Car 1 SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 19 de noviembre de 2020

   Constitución de Car 1 SpA

   Alejandro Omar Abuter Game

Texto oficial del extracto

SUSANA BELMONTE AGUIRRE, Abogado, Notario Público Titular de la Undécima Notaría de Santiago, con oficio en Rosario Norte número 555, oficina 201, CERTIFICO: Que, por escritura pública de fecha 18 de Junio de 2024, Repertorio N° 21715-24, otorgada ante la Notario Suplente doña CLAUDIA GALINDO LÓPEZ, MATRIZ CAR1 SpA, EN LIQUIDACIÓN, RUT 77.294.749-6, Presidente Riesco N°5.561, oficina 1.601, Las Condes, Santiago, manifestó su voluntad de poner término anticipado y disolver Car 1 SpA, RUT 77.266.507-5, inscrita a fs. 77.537 N° 37.208 del Registro de Comercio de Santiago del año 2020 (“la Sociedad”), cuyo capital es $2.091.000.000.-, y en consecuencia: A.- Se agrega al nombre de la Sociedad la palabra “En Liquidación”; B.- Se modifica el artículo 35º de los estatutos, en el sentido que la liquidación de la Sociedad será efectuada por sus actuales administradores, con las mismas facultades que hoy ostentan, las que se ratifican expresamente una a una y que se encuentran contenidas en la escritura pública de constitución de la Sociedad, otorgada en la notaría de Penco de don Alejandro Omar Abuter Game con fecha 19 de noviembre de 2020, repertorio número 935-2020.- C.- Se hizo presente que se tramitó exitosamente el término de giro de la Sociedad ante el SII, conforme Certificado Folio Nº 951488057, cuya copia se protocolizó bajo el repertorio de la escritura extractada.- D.- Se disuelve definitivamente la Sociedad.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Se facultó para inscribir y publicar.- Santiago, 12 de agosto de 2024.

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, domiciliado Av. Gran Avenida José Miguel Carrera 4.886, San Miguel, certifico: Por escritura pública de fecha 18/07/2022, Repertorio Nº 4444-2022, ante mí, MATRIZ CAR 1 SpA, RUT 77.294.749-6, Cerro El Plomo 5630 Oficina 804, Las Condes, Santiago, único y actual accionista de la sociedad CAR 1 SpA, RUT 77.266.507-5, conforme certifica el notario que autoriza teniendo a la vista el registro de accionistas de la Sociedad, inscrita a fojas 77.537 número 37.208 del Registro Comercio de Santiago del año 2020, modificó sus estatutos en el siguiente sentido: i/ Aumentar el capital, en la suma de $400.000.000 de pesos.-, mediante la emisión de 40.000 nuevas acciones de pago, todas ordinarias, nominativas, sin valor nominal, a un valor de suscripción de $10.000 pesos cada una de ellas. En consecuencia, el capital social pasará a ser la suma de $2.091.000.000 de pesos, dividido en 209.100 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. ii/ Modificar el Artículo Quinto de los estatutos, sustituyendo su actual redacción, quedando en adelante redactado del siguiente modo: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social es de dos mil noventa y un millones de pesos, dividido en doscientas nueve mil cien acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que se entera y paga en la forma que se indica en las disposiciones transitorias. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado no gozarán de derecho alguno, tal como lo establece el artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio. La sociedad no se disolverá por reunirse todas las acciones en un mismo accionista.” iii/ Modificar el artículo primero transitorio de los estatutos, reemplazando el actual texto por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago de acciones. El capital de la Sociedad asciende a la suma de dos mil noventa y un millones de pesos, dividido en doscientas nueve mil cien acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, a que se refiere el artículo quinto permanente de estos estatutos. Las acciones se encuentran parcialmente suscritas y pagadas, conforme se indica a continuación: a/ Ciento sesenta y nueve mil cien acciones, íntegramente suscritas por MATRIZ CAR 1 SpA, ciento sesenta y un mil seiscientas de las cuales se encuentran pagadas y siete mil quinientas acciones pendientes de pago, conforme a contrato de suscripción de acciones celebrado con fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós.- b/ Las restantes cuarenta mil acciones de pago quedan en reserva, pendientes de suscripción y pago, a un valor de suscripción por acción de diez mil pesos cada una de ellas, y en total a cuatrocientos millones de pesos, que deberán ser suscritas y pagadas a más tardar dentro del plazo de dos meses a contar del dieciocho de julio de dos mil veintidós, estos es, el dieciocho de septiembre de dos mil veintidós.”.- En todo lo no modificado se mantienen vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. San Miguel 25 de julio de 2022.

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, domiciliado Av. Gran Avenida José Miguel Carrera 4.886, San Miguel, certifico: Por escritura pública de fecha 18 de enero de 2022, Repertorio Nº 321 - 2022, ante mí, MATRIZ CAR 1 SpA, RUT 77.294.749-6, Cerro El Plomo 5630 Oficina 804, Las Condes, Santiago, único y actual accionista de la sociedad CAR 1 SpA, RUT 77.266.507-5, inscrita a fojas 77.537 número 37.208 del Registro Comercio de Santiago del año 2020, modificó sus estatutos en el siguiente sentido: i/ Aumentar el capital, en la suma de $600.000.000 de pesos.-, mediante la emisión de 60.000 nuevas acciones de pago, todas ordinarias, nominativas, sin valor nominal, a un valor de suscripción de $10.000 pesos cada una de ellas. En consecuencia, el capital social pasará a ser la suma de $1.691.000.000 de pesos, dividido en 169.100 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. ii/ Modificar el Artículo Quinto de los estatutos, sustituyendo su actual redacción, quedando en adelante redactado del siguiente modo: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social es de mil seiscientos noventa y un millones de pesos, dividido en ciento sesenta y nueve mil cien acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que se entera y paga en la forma que se indica en las disposiciones transitorias. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado no gozarán de derecho alguno, tal como lo establece el artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio. La sociedad no se disolverá por reunirse todas las acciones en un mismo accionista.”.- iii/ Modificar el artículo primero transitorio de los estatutos, reemplazando el actual texto por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago de acciones. El capital de la Sociedad asciende a la suma de mil seiscientos noventa y un millones de pesos, dividido en ciento sesenta y nueve mil cien acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, a que se refiere el artículo quinto permanente de estos estatutos. Las acciones se encuentran parcialmente suscritas y pagadas, conforme se indica a continuación: a/ CIENTO NUEVE MIL CIEN acciones, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto por MATRIZ CAR 1 SpA, de contado y en dinero efectivo, y que corresponden a mil noventa y un millones de pesos.- b/ Las restantes SESENTA MIL acciones de pago quedan en reserva, pendientes de suscripción y pago, a un valor de suscripción por acción de diez mil pesos cada una de ellas, y en total a seiscientos millones de pesos.”.- En todo lo no modificado se mantienen vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. San Miguel, 18 de enero de 2022.

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, domiciliado Av. Gran Avenida José Miguel Carrera 4.886, San Miguel, certifico: Por escritura pública de fecha 25/03/2021, Repertorio Nº 1500 - 2021, ante mí, don ALONSO ANDRÉS CANTUARIAS RUBIO, C.I. 15.174.019-7, domiciliado en Concepción, calle Lincoyán Nº 26, oficina 41, en su calidad de único y actual accionista de la sociedad CAR 1 SpA, RUT 77.266.507-5, inscrita a fojas 77.537 número 37.208 del Registro Comercio de Santiago del año 2020, modificó sus estatutos en el siguiente sentido: i/ Aumentar el capital, en la suma de $1.090.000.000 de pesos.-, mediante la emisión de 109.000 nuevas acciones de pago, todas ordinarias, nominativas, sin valor nominal, a un valor de suscripción de $10.000 pesos cada una de ellas. En consecuencia, el capital social pasará a ser la suma de $1.091.000.000 de pesos, dividido en 109.100 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. ii/ Modificar el Artículo Quinto de los estatutos, sustituyendo su actual redacción, quedando en adelante redactado del siguiente modo: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social es de $1.091.000.000 de pesos.- dividido en 109.100 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que se entera y paga en la forma que se indica en las disposiciones transitorias. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado no gozarán de derecho alguno, tal como lo establece el artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio. La sociedad no se disolverá por reunirse todas las acciones en un mismo accionista.”. iii/ Modificar el artículo primero transitorio de los estatutos, reemplazando el actual texto por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago de acciones. El capital de la Sociedad asciende a la suma de $1.091.000.000 de pesos, dividido en 109.100 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, a que se refiere el artículo quinto permanente de estos estatutos. Las acciones se encuentran parcialmente suscritas y pagadas, conforme se indica a continuación: a/ ALONSO ANDRÉS CANTUARIAS RUBIO, 100 acciones, que corresponden a $1.000.000 de pesos, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto.- b/ Las restantes 109.000 acciones de pago quedan en reserva, pendientes de suscripción y pago.”.- En todo lo no modificado se mantienen vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. San Miguel, 25 de marzo de 2021.

Texto oficial del extracto

ALEJANDRO OMAR ABUTER GAME, Notario Público Concepción con asiento en Penco, oficio calle Penco 150, certifico: por escritura pública hoy ante mí ALONSO ANDRÉS CANTUARIAS RUBIO, CI Nº 15.174.019-7, constituyó una sociedad por acciones: NOMBRE: “CAR 1 SpA”.- OBJETO: El objeto social será la ejecución por cuenta propia o ajena, en Chile o en el extranjero, de las siguientes actividades: A) La comercialización de vehículos motorizados en todas sus formas, comprendiendo pero no limitándose a compraventa, consignación, permuta, distribución, importación, exportación, arrendamiento –con o sin opción de compra- de automóviles, camiones, camionetas, furgones, acoplados, carros, motores, motocicletas, y toda clase de vehículos terrestres o acuáticos, maquinaria, máquinas, herramientas y móviles; repuestos y accesorios de todos ellos, sean nuevos o usados y todo lo relacionado con los vehículos existentes en la actualidad y los que existan en el futuro; B) La compra, venta, importación, exportación y comercialización de combustibles, aceites, lubricantes, accesorios, repuestos, piezas, partes, baterías, cámaras, neumáticos, ruedas o llantas para vehículos motorizados, de cualquier especie; C) Prestación de servicios múltiples de mecánica, recauchaje, vulcanización, lavado, engrase, servicios de mantenimiento, reparación de vehículos y de sus partes, piezas y accesorios, servicio de desabolladura y pintura e instalación de vinilos, partes y piezas; D) Diseño, desarrollo, implementación, licenciamiento, sublicenciamiento y comercialización en general de softwares, marcas comerciales y know-how, así como todo otro tipo de propiedad industrial e intelectual; E) La intermediación de toda clase de créditos automotrices con cualquier institución, así como la asesoría en la celebración de contratos de seguros, y de todo otro servicio o contrato vinculado con la comercialización de vehículos. F) La ejecución de toda clase de actos de comercio, contratos y negocios orientados a los fines precedentes, ya sea con personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras; G) Concurrir a la formación de toda clase de sociedades, cualquiera sea su naturaleza u objetos, comunidades o asociaciones o ingresar a las ya constituidas, pudiendo concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquéllas de que forme parte; H) En general, el desarrollo y la ejecución de todas las demás actividades que sean necesarias o conducentes a los giros señalados, o que se relacionen directamente con éstos. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La sociedad, dentro de su giro y en tanto contribuya al interés social, podrá contratar con cualquiera de sus accionistas, administradores o empresas relacionadas.- DOMICILIO: SANTIAGO. DURACION: Indefinida. CAPITAL: El capital de la sociedad será la suma de $1.000.000, dividido en 100acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal.- ALONSO ANDRÉS CANTUARIAS RUBIO suscribió 100 acciones, por la suma de $1.000.000.- que pagó en el acto, de contado y en dinero efectivo.- ADMINISTRACIÓN: La administración, representación y el uso del nombre de la compañía corresponderá, en forma separada e indistintamente, a don ALONSO ANDRÉS CANTUARIAS RUBIO, CI Nº 15.174.019-7, y a don CLEMENTE OCHAGAVÍA BALBONTÍN, CI Nº 16.208.391-0, quienes actuarán como administradores estatutarios, con las más amplias facultades indicadas en escritura que extracto. Penco 19 noviembre 2020.