Inversiones Mardabel Internacional SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto

   Se modifica la administración y el capital de INVERSIONES MARDABEL INTERNACIONAL SpA

   INVERSIONES LUCCA SpA · Carla Ada Pirola Gianoli

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior PABLO MARTÍNEZ LOAIZA, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría de La Reina, con oficio en Avenida Príncipe de Gales N° 5841, comuna de La Reina, certifico que por escritura pública otorgada el 19 de mayo de 2025, repertorio N° 20.986-2025 ante mí: “INVERSIONES LUCCA SpA”, RUT N° 76.523.006-3, debidamente representada, según se acreditará, por CARLA ADA PIROLA GIANOLI, cédula nacional de identidad N° 6.957.188-3, ambas domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo N° 3500, piso 9, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, resolvió en su calidad de única accionista, según consta en el Registro de Accionista tenido a la vista, modificar el Artículo Decimoctavo permanente, el Artículo Quinto permanente y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, relativo a la administración social y el capital, respectivamente, de “INVERSIONES MARDABEL INTERNACIONAL SpA”, rol único tributario N° 77.155.247-1, cuyo extracto de constitución se encuentra inscrito a fojas 31.464 N° 15.588 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 2020, en el siguiente sentido: Uno) Modificación de la Administración: a) Establecer una administración sin limitación alguna a Carla Ada Pirola Gianoli, pudiendo representar a “INVERSIONES MARDABEL INTERNACIONAL SpA” judicial o extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto social con las más amplias facultades, en la forma indicada en los estatutos sociales; y b) Establecer la administración supletoria de la Sociedad, aplicable en el caso de muerte o incapacidad sobreviniente de su administradora, según la forma indicada en los estatutos sociales. Dos) Disminución de Capital: se resuelve dar cuenta de la disminución del capital social de pleno derecho, en la suma de $ 5.296.117.610.- y a su vez eliminando 5.296.118 acciones de la sociedad, quedando el capital social en la suma de $4.703.882.390.- dividido en 4.703.882 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, todas íntegramente suscritas y pagadas por “INVERSIONES LUCCA SpA”. Tres) Aumento de Capital: habiendo regularizado el capital social, según lo efectivamente pagado, se resuelve aumentar el capital social de $4.703.882.390.-, dividido en 4.703.882 acciones nominativas, todas de una misma serie, de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma ascendente a $7.500.000.000.-, dividido en 7.500.000 acciones nominativas, todas de una misma serie, de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, totalmente suscritas, de los cuales 5.648.342 se encuentran pagadas en la suma de $5.648.342.390.- De esta forma, el saldo restante correspondiente a 1.851.658 quedan pendientes de pago en el plazo estipulado en la escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de junio de 2025.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Abogado, Notario Público, Titular de la 42° Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N°1070, piso 2, Santiago, Región Metropolitana, ante mi suplente, JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 13 de mayo de 2020, “INVERSIONES CALMAR LIMITADA”, Rol Único Tributario N°77.975.190-2, representada por Carla Ada Pirola Gianoli, Cédula de identidad Nº6.957.188-3, ambos domiciliados en calle Francisco de Aguirre N°3.720, comuna de Vitacura, constituyó la sociedad por acciones “INVERSIONES MARDABEL INTERNACIONAL”, siendo las siguientes materias objeto de extracto: Nombre: “INVERSIONES MARDABEL INTERNACIONAL SpA”. Dicha denominación no obsta al uso del nombre de fantasía “MARDABEL INTERNACIONAL SpA” para fines publicitarios, propaganda u operaciones bancarias. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto único y exclusivo la obtención de rentas de capitales mobiliarios que provengan del exterior, en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, de aquellas a que se refiere el artículo veinte número dos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, esto es, la obtención de intereses, pensiones o cualquier otro producto derivado del dominio, posesión o tenencia a título de precario de cualquier clase de capitales mobiliarios, sea cual fuere su denominación. La Sociedad podrá obtener únicamente rentas de la realización de toda clase de inversiones en el exterior en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, sea en bienes muebles, corporales o incorporales, en todo tipo de efectos de comercio, en derechos en todo tipo de sociedades constituidas en el extranjero, ya sea concurriendo en su formación o adquiriendo derechos en ellas una vez constituidas; de la administración de tales inversiones en moneda extranjera, y percibir todos los frutos provenientes de éstas, y en general de todo otro acto, contrato, negocio, actividad o industria que los accionistas acuerden realizar en el extranjero; bonos y debentures o títulos de crédito; cuotas de fondos de cualquier tipo; créditos de cualquier clase; dividendos y demás beneficios derivados del dominio, posesión o tenencia a cualquier título de acciones de sociedades anónimas extranjeras; depósitos en dinero, a la vista o a plazo; cauciones en dinero; contratos de renta vitalicia e instrumentos de deuda de oferta pública. La Sociedad no podrá realizar bajo ninguna circunstancia, inversiones locales en pesos chilenos u otras divisas que no correspondan a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, ni otro tipo de actividades. Capital y acciones: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $10.000.000.000, dividido en 10.000.000 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, las cuales se suscriben, enteran y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio de la escritura extractada. Administración: La administración, representación y uso de su razón social y del nombre de fantasía de la sociedad, corresponderá a Carla Ada Pirola Gianoli, quien tendrá las más amplias facultades que en derecho existan. Duración: La sociedad comenzará a regir a contar de la fecha de la escritura de constitución y durará 10 años, entendiéndose renovada, en forma automática y sucesiva, por períodos de 3 años cada uno. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de mayo de 2020.