Naviera Paredes SpA

公報所載公司沿革

1. 管理人變更· 2025年12月30日

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda incorporar directores suplentes al directorio.

   Inversiones Laitec SpA · Hydrochile S.A. · Santiago East S.A.

摘要官方正文

Ministerio del Interior FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con oficio en calle Urmeneta N° 478, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, certifico: que, por escritura pública de fecha 8 de enero de 2026, repertorio N° 153-2026, ante mí, don MATÍAS APEL CHEVIAKOFF, cédula nacional de identidad número veinte millones ciento sesenta y cuatro mil ochocientos diecisiete guion tres, quien, debidamente facultado, redujo el acta de junta extraordinaria de accionistas de NAVIERA PAREDES SpA, Rol Único Tributario N° 77.257.235-2, la cual se encuentra inscrita a fojas 893 vuelta, N° 521 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 2020, y cuyo capital estatutario asciende a $15.781.940.588 (la “Junta” y la “Sociedad”, respectivamente). La Junta se celebró con fecha 30 de diciembre de 2025, en las dependencias de esta Notaría, en la cual la totalidad de los accionistas de la Sociedad, esto es: /i/ Inversiones Laitec SpA, /ii/ Hydrochile S.A., y /iii/ Santiago East S.A., por unanimidad, acordaron modificar los estatutos sociales, incorporando la existencia de directores suplentes, cuyo número será igual al de los directores titulares, correspondiéndoles a cada uno de estos un suplente. En dicho sentido, acordaron reemplazar el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales, referente a la composición del directorio, por el del siguiente tenor: “Artículo Décimo Cuarto: Directorio. Uno. La Sociedad será administrada por un directorio compuesto de cuatro miembros titulares y por igual número de suplentes, accionistas o no, elegidos por la junta de accionistas. Los directores suplentes reemplazarán a los respectivos titulares, en forma definitiva en caso de vacancia y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal de este, con iguales derechos y facultades, rigiéndose por iguales normas, salvo excepción expresa en contrario o que de ellas mismas aparezca que no les son aplicables. Asimismo, los directores suplentes podrán siempre participar en las reuniones del directorio con derecho a voz y sólo tendrán derecho a voto cuando falten sus titulares. Dos. Los directores, tanto titulares como suplentes, durarán dos años en sus funciones, se renovarán en su totalidad al final del período y podrán ser reelegidos indefinidamente. En caso de no efectuarse una nueva elección del directorio en la fecha que corresponde, se entenderá automáticamente renovado para el período siguiente. Si se produjere la vacancia de un director titular y la de su suplente, en su caso, deberá procederse a la renovación total del directorio, en la próxima junta ordinaria de accionistas que deba celebrar la Sociedad y en el intertanto, el directorio podrá nombrar un reemplazante, el cual durará en sus funciones hasta la próxima junta ordinaria de accionistas, en la cual se procederá a la renovación total del directorio. Los miembros del directorio, tanto titulares como suplentes, podrán participar en las juntas de accionistas de la Sociedad con derecho a voz.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 9 de enero de 2026.

公報所載公司沿革

1. 資本變更· 2025年7月29日

   Se aumenta el capital social de $15.719.440.588 a $15.781.940.588 y se emiten 9 acciones de pago.

   Gladys Bettina Paredes Aguilar · Mariela Betsabé Paredes Aguilar · María Bersabeth Aguilar Vidal · Hydrochile S.A. · Santiago East S.A.

2. 公司形式轉換· 2025年7月29日

   La sociedad se transforma en una sociedad por acciones bajo la razón social Naviera Paredes SpA.

   NAVIERA PAREDES S.A.

摘要官方正文

Ministerio del Interior FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con oficio en calle Urmeneta N°478, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, certifico: que, por escritura pública de fecha 29 de julio de 2025, repertorio N°7117-2025, ante mí, don DIEGO ANDRÉS GALINDO MANRÍQUEZ, cédula nacional de identidad N° 18.409.690-0, con domicilio en calle La Quebrada N° 845, comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos, debidamente facultado, redujo el acta de junta extraordinaria de accionistas de NAVIERA PAREDES S.A., rol único tributario N° 77.257.235-2, la cual rola inscrita a fojas 893 vuelta, N° 521 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 2020 (la “Junta” y la “Sociedad”, respectivamente). La Junta se celebró con fecha 29 de julio de 2025, en las dependencias de esta notaría, en la cual la totalidad de los accionistas de la Sociedad, esto es: /i/ Gladys Bettina Paredes Aguilar, /ii/ Mariela Betsabé Paredes Aguilar, /iii/ María Bersabeth Aguilar Vidal, /iv/ Hydrochile S.A. y /v/ Santiago East S.A., por unanimidad, acordaron, entre otros, lo siguiente: /Uno/ Aumento de capital. Aumentar el capital social de la cantidad de $15.719.440.588, dividido en 111 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la cantidad de $15.781.940.588, dividido en 120 acciones de iguales características a las existentes, es decir, se aumentó el capital de la Sociedad en $62.500.000, mediante la emisión de 9 acciones de pago, las que deberán quedar íntegramente suscritas y pagadas en el plazo de 45 días contados desde la celebración de la Junta. /Dos/ Transformación y texto refundido de nuevos estatutos sociales. Transformar la Sociedad en una sociedad por acciones, acordando otorgar un texto nuevo y refundido de los estatutos sociales, de los cuales se extracta lo siguiente: Nombre: Naviera Paredes SpA. Objeto: El objeto de la Sociedad será la realización por cuenta propia o de terceros, de las siguientes operaciones: /a/ La explotación comercial de naves de cabotaje, incluyendo sus actividades anexas y complementarias, así como el transporte terrestre en todas sus modalidades y el acopio de mercancías en instalaciones terrestres y portuarias; /b/ La inversión de bienes inmuebles y muebles corporales e incorporales, incluyendo acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, cuotas de fondos mutuos, planes de ahorro, pagarés, letras hipotecarias, efectos de comercio en general, cuotas o derechos o acciones en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en general toda clase de títulos o valores mobiliarios; y, /c/ En general, toda clase de asesoría e investigación, consultoría asistencia e inversiones en todos los ámbitos relacionados con el objeto social. Todas las operaciones indicadas en los párrafos precedentes, podrán ser desarrolladas por la Sociedad tanto en Chile como en el extranjero. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $15.781.940.588, y se dividirá en 120.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, o se suscribirán y pagarán, de la siguiente manera:/a/con la suma de $15.719.440.588 correspondiente a 111.000 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad. /b/con la suma de $62.500.000, correspondiente a 9.000 acciones, cantidad que corresponde al aumento de capital acordado en la Junta, las que deberán quedar íntegramente suscritas y pagadas en el plazo de 45 días contados desde la celebración de la misma. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 29 de julio de 2025.

摘要官方正文

Maria Paz Mardones Villarroel, Abogado, Notario Público, Suplente del Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, don Felipe San Martin Schröder, según Decreto Económico protocolizado con fecha veinte de Enero del año dos mil veinticinco, bajo el número doscientos treinta y cinco, certifico: Por escritura pública de fecha 24 de enero 2025 Repertorio N° 695-2025 ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Naviera Paredes Sociedad Anónima, Rut 77.257.235- 2, inscrita a fojas 893 vuelta, número 521 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 2020, celebrada con fecha 20 de enero de 2025 (en adelante, la “Junta” y la “Sociedad”, respectivamente), en presencia de doña María Paz Mardones Villarroel, suplente del titular don Felipe San Martín Schröder, con la asistencia de quienes representaban el 67,5% de las acciones con derecho a voto en que se divide el capital social, quienes acordaron modificar sus estatutos en el siguiente sentido: Uno. Capital. Luego de que la Presidenta diera cuenta a los presentes que con fecha trece de diciembre de dos mil veinticuatro, la Sociedad y sus accionistas doña Gladys Bettina Paredes Aguilar y doña Mariela Betsabé Paredes Aguilar, celebraron, respectivamente, contratos de suscripción y pago de acciones, en virtud de los cuales cada una de ellas suscribió y pagó seis Acciones de Pago de aquellas emitidas con ocasión del aumento de capital pactado en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 13 de noviembre de 2024 en la notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martín Schröder ante su suplente doña María Paz Mardones Villarroel; y, asimismo, luego de que dejara constancia que las ochenta y nueve Acciones de Pago restantes no fueron suscritas y pagadas dentro del plazo respectivo, reduciéndose, por consiguiente, de pleno derecho, la Junta acordó, por unanimidad, actualizar los artículos cuarto permanente y segundo transitorio de los estatutos sociales, dando cuenta del capital social actual, en virtud de las suscripciones y pagos de acciones referidas. En dicho sentido, se acordó por unanimidad de los presentes, modificar y reemplazar los artículos cuarto permanente y segundo transitorio por los siguientes: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad es la cantidad quince mil setecientos diecinueve millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos ochenta y ocho pesos, dividido en ciento once acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo segundo transitorio de estos estatutos.”; “SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la cantidad quince mil setecientos diecinueve millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos ochenta y ocho pesos, dividido en ciento once acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto.”. Dos. Duración de la Sociedad y citaciones a juntas de accionistas. Asimismo, la Junta acordó, por unanimidad de los presentes, modificar y reemplazar los artículos segundo y décimo quinto permanentes de los estatutos sociales, referentes a la duración de la Sociedad y a las citaciones a juntas de accionistas, respectivamente, por los siguientes: “ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la sociedad será indefinida.”; “ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Las citaciones a juntas de accionistas se efectuarán por medio de un aviso destacado que se publicará, a lo menos, por tres veces en días distintos en el periódico del domicilio social que haya determinado la junta de accionistas o, a falta de acuerdo o en caso de suspensión o desaparición de la circulación del periódico designado, en el Diario Oficial, con una anticipación mínima de diez días a la fecha de la celebración de la junta, en la forma y condiciones que señale la Ley sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, a 25 enero 2025.

摘要官方正文

MARÍA PAZ MARDONES VILLARROEL, Abogado, Notario Público, Suplente del Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, don Felipe San Martín Schröder, según Decreto Económico protocolizado con fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veinticuatro, bajo el número ochocientos uno, certifico: Por escritura pública de fecha 30 diciembre del año 2024 Repertorio N° 11.747-2024 ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Naviera Paredes Sociedad Anónima, Rut 77.257.235-2, inscrita a fojas 893 vuelta, número 521 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 2020, celebrada con fecha 13 de noviembre de 2024 (en adelante, la “Junta” y la “Sociedad”, respectivamente), en presencia de doña María Paz Mardones Villaroel, suplente del titular don Felipe San Martín Schröder, y con la totalidad de los accionistas de la Sociedad, quienes acordaron modificar sus estatutos en el siguiente sentido: Uno. Aumento de capital. La Junta acordó por la mayoría absoluta de los presentes, aprobar un aumento de capital por la suma de $1.262.500.000, mediante la emisión de 101 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que serán ofrecidas preferentemente a los accionistas a prorrata de sus respectivas acciones; de forma tal que se incrementará desde la suma actual de $15.569.440.588, dividido en 99 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $16.831.940.588, dividido en 200 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal. Del mismo modo, acordaron que el aumento de capital quede suscrito y pagado en el plazo máximo de 45 días contados desde la fecha de la Junta, sin perjuicio de que el derecho de suscripción preferente de cada accionista deberá ser ejercido en el plazo legal de 30 días. Adicionalmente, los accionistas se dieron por notificados a partir de dicha fecha, para los efectos de ejercer su derecho de suscripción preferente; y acordaron facultar a la gerenta general de la Sociedad, doña Gladys Bettina Paredes Aguilar, para celebrar, en nombre de la Sociedad, los respectivos contratos de suscripción de acciones con cada uno de los accionistas y/o cedentes de estos, pudiendo al efecto estipular todas las cláusulas de la esencia, naturaleza y meramente accidentales respecto del referido contrato, atendiendo naturalmente al precio de colocación acordado en la Junta y al plazo máximo en que las correspondientes acciones deberán quedar suscritas y pagadas. Dos. Modificación de estatutos. Como consecuencia de los acuerdos que preceden, la Junta acordó sustituir los artículos cuarto permanente y segundo transitorio de los Estatutos Sociales por los siguientes: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad es la cantidad $16.831.940.588, dividido en 200 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo segundo transitorio de estos estatutos.”; “SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la cantidad $16.831.940.588, dividido en 200 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, de las cuales 99 acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, quedando pendientes de suscripción y pago las 101 acciones restantes, las cuales se pagarán en la fecha, plazo y montos estipulados por junta de accionistas celebrada con fecha 13 de noviembre de 2024 en la notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martín Schröder.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, a 31 diciembre de 2024.