Nueva NOI SpA

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 6 décembre 2021

   Se aprueba fusión por incorporación de NUEVA NOI SpA en Ever Chile SpA, disolviéndose la sociedad absorbida.

   NUEVA NOI SpA · Ever Chile SpA · Inversiones Yanteles Limitada

Texte officiel de l’extrait

MARIA JOSE BRAVO CRUZ, Abogado, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34 a Notaría Santiago, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 6 de diciembre de 2021, repertorio N° 20.264.-2021, ante el Notario Titular don Eduardo Diez Morello, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de la misma fecha, de la sociedad por acciones denominada NUEVA NOI SpA (Rol Único Tributario N° 77.214.024-K; inscrita a Fs. 44163, N° 21028 Reg. Comercio Stgo. año 2020; en adelante, también, la “Sociedad Absorbida”), en la que su único y actual accionista, Inversiones Yanteles Limitada, debidamente representada, Rol Único Tributario N° 76.120.912-4, según registro de accionistas que se tuvo a la vista, todos con domicilio en Av. Vitacura 6844, piso 7, Vitacura, Santiago; debidamente representadas, acordaron lo siguiente: (A) Fusión por Incorporación: se aprobó la fusión por incorporación de la Sociedad Absorbida en la sociedad por acciones denominada Ever Chile SpA (Rol Único Tributario N° 76.417.270-1; inscrita a Fs. 43982, N° 31314 Reg. Comercio Stgo. año 2005; en adelante, también, la “Sociedad Absorbente” o la “Continuadora”), por incorporación de la Sociedad Absorbida en la Sociedad Absorbente, disolviéndose en consecuencia la Sociedad Absorbida (en adelante la “Fusión”). Por efecto de la Fusión, se incorporaron a la Sociedad Absorbente la totalidad del activo, pasivo y patrimonio así como los accionistas de la Sociedad Absorbida, quedando legalmente disuelta esta última y debiendo entenderse, para todos los efectos legales, que la Sociedad Absorbente es la sucesora y continuadora legal de la Sociedad Absorbida; y (B) Aprobación de acuerdos pertinentes de la Sociedad Absorbente y sus estatutos: para efectos de la Fusión, se aprobaron, entre otras cosas: (i) los acuerdos relativos al aumento de capital de la Sociedad Absorbente y a la relación de canje respectiva, aprobados en junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad Absorbente también de fecha 6 de diciembre de 2021, en la que, a su vez, se aprobó la Fusión con la Sociedad Absorbida; (ii) los antecedentes que sirven de base para la Fusión; y (iii) los estatutos de la Continuadora, correspondientes a aquellos finalmente aprobados en la citada junta extraordinaria referida en (i) anterior. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 04 de enero de 2022.- María José Bravo Cruz. Notario Suplente.-

Texte officiel de l’extrait

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34ª Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 2 de noviembre de 2020, repertorio N° 16.792-2020, ante mí, Inversiones Yanteles Limitada y Pampa SpA, en calidad de únicos y actuales accionistas de NUEVA NOI SpA (en adelante también la “Sociedad”, RUT N°77.214.024-K, inscrita fs. 44.163 No. 21.028 Reg. Comercio Stgo. 2020) aprobó reformar los estatutos de la Sociedad conforme a lo siguiente: (A) Eliminación de Series de Acciones y Preferencias: Se acordó eliminar las distintas series de acciones, de manera que todas las acciones de la sociedad pertenezcan a una misma y única serie. Consecuente con lo anterior, se eliminó la preferencia que beneficiaba a las acciones Serie B, consagrada en el Artículo Sexto de los estatutos sociales. (B) Aumento de capital. Se acordó aumentar el capital social en $10.000.000, esto es, desde la cantidad de $5.354, dividido en 100 acciones ordinarias, norminativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $10.005.354, dividido en 1.492 acciones ordinarias, norminativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 1.392 nuevas acciones de pago, que fueron íntegramente suscritas y pagadas en el mismo acto por Inversiones Yanteles Limitada. A consecuencia de lo anterior, el capital de la Sociedad quedó como sigue: $10.005.354, dividido en 1.492 acciones ordinarias, norminativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. (C) En consecuencia, se acordó reemplazar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: Capital y acciones. El capital de la sociedad es la suma de diez millones cinco mil trescientos cincuenta y cuatro pesos, dividido en mil cuatrocientas noventa y dos acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal. Dichas acciones se suscriben y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la Sociedad de la cantidad de diez millones cinco mil trescientos cincuenta y cuatro pesos, dividido en mil cuatrocientas noventa y dos acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la sociedad. Se deja constancia que los actuales accionistas de la sociedad son: /i/ Inversiones Yanteles Limitada, titular de mil cuatrocientas sesenta y siete acciones; y /ii/ Pampa SpA, titular de veinticinco acciones.” (D) Se efectuaron otras modificaciones al estatuto social que no son materia de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 05 de noviembre de 2020. Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público.-

Texte officiel de l’extrait

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34ª Notaría Santiago, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 30 de junio de 2020, ante mi Suplente doña María José Bravo Cruz, Inversiones Yanteles Limitada y Pampa SpA, en su calidad de únicos y actuales accionistas de Inversiones Noi SpA acordaron, entre otras materias, la división de ésta. Como consecuencia de esta división, continúa la actual Inversiones Noi SpA con las reformas de estatutos que se consignan en extracto separado, y se constituye a partir de ésta una nueva sociedad por acciones con el nombre de NUEVA NOI SpA (en adelante, la “Sociedad”) de cuyos estatutos extracto lo siguiente: Nombre: Nueva Noi SpA Objeto: La Sociedad tiene por objeto efectuar inversiones en bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, acciones de sociedades, derechos en otras sociedades, bonos, efectos de comercio y demás valores mobiliarios, todo ello tanto en Chile como en el extranjero; administrarlos, transferirlos, explotarlos y percibir sus frutos; el otorgamiento de financiamiento a terceros mediante la celebración de operaciones de crédito de dinero u otros actos o contratos conducentes al mismo fin.- Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la parte de la provincia de Santiago sobre la que tiene jurisdicción el Conservador de Comercio de Santiago, sin perjuicio del establecimiento de agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero.- Duración: indefinida.- Capital: $5.354, dividido en 100 acciones nominativas, sin valor nominal, de las cuales 75 acciones son acciones serie A y 25 acciones son acciones serie B, íntegramente suscrito y pagado con cargo a la parte del capital de Inversiones Noi SpA que se le asigna a la Sociedad con motivo de la división de Inversiones Noi SpA.- Accionistas: Inversiones Yanteles Limitada, titular de 75 acciones, RUT N°76.120.912-4; y Pampa SpA, titular de 25 acciones, RUT N°76.104.556-3.- Santiago, 20 de julio de 2020.- Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público.-