Agrícola Timamau S.a.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 18 de junio de 1998

   Constitución original de Agrícola e Inmobiliaria Timamau Limitada.

2. Transformación· 18 de junio de 2019

   Agrícola e Inmobiliaria Timamau Limitada se transforma en Agrícola Timamau S.A., con cambio de nombre, tipo social, capital y administración.

   HÉCTOR MAURICIO GUARDA MARÍN · MARÍA JAVIERA GUARDA FROHLICH · CAMILA IGNACIA GUARDA FROHLICH · HÉCTOR TOMÁS GUARDA FROHLICH

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4886, Comuna San Miguel, certifica: Por escritura pública de fecha 18 de junio de 2019, ante mí, HÉCTOR MAURICIO GUARDA MARÍN, MARÍA JAVIERA GUARDA FROHLICH, CAMILA IGNACIA GUARDA FROHLICH y HÉCTOR TOMÁS GUARDA FROHLICH, todos los anteriores domiciliados para estos efectos en calle Bilbao N° 1129 oficina 410, comuna de Osorno, Región de Los Lagos, y de paso en ésta, procedieron a modificar sociedad de responsabilidad limitada “Agrícola e Inmobiliaria Timamau Limitada”, rol único tributario número 77.169.930-8, cuyo extracto se inscribió a fojas 214 vuelta bajo el número 158 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Osorno correspondiente al año 1998 y fue publicado en el Diario Oficial de fecha 18/6/1998 de cuyo texto extracto lo siguiente: 1) Transformación Social. Los socios comparecientes HÉCTOR MAURICIO GUARDA MARÍN, médico, cédula nacional de identidad número 5.974.181-0; MARÍA JAVIERA GUARDA FROHLICH, odontóloga, cédula nacional de identidad número 16.047.857-8; CAMILA IGNACIA GUARDA FROHLICH, abogado, cédula nacional de identidad número16.583.870-K y HÉCTOR TOMÁS GUARDA FROHLICH, médico, cédula nacional de identidad número 17.704.332-K; domicilio ya señalado y de paso en ésta, en su calidad de únicos socios de “Agrícola e Inmobiliaria Timamau Limitada”, acuerdan unánimemente transformarla en una sociedad anónima, fijando sus nuevos estatutos sociales en el siguiente sentido: Nombre: “AGRÍCOLA TIMAMAU S.A.”, pudiendo utilizar para fines bancarios, comerciales o publicitarios la sigla de fantasía TIMAMAU S.A. Domicilio: El domicilio de la sociedad será la comuna de Osorno, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el Directorio acuerde establecer en otros puntos del país o del extranjero. Duración: La sociedad tendrá una duración indefinida. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto: 1) La administración y explotación de predios agrícolas y forestales, por cuenta propia o de terceros y comercialización de productos e insumos agro-forestales; 2) La realización de urbanizaciones o loteos, cualquier clase, finalidad o destino, lo cual podrá efectuar directamente en parte o totalmente, o encargar a terceros; 3) Desarrollar proyectos turísticos, participación en su ejecución y explotación, incluyendo actividades de hotelería y gastronomía; 4) La realización de toda clase de negocios y actividades mobiliarias e inmobiliarias, por cuenta propia o ajena; 5) La compra, venta, arrendamiento con o sin opciones de compra, leasing, comodatos, permutas, financiamiento o cualquier otra forma, explotación o comercialización de bienes raíces y acciones, valores, bonos, letras de cambio, pagarés, debentures y demás documentos de inversión y en general cualquier actividad y contrato que los accionistas acuerden. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $432.673.182, dividido en 432.673.182 acciones nominativas y sin valor nominal, todas de una misma serie, cada una de igual valor. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo y/o con bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales, las que se suscriben y pagan de la siguiente forma: a) don Héctor Mauricio Guarda Marín, suscribe 270.420.738 acciones, por el valor de $270.420.738, equivalente al 62,5% del total de los derechos sociales, íntegramente pagadas con su participación en el capital de “Agrícola e Inmobiliaria Timamau Limitada”; b) doña María Javiera Guarda Fröhlich, suscribe 54.084.148 acciones, por el valor de $54.084.148, equivalente al 12,5% del total de los derechos sociales íntegramente pagadas con su participación en el capital de “Agrícola e Inmobiliaria Timamau Limitada”; c) doña Camila Ignacia Guarda Fröhlich, suscribe 54.084.148 acciones, por el valor de $54.084.148, equivalente al 12,5% del total de los derechos sociales, íntegramente pagadas con su participación en el capital de “Agrícola e Inmobiliaria Timamau Limitada”; y d) don Héctor Tomás Guarda Fröhlich, suscribe 54.084.148 acciones, por el valor de $54.084.148, equivalente al 12,5% del total de los derechos sociales, íntegramente pagadas con su participación en el capital de “Agrícola e Inmobiliaria Timamau Limitada”. Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la Sociedad. Representación: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros reelegibles. El Directorio durará un período de 3 años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Agrícola Timamau S.A. es la continuadora legal de Agrícola e Inmobiliaria Timamau Limitada que, sin perjuicio de las modificaciones contenidas en escritura extractada, Agrícola Timamau S.A. asume desde ya todas y cada una de las obligaciones contraídas por Agrícola e Inmobiliaria Timamau Limitada, especialmente todas aquellas de carácter tributario que pudieren existir a la fecha del otorgamiento de la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Capital Social $432.673.182. San Miguel, 24 de junio de 2019.