Agucare SpA

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 30 de setembro de 2025

   Se aumenta el capital social y se crean dos series de acciones: Ordinarias y Serie A.

2. Mudança de nome· 30 de setembro de 2025

   Se fija un nuevo texto refundido de estatutos manteniendo el nombre AguCare SpA.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago, ubicada en Av. Apoquindo N°3076, Piso 6, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica que: Por escritura pública de fecha 30 de septiembre de 2025, otorgada ante mí, bajo Repertorio N°12.573-2025, se redujo el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de AGUCARE SpA, Rol Único Tributario número 77.266.293-9, inscrita a Fojas 73.548, N°35.297 del Registro de Comercio de Santiago, año 2020 (la “Sociedad”), celebrada con esa misma fecha, en la que sus accionistas acordaron, por unanimidad, entre otras materias: UNO) Crear dos series de acciones denominadas “Acciones Ordinarias” y “Acciones Serie A”, manteniendo iguales derechos salvo por las preferencias de las Acciones Serie A establecidas en el nuevo Artículo Quinto Bis de los estatutos sociales; DOS) Aumentar el capital social, desde el monto de $415.145.021, dividido en 3.694.566 “Acciones Ordinarias”, en la suma de $300.000.000, emitiéndose al efecto 1.042.057 nuevas “Acciones Serie A”, preferentes, nominativas y sin valor nominal, obteniendo un capital social final de $715.145.021, dividido en la cantidad de 4.736.623 acciones, divididas entre las “Acciones Ordinarias” y las “Acciones Serie A” antes indicadas, y que se suscriben y pagan en los términos de la escritura extractada; y, TRES) Fijar un nuevo texto refundido de los estatutos sociales que acoge todas las modificaciones acordadas, los que a continuación se extractan: i) Nombre: “AguCare SpA”. ii) Objeto: La Sociedad tendrá por objeto, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: a/El estudio, diseño, desarrollo, ejecución, supervisión, programación, marketing, evaluación y administración, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de servicios digitales, softwares, sistemas robotizados y de automatización, implementación de reingeniería de procesos, innovación, soluciones web y robótica digital /RPA/, en especial, con fines médicos, y todo negocio o actividad que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con este contenido, y cualquier otro negocio que acordaren los accionistas en el desarrollo de toda clase de proyectos; b/Proyectar, ejecutar, desarrollar y comercializar, en cualquiera de sus formas, sistemas, equipos y productos; c/Prestar servicios de asistencia técnica y de programas de todos y cada uno de los servicios y productos antes referidos; y, d/En general, realizar toda otra actividad o negocio lícito relacionado con los anteriores, que derive de ello, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, así como de cualquier actividad o negocio que acuerden los accionistas en conformidad a la legislación vigente y al presente estatuto, que no se encuentren prohibidas por las leyes chilenas. iii) Capital: El capital social asciende a $715.145.021, dividido en 4.736.623 acciones, las que se encuentran divididas en “Acciones Ordinarias”, consistentes en 3.694.566 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal; y “Acciones Serie A”, consistentes en 1.042.057 acciones preferentes, nominativas y sin valor nominal, las que son suscritas y pagadas de acuerdo con los siguientes términos: /i/ 3.694.566 Acciones Ordinarias, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y, /ii/ 1.042.057 Acciones Serie A, que deberán ser suscritas y pagadas en el plazo de 14 meses contados desde el 30 de septiembre del año 2025 y que cuentan con las siguientes preferencias: Uno. Distribución en caso de un “Evento de Liquidación”. Ocurrido un “Evento de Liquidación”, los “Activos Distribuibles” serán asignados y distribuidos, primero, entre los titulares de Acciones Serie A, a prorrata de su participación en dicha serie, hasta que hayan recibido conjuntamente y de manera acumulada “Activos Distribuibles” equivalente a un monto igual a: (i) el 100% del precio total efectivamente pagado por dichos accionistas por la suscripción de dichas Acciones Serie A, menos (ii) todos los dividendos distribuidos por la Sociedad a las Acciones Serie A. Efectuado el pago íntegro establecido precedentemente, el remanente será distribuido a todos los accionistas de la Sociedad, sin distinguir series, a prorrata de su participación relativa en la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad a la fecha del “Evento de Liquidación”. Dos. Derecho de Suscripción Preferente. Las opciones para suscribir acciones de aumento de capital de la Sociedad, valores convertibles en acciones de la Sociedad, o de cualesquiera otros valores que confieran derechos futuros sobre estas, deberán ser ofrecidos preferentemente a los titulares de Acciones Serie A, a prorrata de las acciones que posean. El presente derecho de suscripción preferente no será aplicable en el evento en que se emitan acciones para un programa o plan de compensación a trabajadores o asesores de la Sociedad, aprobado por la junta de accionistas. Tres. Quórums Especiales. Se requerirá la autorización previa de la mayoría de las Acciones Serie A para: (i) vender, liquidar, disolver, fusionar o dividir la Sociedad, o realizar cualquier otro evento que sea considerado como una liquidación o “Evento de Liquidación de la Sociedad”; (ii) cualquier acto que conlleve modificar de manera adversa o limitar las preferencias de las Acciones Serie A; (iii) crear series de acciones; (iv) otorgar garantías para caucionar obligaciones de terceros; (v) disminuir el capital de la Sociedad; y, (vi) modificar sustancialmente el objeto o negocio de la Sociedad, entendiéndose por sustancial cualquier cambio que implique incorporar actividades ajenas a las actuales y que corresponden al giro principal de la Sociedad, o suprimir o restringir cualquiera de estas. Sin perjuicio, la Sociedad podrá acordar aumentos de capital y emitir, nuevas Acciones Serie A y/o Acciones Ordinarias, cumpliendo simplemente con los quórums legales, sin autorización previa de las Acciones Serie A. Cuatro. Composición del directorio. Las Acciones Serie A tendrán derecho a nombrar a un director de la Sociedad, elegido por la mayoría de las Acciones Serie A. Este derecho se mantendrá vigente por un período de 3 años a partir de la suscripción de las Acciones Serie A y subsistirá únicamente mientras las Acciones Serie A representen, en su conjunto, a lo menos el 15% del capital social de la Sociedad. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Santiago, 14 de octubre de 2025.

Texto oficial do extrato

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago, Avenida Apoquindo 3.076, oficina 601, Comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, certifica que: Por Junta Extraordinaria de Accionistas de AGUCARE SpA, RUT 77.266.293-9, la “Sociedad” (Fojas 73.548 N° 35.297, Año 2020), de fecha 18 de octubre de 2024, reducida a escritura pública de fecha 21 de octubre de 2024, Repertorio número 12735-2024, ante mi, por unanimidad de sus accionistas, acordaron, entre otras materias: (i) Aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $335.145.021 dividido en 3.546.782 acciones, en la suma de $80.000.000, emitiéndose al efecto 147.784 nuevas acciones, resultando un capital social final de $415.145.021, dividido en 3.694.566 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Del total de acciones emitidas producto del aumento de capital 147.784 acciones de pago fueron íntegramente suscritas y pagadas en el mismo acto mediante capitalización de aportes en dinero efectuados con anterioridad esa fecha; y, (ii) Modificar el Artículo Cuarto y Segundo Transitorio de los estatutos sociales. Se tuvo a la vista certificado de composición accionaria de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 05 de noviembre de 2024.

Texto oficial do extrato

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago, Avenida Apoquindo 3.076, oficina 601, Comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, certifica que: Por Junta Extraordinaria de Accionistas de AGUCARE SpA, RUT 77.266.293-9, la “Sociedad” (Fojas 73.548 N° 35.297, Año 2020), de fecha 4 de octubre de 2024, reducida a escritura pública con esa misma fecha, Repertorio número 12.124-2024, ante mi, por unanimidad de sus accionistas, acordaron, entre otras materias: (i) Aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $131.000.000 dividido en 1.194.029 acciones, en la suma de $204.145.021, emitiéndose al efecto 2.352.753 nuevas acciones, resultando un capital social final de $335.145.021, dividido en 3.546.782 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Del total de acciones emitidas producto del aumento de capital: (i) 1.483.791 acciones de pago fueron debidamente suscritas y pagadas en el mismo acto, mediante la capitalización de los créditos de los Accionistas en contra de la Sociedad; (ii) 372.412 acciones de pago fueron debidamente suscritas y pagadas en el mismo acto mediante la capitalización de cuentas por pagar y créditos generados en favor de Boza SpA, Inversiones y Asesorías Profesionales Mehech Achelat SpA, Inversiones San Jerónimo Sociedad Limitada, Bagán SpA y Ronny Bortnic; y, (iii) 496.549 acciones ordinarias se acordó fueran destinadas única y exclusivamente a un Plan de Compensación para los trabajadores principales, funcionarios o asesores relevantes de la Sociedad, que quedaron pendientes de suscripción y pago, debiendo ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 2 años, contado desde el 4 de octubre de 2024; y, (ii) Modificar el Artículo Cuarto y Segundo Transitorio de los estatutos sociales. Se tuvo a la vista certificado de composición accionaria de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de octubre de 2024.

Texto oficial do extrato

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Abogado, Notario Público, Suplente del Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, ALVARO GONZALEZ SALINAS, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, certifico: En junta extraordinaria de accionistas de Agucare SpA celebrada ante el notario titular don Álvaro González Salinas, con fecha 24 de marzo de 2021 y reducida a escritura pública con fecha 24 de marzo de 2021, ante el mismo notario, se acordó, entre otras materias que no son objeto de extracto: (i) Modificar el número de acciones en que se encuentra dividido el capital de la sociedad, mediante canje de acciones, pasando de encontrarse dividido en 1.000 acciones nominativas, de una única serie, sin valor nominal, a encontrarse en lo sucesivo dividido en 1.000.000 acciones nominativas, de una única serie, sin valor nominal; y (ii) Aumentar el capital de la Sociedad en $130.000.000.-, esto es, de su monto actual de $1.000.000.-, dividido en 1.000.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la cantidad de $131.000.000.-, dividido en 1.194.029 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, y producto de lo cual se emiten nuevas 194.029 acciones de pago, todas nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. En virtud de lo anterior: CAPITAL: $131.000.000, dividido en 1.194.029 acciones, todas nominativas, de una única serie y sin valor nominal, el que ha quedado suscrito y pagado, y se suscribe y pagará de la siguiente forma; a) con $1.000.000.-, representados por 1.000.000 de acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, cada una de igual valor, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y b) con $130.000.000.-, representados por 194.029 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que deberán emitirse, suscribirse y pagarse con dinero efectivo dentro del plazo de 12 meses desde el 24 de marzo de 2021. Para todos los efectos la sociedad referida se encuentra inscrita a Fojas 73548 Nº 35297 del Registro de Comercio de Santiago del año 2020. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 09 de Abril del año 2021.

Texto oficial do extrato

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Abogado, Notario Público Titular de la 48 Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo número 3.076, oficina 601, sexto piso, Las Condes, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 28 de octubre de 2020, repertorio N°9.092/2020, ante GUSTAVO MONTERO MARTÍ, Notario Público Suplente de quien autoriza, SERVICIOS TECNOLÓGICOS MÉDICOS SpA y SERVICIOS TECNOLÓGICOS COTALKER SpA, constituyeron una sociedad por acciones (la “Sociedad”) de cuyos estatutos se extracta lo siguiente: Nombre: “AguCare SpA”. Domicilio: Santiago, Región Metropolitana, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: a/ El estudio, diseño, desarrollo, ejecución, supervisión, programación, marketing, evaluación y administración, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de servicios digitales, softwares, sistemas robotizados y de automatización, implementación de reingeniería de procesos, innovación, soluciones web y robótica digital /RPA/, en especial, con fines médicos, y todo negocio o actividad que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con este cometido, y cualquier otro negocio que acordaren los accionistas en el desarrollo de toda clase de proyectos; b/ Proyectar, ejecutar, desarrollar y comercializar, en cualquiera de sus formas, sistemas, equipos y productos; c/ Prestar servicios de asistencia técnica y de programas de todos y cada uno de los servicios y productos antes referidos; y d/ En general, realizar toda otra actividad o negocio lícito relacionado con los anteriores, que derive de ellos, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, así como de cualquier actividad o negocio que acuerden los accionistas en conformidad a la legislación vigente y al presente estatuto, que no se encuentren prohibidas por las leyes chilenas. Para el logro de sus objetivos, la Sociedad podrá concurrir a la constitución de sociedades de cualquier clase o naturaleza o de comunidades y asociaciones en general, ingresar a las ya constituidas y concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquéllas de que forme parte. Capital: $1.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, sin valor nominal, nominativas y de una sola serie, todas íntegramente suscritas y pagadas en el acto de constitución. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago 6 de noviembre de 2020. Roberto Antonio Cifuentes Allel. Notario Público Titular.