Terra Nova SpA

Texto oficial do extrato

PAOLA DEBORAH STACK LARA, Abogado, Notario Público Interino de la Cuarta Notaría de Viña del Mar, con Oficio en calle Libertad Nº 901, Local A, comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso, certifico: Por escritura pública de fecha 12 de diciembre de 2023, repertorio número 3817/2023, otorgada ante mí, José Antonio Galleguillos Reyes, chileno, ingeniero mecánico industrial, cédula nacional de identidad número 16.351.392-7, por sí y en representación de SOCIEDAD DE INVERSIONES MATA SpA, rol único tributario número 76.450.397-k, ambos domiciliados para estos efectos en calle Moraleda 165, comuna de Coyhaique, Región de Aysén; en su calidad de única y actual accionista de CLÍNICA MÓVIL SpA (en adelante, la “Sociedad”), inscrita a fs. 75.449, Nº 36.208, Registro de Comercio Santiago, año 2020, modificó y reformó los estatutos de la Sociedad, en el siguiente sentido: i) Modificó el nombre o razón social de la Sociedad; ii) Modificó el objeto de la Sociedad; iii) Aumentó el capital de la Sociedad desde la suma de $4.000.000.- de pesos dividido en 10.000 acciones, todas ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a la suma de $6.500.000.- de pesos, dividido en 10.000 acciones ordinarias y 500 acciones preferentes Serie Seed, todas nominativas y sin valor nominal; iv) Modificó la administración, en el sentido que, en adelante, la administración será ejercida por un nuevo administrador, con las facultades que se señalan en la escritura; y, v) En virtud de lo anterior, modificó artículos PRIMERO, CUARTO, QUINTO, DÉCIMO Y PRIMERO TRANSITORIO, por los siguientes: “ARTÍCULO PRIMERO: Nombre. “TERRA NOVA SpA”.; “ARTÍCULO CUARTO: La sociedad tendrá como objeto: A) La explotación agrícola, forestal, ganadera y frutícola de predios agrícolas o rústicos propios o ajenos, que a cualquier título adquiera o posea la Sociedad, darlos y tomarlos en arrendamiento, medierías u otras formas de explotación; B) La compra, exportación, distribución, consignación, transformación, comercialización y representación de maquinaria, vehículos, equipos, útiles, enseres, herramientas, productos químicos y, en general, de insumos agrícolas; C) La prestación, promoción, desarrollo y organización de actividades turísticas dentro y fuera del país, ya sea como agencia de turismo, tour operador u otro, pudiendo organizar y llevar a efecto tours, paquetes y programas turísticos; D) El servicio de transporte de turistas y pasajeros en general en cualquier tipo de vehículos; E) La adquisición o compra a cualquier título de toda clase de bienes raíces, por cuenta propia o ajena, su explotación bajo la forma de compraventas, subdivisiones, enajenaciones de cualquier especie, intermediación, arrendamientos y otros, pudiendo lotearlos, urbanizarlos, enajenarlos, gravarlos o explotarlos de cualquier forma, y pudiendo celebrar además todos los demás contratos y actos útiles y necesarios al objeto indicado, así como el desarrollo, promoción, organización y participación en toda clase de proyectos inmobiliarios, la administración de los mismos y la percepción de sus frutos y en general, desarrollar toda actividad que comprenda su explotación comercial; F) La ejecución en bienes raíces urbanos, rurales, forestales o agrícolas, propios o ajenos, toda clase de construcciones, mejoras, remodelaciones, instalaciones, habilitaciones, decoraciones y transformaciones; G) La realización de todo tipo de construcciones, construcción en obra menores, carpintería, soldadura, estructuras metálicas, construcción de edificios, construcciones de refacción, reparaciones, obras civiles de cualquier clase, y prestación de servicios relacionados con la construcción, subcontratista o contratista, por cuenta propia o ajena; H) La participación en toda clase de sociedades, pudiendo administrarlas o participar en su administración, constituirlas o adquirir acciones o derechos en sociedades ya constituidas; E) Toda clase de inversiones en bienes muebles e inmuebles, corporales incorporales, derechos sociales, acciones, bonos, títulos de crédito, efectos de comercio valores mobiliarios en general, así como la explotación y administración de los bienes y derechos que la sociedad adquiera; y, en general, I) Realizar toda clase de negocios lícitos estén o no relacionadas con el giro principal de la sociedad y que los socios de común acuerdo determinen.”; “ARTÍCULO QUINTO. El capital de la Sociedad es la suma de $6.500.000.- pesos, dividido en 10.000 acciones ordinarias y 500 acciones preferentes Serie Seed, todas nominativas y sin valor nominal. Las acciones de la Serie Seed no se computarán para efectos de la constitución de los quórums requeridos para las juntas de accionistas o acuerdos de accionistas, ni tendrán derecho a voto en ninguna materia que deba ser sometida a votación de los accionistas, ni en la aprobación de las modificaciones del estatuto social o la adopción de acuerdos por parte de la Sociedad. El capital será suscrito y pagado en la forma establecida en el artículo primero transitorio de estos estatutos. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno.”; “ARTÍCULO DÉCIMO. La administración de la Sociedad se llevará a cabo mediante un administrador, quien ostentará el título de Apoderado y Representante Legal de la Sociedad. Por tanto, actuará como administrador y ostentará el uso de la razón social, don JOSÉ ANTONIO GALLEGUILLOS REYES, cédula nacional de identidad número 16.351.392-7, quien, actuando en forma individual, representará judicial y extrajudicialmente a la Sociedad en todos los asuntos señalados en la escritura”; y, “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: APORTES ACCIONISTAS: El capital social asciende a $6.500.000.- pesos, dividido en 10.000 acciones ordinarias y 500 acciones preferentes Serie Seed, todas nominativas y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la siguiente manera: A) Con la suma de $4.000.000.- pesos dividido en 10.000 acciones ordinarias íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha por SOCIEDAD DE INVERSIONES MATA SpA; y, B) Con la suma de $2.500.000.- pesos dividido en 500 acciones preferentes Serie Seed, que se suscriben, enteran y pagan en este acto, en dinero efectivo, por don José Antonio Galleguillos Reyes.”. Además, el notario certifica que teniéndose a la vista el libro de accionistas de la Sociedad, SOCIEDAD DE INVERSIONES MATA SpA es la única accionista de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador para la legalización. Viña del Mar, 05 de enero de 2024.