Omnisoc Chile SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 29 de setembro de 2020

   Se constituye OMNISOC CHILE SpA

   OMNISOC CHILE SpA

Texto oficial do extrato

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público Titular de la cuadragésima primera Notaría de Santiago, ubicada en huérfanos mil ciento sesenta, subsuelo, Santiago Centro certifica: Por escritura pública de hoy, se redujo a escritura publica, ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad OMNISOC CHILE SpA, Rut. 77.240.198-1; Capital: $2.000.000.-, en adelante la “Sociedad”, bajo la presidencia de don David Alejandro Guzmán Rojas -. I. Asistencia. De acuerdo a la Hoja de Asistencia, se encuentran presentes y representadas cien acciones, que corresponden al 100% de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto, quórum suficiente para constituir la presente Junta Extraordinaria de Accionistas. Los accionistas asistentes son: 1) David Alejandro Guzmán Rojas, por cincuenta acciones; y 2) María Alejandra Cáceres de Martínez, por cincuenta acciones; Asiste especialmente invitado el Notario Público, don Félix Jara Cadot. II. Formalidades previas a la celebración de la Junta. Dejo constancia de los siguientes hechos: a) Que, por existir seguridad de que a la presente Junta Extraordinaria concurrirían personalmente los titulares del cien por ciento de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto, la presente Junta se ha autoconvocado, omitiendo la publicación de avisos de citación y demás formas de comunicación a los accionistas, conforme lo permite el artículo sesenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis; b) Que, los asistentes han firmado la hoja de asistencia en la forma indicada por el artículo setenta y uno del Reglamento de Sociedades Anónimas; c) Que, participan en la Junta Extraordinaria los titulares de acciones debidamente registradas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad; d) Que, no existe ninguna transferencia de acciones pendiente a la fecha; e) Que, se encuentra presente en la junta el Notario Público, don Félix Jara Cadot, quien certificará la celebración de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas y el cumplimiento de las formalidades establecidas en el Código de Comercio y subsidiariamente las de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas; y que la presente acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión. III. Constitución de la Junta y apertura de la sesión. Cumplidas las formalidades, y siendo las 9:30 horas, declaro legalmente constituida la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad y abierta la sesión. En primer lugar, el Presidente propuso la designación como secretaria de actas a doña Carolina Schettino Elgueta, lo que fue aprobado por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto. IV. Objeto de la Junta. Según la citación las materia a tratar son: 1. Disolución de la sociedad Omnisoc Chile SpA, constituida por escritura pública de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, otorgada ante el Notario Público de Santiago, doña María Patricia Donoso Gomien, cuyo Rol Único Tributario corresponde al número setenta y siete millones doscientos cuarenta mil ciento noventa y ocho guion uno. Un extracto de dicha escritura constitutiva fue inscrita a fojas sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco número treinta mil trescientos cuarenta y ocho del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al dos mil veinte y publicada en el Diario Oficial del día siete de octubre del mismo año en el ejemplar número cuarenta y dos mil setecientos setenta y cuatro. 2. En caso de aprobarse la disolución, acordar cambio de razon social, agregando la palabra “en liquidación”. 3. En caso de aprobarse la disolución, someter a votación la omisión de designar a una comisión liquidadora de bienes de la sociedad, debido al hecho que no existen bienes sociales que liquidar. V. Exposición del Presidente. El señor Presidente ha señalado que la presente Junta Extraordinaria de Accionistas se ha autoconvocado, con el objeto de someter a consideración de la misma, las materias de la tabla. VI. Proposiciones y Acuerdos. Se trató y acordó lo siguiente: Para disolver la sociedad OMNISOC CHILE SpA, según el artículo 424 del Código de Comercio con relación al Nº3 del inciso 2º del artículo 67 de la Ley de Sociedades Anónimas, se requiere el voto conforme de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto. 1.- Respecto del primer punto, esto es, la disolución de la sociedad, llamo a votar a los accionistas presentes. Resultado de la votación: La unanimidad de los votos aprueba la disolución de la sociedad. 2.- El segundo punto es: acordar cambio de razón social, agregando a continuación del nombre “OMNISOC CHILE” la palabra “en liquidación”. Lo anterior como resultado de la aprobación de la disolución de la sociedad, según articulo 109 de la Ley de sociedades anónimas, que dispone que en caso de estar disuelta la sociedad, debe agregarse al nombre de la sociedad las palabras “en liquidación”. Pido a los señores accionistas que voten: Resultado de la votación: Se aprueba por unanimidad de los votos válidos agregar al nombre de la sociedad las palabras “en liquidación”, quedando como sigue “OMNISOC CHILE EN LIQUIDACION SpA”. 3.- El punto Nº3, propone someter a votación la omisión de designar una comisión liquidadora de bienes de la sociedad, debido al hecho que no existen bienes sociales que liquidar. Resultado de la votación: Se aprueba por unanimidad de los votos válidos omitir la designación de una comisión liquidadora debido a la inexistencia de bienes de la sociedad que sea necesario liquidar, VII. Cumplimiento de los acuerdos. Pido llevar a efecto los acuerdos de esta Junta, desde ya, por el sólo hecho de firmarla los accionistas asistentes a la Junta y sin esperar el cumplimiento de ninguna otra formalidad. VIII. Formalidades. Pido se acuerde que el acta sea firmada por todos los accionistas asistentes a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, el Presidente y el Secretario de la reunión y el señor notario. IX. Reducción a escritura pública. Pido se acuerde otorgar poder a doña Carolina Andrea Schettino Elgueta, para que reduzca a escritura pública, todo o parte de la presente acta, sin necesidad de esperar su aprobación posterior, sirviéndole la misma de suficiente personería y estando facultado incluso para representar a cada uno de los accionistas comparecientes a la presente junta, para dar cumplimiento al artículo cuarto de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, en lo relativo a individualizar a aquellos que concurrieron a la constitución de la sociedad que se crea como consecuencia de la división. Pido se faculte al portador de copia autorizada de la escritura pública a que sea reducida la presente acta, o de un extracto de ella, para requerir las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que fueren procedentes. X. Clausura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 10:00 horas. Demás estipulaciones pacto social extractado. Santiago 02 de mayo de 2022.