Incentivos Y Promociones SpA

Texto oficial del extracto

MARÍA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Abogado, Notario Público Titular de la 7ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1161, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 22 de Junio de 2023, otorgada ante mí, bajo Repertorio Nº 6.414 - 2.023, PEDRO PABLO SALAZAR BAEZA, JORGE DEL CARMEN SALGADO MUÑOZ, NORA LUCY WERNER CARRASCO, todos domiciliados en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva N.°7070, bodega 14, comuna de Quilicura, Región Metropolitana, quienes habiéndome exhibido en la fecha de suscripción de la escritura que se extracta el respectivo registro de accionistas de la sociedad “INCENTIVOS Y PROMOCIONES SPA”, Rol Único Tributario N.º 77.247.680-9, con capital social vigente de $1.000.000, el cual tuve a la vista y devolví a los accionistas, donde consta su calidad de únicos y actuales accionistas propietarios de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas en dicha sociedad, exponen: MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES: Los comparecientes han acordado modificar el pacto social de la sociedad “INCENTIVOS Y PROMOCIONES SPA”, sociedad que a esta fecha no ha sido modificada y se encuentra inscrita a fojas 31447, N.º 14469, AÑO 2021, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la forma que pasa a expresarse: Por este instrumento, los socios comparecientes vienen en modificar el artículo “NOVENO” del pacto social, quedando este como sigue: La administración, representación y uso del nombre de la sociedad corresponderá indistintamente a dos cualquiera de los señores Pedro Pablo Salazar Baeza, Jorge del Carmen Salgado Muñoz, Jeanette Margarita Álvarez Pizarro, chilena, soltera, cédula de identidad número ocho millones ochocientos cuarenta y dos mil setecientos diecisiete guion tres, domiciliada esta última en Lira cuatrocientos noventa y nueve, departamento mil trescientos catorce, ciudad y comuna de Santiago, Doris Gisella Pineida Catalán, cédula de identidad número trece millones cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos sesenta y ocho guion uno, domiciliada en Pasaje San Adriano II número trece mil doscientos catorce, comuna de El Bosque, Región Metropolitana, quienes actuando por la sociedad y anteponiendo a su respectiva firma la razón social, la representaran con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo obligarla y vincularla eficazmente a toda clase de hechos, actos, contratos, convenciones, tramites, comparecencias, peticiones, reclamos, recursos, impugnaciones, oposiciones, propuestas y demandas, con y respecto de toda clase de personas naturales o jurídicas, autoridades, servicios públicos, funcionarios públicos y municipales, entes, organismos, tribunales, árbitros, instituciones, municipalidades, comunidades, sociedades de hecho, empresas, sociedades, corporaciones, fundaciones y ante el estado, el Fisco y el Banco Central de Chile, se encuentren o no comprendidos en el giro de la compañía. En todo lo no modificado por el presente instrumento, rige íntegramente el pacto social primitivo y su modificación. Demás condiciones escritura extractada. Santiago, 22 de Junio de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 12 de septiembre de 1999

   Se constituye originalmente la sociedad INCENTIVOS Y PROMOCIONES LIMITADA.

   VÍCTOR MANUEL RAMIREZ RODRÍGUEZ

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Abogado, Notario Público Titular de la Séptima Notaría de Santiago, con oficio en Calle Agustinas 1161, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, certifica: por escritura pública otorgada con fecha 20 de Abril de 2021, ante mí, bajo el repertorio Nº 4.305 - 2021, PEDRO PABLO SALAZAR BAEZA, JORGE DEL CARMEN SALGADO MUÑOZ, y NORA LUCY WERNER CARRASCO, todos domiciliados en Paseo Huérfanos N.º 1160, oficina 912 ciudad y comuna de Santiago, transformaron a sociedad por acciones INCENTIVOS Y PROMOCIONES LIMITADA, constituida con fecha 12 de septiembre del año 1999, ante don VÍCTOR MANUEL RAMIREZ RODRÍGUEZ, Notario suplente de la titular Antonieta Mendoza Escalas. Un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas 3.436, número 2.737 en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año1999, publicándose un extracto de la misma en el diario oficial, de fecha 11 de febrero del año 1999. Sociedad transformada: Razón Social: INCENTIVOS Y PROMOCIONES SpA, pudiendo Ipromo SpA. Objeto: El objeto de la sociedad será la creación, elaboración, producción, operación y puesta en marcha de sistemas y programas para la administración de convenios y beneficios de fidelización para la difusión de servicios, productos y bienes, por medio de distintos métodos tales como premios, descuentos u otros de similar naturaleza y la distribución y comercialización de todos tipo de productos tales como artículos de hogar, cristalerías y lozas, juguetería, electrodomésticos, equipos y productos electrónicos, vinos y licores, y en general, comercio al por menor de toda clase de artículos o productos relacionados con los anteriores, además de cualquier actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro con lo dicho y cualquier otro negocio que acordaren los socios. Domicilio: Santiago. Capital: $1.000.000.- dividido en mil acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado, demás condiciones escritura extractada. Santiago, 20 de Abril de 2021.

Texto oficial del extracto

María Pilar Gutiérrez Rivera, abogado, Notario Titular de la 18º Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos 669, piso 8, comuna y ciudad de Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 30 de Mayo de 2019, Repertorio N° 6.269 / 2019, ante mí, Jade 1364. GmbH & Co. Fünfte Verwaltungs KG y Jade 1364. GmbH, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2687, oficina 1001, Las Condes, modificaron la sociedad “Inversiones Bazaya Chile Limitada”, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 32.425 número 22.793 del año 2012, en el sentido de aumentar el capital de la sociedad de $5.991.333.928, a $8.677.764.518, en consecuencia, los socios acuerdan reemplazar el artículo quinto de los estatutos sociales por el siguiente: “QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $8.677.764.518, que los socios han aportado como sigue: /a/ Jade 1364. GmbH & Co. Fünfte Verwaltungs KG aporta la cantidad de $8.677.763.518 en dinero en efectivo, suma que representa el 99,999988% del capital social; y /b/ Jade 1364. GmbH aporta la cantidad de $1.000 en dinero en efectivo, suma que representa el 0,000011% del capital social.” La responsabilidad de los socios queda limitada a sus aportes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 3 de junio de 2019.

Texto oficial del extracto

CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CACERES, abogado, Notario Suplente de doña MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, quien es Titular de la 7 Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1161, entre piso, comuna y ciudad de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 7 de Febrero de 2019, otorgada ante la Titular de este oficio bajo Repertorio Nº 1949 – 2.019, Los señores PEDRO PABLO SALAZAR BAEZA, JORGE DEL CARMEN SALGADO MUÑOZ, y NORA LUCY WERNER CARRASCO, todos domiciliados para estos efectos en Paseo Huérfanos Nº1160, oficina 912, ciudad y comuna de Santiago, exponen: MODIFICACION ESTATUTOS: los comparecientes han acordado la siguiente modificación de estatutos de la sociedad “Incentivos y Promociones Limitada”, inscrita a fojas 3436, Nº 2737, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1999, en la forma que pasa a expresarse: Modificación de estatutos: Los socios comparecientes vienen en modificar el “Artículo Sexto” del “Título Tercero” del pacto social, “de la administración”, quedando esta como sigue: La administración y representación de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá indistintamente a dos cualquiera de los señores Pedro Pablo Salazar Baeza, Jorge del Carmen Salgado Muñoz, Jeanette Margarita Álvarez Pizarro, chilena, soltera, cédula de identidad número ocho millones ochocientos cuarenta y dos mil setecientos trece guion tres, domiciliada en Lira cuatrocientos noventa y nueve, departamento mil trescientos catorce, ciudad y comuna de Santiago, quienes, actuando por la sociedad y anteponiendo a su respectiva firma la razón social , la representaran con las más amplias facultades, pudiendo obligarla a todo tipo de actos y/o contratos. En todo lo demás no modificado se mantiene vigente el Artículo “SEXTO” del Título Tercero del pacto. En todo lo no modificado por el presente instrumento, rige íntegramente el pacto social primitivo y sus modificaciones. Demás condiciones escritura extractada. Santiago, 13 de Febrero de 2019.

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Abogado, Notario Público Titular de la Séptima Notaría de Santiago, con oficio en Calle Agustinas 1161, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 11 de Diciembre de 2018, otorgada ante mí bajo Repertorio Nº 16.223 – 2.018, Los señores PEDRO PABLO SALAZAR BAEZA, JORGE DEL CARMEN SALGADO MUÑOZ, y NORA LUCY WERNER CARRASCO, todos domiciliados para estos efectos en Paseo Huérfanos Nº1160, oficina 912, ciudad y comuna de Santiago, exponen: MODIFICACION ESTATUTOS: los comparecientes han acordado la siguiente modificación de estatutos de la sociedad “Incentivos y Promociones Limitada”, inscrita a fojas 3436, Nº 2737, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1999, en la forma que pasa a expresarse: Modificación de estatutos: Los socios comparecientes vienen en modificar el “Artículo Sexto” del “Título Tercero” del pacto social, “de la administración”, quedando esta como sigue: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá indistintamente a cualquiera de los señores Pedro Pablo Salazar Baeza o, Jorge del Carmen Salgado Muñoz, quienes actuando separada e indistintamente representarán y administraran la sociedad con las más amplias facultades, pudiendo obligarla, disponiendo y gravando con toda clase de actos. En todo lo demás no modificado se mantiene vigente el Artículo Sexto, del Título Tercero del pacto. En todo lo no modificado por el presente instrumento, rige íntegramente el pacto social primitivo y sus modificaciones. Demás condiciones escritura extractada. Santiago, 20 de Diciembre de 2018.

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Abogado, Notario Público Titular de la Séptima Notaría de Santiago, con oficio en Calle Agustinas 1161, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 28 de Noviembre de 2017, otorgada ante mí bajo Repertorio Nº 18.329 – 2.017, Los señores PEDRO PABLO SALAZAR BAEZA, JORGE DEL CARMEN SALGADO MUÑOZ, y NORA LUCY WERNER CARRASCO, todos domiciliados para estos efectos en Paseo Huérfanos Nº1160, oficina 912, ciudad y comuna de Santiago, exponen: MODIFICACION ESTATUTOS: los comparecientes han acordado la siguiente modificación de estatutos de la sociedad “Incentivos y Promociones Limitada”, inscrita a fojas 3436, Nº 2737, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1999, en la forma que pasa a expresarse: Modificación de estatutos: Los socios comparecientes vienen en modificar el “Artículo Sexto” del “Título Tercero” del pacto social, “de la administración”, quedando esta como sigue: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá exclusivamente a los señores Pedro Pablo Salazar Baeza y Jorge del Carmen Salgado Muñoz, quienes actuando conjuntamente representarán y administraran la sociedad con las más amplias facultades, pudiendo obligarla, disponiendo y gravando con toda clase de actos. En todo lo demás no modificado se mantiene vigente el Artículo Sexto, del Título Tercero del pacto. En todo lo no modificado por el presente instrumento, rige íntegramente el pacto social primitivo y sus modificaciones. Demás condiciones escritura extractada. Santiago, 29 de Noviembre de 2.017.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos

   Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria SSW Limitada cede derechos sociales de Incentivos y Promociones Limitada a Pedro Pablo Salazar Baeza, Jorge del Carmen Salgado Muñoz y Nora Lucy Werner Carrasco.

   SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA SSW LIMITADA · PEDRO PABLO SALAZAR BAEZA · JORGE DEL CARMEN SALGADO MUÑOZ · NORA LUCY WERNER CARRASCO

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Abogado, Notario Público Titular de la 7 Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1161, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 21 de Febrero de 2017, otorgada ante mí, bajo Repertorio Nº 2.767 – 2.017, SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA SSW LIMITADA, representada legalmente por los señores: PEDRO PABLO SALAZAR BAEZA, y JORGE DEL CARMEN SALGADO MUÑOZ, y por sí los señores PEDRO PABLO SALAZAR BAEZA, JORGE DEL CARMEN SALGADO MUÑOZ, y NORA LUCY WERNER CARRASCO, todos domiciliados para estos efectos en Paseo Huérfanos Nº1160, oficina 912, ciudad y comuna de Santiago, exponen: CESIÓN DE DERECHOS SOCIALES: los comparecientes han acordado las siguientes cesiones de derechos de la sociedad "Incentivos y Promociones Limitada", inscrita a fojas 3436, Nº 2737, AÑO 1999, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la forma que pasa a expresarse: “Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria SSW Limitada”, debidamente representada, vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos sociales de la sociedad "INCENTIVOS Y PROMOCIONES LIMITADA" avaluados en la suma de $40.000.000.- y que corresponde al 99% del capital social de la sociedad respectiva, a las personas y en la proporción que se indica: a) vende, cede y transfiere a Pedro Pablo Salazar Baeza ya individualizado, quien compra y adquiere para sí el treinta y nueve coma seis por ciento de los derechos sociales de la sociedad de responsabilidad limitada "INCENTIVOS Y PROMOCIONES LIMITADA", avaluada de común acuerdo entre las partes en la suma de dieciséis millones de pesos, cifra que será pagada a la parte vendedora en dieciséis cuotas mensuales iguales y sucesivas de un millón de pesos cada una a contar del mes de marzo del año dos mil diecisiete y hasta el mes de junio del año dos mil dieciocho inclusive. b) vende, cede y transfiere a Jorge del Carmen Salgado Muñoz ya individualizado, quien compra y adquiere para sí el veintinueve coma siete por ciento de los derechos sociales de la sociedad de responsabilidad limitada "INCENTIVOS Y PROMOCIONES LIMITADA", avaluada de común acuerdo entre las partes en la suma de doce millones de pesos, cifra que será pagada a la parte vendedora en doce cuotas mensuales iguales y sucesivas de un millón de pesos cada una a contar del mes de marzo del año dos mil diecisiete y hasta el mes de febrero del año dos mil dieciocho inclusive y, c) vende, cede y transfiere a Nora Lucy Werner Carrasco ya individualizada, quien compra y adquiere para sí el veintinueve coma siete por ciento de los derechos sociales de la sociedad de responsabilidad limitada "INCENTIVOS Y PROMOCIONES LIMITADA", avaluada de común acuerdo entre las partes en la suma de doce millones de pesos, cifra que será pagada a la parte vendedora en doce cuotas mensuales iguales y sucesivas de un millón de pesos cada una a contar del mes de marzo del año dos mil diecisiete y hasta el mes de febrero del año dos mil dieciocho inclusive. A consecuencia de la cesión los derechos sociales quedan únicos socios de la compañía los señores Pedro Pablo Salazar Baeza con un 40% de participación del capital social, Jorge del Carmen Salgado Muñoz con 30% de participación del capital social y doña Nora Lucy Werner Carrasco con un 30% de participación del capital social. En todo lo no modificado por el presente instrumento, rige íntegramente el pacto social primitivo y sus modificaciones. Demás condiciones escritura extractada. Santiago, 14 de Marzo de 2017.