Sociedad Importadora Optivisión Limitada

Texto oficial del extracto

RODRIGO ANDRES PINARES ALVARADO, Notario Suplente de don FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara N°107, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, según consta del decreto judicial debidamente protocolizado, certifica: Que por escritura pública de fecha 11 de diciembre de 2024, ante mí, HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD y URGO FINANCES (antes denominada URGO INTERNATIONAL), ambos domiciliados para estos efectos en calle Miraflores 222, piso 28 Norte, oficina 2.801, comuna y ciudad de Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios de Sociedad Importadora Optivisión Limitada (la “Sociedad”), acordaron modificar los estatutos sociales en el sentido de modificar las reglas que establecen mayorías especiales para acuerdos del directorio de la Sociedad en ciertas materias. Como consecuencia de lo anterior, se reemplazó el artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales. La responsabilidad de los socios de la Sociedad continúa limitada al monto de sus respectivos aportes. En todo lo no modificado expresamente por la escritura extractada, se mantienen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 16 de diciembre de 2024. Rodrigo Andrés Pinares Alvarado. Notario Suplente.

Texto oficial del extracto

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con domicilio en Alcántara N° 107, Las Condes, Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 26 de abril de 2024, ante mí, HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD y URGO FINANCES (antes denominada URGO INTERNATIONAL), ambos domiciliados para estos efectos en calle Miraflores 222, piso 28 Norte, oficina 2.801, comuna y ciudad de Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios de Sociedad Importadora Optivisión Limitada (la “Sociedad”), acordaron modificar los estatutos sociales en el sentido de modificar las reglas que establecen mayorías especiales para acuerdos del directorio de la Sociedad en ciertas materias. Como consecuencia de lo anterior, se reemplazó el artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales. La responsabilidad de los socios de la Sociedad continúa limitada al monto de sus respectivos aportes. En todo lo no modificado expresamente por la escritura extractada, se mantienen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 30 de abril de 2024. Francisco Javier Leiva Carvajal. Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

BENJAMÍN CASTILLO MONTALVO, Notario Suplente de don FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con domicilio en Alcántara N° 107, Las Condes, Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 22 de noviembre de 2022, ante el Notario Titular, HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD y URGO FINANCES (antes denominada URGO INTERNATIONAL), ambos domiciliados en calle Miraflores 222, piso 28 Norte, oficina 2.801, comuna y ciudad de Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios de Sociedad Importadora Optivisión Limitada (la “Sociedad”), acordaron modificar los estatutos sociales en el sentido de /i/ limitar cualquier acto o contrato que diga relación o afecte el capital social, incluyendo la cesión, transferencia de derechos sociales de la Sociedad, constitución de gravámenes o prohibiciones sobre los mismos y futuros aumentos y disminuciones de capital, salvo autorización previa y por escrito del Comité de Directores de BTG Industries et Santé; /ii/ ajustar las facultades del directorio de la Sociedad; /iii/ modificar las mayorías especiales requeridas para la adopción de acuerdos por parte de los miembros del directorio de la Sociedad, en ciertas materias; y /iv/ modificar la mayoría requerida para el nombramiento y reemplazo del Gerente General. Con el objeto de reflejar las modificaciones antedichas, se introdujo un nuevo artículo Sexto y se reemplazaron los artículos Octavo, Décimo Quinto y Décimo Octavo de los estatutos sociales, estableciéndose una nueva enumeración al efecto. Asimismo, atendidas las incorporaciones y modificaciones referidas, se acordó otorgar un nuevo texto refundido de los estatutos sociales. La responsabilidad de los socios de la Sociedad continúa limitada al monto de sus respectivos aportes. En todo lo no modificado expresamente por la escritura extractada, se mantienen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 24 de noviembre de 2022. Benjamín Castillo Montalvo. Notario Público Suplente.-

Texto oficial del extracto

GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Suplente de la 48 Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N° 3.076, oficina 601, piso 6, Las Condes, Santiago, certifica: Que por escritura pública otorgada con fecha 22 de noviembre de 2019, ante mí, HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD, Rol Único Tributario número 59.195.990-5 y URGO FINANCES (antes denominada URGO INTERNATIONAL), Rol Único Tributario número 59.195.980-8, ambos domiciliados en calle Miraflores 222, piso 28 Norte, oficina 2.801, comuna y ciudad de Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios de Sociedad Importadora Optivisión Limitada (la “Sociedad”), modificaron los artículos Séptimo y Décimo de los estatutos sociales, referidos a la administración, uso de la razón social y a la elección del Directorio, reemplazándolos por los siguiente: “ARTÍCULO SEPTIMO: Administración. La administración y el uso de la razón social corresponderá a un directorio elegido mediante acuerdo adoptado por la mayoría de los socios, el cual deberá reducirse a escritura pública y anotarse al margen de la inscripción social. El directorio estará compuesto por cuatro miembros, pudiendo los directores ser o no socios. Si se produjere la vacancia de todos los directores, es decir que no exista al menos un director en ejercicio, deberá procederse a la renovación total del directorio por medio de un acuerdo de socios. Al directorio de la Sociedad le serán aplicables las normas establecidas en estos estatutos, y en subsidio las normas establecidas para los directorios de sociedades anónimas cerradas.” “ARTÍCULO DÉCIMO: Elección de Directorio. Los directores serán elegidos por acuerdo escrito suscrito por la mayoría de los socios, el cual deberá reducirse a escritura pública y anotarse al margen de la inscripción social.” La responsabilidad de los socios de la Sociedad continúa limitada al monto de sus respectivos aportes. En todo lo no modificado expresamente por la escritura extractada, se mantienen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 28 de noviembre de 2019. Gustavo Montero Marti. Notario Público Suplente.

Texto oficial del extracto

Roberto Antonio Cifuentes Allel, Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3.076, oficina 601, sexto piso, certifica: Por escritura pública de fecha 30 de agosto de 2018, ante mí, HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD, RUT número 59.195.990-5 y URGO INTERNATIONAL, RUT número 59.195.980-8, ambos domiciliados en calle Miraflores 222, piso 28 Norte, oficina 2.801, comuna y ciudad de Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios de Sociedad Importadora Optivisión Limitada (la “Sociedad”), modificaron la Sociedad en el sentido de aumentar su capital de la cantidad de $4.540.626 a la cantidad de $1.592.513.413. El referido aumento de capital, ascendente a la cantidad de $1.587.972.787, fue íntegramente pagado en ese acto por el socio HCP Healthcare Asia PTE. LTD, mediante la capitalización de créditos y fondos aportados en caja social, valorizados de común acuerdo por los socios en $1.587.972.787. Como consecuencia de lo anterior, se reemplazó el artículo Tercero de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “ARTÍCULO TERCERO. Capital. El capital social es la suma de $1.592.513.413 íntegramente enterado y pagado en la siguiente forma y proporciones: /a/ HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD, la suma de $1.592.508.872, que corresponde al 99,9997% por ciento del capital social, que ha enterado de la siguiente forma: /i/ $4.540.626, íntegramente enterado y pagado en dinero; y /ii/ $1.587.972.787, íntegramente enterado y pagado mediante la capitalización de créditos; y /b/ URGO INTERNATIONAL, la suma de $4.541, que corresponde al 0,0003% del capital social, íntegramente enterado y pagado.” La responsabilidad de los socios continúa limitada al monto de sus respectivos aportes. En todo lo no modificado expresamente por la escritura extractada, se mantienen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 31 de agosto de 2018. Roberto Antonio Cifuentes Allel. Notario Público Titular.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 4 de julio de 2017

   Iván Antonio Chandía Merino cede su 90% de derechos sociales a HCP; Haydee del Carmen Merino Rubilar cede 9,9% a HCP y 0,1% a URGO.

   Iván Antonio Chandía Merino · Haydee del Carmen Merino Rubilar · HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD · URGO INTERNATIONAL

2. Retiro de socio· 4 de julio de 2017

   Se retiran de la sociedad Iván Antonio Chandía Merino y Haydee del Carmen Merino Rubilar, e ingresan como nuevos y únicos socios HCP y URGO.

   Iván Antonio Chandía Merino · Haydee del Carmen Merino Rubilar · HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD · URGO INTERNATIONAL

3. Cambio de capital· 4 de julio de 2017

   Se fija un nuevo capital social de $4.540.626, íntegramente pagado.

   HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD · URGO INTERNATIONAL

4. Cambio de administrador· 4 de julio de 2017

   Se modifica la administración a un directorio de entre tres a cinco miembros.

   HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD · URGO INTERNATIONAL

5. Cambio de nombre· 4 de julio de 2017

   No hay cambio de nombre; se mantiene la razón social Sociedad Importadora Optivisión Limitada.

   SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISIÓN LIMITADA

Texto oficial del extracto

GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Suplente del titular de la 48ª Notaría de Santiago don Roberto Antonio Cifuentes Allel, con domicilio en esta ciudad, Avenida Apoquindo N° 3.076, Of. 601, piso 6, Las Condes, certifico: Mediante escritura pública de fecha 4 de julio de 2017, repertorio N°6.042/2017, ante mí, don Iván Antonio Chandía Merino, por sí y en representación de doña Haydee del Carmen Merino Rubilar, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Los Leones N° 220, Of. 601, comuna de Providencia, por una parte, y por la otra HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD (“HCP”), y URGO INTERNATIONAL (“URGO”), ambos domiciliados para estos efectos en Miraflores 222, piso 28, comuna y ciudad de Santiago, modificaron la sociedad SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISIÓN LIMITADA (“Sociedad”), inscrita a fs. 17.270 N°13.928 del Registro de Comercio de Santiago del año 1998, en el siguiente sentido: I. Cesión de derechos sociales. Dejar constancia que: a) don Iván Antonio Chandía Merino cedió y transfirió a HCP, quien aceptó y adquirió para sí, la totalidad de su participación social, equivalente al 90% de los derechos sociales de la Sociedad; b) doña Haydee del Carmen Merino Rubilar cedió y transfirió a HCP, quien aceptó y adquirió para sí, el 9,9% de los derechos sociales de la Sociedad; c) doña Haydee del Carmen Merino Rubilar cedió y transfirió a URGO, quien aceptó y adquirió para sí, el 0,1 % de los derechos sociales de la Sociedad; y d) como consecuencia de las cesiones de derechos antedichas, se retiraron de la Sociedad los socios don Iván Antonio Chandía Merino y doña Haydee del Carmen Merino Rubilar e ingresaron como nuevos y únicos socios HCP y URGO. II. Modificación de estatutos de la Sociedad. Los nuevos socios acordaron otorgar un nuevo texto refundido a los estatutos sociales de la Sociedad, en que se modificaron, entre otras, las siguientes materias de extracto: a) Modificar el objeto social, según lo dispuesto en el nuevo Artículo Segundo: “ARTÍCULO SEGUNDO: Objeto. La Sociedad tiene por objeto, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro de la República de Chile o en el extranjero la importación, exportación, comercialización, producción y fabricación de artículos de oftalmología, óptica, contactología, equipos y materiales de laboratorio médico, odontológico, medicamentos, productos químicos, farmacéuticos, dispositivos médicos, cosméticos, alimenticios, materias primas industriales, humanas y veterinarias; instrumentos y maquinaria de laboratorio e industria química; investigación, docencia, asesorías, servicio técnico relativo a la instalación y explotación por cuenta propia o de terceros de laboratorios químicos, industriales, farmacéuticos, cosméticos, veterinarios o cualquier otro relacionado; prestación de servicios de salud a hospitales, clínicas privadas, centros de cuidado de adultos mayores, enfermería en el hogar u otras instituciones o profesionales de la salud; tomar representaciones en Chile o en el extranjero y cualquier otra actividad que tenga relación directa o indirecta con el objeto social y que los socios acuerden, pudiendo para tal objeto realizar o celebrar todos los actos o contratos conducentes al objetivo social.”. b) Modificar el artículo relativo al capital social, reemplazándolo por el siguiente Artículo Tercero: “ARTÍCULO TERCERO: Capital. El capital social es la suma de cuatro millones quinientos cuarenta mil seiscientos veintiséis pesos, íntegramente pagados en las siguientes proporciones: /a/ HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD, la suma de cuatro millones quinientos treinta y seis mil ochenta y cinco pesos, que corresponde al noventa y nueve coma nueve por ciento del capital social; y /b/ URGO INTERNATIONAL, la suma de cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos, que corresponde al cero coma uno por ciento del capital social. Los referidos aportes se encuentran íntegramente pagados.”. c) Administración. Modificar la forma de administración y el uso de la razón social, según lo dispuesto en el nuevo Artículo Séptimo de los estatutos, estableciendo que la administración y el uso de la razón social corresponderán a un directorio de entre tres a cinco miembros elegido mediante acuerdo adoptado por la mayoría de los socios cuyas formalidades de designación, facultades, duración en el cargo y funcionamiento se indican en la escritura extractada. d) Modificar la duración de la Sociedad, según lo dispuesto en el nuevo Artículo Vigésimo: “ARTÍCULO VIGÉSIMO: La Sociedad durará veinte años, contados desde la fecha de la presente escritura pública, plazo que se entenderá automáticamente prorrogado por períodos iguales y sucesivos de diez años cada uno, salvo que alguno de los socios, con no menos de seis meses de anticipación al vencimiento del período respectivo, manifieste su voluntad de no prorrogarla, mediante una declaración hecha por escritura pública y anotada en el Registro de Comercio del Santiago, al margen de la inscripción del extracto de constitución de la Sociedad.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, y no se insertan por no ser materia de extracto. Santiago, 6 de julio de 2017. Gustavo Montero Martí, Notario Público Suplente, 48ª Notaría de Santiago.-

Texto oficial del extracto

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Abogado, Notario Público Titular de la 37 Notaría de Santiago, Huérfanos 1117, oficina 1014, certifica: Por escritura pública de fecha 26 de abril de 2017, comparecieron: IVAN ANTONIO CHANDIA MERINO C.I. N° 9.430.705-8, por sí y en representación de doña HAYDEE DEL CARMEN MERINO RUBILAR C.I. N° 4.299.767-6, ambos domiciliados Av. Los Leones 220, oficina 601, Providencia, Santiago, quienes; quienes modificaron sociedad de responsabilidad limitada “SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA” en el siguiente sentido: 1) División de la sociedad: Los actuales y únicos socios, acuerdan dividir la sociedad, subsistiendo “Sociedad Importadora Optivision Limitada” con su misma personalidad jurídica y acordándose la constitución de una nueva sociedad de responsabilidad limitada, denominada “Inversiones NCL Limitada”, la cual nacerá producto de la división, y a la que se le asigna un capital de $459.374. 2) Modificación clausula capital: En atención a la división y consecuencial distribución del activo y pasivo de Sociedad Importadora Optivision Limitada, los comparecientes vienen en modificar el capital social, para lo cual vienen en sustituir la cláusula cuarta de los estatutos sociales por la siguiente: “SEXTO: El capital social es la suma de $4.540.626, que se encuentra aportado y enterado por los socios de la siguiente forma: el socio Ivan Antonio Chandía Merino aporto la suma de $4.086.563, equivalentes al noventa por ciento de los derechos sociales, y la socia Haydee del Carmen Merino Rubilar aporta la suma de $454.063, equivalente al diez por ciento de los derechos sociales. En ambos casos el aporte es al contado, en dinero en efectivo, que se encuentra íntegramente pagado.”; 3) Estatutos “INVERSIONES NCL LIMITADA”. Como consecuencia de la división de Sociedad Importadora Optivision Limitada, vienen en constituir y otorgar los estatutos de la sociedad de responsabilidad limitada que nace de la división acordada precedentemente, que tendrá los mismos socios que la sociedad continuadora, esto es IVAN ANTONIO CHANDIA MERINO C.I. N° 9.430.705-8, y doña HAYDEE DEL CARMEN MERINO RUBILAR C.I. N° 4.299.767-6, ambos domiciliados Av. Los Leones 220, oficina 601, Providencia, Santiago, y cuyos estatutos se extractan a continuación: Razón Social: “INVERSIONES NCL LIMITADA”; Objeto: La sociedad tiene por objeto la inversión, por cuenta propia o ajena, en todo tipo de bienes muebles o inmuebles, materiales o inmateriales, entre otros: bienes raíces, incluyendo todo tipo de inversiones y negocios inmobiliarios; acciones, bonos o debentures y, en general, cualquier clase de valores mobiliarios; derechos en sociedades de personas, de cualquier tipo que éstas sean; patentes, marcas comerciales y otros bienes de igual naturaleza; la inversión en cualquier otro tipo de bienes o la realización de cualquier tipo de negocios que se relacionen con el objeto social; y en general cualquier otra actividad necesaria para la consecución de los fines sociales que los accionistas libremente acuerden. Capital: El capital de la sociedad ascendente a la suma $459.374, que se aporta de la siguiente manera: a) Iván Antonio Chandía Merino aporta la suma de $413.437, en dinero en efectivo ya ingresado en caja social, que corresponde al 90% de los derechos sociales; y b) Haydee del Carmen Merino Rubilar aporta la suma de $45.937, en dinero en efectivo ya ingresado en caja social, que corresponde al 10% de los derechos sociales. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Uso de la razón social y administración: corresponderá al socio Iván Antonio Chandía Merino. Facultades en escritura extractada. Duración: tres años, renovable tácita, sucesivamente por periodos iguales, si ninguno de los socios manifestare su voluntad de ponerle termino al final del periodo que estuviere en curso mediante escritura pública que se inscribirá al margen de la inscripción social. Domicilio: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de otras sedes o sucursales. En todo lo no modificado siguen plenamente vigentes las estipulaciones del pacto social, especialmente la limitación de responsabilidad de los socios al monto de sus aportes. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 10 de mayo de 2017.

Texto oficial del extracto

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Abogado, Notario Público Titular de la 37 Notaría de Santiago, Huérfanos 1117, oficina 1014, certifica: Por escritura pública otorgada ante mí, de fecha 20 de abril de 2017, compareció don Eugenio Rebolledo Suazo, con domicilio en Cerro El Plomo 5420, oficina 903, Comuna de Las Condes, Santiago quien redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Optivisión S.A., celebrada con fecha 10 de abril de 2017, en la cual se acordó modificar la razón social a “INVERSIONES ICL S.A.” Para efectos de la publicación de este extracto, se deja constancia que el Capital de la Sociedad, a esta fecha, es de $20.000.000. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 21 de Abril de 2017.