Boxer SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 25 de febrero de 2021

   Se aumenta el capital social de $36.000.000 a $100.000.000 y se crean acciones Serie A y Serie B.

Texto oficial del extracto

Humberto Enrique Mira Gazmuri, Notario Interino 29° Notaría Santiago, Mac Iver N° 225, oficina 302, Santiago, certifico: Por Junta Extraordinaria Accionistas reducida a escritura pública con fecha 25 de Febrero de 2021, ante mí, unanimidad de accionistas acordaron modificación de BOXER SpA, inscrita a fojas 55.305, N° 26.143, Registro Comercio Santiago, 2020, siguientes términos: (UNO) CREACIÓN SERIES DE ACCIONES: Acciones Serie A ordinarias y Acciones Serie B preferentes. Preferencia consiste en: (i) derecho 40% de los dividendos que se distribuyan con cargo a las utilidades de la Sociedad; y (ii) 40% de derecho a voto sobre la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad. (DOS) AUMENTO DE CAPITAL: Se aumentó capital social de $36.000.000, dividido 36.000 acciones ordinarias, a $100.000.000, dividido 100.0000, mediante emisión de 47.600 acciones de pago Serie A, y 16.400 acciones de pago Serie B. (TRES) MODIFICACIÓN ESTATUTOS: Se procedió a fijar texto de nuevos estatutos, siguientes términos: Nombre: BOXER SpA. Capital: $100.000.000, dividido 100.000 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 71.600 ordinarias de la Serie A; y 28.400 acciones preferentes Serie B, preferencia consiste en: (i) derecho 40% de los dividendos que se distribuyan con cargo a las utilidades de la Sociedad; y (ii) 40% de derecho a voto sobre la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad. 24.000 Acciones Serie A y 12.000 Acciones Serie B íntegramente suscritas y pagadas. 47.600 acciones Serie A, y 16.400 acciones Serie B pendientes de suscripción y pago forma señalada artículo primero transitorio escritura extractada. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) La comercialización, e-commerce, compra, venta directa o cualquier modo de venta, permuta, consignación, importación, exportación, acopio, arrendamiento, subarrendamiento, comodato, leasing, diseño, producción, fabricación, elaboración, desarrollo, mantención, reparación, instalación, transporte y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, muebles o inmuebles al por mayor o al por menor, en especial y sin ser excluyentes de toda clase de vehículos motorizados o no motorizados, terrestres o acuáticos, sean nuevos o usados, tales como automóviles, autobuses, camiones, camionetas, furgones, acoplados, carros, remolques, motocicletas, cuatrimotos, bicicletas y triciclos, además de todo tipo de maquinarias, herramientas, partes, piezas, repuestos y accesorios relacionados, y demás conexos, aplicables a cualquier tipo de industria, y demás actividades complementarias y/o relacionadas incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, software, programas de computación, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; y, (b) El desarrollo de cualquier otra actividad complementaria a las anteriores. Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración. El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros. Concurrir a la formación y/o participar en toda clase de sociedades de personas, de capitales o anónimas, comunidades y asociaciones en general. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 26 de Febrero de 2020.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Titular 36° Notaría de Santiago, La Concepción N.° 65, piso 2, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 28/08/2020, ante mí: don ALEJANDRO URI ROSENBERG ALBAGLI, con domicilio en Paseo Pie Andino N.° 4639, casa B, Lo Barnechea; don ORIOL SANCHO CASADESUS, con domicilio en av. Chicureo N.° 8100, condominio Los Bosques, casa Avellanos 31, Colina; y don JUAN PABLO MULLER VON DER MARWITZ, con domicilio en camino El Algarrobo N.° 205, casa 34, Colina: constituyen Sociedad por Acciones.- Razón Social: “BOXER SpA”, pudiendo utilizar como nombre de fantasía, solo para fines de publicidad, propaganda u operaciones de banco, la expresión “BOXER CARS SpA”.- Objeto: a) La comercialización, e-commerce, compra, venta directa o cualquier modo de venta, permuta, consignación, importación, exportación, acopio, arrendamiento, subarrendamiento, comodato, leasing, diseño, producción, fabricación, elaboración, desarrollo, mantención, reparación, instalación, transporte y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, muebles o inmuebles, al por mayor o al por menor, en especial y sin ser excluyentes de toda clase de vehículos motorizados o no motorizados, terrestres o acuáticos, sean nuevos o usados, tales como automóviles, autobuses, camiones, camionetas, furgones, acoplados, carros, remolques, motocicletas, cuatrimotos, bicicletas y triciclos, además de todo tipo de maquinarias, herramientas, partes, piezas, repuestos y accesorios relacionados, y demás conexos, aplicables a cualquier tipo de industria, y demás actividades complementarias y/o relacionadas incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, software, programas de computación, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; y b) El desarrollo de cualquier otra actividad complementaria a las anteriores. Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración. El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros. Concurrir a la formación y/o participar en toda clase de sociedades de personas, de capitales o anónimas, comunidades y asociaciones en general.- Representación, administración y uso razón social: Será ejercida conjuntamente por don ALEJANDRO URI ROSENBERG ALBAGLI, don ORIOL SANCHO CASADESUS y don JUAN PABLO MULLER VON DER MARWITZ, con amplias facultades de administración y disposición enunciadas en escritura extractada.- Capital: $36.000.000, dividido en 36.000 acciones, sin valor nominal, de una misma serie, suscritas y pagadas.- Duración: Indefinida.- Domicilio: Santiago.- Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 28, agosto, 2020.