Belmer Riveros SpA

Texto oficial del extracto

ENRIQUE RODRIGUEZ SEPULVEDA, Notario Público de la 41ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 1160, subsuelo, Suplente del Titular FELIX JARA CADOT, certifica: Por escritura pública hoy 11/05/2021,Rep. Nº10.479-2021, ante míCHRISTIAN CELEDÓN PARDO, abogado, domiciliado en Lord Cochrane treinta, oficina seiscientos uno, Santiago, Región Metropolitana, que debidamente facultado, vino en reducir a escritura pública JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD PERSONAL POR ACCIONES BELMER RIVEROS SpACapital $1.000.000, que tiene el siguiente tenor: En Santiago, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno, siendo las nueve horas, en el domicilio de la sociedad Bandera número quinientos treinta y siete, oficina treinta y siete, comuna de Santiago, Santiago, Región de Metropolitana, se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BELMER RIVEROS SpA Rol Único Tributario Numero setenta y siete millones doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos dos guion K, bajo la presidencia de don BelmerReyne Riveros Riveros, actúa como secretario de la Junta Christian Celedón Pardo, en su calidad de abogado. PRIMERO. ASISTENCIA. Estuvieron presentes los siguientes accionistas: A) don BelmerReyne Riveros Riveros, con cien acciones. El presente como titular de cien acciones, equivalentes al cien por ciento del capital social emitido. De acuerdo con la lista de asistencia, que firmó el señor accionista titular de las acciones inscritas en el Registro respectivo, se encontraba presente en la sala cien acciones lo que representa el cien por ciento de las acciones emitidas por la empresa. SEGUNDO. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. El Sr. BelmerReyne Riveros Riveros, pidió dejar constancia que la presente Junta se celebra con las siguientes formalidades a saber: a) Informó el señor Presidente que como existía la certeza de que asistirían a esta junta la totalidad de los accionistas, no se había cumplido con las solemnidades de citación, no obstante, lo cual, encontrándose efectivamente presente el titular de las cien acciones en que se halla dividido el haber social, se da por constituida esta junta en conformidad a la ley. b) En conformidad a la Ley, ha tenido derecho a participar en esta Junta el titular de acciones que se encontraba inscrito en el Registro de Accionistas de la Sociedad al quinto día hábil anterior a esta fecha. c) El accionista y representante firmó una hoja de asistencia, en la que se detallan las acciones que representa. TERCERO: OBJETO DE LA JUNTA. Don BelmerReyne Riveros Riveros señala que, como es de conocimiento, el objetivo de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas es someter a aprobación lo siguiente: Uno. - La modificación del objeto de la sociedad, agregándole el rubro de “Obras menores en construcción”. - CUARTO: ACUERDOS. La Junta luego de una deliberación acordó: Aprobar por unanimidad, lo propuesto en el punto uno, en los términos propuestos. QUINTO: FIRMA DEL ACTA. Se acordó que el acta de la presente sesión, sea firmada por todos los accionistas presentes. - SEXTO: REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA. Se acuerda que el acta de la presente sesión se tenga por aprobada desde que se encuentre firmada por todos los asistentes. Asimismo, el Directorio acordó a don Christian Celedón Pardo, para reducir a escritura pública la presente acta. Se levanta la sesión a las nueve treinta horas.– Santiago 11/05/2021- ERS. NS.-