituir sociedades, asociaciones y comunidades de cualquier naturaleza e ingresar como socio, accionista o tomar interés en ellas en toda clase de sociedades cualquiera sea su objeto, naturaleza o nacionalidad; e) Servicios publicitarios para personas jurídicas y personas naturales a través de plataformas tecnológicas; f) Celebrar contratos de franquicias, regalías, royalties, distribuciones, representaciones y afines respecto los productos o servicios individualizados en los puntos anteriores, sean éstos tanto de origen nacional como internacional; g) Realización de actividades en calidad de agente y/o comisionista; y h) cualquier otra actividad que los accionistas acuerden se relacionen o no con el objeto social.- CAPITAL: $150.000.000 dividido en 600 acciones nominativas de una misma y única serie sin valor nominal, íntegramente suscritas y todas totalmente pendiente de pago. ADMINISTRACIÓN: La administración corresponde a un consejo de Administración, compuesto por tres miembros titulares y tres suplentes. DURACIÓN: Indefinida. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de noviembre de 2020./amg.