Aurea Group SpA

Texto oficial del extracto

JAVIERA PAZ ERAZO HERMOSILLA, Abogada, Notario Suplente, del Titular de la 43ª Notaría de Santiago, don Juan Ricardo San Martín Urrejola, con oficio en calle Huérfanos número 835, piso 18, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública de 22 de enero de 2025, repertorio N° 2.105, ante mí, FELIPE DIVIN LARRAÍN, redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas AUREA GROUP SpA, sociedad inscrita a fojas 21.992 N° 10.991 del Registro de Comercio de Santiago del año 2020, celebrada con fecha 26 de diciembre de 2024, en la cual participaron en su calidad de únicos accionistas MF ASESORÍAS E INVERSIONES SpA, INVERSIONES YOUNG LIMITADA, ASESORIAS E INVERSIONES BONDI SpA, IDO INVESTMENTS SpA, INVERSIONES REGULUS LIMITADA, WAGS INVESTMENT SpA e INVERSIONES MCR SpA., según registro de accionistas tenido a la vista, en la cual se acordó reemplazar el actual Artículo Quinto de los Estatutos por el siguiente: “: Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de $381.174.480, dividido en 2.229.655 acciones, ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, el que entera y paga de conformidad a lo señalado en el artículo primero transitorio de estos estatutos”. Demás modificaciones constan en la escritura extractada. En todo lo no modificado se mantiene vigente el pacto social. Santiago, 27 de enero de 2025.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 20 de marzo de 2020

   Constitución original de la sociedad por acciones AUREA GROUP SpA.

2. Cambio de capital· 29 de julio de 2024

   Los accionistas acuerdan aumentar el capital de $227.500.000 a $377.500.000 y emitir nuevas acciones.

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Texto oficial del extracto

ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS, Notario Público 42° Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo 3001 segundo piso, Santiago certifica: Por escritura pública de fecha 29 de julio del 2024 ante mi: MF ASESORÍAS E INVERSIONES SpA, RUT número 76.119.316-3,debidamente representada por don JUANPABLO MORALES FRANCO, CI.N° 14.123.737-3 ambos domiciliados en San PioX 2460 oficina 1402 comuna de Providencia, Región Metropolitana; INVERSIONES YOUNG LIMITADA, RUT número76.145.221-5, debidamente representada por don JUAN PABLO YOUNG CHACÓN CI. N° 9.863.312-K, ambos domiciliados para estos efectos, en calle Barros Arana 1098 oficina 1408Torre del Centro Concepción, comuna de concepción, Región del Biobío, y de paso por ésta; ASESORIAS E INVERSIONES BONDI SpA, RUT número 76.323.611-0, debidamente representada por don HERNAN FELIPECAMPOS VEJAR, CI. N° número 15.911.713-8 ambos domiciliados en San Pio X 2460 oficina 1402 comuna de Providencia, Región Metropolitana, IDO INVESTMENTS SpA, Rol Único Tributario número 77.328.467-9, debidamente representada por don IGNACIO JESÚSDABED ORTIGOSA, chileno, soltero, ingeniero comercial, CI N° 19.076.947-K, ambos domiciliados para estos efectos en San Pio X 2445, oficina1008, comuna de Providencia, Región Metropolitana; INVERSIONES REGULUS LIMITADA, Rol Único Tributario número77.328.472-5, debidamente representada por don TOMAS SEBASTIAN YOUNG BARRIENTOS, CI. N° 18.810.172-0, ambos domiciliados para estos efectos en Isidora Goyenechea número 3000, departamento 1903,comuna de Las Condes, Región Metropolitana; WAGS INVESTMENT SpA, Rol Único Tributario número 77.563.624-6,debidamente representada por don CARMEN GLORIA BERNARDITA CONTADOR MAYNE-NICHOLLS, chilena, viuda, profesora de estado, CI N° 7.365.373-8, domiciliada en calle El Clonqui 1155, departamento 31, Comuna de Vitacura, Región Metropolitana; e INVERSIONES MCR SpA, Rol único tributario número 77.751.816-k, debidamente representada por según se acreditará por doña NATALIA ANDREA ARANGUIZ BERRIOS, chilena, casada y separada de bienes, ingeniero comercial, CI N° 10.024.062-2, ambos domiciliados en Av. Cristóbal Colón 4647, departamento 604 B, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en sus calidades de únicos y actuales accionistas, según se acreditó al señor notario quien certifica haber tenido a la vista el Registro de Accionistas, acordaron modificar la sociedad por acciones “AUREA GROUP SpA” RUT N° 77.205.395-9, inscrita a fojas 21992 número 10991 del Registro de Comercio del Año 2020 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en el siguiente sentido: 1) Aumentar el capital de la sociedad de $227.500.000 a la suma total de$377.500.000.-, de la siguiente forma: 2) Por este acto los accionistas acuerdan de forma unánime la reforma del artículo quinto y primero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de $377.500.000, dividido en 2.000.000 de acciones que se pagan en la forma que señala el artículo primero transitorio, de los estatutos. PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad será de $377.500.000, dividido en 2.000.000 acciones. El capital de la sociedad se suscribe y paga de la siguiente manera: Uno) Con la suma de $1.000.000 correspondientes al capital social inicial de la sociedad, capital íntegramente suscrito y pagado, todo ello conforme al artículo 5 de los estatutos sociales acordados por escritura pública de fecha 20de marzo del año 2020 otorgada ante notario de la 42° Notaría de Santiago, don Álvaro González Salinas. Dos) Con un aumento de capital de $75.000.000 mediante la emisión de250.000 acciones suscritas y pagadas con anterioridad a este acto por INVERSIONES YOUNG LIMITADA. Tres) Con un aumento de capital de $100.000.000 mediante la emisión de238.096 acciones suscritas y pagadas con anterioridad a este acto por: a) INVERSIONES YOUNG LIMITADA suscribe 178.572 acciones emitidas por un valor de $75.000.000; y b) IDO INVESTMENTS SpA suscribe 59.524 emitidas por un valor de $25.000.000. Cuatro) Con un aumento de capital de $25.000.000, mediante la emisión de74.405 acciones, suscritas y pagadas con anterioridad a este acto por INVERSIONES REGULUS LIMITADA. Cinco) Con un aumento de capital de $25.000.000 mediante la emisión de74.405 acciones, suscritas y pagadas en este acto en dinero en efectivo por WAGS INVESTMENT SpA. Seis) Con un aumento de capital de $1.500.000 mediante la emisión de 50.626 acciones, suscritas y pagadas con anterioridad a este acto por INVERSIONES MCR SpA, Siete) Con un aumento de capital de $150.000.000 mediante la emisión de 312.468 acciones suscritas y pagadas mediante la capitalización de créditos en cuenta corriente en contra de la sociedad. En todo lo no modificado, se mantienen vigentes los estatutos. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago a 31 de Julio del 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 20 de marzo de 2020

   Se constituye AUREA GROUP SpA.

2. Cambio de capital· 18 de julio de 2024

   Se aumenta el capital social de $226.000.000 a $227.500.000 y se adecua el número de acciones.

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Texto oficial del extracto

ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS, Notario Público 42° Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo 3001 segundo piso, Santiago certifica: Por escritura pública de fecha de 18 de julio del 2024 ante mi: Por escritura pública, hoy ante mí: MF ASESORÍAS E INVERSIONES SpA, RUT número 76.119.316-3,debidamente representada por don JUANPABLO MORALES FRANCO, CI.N° 14.123.737-3 ambos domiciliados en San PioX 2460 oficina 1402 comuna de Providencia, Región Metropolitana; INVERSIONES YOUNG LIMITADA, RUT número76.145.221-5, debidamente representada por don JUAN PABLO YOUNG CHACÓN CI. N° 9.863.312-K, ambos domiciliados para estos efectos, en calle Barros Arana 1098 oficina 1408Torre del Centro Concepción, comuna de Concepción, Región del Biobío, y de paso por ésta; ASESORIAS E INVERSIONES BONDI SpA, RUT número 76.323.611-0, debidamente representada por don HERNAN FELIPECAMPOS VEJAR, CI. N° número 15.911.713-8 ambos domiciliados en San Pio X 2460 oficina 1402 comuna de Providencia, Región Metropolitana, IDO INVESTMENTS SpA, Rol Único Tributario número 77.328.467-9, debidamente representada por don IGNACIO JESÚSDABED ORTIGOSA, ambos domiciliados para estos efectos en San Pio X 2445, oficina1008, comuna de Providencia, Región Metropolitana; INVERSIONES REGULUS LIMITADA, Rol Único Tributario número77.328.472-5, debidamente representada por don TOMAS SEBASTIAN YOUNG BARRIENTOS, CI. N° 18.810.172-0, ambos domiciliados para estos efectos en Isidora Goyenechea número 3000, departamento 1903,comuna de Las Condes, Región Metropolitana; WAGS INVESTMENT SpA, Rol Único Tributario número 77.563.624-6,debidamente representada por doña CARMEN GLORIA BERNARDITA CONTADOR MAYNE-NICHOLLS, CI N° 7.365.373-8; e INVERSIONES MCR SpA, Rol único tributario número 77.751.816-k, debidamente representada por según se acreditará por doña NATALIA ANDREA ARANGUIZ BERRIOS, CI N° 10.024.062-2, ambos domiciliados en Av. Cristóbal Colón 4647, departamento 604 B, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en sus calidades de únicos y actuales accionistas, según se acreditó al señor notario quien certifica haber tenido a la vista el Registro de Accionistas, acordaron modificar la sociedad por acciones “AUREA GROUP SpA” RUT N° 77.205.395-9, inscrita a fojas 21992 número 10991 del Registro de Comercio del Año 2020 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en el siguiente sentido: 1) Aumentar el capital de la sociedad de $226.000.000 a la suma total de$227.500.000.-2) Por este acto los accionistas acuerdan de forma unánime la reforma del artículo quinto y primero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de $227.500.000, dividido en 1.687.532 acciones que se paga en la forma que señala el artículo primero transitorio, de los estatutos. PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad será de $227.500.000, dividido en 1.687.532acciones.El capital de la sociedad se suscribe y paga de la siguiente manera: Uno) Con la suma de $1.000.000 correspondientes al capital social inicial de la sociedad, capital íntegramente suscrito y pagado, todo ello conforme al artículo 5 de los estatutos sociales acordados por escritura pública de fecha 20de marzo del año 2020 otorgada ante notario de la 42° Notaría de Santiago, don Álvaro González Salinas. Dos) Con un aumento de capital de $75.000.000 mediante la emisión de250.000 acciones suscritas y pagadas con anterioridad a este acto por INVERSIONES YOUNG LIMITADA. Tres) Con un aumento de capital de $100.000.000 mediante la emisión de238.096 acciones suscritas y pagadas con anterioridad a este acto por: a) INVERSIONES YOUNG LIMITADA suscribe 178.572 acciones emitidas por un valor de $75.000.000; y b) IDO INVESTMENTS SpA suscribe 59.524 emitidas por un valor de $25.000.000. Cuatro) Con un aumento de capital de $25.000.000, mediante la emisión de74.405 acciones, suscritas y pagadas con anterioridad a este acto por INVERSIONES REGULUS LIMITADA. Cinco) Con un aumento de capital de $25.000.000 mediante la emisión de74.405 acciones, suscritas y pagadas con anterioridad a este acto por WAGS INVESTMENT SpA. Seis) Con un aumento de capital de $1.500.000 mediante la emisión de 50.626 acciones, suscritas y pagadas en este acto por INVERSIONES MCR SpA. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago a 18 de julio del 2024.