Swanson Industries Chile S.a.

Texto oficial del extracto

Félix Jara Cadot, Titular 41º Notaria Stgo, con oficio Huérfanos 1160,subsuelo, Stgo, certifica: Que hoy, ante mí compareció don DANIEL ALBERTO CHADUD MUSALEM, ingeniero civil de industrias, cédula nacional de identidad número trece millones cuatrocientos treinta y tres mil ochenta y uno guion tres, quien redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas con fecha 07/10/2022 sociedad SWANSON INDUSTRIES CHILE S.A. se acordó por 100% acciones emitidas lo siguiente 1) Disminuir el número de directores de 5 a 3 miembros; 2)Proceder a la designación de los miembros del directorio; De conformidad con lo anterior, el presidente propuso a los accionistas la modificación del Artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales por el siguiente: Administración: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de tres miembros, todos los cuales serán reelegibles indefinidamente, quienes podrán o no ser accionistas. El directorio durará un periodo de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Sin perjuicio de quórum especiales exigidos, ya sea en algún pacto de accionistas o en la ley, las reuniones del Directorio y la adopción de acuerdos requerirán de la asistencia y del voto conforme de la mayoría absoluta. de sus miembros en ejercicio. Demás estipulaciones en escritura extractada. Stgo. 24/02/2023.-

Historia societaria relatada

1. Cambio de nombre· 18 de junio de 2015

   Se aclara que HIDROCROM S.A. pasó a denominarse SWANSON INDUSTRIES CHILE S.A.

2. Otro acto· 3 de mayo de 2017

   Se rectifica el acta de 27.04.2017 para precisar los accionistas asistentes y la totalidad de las acciones presentes.

   INVERSIONES ANDES PACÍFICO S.A. · BORISLAV YANKO BAKULIC GOVORCIN

3. Otro acto· 2 de abril de 2018

   Se sanciona, aclara y rectifica el acta de junta extraordinaria de accionistas para precisar antecedentes societarios y capital actual.

   INVERSIONES ANDES PACÍFICO S.A. · BORISLAV YANKO BAKULIC GOVORCIN

Texto oficial del extracto

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21ª Notaría de Santiago, Miraflores 169, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 17/04/2018 Repertorio número 5.362/2018, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de 02.04.2018 de SWANSON INDUSTRIES CHILE S.A., sociedad anónima cerrada, inscrita a fojas 31.022 N° 19.387 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2014, en que se acordó: I.- Sanear, aclarar y rectificar escritura pública de fecha 18.06.2015, notaría de Santiago Myriam Amigo Arancibia, repertorio Nº 8.959, a la que se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de HIDROCROM S.A. (hoy SWANSON INDUSTRIES CHILE S.A.), de fecha 16.03.2015, en el sentido que asistieron los siguientes accionistas: A) INVERSIONES ANDES PACÍFICO S.A. dueña de 9.999 acciones; y, B) BORISLAV YANKO BAKULIC GOVORCIN, dueño de 1 acción. En consecuencia, se encontraban presente y debidamente representadas la totalidad de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la sociedad. II.- Sanear, aclarar y rectificar extracto inscrito a fojas 45.030 Nº 26.518 en el Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2015, y publicado en el Diario Oficial el 25.06.2015, en el sentido que debió decir: “capital actual asciende a la suma de $916.910.000 dividido en 10.000 acciones iguales, de una misma serie y sin valor nominal.” III.- Sanear, aclarar y rectificar escritura pública de fecha 03.05.2017, otorgada en la notaría de Santiago de doña Myriam Amigo Arancibia, repertorio Nº 7.076, a la que se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de SWANSON HIDROCROM S.A. (hoy SWANSON INDUSTRIES CHILE S.A.), de fecha 27.04.2017; cuyo extracto se inscribió a fojas 40.722 Nº 22.325 en el Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017, y se publicó en el Diario Oficial el 31.05.2017, en el sentido que asistieron los siguientes accionistas: A) INVERSIONES ANDES PACÍFICO S.A., dueña de 9.999 acciones; y, B) BORISLAV YANKO BAKULIC GOVORCIN, dueño de 1 acción. En consecuencia, se encontraban presente y debidamente representadas la totalidad de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la sociedad. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, Abril 23 de 2018.- nrs.-