Vantevo Claims Advisors Chile SpA

公報所載公司沿革

1. 其他行為· 2020年2月3日

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas para otorgar facultades especiales al administrador y modificar el artículo duodécimo de los estatutos.

   LEONARDO FELIPE FUENTES BAEZA · VANTEVO CLAIMS ADVISORS, SLU · Cristián Fuenzalida Silva

2. 設立· 2020年10月29日

   Se constituyó la sociedad VANTEVO CLAIMS ADVISORS CHILE SpA.

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JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público Titular de Concepción, domiciliado en O’Higgins 528, Concepción, certifico: Por escritura pública, 10 de febrero de 2021 repertorio Nº 638, ante mí, CRISTIÁN FUENZALIDA SILVA, abogado, cédula nacional de identidad Nº 13.634.508-7, domiciliado en calle Cochrane Nº 635, Torre A, oficina 605, comuna de Concepción, viene en reducir a escritura pública la siguiente acta: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “VANTEVO CLAIMS ADVISORS CHILE SpA”. En Santiago, a las 11:00 am del 3 de febrero de 2020, tiene lugar y se lleva a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de “VANTEVO CLAIMS ADVISORS CHILE SpA”, rol único tributario Nº 77.270.534-4, en las oficinas ubicadas en Las Torcazas número 50 Oficina 1406, Las Condes, Santiago, Chile. I.- Asistencia. Asisten los siguientes accionistas de “VANTEVO CLAIMS ADVISORS CHILE SpA”, rol único tributario Nº 77.270.534-4, inscrita a fojas 73.448, número 35.247 del Registro de Comercio de Santiago del año 2020: - Don LEONARDO FELIPE FUENTES BAEZA, cédula nacional de identidad Nº 13.508.269-4, titular de 490 acciones de la sociedad. - “VANTEVO CLAIMS ADVISORS, SLU”, rol único tributario Nº 59.295.630-6 representada por don Cristián Fuenzalida Silva, cédula nacional de identidad Nº 13.634.508-7, titular de 510 acciones de la sociedad. Encontrándose presentes en la sala un total de 1.000 acciones, número que corresponde al total de las acciones emitidas por la sociedad, se declaró constituida la Junta y abierta la sesión. Actúa como secretario el señor Cristián Fuenzalida Silva. II.- Convocatoria y Formalidades. Se dejó constancia del cumplimiento de las siguientes formalidades de convocatoria: El secretario dejó constancia que, como todos los accionistas de la sociedad “VANTEVO CLAIMS ADVISORS CHILE SpA” conocían de antemano el lugar, la fecha y hora de celebración de la Junta, así como de las materias a tratar en ella, sin perjuicio de lo establecido en el artículo Vigésimo Primero de los estatutos sociales. III.- Tabla. El señor secretario explica a los asistentes que la Junta tiene por objeto pronunciarse sobre la siguiente materia: otorgar facultades especiales al Administrador de la sociedad. IV.- Acuerdo. La Junta acuerda modificar el artículo Duodécimo de los estatutos sociales, contenidos en la escritura pública de fecha 29 de octubre de 2020, ante el notario público de Santiago don Gino Paolo Beneventi Alfaro, en el sentido de agregar a las facultades del Administrador de la Sociedad la siguiente: “El Administrador podrá recibir a nombre de la Sociedad cualquier tipo de caución o garantía, y podrá contratar créditos, préstamos o cualquier otro producto crediticio, con cualquier Banco o Institución Financiera, ya sea pública o privada. Esta facultad tendrá una limitación de US$5.000.- por cada operación”. V.- Reducción a escritura pública. La Junta, por unanimidad, acordó facultar al abogado Cristián Fuenzalida Silva para que reduzca la presente acta a escritura pública. No habiendo otros temas en acta, se pone término a la sesión a las 11:30 horas. Hay 2 firmas ilegibles. Concepción, 12 de febrero de 2021.-

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JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público Titular de Concepción, domiciliado en O’Higgins 528, Concepción, certifico: Por escritura pública, 03 de febrero de 2021 repertorio Nº 540, ante mí, CRISTIÁN FUENZALIDA SILVA, abogado, cédula nacional de identidad Nº 13.634.508-7, domiciliado en calle Cochrane Nº 635, Torre A, oficina 605, comuna de Concepción, viene en reducir a escritura pública la siguiente acta: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “VANTEVO CLAIMS ADVISORS CHILE SpA”. En Santiago, a las 11:00 am del 01 de febrero de 2021, tiene lugar y se lleva a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de “VANTEVO CLAIMS ADVISORS CHILE SpA”, rol único tributario Nº 77.270.534-4, en las oficinas ubicadas en Las Torcazas Nº 50 Oficina 1406, Las Condes, Santiago, Chile. I.- Asistencia. Asisten los accionistas señor LEONARDO FELIPE FUENTES BAEZA, cédula nacional de identidad Nº 13.508.269-4, titular de 490 acciones de la sociedad y “VANTEVO CLAIMS ADVISORS, SLU”, rol único tributario Nº 59.295.630-6 representada por don Cristián Fuenzalida Silva, cédula nacional de identidad Nº 13.634.508-7, titular de 510 acciones de la sociedad. Encontrándose presentes en la sala un total de 1.000 acciones, número que corresponde al total de las acciones emitidas por la sociedad, se declaró constituida la Junta y abierta la sesión. Actúa como secretario el señor Cristián Fuenzalida Silva. II.- Convocatoria y Formalidades. Se dejó constancia del cumplimiento de las siguientes formalidades de convocatoria: El secretario dejó constancia que, como todos los accionistas de la sociedad “VANTEVO CLAIMS ADVISORS CHILE SpA” conocían de antemano el lugar, la fecha y hora de celebración de la Junta, así como de las materias a tratar en ella, sin perjuicio de lo establecido en el artículo Vigésimo Primero de los estatutos sociales. III.- Tabla. El señor secretario explica a los asistentes que la Junta tiene por objeto pronunciarse sobre la siguiente materia: otorgar facultades especiales al Administrador de la sociedad. IV.- Acuerdo. La Junta acuerda conferir las siguientes facultades al Administrador de la Sociedad: “el Administrador podrá recibir a nombre de la Sociedad cualquier tipo de caución o garantía, y podrá contratar créditos, préstamos o cualquier otro producto crediticio, con cualquier Banco o Institución Financiera, ya sea pública o privada. Esta facultad tendrá una limitación de US$5.000.- por cada operación”. V.- Reducción a escritura pública. La Junta, por unanimidad, acordó facultar al abogado Cristián Fuenzalida Silva para que reduzca la presente acta a escritura pública. No habiendo otros temas en acta, se pone término a la sesión a las 11:30 horas. Hay firmas ilegibles. Concepción, 05 de febrero de 2021.-

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GINO BENEVENTI ALFARO, Abogado, Notario Público, Interino de la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos N° 979, piso 7, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 29 de octubre del 2020, Repertorio Nº 34.047-2020, ante mí, LEONARDO FELIPE FUENTES BAEZA, ingeniero civil industrial, C.I.: 13.508.269-4, domiciliado en calle Las Torcazas Nº 50, departamento 1.406, comuna de Las Condes, de la ciudad de Santiago; y VANTEVO CLAIMS ADVISORS, SLU, sociedad limitada unipersonal constituida bajo las leyes de España, rol único tributario N° 59.295.630-6, representada por don CRISTIÁN FUENZALIDA SILVA, abogado, C.I.: 13.634.508- 7, ambos domiciliados en calle Cochrane Nº 635, Torre A, oficina 605, comuna de Concepción, constituyeron una SOCIEDAD POR ACCIONES: Nombre o razón social: “VANTEVO CLAIMS ADVISORS CHILE SpA”. Objeto social: la ejecución por cuenta propia o ajena de las siguientes actividades: a) La asesoría profesional y capacitación en materias de gestión de riesgos y seguros en general, y b) El asesoramiento, consultoría, peritaciones para asegurados, inspecciones de riesgos, proyectos de ingeniería, informes de investigación de causas de siniestros e informes de tercería, tasación de riesgos y valoración de activos. Estudios de planes de emergencia y de contingencia. Las actividades que constituyen el objeto social podrán ser desarrolladas directa o indirectamente a través de sociedades o personas dedicadas a dichas actividades. Capital: $8.000.000.-, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, de una misma serie, y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado al contado y en dinero efectivo en acto de constitución. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 03 de Noviembre de 2020. G. Beneventi A. N.I.