Gestión de Proyectos SpA

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Nº835, piso 18, comuna de Santiago, certifico que, por escritura pública de fecha 3 de mayo de 2024, ante mí, doña Michelle Aparecida Bonino y don Pablo Marcelo Bonino Martínez, ambos domiciliados en Los Queltehues C - D - 15, comuna de Colina, Región Metropolitana, en su calidad de únicos y actuales accionistas, según registro de accionistas tenido a la vista, de Gestión de Proyectos SpA, sociedad inscrita a fojas 71866 número 34576 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2020, (la “Sociedad”), acordaron modificar la administración y fijar nuevo texto refundido de los estatutos sociales, de los que extracto: Nombre: Gestión de Proyectos SpA. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, dentro del territorio jurisdiccional de los Juzgados de Letras en lo Civil con asiento en la comuna de Santiago, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país y en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: a) La compra, venta, importación, exportación, comercialización y distribución de todo tipo de bienes muebles, por cuenta propia o ajena; b) La compra, venta, administración, arrendamiento y leasing de bienes inmuebles, por cuenta propia o ajena; c) La compra, venta, inversión, gestión y administración de acciones, índices de bolsa, divisas, metales, materias primas, energía, bonos, renta fija, valores mobiliarios, inversiones alternativas, depósitos monetarios de cualquier tipo, y en todo instrumento financiero que exista, por cuenta propia o ajena; d) La prestación de servicios profesionales en los ámbitos de consultoría comercial, de negocio y de gestión, consultoría técnica, tecnológica y de formación, destinados a cualquier campo o sector, incluyendo la elaboración y ejecución de toda clase de estudios, proyectos, así como la dirección, asistencia técnica, transferencia de tecnología, comercialización y administración de tales estudios, proyectos y actividades; e) La prestación de servicios de externalización de todo tipo de actividades y procesos pertenecientes a cualquier campo o sector; f) La representación de clientes personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras; g) Asesoría y gestión en la compra y venta de empresas; así como la formación, constitución, mantención, explotación de empresas, por cuenta propia o ajena, con o sin inversión extranjera, a todo tipo de sociedades y/o personas jurídicas, ya formadas en Chile; h) Constituir sociedades de cualquier tipo, cooperativas, asociaciones o cuentas en participación, sociedades anónimas; modificarlas, disolverlas, liquidarlas, dividirlas, fusionarlas y transformarlas de un tipo a otro; formar parte de comunidades, como también la realización de todos los actos y contratos necesarios y conducentes para el objeto antes señalado; y i) En general, cualquier negocio, asunto, actividad, comercio, materia, o cuestión relacionada directa o indirectamente con los objetos y propósitos de la Sociedad. Capital: $1.000.000, dividido en 1000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Administración: a doña Michelle Aparecida Bonino y a don Pablo Marcelo Bonino Martínez, actuando individual e indistintamente, con todas las facultades que se señalan en la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 06 mayo de 2024.

Texto oficial do extrato

VERONICA GONZALEZ DAVILA, Notario Público Suplente de la trigésimo octava Notaría de esta ciudad, con domicilio en calle Miraflores número 178, quinto piso, certifica que, por escritura pública, repertorio 31.327-2021, de fecha 20 de mayo de 2021, ante MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular, don JORGE BAHAMONDE MORCHIO, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número 19.657.567-7, domiciliado en Avenida Los Conquistadores 1700, piso 9, Providencia, Región Metropolitana, redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Gestión de Proyectos SpA”, inscrita a fojas 71866, N° 34576 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2020, (en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 20 de mayo de 2021, con la asistencia del 100% de los accionistas. La Junta por unanimidad acordó nombrar como administrador de la sociedad -en cumplimiento con el artículo Décimo Primero de los estatutos sociales- a doña Catherine Isabel López Fernández, Chilena, casada separada totalmente de bienes, cédula de identidad número 13.264.380-6. Por tanto, los comparecientes asistente a la Junta, expresaron que han acordado la designación de doña Catherine Isabel López Fernández, ya individualizada, como administradora de la Sociedad con las facultades ya señaladas en los estatutos sociales. Capital: El capital de la sociedad asciende al monto de $1.000.000.-, que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad. Se facultó al portador de este extracto para legalización. 31, mayo de 2021.

Texto oficial do extrato

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, chilena, casada, abogado, cédula de identidad y Rol Único Tributario número ocho millones doscientos quince mil novecientos catorce guion dos, Notario Público Titular de la trigésimo octava Notaría de esta ciudad, con domicilio en calle Miraflores número ciento setenta y ocho, quinto piso, certifica que: Por escritura pública de fecha 20 de mayo de 2021, Repertorio 30.720-2021, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GESTIÓN DE PROYECTOS SpA, inscrita a fojas 71866, N° 34576 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2020, (en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 18 de mayo de 2021, con la asistencia del 100% de los accionistas y de la notario que autoriza. La Junta por unanimidad acordó entre otras materias: 1) Modificación de los estatutos de la Sociedad. Por este acto se acuerda reemplazar y modificar el artículo “décimo primero” de los estatutos de la sociedad “Gestión De Proyectos SpA” así, los comparecientes asistente a la Junta, expresan que han acordado la modificación del artículo décimo primero de los estatutos de la sociedad “Gestión De Proyectos SpA”, reemplazándose en definitiva, dicho artículo Décimo Primero de la sociedad “Gestión de Proyectos SpA” por el siguiente: “Artículo Décimo Primero: La administración y representación de la Sociedad y el uso de su razón social será ejercida de la siguiente forma: La administración, representación de la Sociedad y el uso de su razón social será ejercida por la(s) persona(s) que designe o designen, en calidad de administrador, la junta de accionistas, por mayoría absoluta, debidamente reducida a escritura pública. El administrador tendrá la más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social.” El Capital de la Sociedad es la suma de $1.000.000.- de pesos dividido en 1.000 acciones ordinarias y sin valor nominal. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 20 de mayo de 2021.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 28 de janeiro de 2021

   Se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas con asistencia del 100% de los accionistas.

2. Outro ato· 31 de março de 2021

   Se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas.

   Michelle Aparecida Barbosa Bonino · Pablo Marcelo Bonino Martínez

Texto oficial do extrato

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, chilena, casada, abogado, cédula de identidad y Rol Único Tributario número ocho millones doscientos quince mil novecientos catorce guion dos, Notario Público Titular de la trigésimo octava Notaría de esta ciudad, con domicilio en calle Miraflores número ciento setenta y ocho, quinto piso, certifica que: Por escritura pública de fecha 31 de marzo de 2021, Repertorio 10.743-2021, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GESTIÓN DE PROYECTOS SpA, inscrita a fojas 71866, N° 34576 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2020, (en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 28 de enero de 2021, con la asistencia del 100% de los accionistas y de la notario que autoriza. La Junta por unanimidad acordó entre otras materias: 1) Modificación de los estatutos de la Sociedad. Por este acto se acuerda modificar el artículo “décimo primero” de los estatutos de la sociedad “Gestión De Proyectos SpA”, en el sentido de nombrar como nuevos representante legales y administradores de la sociedad a doña Michelle Aparecida Barbosa Bonino, Brasileña, casada, cédula nacional de identidad 20.225.022-7 y, a don Pablo Marcelo Bonino Martínez, Uruguayo, casado, cédula de identidad número 27.224.896-6. Por tanto, los comparecientes asistente a la Junta, expresan que han acordado la modificación del artículo “décimo primero” de los estatutos de la sociedad “Gestión De Proyectos SpA”, reemplazándose en definitiva, dicho artículo “décimo primero” de la sociedad “Gestión de Proyectos SpA” por el siguiente: “Artículo Décimo Primero: La administración y representación de la Sociedad y el uso de su razón social corresponderá, indistintamente, a doña Michelle Aparecida Barbosa Bonino y, a don Pablo Marcelo Bonino Martínez, ya individualizados, quienes podrán, cualquiera de ellos, ejercerla personalmente o por medio de mandatarios especialmente designados al efecto por medio de escritura pública o instrumento privado protocolizado. Los administradores tendrán las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 1 de abril de 2021.

Texto oficial do extrato

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, chilena, casada, abogado, cédula de identidad y Rol Único Tributario número ocho millones doscientos quince mil novecientos catorce guion dos, Notario Público Titular de la trigésimo octava Notaría de esta ciudad, con domicilio en calle Miraflores número ciento setenta y ocho, quinto piso, certifica que, por escritura pública de fecha 3 de noviembre de 2020, ante mí, don FELIPE BELISARIO VELASCO SILVA, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número ocho millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos siete gion ocho, domiciliado en Avenida Los Conquistadores mil setecientos, piso nueve, Providencia, Región Metropolitana, constituyó una sociedad por acciones, de cuyos estatutos se extracta: Nombre o Razón Social: “Gestión de Proyectos SpA". Objeto: El objeto de la Sociedad a) La compra, venta, importación, exportación, comercialización y distribución de todo tipo de bienes muebles, por cuenta propia o ajena; b) La compra, venta, administración, arrendamiento y leasing de bienes inmuebles, por cuenta propia o ajena; c) La compra, venta, inversión, gestión y administración de acciones, índices de bolsa, divisas, metales, materias primas, energía, bonos, renta fija, valores mobiliarios, inversiones alternativas, depósitos monetarios de cualquier tipo, y en todo instrumento financiero que exista, por cuenta propia o ajena; d) La prestación de servicios profesionales en los ámbitos de consultoría comercial, de negocio y de gestión, consultoría técnica, tecnológica y de formación, destinados a cualquier campo o sector, incluyendo la elaboración y ejecución de toda clase de estudios, proyectos, así como la dirección, asistencia técnica, transferencia de tecnología, comercialización y administración de tales estudios, proyectos y actividades. e) La prestación de servicios de externalización de todo tipo de actividades y procesos pertenecientes a cualquier campo o sector. e) La representación de clientes personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras; f) Asesoría y gestión en la compra y venta de empresas; así como la formación, constitución, mantención, explotación de empresas, por cuenta propia o ajena, con o sin inversión extranjera; la incorporación a todo tipo de sociedades y/o personas jurídicas ya formadas en Chile, constituir sociedades de cualquier tipo, cooperativas, asociaciones gremiales, asociaciones o cuentas en participación, sociedades anónimas; modificarlas, disolverlas, liquidarlas, dividirlas, fusionarlas y transformarlas de un tipo a otro; formar parte de comunidades. Como también la realización de todos los actos y contratos necesarios y conducentes para el objeto antes señalado; en general, podrá la Sociedad dedicarse a cualquier negocio, asunto, actividad, comercio, materia, o cuestión relacionada directa o indirectamente con los objetos y propósitos de la misma. Capital: El capital de la sociedad asciende al monto de $1.000.000.-, que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad. Se facultó al portador de este extracto para legalización. 3, noviembre de 2020.