Asesorías E Inversiones Madrid Limitada

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular 38ª Notaría de Santiago, Miraflores N° 178, piso 5, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública suscrita con fecha 7 de marzo de 2022, ante mí, la sociedad BRA SpA, Camino Los Trapenses N° 4.949, casa 31, Comuna de Lo Barnechea, Santiago; la sociedad Asesorías e Inversiones PNB SpA, Avenida La Dehesa N°1.939, oficina 207, comuna de Lo Barnechea, Santiago, modificaron ASESORÍAS E INVERSIONES MADRID LIMITADA, inscrita a fojas 186, N° 140 del Registro de Comercio de Santiago del año 1999. Se aumenta el capital de $392.000.000 a $600.000.000, procediéndose a un aumento efectivo de $208.000.000, modificándose los estatutos sociales al efecto: Capital. El capital de la Sociedad asciende a la suma de $600.000.000, enteramente suscrito y pagado en la suma de $422.000.000, debiendo enterarse el saldo en el plazo de 3 años a contar de esta fecha. El capital se ha enterado de la siguiente forma: (i) BRA SpA ha aportado y aportará $404.000.000; equivalentes aproximadamente al 67,33% del capital e interés social, el cual se ha enterado con $196.000.000 con anterioridad a la escritura; con $30.000.000 enterados en este acto; y con $178.000.000 que se enterarán, en dinero efectivo, dentro del plazo de 3 años a partir de la fecha de la escritura; (ii) ASESORÍAS E INVERSIONES PNB SpA ha aportado $196.000.000, equivalentes aproximadamente al 32,67% del capital e interés de la Sociedad, el cual se ha enterado íntegramente con antelación a la escritura. En consecuencia, el capital social de $600.000.000 se encuentra íntegramente suscrito, encontrándose pagado en la suma de $422.000.000, debiendo enterarse el saldo ascendente a $178.000.000 dentro del plazo de 3 años a contar de esta fecha. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de copia autorizada de la escritura o de su extracto para requerir su inscripción y publicación. Santiago, 9 de marzo de 2022.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 13 de agosto de 2020

   La sociedad Inversiones Madrid S.A. fue transformada en una sociedad de responsabilidad limitada.

   Asesorías e Inversiones PNB SpA · BRA SpA · PEDRO NUÑEZ-BARRANCO PATIÑO · BERNARDITA PAZ DEL RÍO ARRIAGADA

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34ª Notaría de Santiago, calle Luis Thayer Ojeda Nº359, comuna de Providencia, certifica que con fecha 14 de junio del año dos mil veintiuno, ante mí: se redujo a escritura pública el Acta de la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES MADRID S.A.”, celebrada el 13 de agosto del año 2020, en la cual: Los Accionistas “Asesorías e Inversiones PNB SpA”, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número 77.026.096-5, debidamente representada por don PEDRO NUÑEZ-BARRANCO PATIÑO, cédula nacional de identidad para extranjeros número 14.599.996-0 y “BRA SpA”, sociedad del giro de inversiones, rol único tributario número 77.081.236-4, debidamente representada por doña BERNARDITA PAZ DEL RÍO ARRIAGADA, cédula nacional de identidad número 9.905.180-9, todos domiciliados para estos efectos en Avenida La Dehesa número 1939, oficina número 207, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana; transformaron la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada, bajo los siguientes términos: Transformación de la Sociedad. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL. La Sociedad tendrá por nombre “ASESORÍAS E INVERSIONES MADRID LIMITADA”; ADMINISTRACIÓN. La administración de la Sociedad y el uso de la razón social corresponderán a don PEDRO NUÑEZ-BARRANCO PATIÑO y doña BERNARDITA PAZ DEL RÍO ARRIAGADA, en adelante los “Administradores”, quienes actuando uno cualquiera de ellos, e indistintamente, para estos efectos, por sí o por medio de uno o más delegados cuya designación y remoción se hará por escritura pública, anteponiendo su firma a la razón social, obligarán y representarán a la Sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario con las facultades señaladas en la escritura extractada; CAPITAL. El capital de la Sociedad asciende a la suma de 392.000.000 pesos, enteramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha que los socios han aportado de la siguiente forma: (i) “BRA SpA”, ha aportado 196.000.000 pesos, equivalentes al 50% del capital de la Sociedad; y (ii) “Asesorías e Inversiones PNB SpA”, ha aportado 196.000.000 pesos, equivalentes al 50% del capital de la Sociedad. OBJETO. La Sociedad tendrá por objeto la inversión, utilizando recursos propios o de terceros, en toda clase de bienes corporales o incorporales, sean estos muebles o inmuebles, valores mobiliarios y de derechos sociales; y la participación, promoción y desarrollo de actividades inmobiliarias y, en general, la ejecución de todas las actividades conducentes a la realización de los fines antes mencionados. Para estos efectos, podrá: (i) Comprar, administrar y vender toda clase de bienes raíces y muebles, explotarlos, remodelarlos, constituir gravámenes y derechos sobre ellos, ampliarlos, mejorarlos, decorarlos y modificarlos o alterarlos de cualquier otra forma en su estructura o estado; (ii) Inversión de capitales, en toda clase de bienes corporales o incorporales, sean estos muebles o inmuebles; Inversión nacional o extranjera (iii) Constituir sociedades de cualquier clase, naturaleza, objeto o nacionalidad, comunidades, administradoras de fondos y otros vehículos de inversión y asociaciones en general, ingresar a las ya constituidas y concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquellas de que forme parte; (iv) Comprar, vender y comercializar derechos en sociedades, acciones, efectos de comercio, valores negociables y todo tipo de instrumentos financieros, monedas, divisas e invertir en otras operaciones de crédito de dinero, así como en instrumentos derivados que no tuvieren el anterior carácter; (v) Dar en cesión temporal a cualquier título los bienes muebles o raíces que posea; (vi) Prestar toda clase de asesorías financieras, comerciales, jurídicas, contables, de inversión y de todo tipo de servicios profesionales relativos al ámbito financiero y legal, pudiendo efectuar todas las actividades que estén relacionadas, directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro, con esta actividad; (vii) Administrar los fondos de la operación del giro y de las inversiones y asesorías realizadas y distribuir los frutos obtenidos con tal que sea necesario para el perfeccionamiento de los objetivos precedentemente indicados; (viii) Percibir las rentas y frutos naturales y civiles de esas inversiones y su administración, así como la promoción, organización, construcción, desarrollo y participación de todo tipo de negocios inmobiliarios; y (ix) En general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la Sociedad sin limitaciones de especie alguna. DURACIÓN. La duración de la Sociedad será indefinida. DOMICILIO. La Sociedad tendrá domicilio en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros puntos del país o el extranjero. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, de junio del año 2021.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 30 de diciembre de 2019

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar el capital social.

   PEDRO NÚÑEZ-BARRANCO PATIÑO · BERNARDITA PAZ DEL RÍO ARRIAGADA

2. Otro acto· 30 de diciembre de 2019

   Se aprueban aportes y suscripción de acciones para enterar el capital de la sociedad.

   PEDRO NÚÑEZ-BARRANCO PATIÑO · BERNARDITA PAZ DEL RÍO ARRIAGADA

Texto oficial del extracto

MARIA JOSE BRAVO CRUZ, Abogado, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, calle Luis Thayer Ojeda N°359, comuna de Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 16 de abril de 2020, ante el Titular, se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INVERSIONES MADRID S.A.”, celebrada el 30/12/2019, en la cual los accionistas don PEDRO NÚÑEZ-BARRANCO PATIÑO y doña BERNARDITA PAZ DEL RÍO ARRIAGADA acordaron: 1.- Aumentar el capital de la Sociedad de $2.000.000.-, en $390.000.000.-, a la suma total de $392.000.000.-, mediante la emisión de 100 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. 2.- La necesidad de modificar los Estatutos de la Sociedad. “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $392.000.000 PESOS, dividido en doscientas acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie y de igual valor cada una, que se suscriben, enteran y pagan en moneda de curso legal o mediante el aporte en dominio a la sociedad de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyéndose créditos en contra de la misma sociedad. El plazo para enterar el capital y sus aumentos será dentro de los treinta años siguientes contados desde la fecha de suscripción de las acciones o del acuerdo respectivo según corresponda, en atención a lo dispuesto en el artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio, más el reajuste que prescribe el artículo dieciséis de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre sociedades anónimas, so pena de tenerse no suscritas. Si las acciones no se pagaren oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismos derechos que gozan las acciones totalmente pagadas, salvo en lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que concurrirán en proporción a la parte pagada.-” y “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es de $392.000.000, dividido en 200 acciones ordinarias, todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que se suscribe, entera y paga de la siguiente forma: /uno/ El accionista don PEDRO NÚÑEZ-BARRANCO PATIÑÓ suscribió y pagó 50 acciones en el acto de constitución de la Sociedad, mediante el aporte en dominio de la suma de $1.000.000.-; /dos/ La accionista, doña BERNARDITA PAZ DEL RÍO ARRIAGADA suscribió y pagó 50 acciones en el acto de constitución de la Sociedad, mediante el aporte en dominio de la suma de $1.000.000.-; /tres/ El accionista don PEDRO NÚÑEZ-BARRANCO PATIÑO suscribió y pagó 8 acciones en la Junta de Accionista en la Junta de Accionistas celebrada el 30 de diciembre de 2019, mediante aporte en dominio de un inmueble, por un monto de $31.000.000.-; y /cuatro/ El accionista don PEDRO NÚÑEZ-BARRANCO PATIÑO suscribió y pagó en la Junta de Accionista celebrada el 30 de diciembre de 2019, mediante partidas dinerarias que fueron entregadas a la sociedad compensadas la suma de $164.000.000.-, y /quinto/ La accionista doña BERNARDITA PAZ DEL RÍO ARRIAGADA suscribió y pagó 50 acciones en la Junta de Accionista celebrada el 30 de diciembre de 2019, mediante aporte en dominio de un inmueble y sus derechos en proporción, por un monto de $195.000.000.- pesos. De conformidad a lo anterior, el capital social de $392.000.000, dividido en 200 acciones, todas nominativas de igual valor y sin valor nominal, ha quedado íntegramente suscrito y pagado.-” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago a 23 de abril 2020.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 9 de enero de 1999

   Se publicó el extracto de la sociedad Inversiones, Importaciones y Exportaciones Madrid Limitada.

2. Transformación· 29 de octubre de 2019

   Los socios de Inversiones, Importaciones y Exportaciones Madrid Limitada transforman la sociedad en una sociedad anónima denominada Inversiones Madrid S.A.

   PEDRO NÚÑEZ-BARRANCO PATIÑO · BERNARDITA PAZ DEL RÍO ARRIAGADA

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la 34º Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda Nº 359, comuna de Providencia, certifica que: Por escritura pública de fecha 29/10/2019, ante mí: Don PEDRO NÚÑEZ-BARRANCO PATIÑO, español, casado bajo el régimen de separación total de bienes, piloto comercial, cédula nacional para extranjeros Nº14.599.996-0 y doña BERNARDITA PAZ DEL RÍO ARRIAGADA, chilena, empresaria, casada con separación de bienes, cédula nacional de identidad Nº 9.905.180-9, ambos domiciliados, para estos efectos, en Camino Los Trapenses Nº 4.949, casa 31, Santuario del Valle, comuna de Lo Barnechea, Santiago; transformaron la sociedad “INVERSIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MADRID LIMITADA” cuyo extracto se inscribió a fojas 186, Nº 140 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1999, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 09 de enero de 1999. Socios. De conformidad con los estatutos vigentes de la sociedad, sus actuales y únicos socios son: Don Pedro Núñez-Barranco Patiño, con un 50% de los derechos sociales; y doña Bernardita Paz Del Río Arriagada, con un 50% de los derechos sociales. Transformación de la Sociedad. Por el presente acto, los actuales y únicos socios de INVERSIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MADRID LIMITADA, acuerdan transformar dicha Sociedad de Responsabilidad Limitada, transformándola en una Sociedad Anónima, cuyos estatutos extractados son del siguiente tenor: Nombre. El nombre o razón social es “INVERSIONES MADRID S.A.”, cuyo uso obligará a la sociedad ante bancos, instituciones públicas y privadas, personas naturales o jurídicas y en general ante cualquier entidad que contrate con ella, incluso el Fisco de Chile. Objeto. La Sociedad tendrá por objeto la inversión, utilizando recursos propios o de terceros, en toda clase de bienes corporales o incorporales, sean estos muebles o inmuebles, valores mobiliarios y de derechos sociales; y la participación, promoción y desarrollo de actividades inmobiliarias y, en general, la ejecución de todas las actividades conducentes a la realización de los fines antes mencionados. Para estos efectos, podrá /a/ Comprar, administrar y vender toda clase de bienes raíces y muebles, explotarlos, remodelarlos, constituir gravámenes y derechos sobre ellos, ampliarlos, mejorarlos, decorarlos y modificarlos o alterarlos de cualquier otra forma en su estructura o estado; /b/ Inversión de capitales, en toda clase de bienes corporales o incorporales, sean estos muebles o inmuebles; Inversión nacional o extranjera /c/ Constituir sociedades de cualquier clase, naturaleza, objeto o nacionalidad, comunidades, administradoras de fondos y otros vehículos de inversión y asociaciones en general, ingresar a las ya constituidas y concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquellas de que forme parte; /d/ Comprar, vender y comercializar derechos en sociedades, acciones, efectos de comercio, valores negociables y todo tipo de instrumentos financieros, monedas, divisas e invertir en otras operaciones de crédito de dinero, así como en instrumentos derivados que no tuvieren el anterior carácter; /e/ Dar en cesión temporal a cualquier título los bienes muebles o raíces que posea; /f/ Prestar toda clase de asesorías financieras, comerciales, jurídicas, contables, de inversión y de todo tipo de servicios profesionales relativos al ámbito financiero y legal, pudiendo efectuar todas las actividades que estén relacionadas, directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro, con esta actividad; /g/ Administrar los fondos de la operación del giro y de las inversiones y asesorías realizadas y distribuir los frutos obtenidos con tal que sea necesario para el perfeccionamiento de los objetivos precedentemente indicados; /h/ Percibir las rentas y frutos naturales y civiles de esas inversiones y su administración, así como la promoción, organización, construcción, desarrollo y participación de todo tipo de negocios inmobiliarios; y /i/ En general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la Sociedad sin limitaciones de especie alguna. Domicilio: Ciudad de Santiago. Duración. La duración de la sociedad será indefinida. Capital y Acciones: El capital de la sociedad es de $2.000.000.- dividido en 100 acciones, ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, que se suscribe y paga en la forma que señala el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de aumentos de capital se podrán pagar en moneda de curso legal bien o mediante el aporte en dominio a la sociedad de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyéndose créditos en contra de la misma sociedad. El plazo para enterar el capital y sus aumentos será dentro de los treinta años siguientes contados desde la fecha de suscripción de las acciones o del acuerdo respectivo según corresponda, en atención a lo dispuesto en el artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio, más el reajuste que prescribe el artículo dieciséis de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre sociedades anónimas, so pena de tenerse no suscritas. Si las acciones no se pagaren oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismos derechos que gozan las acciones totalmente pagadas, incluido lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital pagado. Administración. La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros reelegibles. Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es de $2.000.000, dividido en 100 acciones, todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y enterado, que se paga de la siguiente manera: La accionista doña BERNARDITA PAZ DEL RÍO ARRIAGADA, suscribe y paga 50 acciones por un valor de $1.000.000 del capital social, declarando la “INVERSIONES MADRID S.A”, recibir a su entera satisfacción; El accionista don PEDRO NÚÑEZ-BARRANCO PATIÑO, suscribe y paga 50 acciones, por un valor de $1.000.000. De conformidad con lo anterior, el entero del capital social tiene su origen en el capital pagado y revalorizado de la “INVERSIONES MADRID S.A” que antecede a esta sociedad, correspondientes al capital revalorizado de constitución de la Sociedad. Así, el capital social ha quedado íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 05 de noviembre de 2019.