Le Roi SpA

Texto oficial do extrato

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público Titular de la 18º Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo Nº 3.039, 5º piso, comuna de Las Condes, certifico que, ante mí, con fecha 11 de octubre de 2024, bajo el Repertorio N°14.051/2024, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada Le Roi SpA de fecha 26 de septiembre de 2024, mediante la cual los accionistas de la compañía, estos son, Benjamín Alliende Cruz, Tomás Vicuña Errázuriz, Francisco Alliende González, Andrés Alliende Álvarez, Verónica Alliende Cruz, Federico Pumpin Martínez, Agustín Montt Rodríguez, Cristóbal Allende Labbé, Francisco Alliende Cruz, Cristóbal Amenábar Ovalle, Rentas La Llavería Limitada e Inversiones Caviahue Limitada, modificaron Le Roi SpA como sigue: Uno) En primer lugar, los accionistas de la sociedad acordaron que el actual 1.000.000 de acciones de la compañía, ordinarias y nominativas, sin valor nominal, representativas de un capital de $1.000.000, totalmente suscritas y pagadas, pasarán a ser 1.000.000 acciones Serie A, ordinarias y nominativas, sin valor nominal, representativas del mismo capital, totalmente suscritas y pagadas. Dos) A continuación, se acordó aumentar el capital a la suma de $9.213.035, mediante la emisión de 108.169 Acciones Serie B, ordinarias y nominativas, sin valor nominal, representativas de un capital de $8.213.035, las que fueron suscritas y pagadas en ese mismo acto. Tres) Luego, se acordó aumentar el capital a la suma de $15.963.035, mediante la emisión de 58.325 Acciones Serie C, ordinarias y nominativas, sin valor nominal, representativas de un capital de $6.750.000, las que fueron suscritas y pagadas en ese mismo acto. Cuarto) Como consecuencia del aumento de capital acordado en la presente Junta, se acordó modificar el Artículo Quinto del estatuto social vigente, como sigue: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $15.963.035, dividido en 1.000.000 de acciones Serie A, representativas de una cuota en el capital social ascendente a $1.000.000, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; en 108.169 acciones Serie B, representativas de una cuota en el capital social ascendente a $8.213.035, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; y en 58.325 acciones Serie C, representativas de una cuota en el capital social ascendente a $6.750.000, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; todas ellas ordinarias, nominativas y sin valor nominal.”. Quinto) Finalmente, los accionistas acordaron dictar nuevos estatutos para la compañía, como sigue: La sociedad se denominará Le Roi SpA y tendrá su domicilio en Santiago, sin perjuicio de los establecimientos, agencias y sucursales que pueda constituir en otros lugares, dentro del país o en el extranjero. El objeto de la sociedad será la elaboración, distribución y venta de chocolates y, de elaboración y comercialización de productos pertenecientes al rubro de cafetería, que comprende expendio café, pasteles, sándwiches, bebidas, helados y otros artículos afines. El capital de la sociedad es la suma de $15.963.035, dividido en 1.000.000 acciones Serie A, representativas de una cuota en el capital social ascendente a $1.000.000, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; en 108.169 acciones Serie B, representativas de una cuota en el capital social ascendente a $8.213.035, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; y en 58.325 acciones Serie C, representativas de una cuota en el capital social ascendente a $6.750.000, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; todas ellas ordinarias, nominativas y sin valor nominal. Santiago, 15 de octubre de 2024.