Constructora Timbercret SpA

Texte officiel de l’extrait

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Titular 34ª Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda Nº 359, Providencia, certifico que hoy ante mí, DARIO ALEJANDRO CASTRO QUIROZ, chileno, Ingeniero, CI Nº 8.009.973-8, domicilio Av. Kennedy 7440 of. 620, Vitacura, Región Metropolitana, facultado al efecto, redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 02 de Agosto 2022, de “CONSTRUCTORA TIMBERCRET SpA”, RUT 77.266.603-9, con asistencia de 2.000 acciones que representan un 100% de acciones emitidas por la sociedad, y mi asistencia, en la que se tomaron los siguientes acuerdos; Primero: Se Modifica Artículo primero de los Estatutos, Nombre de la sociedad, que será desde este momento “TIMBERCRET SpA”. pudiendo usar el nombre de fantasía de “TIMBERCRET”; Segundo: Se Modifica Artículo cuarto de los Estatutos, Objeto de la sociedad, Se eliminan objetos sociales señalados como ítems a) y b) en estatutos, y se agregan los siguientes objetos sociales; a) La producción, elaboración, comercialización, importación, exportación y distribución de hormigones, hormigones premezclados y productos asociados; b) La ejecución de toda clase de proyectos de obras civiles menores por cuenta propia o de terceros pudiendo prestar servicios de contratista, subcontratista, o cualquier otra forma, para que personas, empresas o entidades a contrata ejecuten todo tipo de obras o servicios destinados a personas naturales y/o jurídicas, públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras; Tercero: Se modifica Titulo III, Artículo Décimo tercero de los estatutos, la gerencia general, administración y representación y uso de la razón social será ejercida indistintamente por CAMILA DE LOS ANGELES ACUÑA PINOCHET y JUAN PABLO ACUÑA GOMEZ, quienes actuando por la sociedad y anteponiendo su firma a la razón social representarán a la sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, según lo determina Artículo Décimo Tercero de los estatutos..- Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 29 de agosto de 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Changement d’administrateur· 28 avril 2021

   La unanimidad de los accionistas acordó cambiar al administrador de la sociedad, reemplazando a Camila de los Ángeles Acuña Pinochet por Juan Pablo Acuña Gómez.

   Camila de los Ángeles Acuña Pinochet · Juan Pablo Acuña Gómez

Texte officiel de l’extrait

JUAN SEBASTIAN BARAHONA BARAHONA, abogado, notario público suplente del titular SERGIO WALDO ARENAS BENONI, con asiento en La Cisterna, domiciliado en Gran Avenida José Miguel Carrera 8006, certifico que por escritura pública de fecha 28 de abril de 2021, Rep. 45.966-2021, ante notario titular, se redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria accionistas de Constructora Timbercret SpA (Inscrita a fs.76.022 n°36.498 Reg. Comercio Santiago 2020), celebrada ante mí, con igual fecha, en la que se acordó lo siguiente: La unanimidad de los accionistas acordó cambiar al administrador de la sociedad, reemplazando a la administradora actual, doña Camila de los Ángeles Acuña Pinochet, por don Juan Pablo Acuña Gómez. Como consecuencia se acuerda reemplazar la primera parte del artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales, por el siguiente: ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La administración, representación y el uso de la razón social será ejercida por don JUAN PABLO ACUÑA GÓMEZ. Se deja constancia que todo lo demás contenido en la referida cláusula, incluidas las facultades de la administración; y en el resto de la escritura de constitución de la sociedad sigue plenamente vigente para todos los efectos legales. Demás estipulaciones constan escritura extractada. La Cisterna, 04 de mayo de 2021.

Texte officiel de l’extrait

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, abogado, Notario Público, Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 835, piso 18, Santiago, RM. CERTIFICO: Por escritura pública hoy ante mí: doña CAMILA DE LOS ÁNGELES ACUÑA PINOCHET, con domicilio en Mar del Sur Nº 1172, depto. 94, Las Condes: constituye Sociedad por Acciones.- Razón Social: “CONSTRUCTORA TIMBERCRET SpA”.- Objeto: a) La ejecución de toda clase de obras relacionadas con la construcción (obras menores, civiles, mineras, viales, ingeniería y otras), diseño, albañilería, carpintería, tabiquería, cerámicas, pintura, acabado, terminaciones, soldadura, elaboración, fabricación, refacción, ampliación, demolición, derribo, mantención, reparación, acondicionamiento o remodelación de viviendas, locales comerciales, edificios, partes de edificios, estructuras, caminos, puentes, piscinas, construcción, pavimentación y reposición de calles y veredas, espacios públicos, maestranza, revestimiento industrial, cálculo de estructuras, montaje industrial, montajes estructurales, mecánicos, electromecánicos e industriales, fabricación, instalación y mantención de estructuras metálicas, y en general, la ejecución de toda clase de proyectos y obras civiles menores y mayores, por cuenta propia o de terceros, pudiendo prestar servicios de contratista, subcontratista, o cualquier otra forma, para que personas, empresas o entidades a contrata ejecuten todo tipo de obras o servicios destinados a personas naturales y/o jurídicas, públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras; b) La urbanización y loteo de inmuebles propios o de terceros según contratos generales de construcción, además de la preparación de terreno, excavaciones y movimientos de tierra; c) La inspección y asesoría en obras y materiales, estructuras u otros componentes por ensayos no destructivos y análisis de falla, como además todo tipo de servicios, consultorías, asesorías y supervisión en construcciones, la realización, evaluación y supervisión en mantenimiento industrial y equipamiento industrial; d) La comercialización, compra, venta directa o cualquier modo de venta, permuta, consignación, importación, exportación, acopio, arrendamiento, subarrendamiento, comodato, leasing, diseño, producción, fabricación, elaboración, desarrollo, mantención, reparación, instalación, transporte y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, muebles o inmuebles, al por mayor o al por menor, en especial y sin ser excluyentes de todo tipo de productos e insumos para la construcción y la industria en general, en especial materiales, herramientas y equipos de construcción, artículos de ferretería, equipos, maquinaria y demás conexos, aplicables a cualquier tipo de industria, y demás actividades complementarias y/o relacionadas incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, software, programas de computación, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; e) El desarrollo de cualquier otra actividad complementaria a las anteriores, tal como efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; f) El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros; y g) Concurrir a la formación y/o participar en toda clase de sociedades de personas, de capitales o anónimas, comunidades y asociaciones en general.- Representación, administración y uso razón social: Será ejercida por doña CAMILA DE LOS ÁNGELES ACUÑA PINOCHET, con amplias facultades de administración y disposición enunciadas en escritura extractada.- Capital: $2.000.000, dividido en 2.000 acciones, sin valor nominal, de una misma serie, suscritas y pagadas.- Duración: Indefinida.- Domicilio: Santiago.- Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 16, noviembre, 2020.-