Grupo Control SpA

Texto oficial do extrato

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular de la Décima Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas número 1235, segundo piso, Santiago, CERTIFICO: Con fecha 18 de marzo de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de GRUPO CONTROL SpA, celebrada el 16 de febrero de 2024, en la que se acordó, entre otras materias: (i) Modificar el objeto de la Sociedad. (ii) Modificar la administración de la Sociedad la cual corresponderá a un Directorio compuesto por tres miembros, los que durarán teres años en sus cargos; (iii) Modificar los estatutos sociales reemplazando los artículos cuarto y décimo primero permanentes, por nuevos artículos cuarto y décimo permanente, y primero transitorio; (iv) Otorgamiento de texto refundido, actualizado y sistematizado de los estatutos sociales; y (v) Adoptar todos los demás acuerdos que se requieran para llevar a efecto las decisiones y reforma de los estatutos que se acuerden por la Junta. En virtud de lo anterior, se modificaron estatutos sociales en el sentido de reemplazar el actual artículo cuarto, artículo décimo permanente, y artículo primero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes nuevos “Artículo Cuarto: El objeto de la sociedad es el desarrollo de las siguientes actividades: a) Compra, venta y arrendamiento de todo tipo de bienes inmuebles y bienes raíces, propios o arrendados, sean amoblados o no amoblados; b) Prestación de servicios de corretaje de propiedades para la compra, venta, arrendamiento, transferencia y Administración de edificios, condominios y todo tipo de bienes inmuebles y bienes raíces rústicos o urbanos, tasaciones y estudios de título de: Inmuebles, bienes raíces, derechos de agua y pertenencias mineras; c) Prestación de servicios profesionales y asesorías jurídicas a personas jurídicas y naturales; y toda actividad relacionada con los objetos; d) El desarrollo, implementación, distribución y comercialización de software, plataformas web y aplicaciones móviles; e) Efectuar y desarrollar inversiones en negocios de cualquier naturaleza especialmente de intermediación de productos de cualquier naturaleza, sean corporales o incorporales; f) El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros; g) La realización de todas aquellas actividades complementarias o conexas al giro principal; h) Constituir y/o participar de todas clases de sociedades que acuerden el o los accionistas; i) Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; y i) Cualquier otro negocio o actividad que los socios de común acuerdo establezcan en el transcurso del negocio social, sin que para ello sea menester modificar los estatutos sociales.” “Artículo Décimo: La administración de la Sociedad corresponderá a un directorio compuesto por tres miembros, los que durarán tres años en sus cargos, mientras la Junta de Accionistas no revoque su nombramiento, lo que podrá ocurrir en cualquier tiempo y podrá afectar a todos los directores o sólo a uno o más de ellos. La misma Junta deberá designar a los reemplazantes de los directores cuyo nombramiento haya sido revocado. En la primera reunión que se celebre después de la Junta de Accionistas en que se haya efectuado su elección, el directorio elegirá de su seno un Presidente, que lo será también de la Sociedad. En caso de ausencia o imposibilidad temporal del Presidente, hará sus veces otro director elegido por la mayoría de los restantes.” “Artículo Primero Transitorio: En conformidad al Artículo Quinto de estos Estatutos, el capital de la Sociedad será la suma de $63.800.000, el cual se encuentra dividido y representado en 63.800.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, iguales y sin valor nominal, de las cuales, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado con anterioridad a este acto.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada por no ser materia de extracto. En Santiago, 21 de marzo de 2024.