Casa Serra Group SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 30 de junio de 2017

   Constitución de CASA SERRA GROUP SpA.

   ALBERTO MOZO AGUILAR

2. Otro acto· 28 de septiembre de 2023

   Se ratifica la compraventa de acciones entre INVERSIONES E INMOBILIARIA CASA SERRA SPA e INVERSIONES SIVE SpA.

   INVERSIONES E INMOBILIARIA CASA SERRA SPA · INVERSIONES SIVE SpA

Texto oficial del extracto

FRANCISCO VARAS FERNÁNDEZ, Abogado, notario público Titular de la Notaría Trigésima Segunda, calle Paseo Phillips Nº 465, ex 35, Santiago certifico que por escritura pública de fecha 6 de Noviembre de 2023, ante mi doña VANIA CAROLINA ESCOBAR VEGA chilena, soltera, empresaria, cedula de identidad diecinueve millones seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos treinta y nueve guion tres, con domicilio Pedro Sarmiento número cero doscientos noventa y cuatro, de la comuna de Colina, de paso por esta, Redujo a escritura pública junta de extraordinaria de accionistas de la Sociedad por Acciones CASA SERRA GROUP SpA. RUT 77.164.428-7. Antecedentes: CASA SERRA GROUP SpA. RUT 77.164.428-7, : se informa que la sociedad fue constituida mediante escritura pública de fecha 30-06-2017 ante la cuadragésima notaria de Santiago de don ALBERTO MOZO AGUILAR, cuyo extracto se inscribió a fojas 54.843, número 29.662 del registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017, publicada en el diario oficial edición número 41.810 de fecha 17-07-2017. Se deja constancia que atendido que se encuentran presente el cien por ciento de los accionistas de la sociedad, estos acordaron llevar a cabo la presente junta extraordinaria de accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria. .Asistencia: los siguientes accionistas: INVERSIONES SIVE SpA RUT setenta y siete millones setecientos noventa y tres mil trescientos noventa y nueve guion K representada por doña VANIA CAROLINA ESCOBAR VEGA, cedula de identidad diecinueve millones seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos treinta y nueve guion tres, chilena, soltera, empresaria, ambos domiciliados para estos efectos en Los militares cinco mil seiscientos veinte, oficina novecientos cinco, comuna de Las Condes, con cien acciones ordinaria de una misma Serie sin valor nominal equivalentes a la suma de diez millones de pesos del capital social.. Objeto: El señor Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas los siguientes temas: uno.- Capital y domicilio dos Ratificación de compraventa tres Modificación título Primero, Articulo cuarto. Acuerdos: Uno. Se mantiene el capital social en diez millones de pesos, dividido en cien acciones, ordinaria de una misma Serie sin valor nominal. Asimismo se mantiene el domicilio social.- dos. se ratifica la compraventa de acciones entre don INVERSIONES E INMOBILIARIA CASA SERRA SPA e INVERSIONES SIVE SpA, por escritura pública de fecha veintiocho de Septiembre del año dos mil veintitrés, otorgada por el notario público de Santiago don Francisco Varas Fernández. tres.- Se MODIFICA EL TÍTULO PRIMERO, ARTÍCULO NOVENO, en el sentido que la administración de la sociedad será Ejercida por doña VANIA CAROLINA ESCOBAR VEGA, cedula de identidad diecinueve millones seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos treinta y nueve guion tres En consecuencia, Se designan como administrador a doña VANIA CAROLINA ESCOBAR VEGA, cedula de identidad diecinueve millones seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos treinta y nueve guion tres, quien podrá obligar a la sociedad anteponiendo su firma a la razón social, con las más amplias facultades establecidas en el acto constitutivo. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 11 diciembre 2023.

Texto oficial del extracto

OSCAR PELUCHONNEAU CADIZ, Abogado, Notario Público, Reemplazante del Titular 40a. Notaría de Santiago Alberto Mozó Aguilar, Teatinos N° 332, certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí, INVERSIONES E INMOBILIARIA CASA SERRA SpA, Rut N° 76.751.739-4, |representada por don GERMAN ANTONIO SERRA ITURRA, chileno, soltero, empresario, domiciliado en El Molino N° 1.104, casa 17, Condominio Las Palmas, comuna de Colina, Ciudad de Santiago; constituyó sociedad por acciones con nombre “CASA SERRA GROUP SpA”. pudiendo usar nombre fantasía “C.S. GROUP SpA”. Domicilio: Santiago. Duración: indefinida. Objeto: La realización y prestación de servicios de Administración de Recursos Humanos, Servicios de Asesoría de Administración, Contabilidad y Auditoría. Publicidad y Arriendo de Medios.- Capital: $10.000.000, dividido en 100 acciones nominativas, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. La administración, representación y el uso de la razón social: corresponderá al gerente general don GERMAN ANTONIO SERRA ITURRA. Demás estipulaciones en ella. Santiago, 30 de junio de 2017.