Grupo Cts SpA

Texto oficial del extracto

Eduardo Javier Diez Morello, Abogado, Notario Público Titular 34° Notaría de Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 11 de diciembre de 2023, ante mí, se redujo a Escritura Pública Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GRUPO CTS SpA, inscrita a fojas 11.811, número 9.631, de Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1998, de la misma fecha, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas, la Junta Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad acuerda fijar el texto, como se indicará a continuación, de las siguientes estipulaciones del Estatuto Social: Modificación de la administración de la sociedad, quedando la misma radicada indistintamente en los señores administradores doña YOLANDA ANITA HORZELLA RADEMACHER y don EDGARDO RODRIGO DÍAZ HORZELLA. En consecuencia, se revoca cualquier otra designación anterior a contar de esta fecha, precisándose las facultades recaídas en los administradores, de acuerdo al tenor de los acuerdos de dicha junta extraordina, reducida a escritura pública y extractada. Capital Social $1.100.000, Santiago, 13 de diciembre de 2023.- Eduardo Diez Morello.

Texto oficial del extracto

LORENA QUINTANILLA LEÓN, Notario Público Titular Tercera Notaría de San Miguel, Gran Avda. José Miguel Carrera N°2836-A, San Miguel, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 24 de enero de 2019, ante mí, se redujo Acta Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada ante mí, el 16 de enero de 2019, de sociedad C.T.S. INGENIERIA SpA, extracto inscrito a fs. 11.811 N°9.631 del Registro de Comercio de Santiago del año 1998; accionistas por unanimidad acordaron reformar los estatutos de la sociedad, modificando su razón social y el régimen de administración: Nombre: “Grupo CTS SpA” pudiendo usar para todos los efectos legales, comerciales, de propaganda y publicidad, inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquiera organismos públicos o privados, el nombre de fantasía “CTS SpA”. Administración: “La administración, representación y uso de la razón social corresponderá a dos administradores designados por la Junta de Accionistas, quienes obrando de manera separada e indistinta representarán a la sociedad con las facultades que se expresan a continuación”. Demás estipulaciones en escritura extractada. San Miguel, 29 de enero de 2019.-

Historia societaria relatada

1. Cambio de nombre· 6 de marzo de 2017

   Se rectifica la fecha de la escritura de modificación social publicada anteriormente, indicando que corresponde al 6 de marzo de 2017 y no al 3 de marzo de 2017.

2. Constitución· 1 de enero de 1998

   La sociedad aparece inscrita como C.T.S INGENIERÍA LIMITADA en 1998.

Texto oficial del extracto

Gonzalo Sergio Mendoza Guiñez, Notario Público, Reemplazante de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular de la 16° Notaría de Santiago, oficio San Sebastián 2750, Las Condes, certifico que por escritura pública de fecha 7 de Noviembre de 2017, ante mí, Repertorio N° 8409/2017, don Edgardo Rodrigo Diaz Horzella, Rut 12.055.847-1, don Christian Alexander Díaz Horzella, Rut 15.331.160-9, Edgardo Efraín Diaz Sanzana, Rut 6.689.708-7, doña Yolanda Anita Horzella Rademacher , Rut 7.723.081-5, doña Carolina Constanza Díaz Horzella, Rut 12.055.954-0 y doña Daniela Alejandra Díaz Horzella, Rut 15.759.832-5, todos domiciliados en Eliecer Parada número 1561, comuna de Ñuñoa, los primeros 4 en sus calidades de únicos y actuales accionistas de “C.T.S INGENIERÍA SpA”, antes “C.T.S INGENIERÍA LIMITADA”, sociedad inscrita a fojas 11.811, número 9631 del año 1998, y en calidad de anteriores socias, cedentes de derechos sociales y titulares de los mismos a la época de la celebración del acto que por esta escritura se sanea, la quinta y la sexta; quienes acordaron lo siguiente: Vienen en corregir y sanear el vicio formal de la sociedad en conformidad a la ley número 19.499 respecto del error incurrido en el extracto de modificación social de la escritura pública de fecha 6 de marzo de 2017, Repertorio 1404/2017, otorgada en la Notaria Antonieta Mendoza Escalas, con domicilio en calle San Sebastián número dos mil setecientos cincuenta, comuna de las Condes, el cual fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 26.529, número 14719 del año 2017 y publicado en el Diario Oficial con fecha 31 de marzo de 2017, en el sentido de que la fecha de la escritura de modificación social corresponde a 6 de marzo de 2017 y no 3 de marzo de 2017 como erróneamente se señaló en el extracto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de Noviembre de 2017.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 12 de mayo de 1998

   Constitución original de C.T.S INGENIERÍA LIMITADA

   Edgardo Efraín Diaz Sanzana · Yolanda Anita Horzella Rademacher · Edgardo Rodrigo Diaz Horzella · Christian Alexander Diaz Horzella

Texto oficial del extracto

Gonzalo Sergio Mendoza Guiñez, Notario Público, Suplente de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular de la 16° Notaría de Santiago, domiciliado en San Sebastián 2750, Las Condes, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 17 de mayo de 2017 ante mí, Repertorio N° 3422/2017, Edgardo Efraín Diaz Sanzana, Rut 6.689.708-7, Yolanda Anita Horzella Rademacher, Rut 7.723.081-5, Edgardo Rodrigo Diaz Horzella, Rut 12.155.847-1, Christian Alexander Diaz Horzella, Rut 15.331.160-9, únicos socios de “C.T.S INGENIERÍA LIMITADA” sociedad constituida mediante escritura pública de fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y ocho, otorgada en la Notaria de Santiago don Arturo Carvajal Escobar, cuyo extracto fue inscrito a fojas once mil ochocientos once, bajo el número nueve mil seiscientos treinta y uno en el Registro de Comercio de mil novecientos noventa y ocho del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicado oportunamente en el Diario Oficial, acordaron modificar la sociedad de responsabilidad limitada en una sociedad por acciones reemplazando íntegramente los estatutos de los cuales se extracta lo siguiente: Razón Social. “C.T.S INGENIERIA SpA” con nombre de fantasía “C.T.S SpA”. Domicilio. La sociedad tendrá como domicilio la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, sucursales o establecimientos que se puedan establecer en otras ciudades del país o en el extranjero. Objeto. a) La prestación de servicios relacionados con el diseño gráfico, publicidad y comunicación en todas sus formas y medios, tanto escrito, sonoro, audiovisual u otro, por cuenta propia o de terceros; b) la fabricación, producción y prestación de servicios de marketing y publicidad, la creación de publicidad, propaganda, y avisaje, por todos los medios de difusión pública, especialmente de afiches, ploteos, escaneo de planos, letreros, gigantografías, panfletos, pendones, logos, lienzos, carteles, paneles o avisos en la vía pública y en espacios privados y públicos por cuenta propia o de terceros; c) el diseño, fabricación, comercialización, importación, exportación, distribución, compra y venta y en general, la comercialización de maquinarias, equipos, instrumentos, productos, materiales, y bienes muebles de todo tipo que digan relación con productos gráficos, de imprenta y elementos de publicidad, sean terminados o semielaborados, como asimismo, las materias primas requeridas para su fabricación por cuenta propia o de terceros; d) el arriendo y subarriendo de espacios publicitarios de todo tipo, la representación de marcas de toda clase, la explotación del ramo gráfico e imprenta y la realización de campañas publicitarias por cuenta propia o de terceros; e) la elaboración, desarrollo, estudios, asesorías y la realización de proyectos de publicidad por cuenta propia o de terceros; f) La ejecución por cuenta propia o ajena ya sea como contratista, subcontratista, o cualquier otra forma, de toda clase de obras relacionadas con la construcción, elaboración, fabricación, refracción, ampliación, demolición, reparación, derribo, o remodelación de viviendas, edificios, caminos, puentes, construcción, pavimentación y reposición de calles y veredas y en general, la ejecución de toda clase de obras civiles, mayores o menos; g) prestar toda clase de servicios y asesorías en obras, a personas naturales y/o jurídicas, públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras; h) La comercialización, venta al por mayor y menor, importación y exportación de todo tipo de artículos de seguridad y protección industrial, llámese ropa o elementos de protección personal para todos los sectores industriales; cascos, botones, guantes, buzos, lentes, i) La comercialización, venta al por mayor y menor, importación y exportación de todo tipo de productos de aseo industrial de cualquier especie, cintas reflectantes; j) La comercialización, venta al por mayor y menor, importación y exportación de todo tipo de insumos viales; k) la realización de cualquier otra actividad que los socios acuerden. Duración. 3 años renovables automática y sucesivamente por periodos de 3 años. Capital: $1.100.000 (un millón cien mil pesos) dividido y representado en cien acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 19 de Mayo de 2017.-

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 3 de marzo de 2017

   Carolina Constanza Díaz Horzella cede la totalidad de sus derechos sociales a Edgardo Efraín Díaz Sanzana

   Carolina Constanza Díaz Horzella · Edgardo Efraín Díaz Sanzana

2. Cesión de derechos· 3 de marzo de 2017

   Daniela Alejandra Díaz Horzella cede la totalidad de sus derechos sociales a Yolanda Anita Horzella Rademacher

   Daniela Alejandra Díaz Horzella · Yolanda Anita Horzella Rademacher

3. Cesión de derechos· 3 de marzo de 2017

   Christian Alexander Díaz Horzella cede 5% de sus derechos sociales a Edgardo Efraín Díaz Sanzana

   Christian Alexander Díaz Horzella · Edgardo Efraín Díaz Sanzana

4. Cesión de derechos· 3 de marzo de 2017

   Christian Alexander Díaz Horzella cede 15% de sus derechos sociales a Yolanda Anita Horzella Rademacher

   Christian Alexander Díaz Horzella · Yolanda Anita Horzella Rademacher

Texto oficial del extracto

Antonieta Mendoza Escalas, Notario Público Titular de la 16° Notaría de Santiago, oficio San Sebastián 2750, Las Condes, Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 3 de Marzo de 2017ante mí, Repertorio N° 1404/2017 doña Carolina Constanza Díaz Horzella, Rut 12.155.954-0, don Edgardo Rodrigo Diaz Horzella, Rut 12.055.847-1, don Christian Alexander Díaz Horzella, Rut 15.331.160-9, doña Daniela Alejandra Díaz Horzella, Rut 15.759.832-5,Edgardo Efraín Diaz Sanzana, Rut 6.689.708-7 y doña Yolanda Anita Horzella Rademacher , Rut 7.723.081-5, todos domiciliados en Eliecer Parada número 1561, comuna de Ñuñoa, modificaron la sociedad “C.T.S INGENIERIA LIMITADA”, inscrita a fojas 11.811, número 9.631 en el Registro de Comercio de 1998 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago en la forma siguiente: 1) Cesión de derechos sociales: (i) doña Carolina Constanza Díaz Horzella se retira de la sociedad y transfiere la totalidad de sus derechos sociales a don Edgardo Efraín Díaz Sanzana (ii) doña Daniela Alejandra Díaz Horzella, se retira de la sociedad y transfiere la totalidad de sus derechos sociales a doña Yolanda Anita Horzella Rademacher; (iii) don Christian Alexander Díaz Horzella, vende, cede y transfiere el 5% de sus derechos sociales a don Edgardo Efraín Diaz Sanzana, (iv) don Christian Alexander Díaz Horzella, vende, cede y transfiere el 15% de sus derechos sociales a Yolanda Anita Horzella Rademacher. Conforme a las cesiones de derechos referidas precedentemente, los socios de la compañía serán a continuación las siguientes personas naturales y con los porcentajes de participación que se señalan: Edgardo Efraín Diaz Sanzana con un cuarenta por ciento de los derechos sociales; Yolanda Anita Horzella Rademacher con un treinta por ciento de los derechos sociales; Edgardo Rodrigo Diaz Horzella con un quince por ciento de los derechos sociales; Christian Alexander Diaz Horzella con un quince por ciento de los derechos sociales. 2) Los nuevos socios de la compañía acuerdan mantener el texto del pacto social, con la salvedad de que la administración, representación y uso de la razón social corresponderá de forma separada e indistinta a don Edgardo Efrain Díaz Sanzana y a doña Yolanda Anita Horzella Rademacher. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de Marzo de 2017.-