Casa Valle Secreto SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogada, Notario Público, Titular de la Trigésimo Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Isidora Goyenechea N°3.477, oficina 10, comuna de Las Condes, certifica que: Con fecha 9 de diciembre de 2025, Repertorio N°69.195-2025, se redujo a escritura pública, ante mí, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de CASA VALLE SECRETO SpA, la “Sociedad”, celebrada el 9 de diciembre de 2025, Sociedad inscrita a fojas 143 vta., N°108, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rengo correspondiente al año 2020, en que se acordó: Uno) Aumentar el capital social, reemplazando al efecto el Artículo Quinto y el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO. CAPITAL SOCIAL: El capital de la Sociedad es la suma de $10.200.000 dividido en 1.020 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma que se indica en el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales.”, y “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la suma de $10.200.000.- dividido en 1.020 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra al día 9 de diciembre de 2025, fecha de celebración de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, íntegramente suscrito y pagado.”. Dos) Modificar la administración y uso de la razón social de la Sociedad, señalando que corresponderá a uno o más Administradores designados por el o los accionistas por medio de una escritura, quienes actuarán en la forma y con la limitaciones que se indique en la escritura pública de designación, quedando facultados para ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenios, en la forma señalada en escritura extractada, reemplazando al efecto, en forma íntegra el ARTÍCULO NOVENO: DE LA ADMINISTRACION de los estatutos sociales, referente a la administración y uso de la razón social. Modificar los estatutos de la Sociedad respecto de materias no extractables. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 14 de enero de 2026.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 22 de outubro de 2020

   Constitución original de CASA VALLE SECRETO SpA.

2. Cessão de direitos· 2 de dezembro de 2022

   ANTONIO IGNACIO PUNTI FERRER cede 490 acciones a VIÑA Y CAVA VALLE SECRETO S.A.

   ANTONIO IGNACIO PUNTI FERRER · VIÑA Y CAVA VALLE SECRETO S.A.

3. Cessão de direitos· 2 de dezembro de 2022

   CLAUDIO ANDRÉS BERNDT CRAMER cede 490 acciones a VIÑA Y CAVA VALLE SECRETO S.A.

   CLAUDIO ANDRÉS BERNDT CRAMER · VIÑA Y CAVA VALLE SECRETO S.A.

Texto oficial do extrato

SERGIO FERNANDO RODRIGUEZ URIBE, abogado, Notario Titular de la Décimo Cuarta Notaria de Santiago, con oficio en calle Amunátegui N° 391, local uno, comuna de Santiago, CERTIFICO, que por escritura pública de fecha 02 de diciembre de 2022, Repertorio Nº 2796-2022, Ante mí, CLAUDIO ANDRÉS BERNDT CRAMER, chileno, casado, empresario, C.I N° 4.775.620-0, domiciliado en Camino Piedra Roja N° 1391, comuna de Las Condes. Región Metropolitana y don ANTONIO IGNACIO PUNTI FERRER, chileno, casado, empresario, C.I N° 10.632.104-3, quien actúa por si y en representación de VIÑA Y CAVA VALLE SECRETO S.A., persona jurídica de derecho privado del giro de su denominación RUT N° 76.000.659-9, ambos con domicilio en Longitudinal Sur, Kilómetro ciento tres, de la comuna de Rengo. Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Modificaron sociedad por acciones CASA VALLE SECRETO SpA., RUT: 77.274.843-4, en adelante también la “Sociedad”, es una sociedad por acciones organizada y válidamente existente en conformidad con las leyes de la República de Chile, la que se constituyó por escritura pública de fecha 22 de octubre del año 2020, otorgada ante don Jorge Andrés Osorio Rojas, abogado, Notario Público suplente del Titular de Santiago don Osvaldo Pereira González. Un extracto de dicha escritura fue inscrito a fojas 143 vuelta número 108, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rengo, correspondiente al año 2020 y publicado en el Diario Oficial de fecha 9 de abril del año 2020. A la fecha. El capital de la sociedad es de $10.000.000.- dividido en 1000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.- Vienen en modificar la sociedad en el siguiente sentido: Venta de acciones: don ANTONIO IGNACIO PUNTI FERRER, vende cede y transfiere 490 acciones a la sociedad a VIÑA Y CAVA VALLE SECRETO S.A, quien compra y adquiere por medio de su representante y don CLAUDIO ANDRÉS BERNDT CRAMER, vende cede y transfiere 490 acciones a la sociedad VIÑA Y CAVA VALLE SECRETO S.A, quien compra y adquiere por medio de su representante. Como consecuencia de la venta anterior, serán a contar de esta fecha únicos socios y accionistas de " CASA VALLE SECRETO SpA” a) don ANTONIO IGNACIO PUNTI FERRER con 10 acciones b) don CLAUDIO ANDRÉS BERNDT CRAMER, con 10 acciones y c) VIÑA Y CAVA VALLE SECRETO S.A., con 980 acciones, modificándose en tal sentido el estatuto Social. Asimismo modifican la sociedad en el siguiente sentido: “ARTÍCULO NOVENO: La administración y uso de la razón social le corresponderá a don ANTONIO IGNACIO PUNTI FERRER y don CLAUDIO ANDRÉS BERNDT CRAMER, quienes podrán actuar de manera conjunta o separadamente indistintamente, anteponiendo su firma a la razón social la representaran con amplias facultades. El Notario certifica que tuvo a la vista el registro de accionista. Demás estipulaciones constan de escritura pública extractada. Santiago 02 de diciembre del 2022.-