Fleischmann S.a.

Official extract text

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Notario Público Titular de la 48° Notaria de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo N° 3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico: por escritura pública de fecha 18 de diciembre de 2024, repertorio N° 15673-2024, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de FLEISCHMANN S.A., celebrada con fecha 16 de diciembre de 2024, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas, y con mi presencia, en la que se acordó lo siguiente: Uno) Crear dos series de acciones, denominadas Serie A y Serie B. La Serie A consistirá en 7.706.112 acciones nominativas, sin valor nominal, a ser suscritas íntegramente por el accionista Santa Victoria SpA, mediante el canje de sus actuales acciones ordinarias, en una relación de canje de una acción ordinaria por una acción Serie A. La Serie B consistirá en 4.152.778 acciones, nominativas, sin valor nominal, a ser suscritas íntegramente por el accionista Inversiones Triana Limitada mediante el canje de sus actuales acciones ordinarias, en una relación de canje de una acción ordinaria por una acción Serie B. De acuerdo a lo anterior, no se aumenta el capital de la Sociedad, ni se modifica el número de acciones en que se divide, sino que se emiten las acciones Serie A y Serie B a ser canjeadas por igual número de acciones ordinarias. Las acciones de la Serie A y de la Serie B gozarán de las siguientes preferencias: Preferencia acciones Serie A: salvo acuerdo de la unanimidad de los accionistas, cuando la sociedad acuerde el pago de dividendos con cargo a las utilidades generadas hasta el ejercicio comercial 2023 inclusive, respecto del 40% del total de dichas utilidades, a ser distribuido entre Inversiones y Asesorías Andino SpA, Santa Victoria SpA, e Inversiones Triana Limitada, las acciones de la Serie A tendrán derecho a recibir un 25% de dichos dividendos, hasta completar la suma total de $412.500.000. Preferencia acciones Serie B: salvo acuerdo de la unanimidad de los accionistas, cuando la sociedad acuerde el pago de dividendos con cargo a las utilidades generadas hasta el ejercicio comercial 2023 inclusive, respecto del 40% del total de dichas utilidades, a ser distribuido entre Inversiones y Asesorías Andino SpA, Santa Victoria SpA, e Inversiones Triana Limitada, las acciones de la Serie B tendrán derecho a recibir un 25% de dichos dividendos, hasta completar la suma total de $412.500.000. El remanente corresponderá a Inversiones y Asesorías Andino SpA. Una vez distribuidos dividendos totales por $412.500.000 a cada una de la Serie A y la Serie B, se extinguirán automáticamente y sin necesidad de declaración alguna las preferencias antes referidas, todas relacionadas con el porcentaje de utilidades a recibir, y por tanto, las acciones Serie A y Serie B pasarán a ser acciones ordinarias. Respecto de todos los demás derechos patrimoniales o económicos que no estén afectados por las preferencias o limitaciones antes indicadas, los accionistas participarán en igualdad de condiciones y a prorrata de sus acciones sobre el total de las acciones emitidas por la Sociedad, las que comprenden las acciones ordinarias y las acciones Serie A y Serie B. Dos) Como consecuencia de lo anterior, se modificaron los artículos cuarto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 23.852, N° 19.163, del Registro de Comercio de Santiago de 1998. Santiago, 24 de diciembre de 2024.

Corporate history on record

1. Incorporation· September 25, 1998

   La sociedad se constituyó originalmente bajo la razón social ENETE S.A.

   ENETE S.A.

Official extract text

Myriam Amigo Arancibia, Abogado, Notario Público Titular 21ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 578, comuna y ciudad de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha de 09 de Noviembre de dos mil veintidós, repertorio Nª 11.108/2022, ante mí, se redujo ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FLEISCHMANN S.A., sociedad anónima cerrada, RUT: 77.227.840-3, Capital: $5.127.915.701.- Constituida por bajo la razón social de ENETE S.A. por escritura pública otorgada con fecha 25/09/1998, en la Notaría Pública de Santiago de don Álvaro Bianchi Rosas, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 23852 Número 19.163 del Registro de Comercio del CBR de Santiago del año 1998 y publicada en Diario Oficial de fecha 06 de Octubre de 1998. La sociedad ha sido objeto de diversas modificaciones. Con la asistencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto, se acordó modificar el siguiente Estatuto que a continuación se indica: Se modifica el Artículo Quinto de los Estatutos de FLEISCHMANN S.A. y se reemplaza por el siguiente: "ARTÍCULO QUINTO": La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cuatro miembros elegidos por la Junta de Accionistas. Para ser nombrado director no se requerirá ser accionista de la compañía. La renovación del Directorio será total y se efectuará al final de su período, cuya duración será de tres años. Los directores podrán ser remunerados con dietas, participación en las utilidades o asignaciones fijas cuya procedencia y monto será determinado anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas. Los accionistas en esta Junta además acordaron modificaciones que no son materia de extracto. En todo lo no modificado, siguen plenamente vigentes Estatutos de la sociedad. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 14 de noviembre de 2022.