Exportadora Independencia SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 24 de agosto de 2020

   Se constituyó EXPORTADORA INDEPENDENCIA SpA.

2. Cambio de administrador· 29 de noviembre de 2024

   Se modifica la administración para que la sociedad sea administrada por un directorio de siete miembros y se designa directorio provisorio.

   Fernando Arturo Leiva Salinas · Javiera del Pilar Leiva Céspedes · Rafael Salgado Pozo · Raúl Francisco Pinochet Herrera · Antonia Inés Pinochet Donoso · María Cecilia Pinochet Donoso · Guillermo José Monsalve Mercadal

Texto oficial del extracto

PABLO ANDRÉS ALMENDRAS BURGOS, abogado, Notario Público Suplente del Titular de la 7° Notaría de Talca don Gabriel Marcelo Guerrero González, calle 30 Oriente, N°1528, Local A, Talca, CERTIFICA: Por escritura pública otorgada con fecha 29 de noviembre de 2024, ante mí, Repertorio N°5088-2024, AGRÍCOLA INDEPENDENCIA SpA, y AGRÍCOLA HERMANOS LEIVA CÉSPEDES SpA, ambas domiciliadas en Avenida Circunvalación, calle 30 Oriente Nº1528, Oficina 904, noveno piso, Edificio Centro Las Rastras, de la comuna de Talca; en su calidad de únicos y actuales accionistas, modifican la sociedad EXPORTADORA INDEPENDENCIA SpA, constituida bajo la naturaleza jurídica de sociedad por acciones según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Público de Talca don Gabriel Guerrero González, repertorio número 2094-2020, con fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, y cuyo extracto se inscribió a fojas mil cuatrocientos doce número cuatrocientos ochenta y ocho, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, con fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, y se publicó en el Diario Oficial número cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte. Se modifica la administración de la sociedad, en el siguiente sentido: 1) La sociedad será administrada por un Directorio conformado por siete miembros; 2) Se deberá elaborar una memoria anual con la obligación de ser entregada el día treinta de abril de cada año; 3) La dieta de los directores será establecida por la junta respectiva, en forma anual; y; 4) El Directorio deberá sesionar a lo menos dos veces al año. En mérito a lo expuesto, se sustituye el texto actual del artículo undécimo de los estatutos y se complementa con los artículos undécimo bis, undécimo ter, undécimo quáter y el artículo segundo transitorio, en lo siguiente: “TITULO TERCERO. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. “ARTICULO UNDÉCIMO: La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio integrado por siete miembros. Para ser designado director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores durarán tres años en sus cargos y serán elegidos en su totalidad por la Junta de Accionistas pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si por cualquier causa se produjere la vacante en el cargo de un Director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta de Accionistas que deba celebrar la sociedad, y en el intertanto el Directorio podrá designar el reemplazante. Los directores de la sociedad podrán ser remunerados por sus funciones si así lo acordare la Junta de Accionistas. En la primera reunión que celebre el Directorio después de una elección designará entre sus miembros un Presidente que lo será también de la Junta de Accionistas y de la Sociedad. Asimismo, designará un Vicepresidente que desempeñará las funciones del Presidente cada vez que por cualquier causa el Presidente no pudiere ejercerlas. El cargo de Presidente será incompatible con el de Gerente. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los Directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los mismos y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de treinta días a la Junta de Accionistas para hacer el nom¬bramiento. No obstante, lo antes señalado, no será necesaria la celebración de Junta de Accionistas para efectos de la designación o revocación del Directorio en caso que tal designación o revocación conste por escritura pública firmada por el único accionista o por todos los accionistas de la Sociedad. ARTICULO UNDÉCIMO BIS: Las reuniones del Directorio se constituirán con la mayoría absoluta del número de Directores establecidos en los presentes estatutos y, los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los direc¬tores asistentes. En caso de empate decidirá el voto del que presida la reunión. El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias dos veces al año en las fechas que determine el propio Directorio y en sesiones extraordinarias en los días y horas que el mismo fije cada vez que así lo determine el Presidente, o lo solicite a lo menos un director mediante petición dirigida al Presidente. La citación a estas reuniones se efectuará en los términos que acuerde el Directorio o en su defecto en los términos que especifique el Reglamento de Sociedades Anónimas. El directorio deberá presentar a la consideración de la junta ordinaria de accionistas el día treinta de abril de cada año, una memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en el último ejercicio, acompañada del balance general, del estado de ganancias y pérdidas y del informe que al respecto presenten los auditores externos o inspectores de cuenta, en su caso. ARTICULO UNDÉCIMO TER: El Directorio de la Sociedad tendrá la representación judicial y extrajudicial de la misma y para el cumplimiento del objeto so¬cial, lo que no será necesario justificar ante terceros, estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley, el Reglamento o el Estatuto no haya establecido como privativas de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en el Gerente, uno o más Directores, abogados o terceros. DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD. ARTICULO UNDECIMO QUÁTER: El Gerente de la Sociedad será designado por el Directorio y estará premunido de todas las facultades que éste le otorgue y le corresponderá la representación judicial de la sociedad estando investido para este efecto de todas las facultades establecidas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil. Tendrá derecho a voz en las reuniones del Directorio y responderá con los directores de todos los acuerdos perjudiciales que se adopten cuando no conste su opinión contraria en el acta correspondiente. “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: Las accionistas acuerdan designar el siguiente directorio provisorio que durará hasta la celebración de la próxima Junta de Accionistas: don Fernando Arturo Leiva Salinas, doña Javiera del Pilar Leiva Céspedes, don Rafael Salgado Pozo, don Raúl Francisco Pinochet Herrera, doña Antonia Inés Pinochet Donoso, doña María Cecilia Pinochet Donoso y don Guillermo José Monsalve Mercadal”.- En todo lo que no se ha modificado quedan plenamente vigentes los actuales estatutos. La sociedad opera con el Rol Único Tributario N°77.230.776-4.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Talca, 18 de diciembre de 2024.

Texto oficial del extracto

GABRIEL MARCELO GUERRERO GONZÁLEZ, abogado, Notario Público Titular de la 7º Notaría de Talca, con Oficio en calle 30 Oriente, Nº 1522, local A, Talca, certifica: Por escritura pública de fecha 24 de agosto de 2020, Repertorio Nº 2094-2020, ante mí, "AGRÍCOLA INDEPENDENCIA LIMITADA", persona jurídica del giro de su denominación, RUT Nº 76.830.710-5, representada, por doña ENA MARIA CESPEDES MARTINEZ, y por doña MARIA CECILIA ANTONIETA DONOSO GONZALEZ, todos con domicilio en Avenida Circunvalación, 30 Oriente Nº1528, Oficina 904, Edificio Centro Las Rastras, de la ciudad de Talca, constituyó una sociedad por acciones bajo el nombre de: "EXPORTADORA INDEPENDENCIA SpA”. El objeto de la sociedad será la exportación agrícola y/o frutícola, y/o ganadera y/o forestal, la producción, compraventa, comercialización, manipulación y embalaje de todo tipo de productos hortofrutícolas, ganaderos y forestales, su importación o exportación, sea por cuenta propia o ajena; servicios de embalaje, packing y de asesoría a productores; la explotación de viveros y producción de plantas; y, en general, la de cualesquiera otros bienes, productos o artículos que los accionistas acuerden. Respecto de todo lo anterior, la sociedad podrá ejecutar libremente todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios o conducentes al cumplimiento del objeto social, al desarrollo de la sociedad o la inversión de los fondos disponibles de la misma, si los hubiere. En todo caso, podrá realizar, por cuenta propia o ajena, cualquier otro trabajo, negociación, proyecto o asesoría que los socios acuerden.- Capital: La suma de $100.000.000, dividido en 10 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y del cual se ha pagado la suma de $1.000.000, ya ingresada a la caja social y el saldo se enterará y pagará en el plazo de tres años, contados desde la fecha de la escritura extractada, en dinero efectivo o mediante el aporte de otros bienes.- De esta forma el capital ha quedado totalmente suscrito.- Domicilio: Talca, pudiendo establecer oficinas, agencias, o sucursales en cualquier punto del territorio nacional o del extranjero. Demás estipulaciones escritura extractada.- Talca, 26 de agosto de 2020.