Hydrofog SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 8 de febrero de 2021

   Se celebró el Acta Segunda de Junta Extraordinaria de Accionistas de HYDROFOG SpA

   HAROLD AXEL PIZARRO MUÑOZ

Texto oficial del extracto

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público Titular de la Vigésima Séptima Notaria de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifico que por escritura pública de fecha 26 de marzo de 2021, bajo repertorio 5730 – 2021, ante mí, notario titular, compareció don HAROLD AXEL PIZARRO MUÑOZ, Chileno, soltero, abogado, con domicilio en calle seminario novecientos noventa y nueve comuna de Ñuñoa, cédula nacional de identidad diecisiete millones setecientos seis mil veintiocho guión tres, mayor de edad, quien acreditó su edad con la cédula antes citada, reduciendo a escritura pública el ACTA SEGUNDA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS HYDROFOG SpA, Rut. 77.285.296-7, celebrada con fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, quien conforme esta, rectifica razón social de la compañía y modifica el articulo noveno de los estatutos sociales, según como constan en constitución inscrita a fojas 58296, número 27670, del año 2020 Demas estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 29 de marzo 2021.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 12 de noviembre de 2020

   Se celebra la primera junta extraordinaria de accionistas de HYDROFOG SpA para modificar su objeto social.

   Antonio Haye Schmitt · Harold Axel Pizarro Muñoz · ASESORIAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS PRO CHOICE SpA

Texto oficial del extracto

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público Titular de la Vigésima Séptima Notaria de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifico que por escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2020, bajo repertorio 17431 – 2020, ante mi, comparece don: HAROLD AXEL PIZARRO MUÑOZ, chileno, soltero, abogado, con domicilio en calle seminario novecientos noventa y nueve comuna de Ñuñoa, cédula nacional de identidad diecisiete millones setecientos seis mil veintiocho guion tres, mayor de edad, quien acredita su edad con la cédula antes citada expone; “ACTA PRIMERA DE JUNTA EXTRAORINARIA DE ACCIONISTAS HYDROFOG SpA celebrada con fecha doce de noviembre de dos mil veinte, que se encuentra firmada al final por don Antonio Haye Schmitt por si en su calidad de único accionista de esta sociedad y don Harold Axel Pizarro Muñoz quien actúa como secretario, todas las suscripciones se encuentran inmersas al final de esta, siendo del siguiente tenor; “ACTA PRIMERA DE JUNTA EXTRAORINARIA DE ACCIONISTAS HYDROFOG SpA, En Santiago de Chile a doce días del mes de noviembre de dos mil veinte, siendo las nueve horas, en Avda. Matta Oriente trescientos cuarenta y ocho , comuna de Ñuñoa, se llevo a efecto la PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS HYDROFOF SpA, la que se había citado por solicitud del Gerente General de la sociedad: UNO.- Presidencia y Secretaría.- Por acuerdo de la Junta presidió la Reunión el director don Antonio Haye Schmitt, actuando como Secretario el abogado don Harold Pizarro Muñoz. DOS.- Asistencia.- Asisten a la Reunión los siguientes señores accionistas, personalmente: A) ASESORIAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS PRO CHOICE SpA, con 10.000 acciones representada legalmente por don Antonio Haye Schmitt. TRES.- Formalidades de la Convocatoria.- A continuación el señor Presidente deja constancia de haberse dado cumplimiento a las siguientes formalidades de convocatoria: a) La citación de los señores accionistas se llevó a cabo mediante citación efectuada en forma personal, no siendo necesaria la citación en conformidad a la ley por estar reunidas todas las acciones en una solo accionista. CUATRO. - Instalación de la Junta. - Habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y estando presente el cien por ciento de las acciones emitidas por la Sociedad a esta fecha, el señor presidente declaró instalada la Junta y dio por iniciada la Reunión por existir quórum exigido por la ley para ello. CINCO. Firma del Acta. - Se acordó dejar constancia que el Acta será firmada por todos los señores accionistas presentes en dicha Junta, conjuntamente con el presidente y secretario. SEIS. - Objeto de la Asamblea- El señor presidente expreso que los objetos de la presente asamblea son los siguientes: a) Modificación del objeto social de la compañía HYDROFOG SpA. SIETE-. Acuerdos. – a) - Los señores accionistas acuerdan por unanimidad aceptar y autorizar la modificación del objeto social al siguiente tenor; “El objeto social de la sociedad será asesorías y proyectos de climatización y purificación de aires, climatización y otras de la misma área, proyectos de investigación en estas u otras áreas relacionadas en estas materias de climatización, sanitización, desarrollo de proyectos en áreas de industrialización de viviendas, eléctricos, desarrollo de herramientas y maquinarias afines, gestión, planificación, proyección, asesorías técnicas en las mismas áreas relacionadas. OCHO. - Reducción a escritura pública.- La Junta acordó por unanimidad facultar al SECRETARIO de esta Junta Sociedad, el señor HAROLD AXEL PIZARRO MUÑOZ, para reducir a escritura pública la presente acta, previa firma de las personas designadas para suscribirla, como igualmente para practicar todas las gestiones que correspondan en derecho para que este acuerdo, así como también otorgar las escrituras públicas que se requieran, así como una o más minutas para los efectos de aclarar, complementar, rectificar o sanear para que esta acta surta todos los efectos legales. No habiendo otras materias que tratar y estando cumplido el objeto de la convocatoria y aprobados los acuerdos por unanimidad, el Señor presidente declara la Junta concluyendo la sesión a las diez horas, En señal de aceptación y conformidad con lo indicado, expuesto y acordado. Hay dos firmas bajo las cuales dice, Antonio Haye Schmitt y Harold Axel Pizarro Muñoz. Conforme con el acta que se tiene a la vista y devuelvo timbrada al compareciente. - En comprobante y previa lectura firma. - Se da copia. - DOY FE.- SANTIAGO 23 DICIEMBRE DE 2020.

Texto oficial del extracto

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público Titular de la Vigésima Séptima Notaria de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, Región Metropolitana. Certifico que por escritura pública otorgada con fecha 24/08/2020, bajo repertorio 9679-2020, ante el titular, ASESORIAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS PRO CHOICE SpA. empresa de derecho privado conforme giro de su denominación, rol único tributario 77.826.350-5, representada legalmente por don Antonio Haye Schmitt, chileno, casado, ingeniero, cédula nacional de identidad 10.512.420-1, ambos con domicilio en calle Seminario N° 999 comuna de Ñuñoa, mayor de edad, constituyo sociedad por acciones; Razón Social: “HYDROFOG SpA” pudiendo usar como nombre ficticio “HYDROFOG SpA”, Objeto: será asesorías y proyectos de climatización y purificación de aires, climatización y otras de la misma área, proyectos de investigación en estas u otras áreas relacionadas en estas materias de climatización, sanitización entre otras, Capital: $1.000.000 pesos dividido y representado en DIEZ MIL ACCIONES nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en este acto, suscrito de la siguiente manera; ASESORIAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS PRO CHOICE SpA, suscribe en este acto 10.000 acciones, las que representan el 100% del Capital Social que paga en este acto y en dinero efectivo ingresando a la caja social la suma de un millón de pesos, demás estipulaciones constan en escritura extractada. Duración: indefinida, Administración: será ejercida por don ANTONIO HAYE SCHMITT, quien podrá actuar por la sociedad según facultades que se señalan en escritura. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.-Santiago 26 de agosto de 2020.