Biconsulting SpA

Texto oficial del extracto

FÉLIX JARA CADOT, Abogado, Notario Público, Titular de la 41ª Notaria de Santiago, Huérfanos 1160 subsuelo, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 5 de marzo de 2024, ante mi compareció: TOMÁS ANTONIO CHARME BERRÍOS, cédula nacional de identidad Nº 18.022.267-7, domiciliado en Santa Beatriz 111, piso 3, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana y redujo a escritura pública Acta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de Biconsulting SpA, RUT 77.214.134-3, celebrada con fecha 4 de Marzo de 2024 en las oficinas del Notario autorizante ubicadas en calle Huérfanos 1160, subsuelo, Santiago, en la que RIGOBERTO GÓMEZ BARRERA, JUAN PABLO LIRA AGUILERA y TOMAS CHARME BERRIOS, únicos y actuales accionistas, acordaron, entre otras cosas: Uno) Aumentar el capital en diecisiete millones ochocientos mil pesos mediante la emisión de diecisiete mil ochocientas acciones de pago sin valor nominal. Dos) Modificar el texto del Artículo Primero Transitorio permanente del estatuto social para consignar el nuevo capital resultante del aumento, reemplazándolo por el siguiente: "ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es veintisiete millones ochocientos mil pesos, dividido en veintisiete mil ochocientas acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado." Tres) Incorporar un artículo transitorio del siguiente tenor: "ARTICULO TRANSITORIO: El capital social de veintisiete millones ochocientos mil pesos, establecido en el artículo primero transitorio permanente de este estatuto, se ha enterado y se enterará de acuerdo a procedimiento establecido en la escritura. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 05 MARZO 2024.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 22 de junio de 2020

   Se constituyó BICONSULTING SpA con capital inicial de $1.000.000 dividido en 1.000 acciones.

2. Otro acto· 23 de diciembre de 2022

   Se celebró la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas que acordó aumentar el capital social.

   RIGOBERTO GÓMEZ BARRERA · JUAN PABLO LIRA AGUILERA · TOMAS ANTONIO CHARME BERRIOS

Texto oficial del extracto

“BICONSULTING SpA” FÉLIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41ª Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: Por escritura pública de hoy, ante mí, TOMAS ANTONIO CHARME BERRIOS, redujo a escritura pública acta de la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “BICONSULTING SpA”. La Junta Extraordinaria se verificó el día 23 de diciembre de 2022 a las 09:00 hrs. en las oficinas del Notario Público que autoriza, a la cual asistió la totalidad de los accionistas de BICONSULTING SPA, Rut. 77.214.134-3, Capital. $1.000.000.-; señores RIGOBERTO GÓMEZ BARRERA con 300 acciones, JUAN PABLO LIRA AGUILERA con 300 acciones y TOMAS ANTONIO CHARME BERRIOS con 400 acciones, total 1.000 acciones que corresponde al 100% de las acciones de BICONSULTING SPA. La totalidad de los accionistas presentes acordaron, por unanimidad: 1. Aumentar el capital en $9.000.000 mediante la emisión de 9.000 acciones de pago sin valor nominal. 2. Fijar el precio de las nuevas acciones en $1.000 cada una. 3.El pago de las acciones se efectuará en dinero efectivo. 4.Omitir la publicación del aviso de opción preferente previsto por la ley, dándose por iniciado el período de opción preferente respectivo a contar de la fecha de la presente escritura. 5.Aprobar el aporte en dinero efectivo con que cada socio mantiene sus participaciones en la sociedad. 6.Dar por terminado el período de opción preferente por haberse ejercido la opción en la forma descrita precedentemente. 7. Emitir las acciones de una sola vez. 8. El plazo para la emisión, suscripción y pago de las acciones vence el día 31 de Mayo de 2023. 9. Facultar ampliamente al Administrador para que, en todo lo no previsto en la presente Junta, pueda fijar los procedimientos, ejecutar y llevar a efecto todos los acuerdos señalados precedentemente, en especial la emisión de las nuevas acciones, la determinación de la época y forma de la oferta a terceros y/o a los mismos accionistas, en el evento que no se suscribieren la totalidad de las acciones emitidas, y demás trámites que fueren procedentes al efecto. 10.Modificar el Artículo Primero Transitorio permanente del estatuto social para consignar el nuevo capital resultante del aumento, reemplazándolo por el siguiente: "ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es $10.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado." 11. Incorporar en los estatutos el artículo transitorio del siguiente tenor: "ARTICULO TRANSITORIO: El capital social de $10.000.000, establecido en el artículo primero transitorio permanente de este estatuto, se ha enterado y se enterará de la siguiente forma: a) Con el capital suscrito y pagado al 22 de Junio de 2020 de 1.000.000 dividido en 1.000 acciones sin valor nominal. b) Con $9.000.000 que se enterarán mediante la emisión de 9.000 acciones de pago sin valor nominal, las que fueron ofrecidas preferentemente a los accionistas a un precio de $1.000 por acción. El pago de las acciones a emitir deberá efectuarse al momento de su suscripción o a más tardar el día 31 de Mayo de 2023, en dinero efectivo. Vencido este plazo sin que se haya enterado el aumento de capital, éste quedará reducido, por el solo ministerio de la ley, a la cantidad efectivamente pagada. Queda ampliamente facultado el Directorio para determinar los procedimientos, formas, condiciones y modalidades que deban seguirse en la emisión de las nuevas acciones de pago, la oferta preferente de éstas a los accionistas, la determinación de la época y forma de la oferta a terceros y/o a los mismos accionistas en el evento que no se suscribieren la totalidad de las acciones emitidas, y demás trámites que fueren necesarios o procedentes al efecto, debiendo sujetarse en su desempeño a los acuerdos adoptados en la Junta General ordinaria de Accionistas celebrada el 14 de Diciembre de 2022". Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Escritura extractada consta con el Repertorio N° 33.755-2022. Santiago, 28 de Diciembre 2022. F. Jara C. Notario Público.

Texto oficial del extracto

GONZALO SERGIO MENDOZA GUIÑEZ, Notario Público Suplente del Títular de la 16 Notaría y Conservador de Minas de Santiago doña ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, domiciliado en calle San Sebastián dos mil setecientos cincuenta, comuna de Las Condes, certifica por escritura pública de 22 de junio de 2020, Repertorio número 2.925/2020, ante mí, JUAN PABLO LIRA AGUILERA, chileno, Ingeniero, Cédula Nacional de Identidad y Rol Único Tributario 17.603.453-K y TOMÁS ANTONIO CHARME BERRIOS, chileno, Ingeniero Comercial, Cédula Nacional de Identidad y Rol Único Tributario 18.022.267-7, ambos domiciliados en calle Santa Beatriz 111, Providencia, Santiago; constituyeron Sociedad por Acciones. Nombre o Razón Social: será “BICONSULTING SpA”. Objeto Social: A) Actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos, programación informática, consultoría de informática y de gestión de instalación Informática, consultoría de gestión; B) la compra, venta directa o cualquier modo de venta, permuta, consignación, acopio, importación, exportación, leasing, producción y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, aplicables a cualquier tipo de industria, y demás actividades complementarias y/o relacionadas incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, software, programas de computación, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; C) efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; D) el ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares sean estos nacionales o extranjeros; E) la prestación de servicios de asistencia, capacitación y asesoría técnica de los mismos, como la explotación de licencias, marcas, concesiones y apoyo especializado en materias relacionadas con informática, principalmente en el desarrollo, mantención, investigación de software y hardware; F) administración y gestión de recursos humanos, procesos de selección y reclutamiento, realización de diagnósticos, capacitaciones, desarrollo y mantención sistemas de remuneraciones y payroll privados, atención y apoyo especializado a personas naturales y jurídicas; G)la prestación de servicios de construcción, mantención, reparación y remodelación de bienes muebles e inmuebles; H) la prestación de servicios de desarrollo, mantención y reparación de sistemas eléctricos; I) la realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal. Capital: $1.000.000.-, dividido en 1.000 acciones, todas nominativas, de una única serie y sin valor nominal, de las cuales 700 acciones son suscritas por Tomás Antonio Charme Berríos, pagadas al contado y en dinero efectivo en el acto de constitución y 300 acciones suscritas por Juan Pablo Lira Aguilera, suma que se pagará en el plazo de un año. Administración: La administración y uso de la razón social corresponderá exclusivamente al socio don Tomás Antonio Charme Berríos, en la forma y facultades señaladas en la escritura. Demás estipulaciones contrato extractado. Santiago, 10 de julio de 2020.