Boticamed SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 23 de enero de 2020

   Constitución de BOTICAMED SpA.

2. Otro acto

   Se certifica que a la fecha de la escritura la sociedad tenía como único accionista a RICARDO ANTONIO FARÍAS FEUCHT.

   RICARDO ANTONIO FARÍAS FEUCHT

Texto oficial del extracto

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en calle Carmencita 20, comuna de Las Condes, Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 08 de Marzo de 2023, Repertorio N°2.359/2023, ante mí: UNO) Don RICARDO ANTONIO FARÍAS FEUCHT, domiciliado para estos efectos en Avenida San Pablo Nº 9.900, bodega 14, comuna de Pudahuel, ciudad de Santiago; y DOS) La sociedad KAIA SpA, debidamente representada, según se acreditó, por doña CAMILA ANDREA FARÍAS LISPERGUIER, ambas con domicilio para estos efectos en calle Bucarest Nº 17, oficina 33, comuna de Providencia, ciudad de Santiago; modificaron la sociedad por acciones “BOTICAMED SpA”, constituida por escritura pública de fecha 23-01-2020, otorgada ante doña Margarita Moreno Zamorano, Abogado, Notario Público Interino de la 27º Notaría de Santiago, un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas 10.741, número 5.645 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2020, y publicado en extracto ante el Diario Oficial de la República de Chile con fecha 21-02-2020, edición número 42.585, dicha sociedad a la fecha no ha sufrido modificaciones adicionales. CERTIFICACIÓN. A la fecha de la presente escritura don RICARDO ANTONIO FARÍAS FEUCHT, es el único accionista de la sociedad ya individualizada, así las cosas, dicho hecho se certifica por este acto por el Señor Notario que autoriza el presente instrumento conforme al libro de accionistas que se le exhibe. MODIFICACIONES: UNO) COMPRAVENTA DE ACCIONES SIN COTIZACIÓN BURSÁTIL: Que, según consta en el Artículo Quinto del Título Segundo de la escritura de constitución de la sociedad, el capital de ésta asciende a la suma de $3.000.000.-, el cual se dividió en 3.000.- acciones nominativas, única serie y sin valor nominal, que el accionista, suscribió y pagó íntegramente al contado y en dinero en efectivo conforme al artículo primero transitorio de dichos Estatutos. Así las cosas, el accionista siendo titular de las 3.000.- acciones ya indicadas, representativas del 100% de participación accionaria en la sociedad, ya individualizada, inscritas en el Libro de Registro de Accionistas bajo el número 1, indicando, además, que tales acciones no constan en títulos físicos o impresión de láminas físicas, y en la actualidad, no tienen cotización bursátil, y no la han tenido durante todo la existencia de la Sociedad, viene por este acto en vender la totalidad de sus acciones en los siguientes términos; A) Por el presente acto, el vendedor, esto es, don RICARDO ANTONIO FARÍAS FEUCHT, ya individualizado, vende, cede y transfiere, al comprador, esto es, la sociedad KAIA SpA, ya individualizada y debidamente representada en la forma que se señaló, quien compra, adquiere y acepta para sí la cantidad de 3.000.- acciones, directamente, sin la intermediación de un Corredor de Bolsa, ni de ninguna Institución Bancaria, Financiera o de Crédito. PRECIO: El precio de la compraventa indicada en la letra A) precedente es la cantidad de $1.500.- por acción, lo que suma $4.500.000.- por todas ellas, cantidad que se paga por el comprador en el presente acto, declarando el vendedor en forma expresa e irrevocable haber recibido el pago del precio a su más entera, total, absoluta y completa satisfacción, señalando que nada se le adeuda por dicho concepto y otorgando finiquito al respecto y renunciando por este acto a todas y cada una de las acciones resolutorias que pudieran emanar de la presente compraventa, como asimismo, renunciando a cualquier reclamo que tenga o pudiera tener en contra de la sociedad de la cual ha sido accionista hasta el día de hoy. Como consecuencia de la venta de acciones de la cual se da cuenta se retira de la sociedad en su calidad de accionista don RICARDO ANTONIO FARÍAS FEUCHT, quedando como única y actual accionista la sociedad KAIA SpA, ya individualizada y debidamente representada, titular y dueña de 3.000.- acciones, representativas del 100% de la participación accionaria en la sociedad; DOS) ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: Por el presente instrumento la nueva accionista y compareciente, vienen en modificar los Estatutos de la Sociedad, específicamente el Artículo Décimo Primero del Título Tercero denominado “De la Administración”, por el siguiente; La administración, representación y el uso de la razón social será ejercida por doña CAMILA ANDREA FARÍAS LISPERGUIER, chilena, soltera, ingeniero comercial, cédula de identidad número dieciocho millones seiscientos treinta y siete mil doscientos noventa y seis guión cuatro, conforme a las facultades indicadas en la escritura extractada. En lo no modificado, siguen plenamente vigentes las estipulaciones contenidas en pacto social constitutivo. Otras estipulaciones constan en escritura que extracto. Santiago, 09 de Marzo de 2023.- COSME FERNANDO GOMILA GATICA.- Notario Titular.

Texto oficial del extracto

Margarita Moreno Zamorano, Abogado, Notario Público Interino 27º Notaria de Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, certifico: por escritura de fecha 23 de Enero 2020, Repertorio Nº 1.319/2020, ante mí, don RICARDO ANTONIO FARIAS FEUCHT, chileno, casado, químico farmacéutico, con domicilio en Parcela número 142, Condominio Polo Uno Manquehue, Sector Chicureo, comuna de Colina, ciudad de Santiago, constituyó sociedad por acciones de cuyos estatutos extracto lo siguiente: Nombre: El nombre o razón social de la Sociedad será “BOTICAMED SpA”. Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se puedan establecer en otros lugares dentro y fuera del país. Objeto: La sociedad tendrá por objeto o giro para desarrollar directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, las siguientes actividades: a) La importación, exportación, distribución, comercialización, fabricación, transformación, modificación y reparación, por cuenta propia o ajena, de toda clase de equipos, muebles, productos y suministros médicos y ortopédicos; b) La realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal; c) La explotación en el país o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños y modelos industriales. En igual forma podrá desarrollar cualquier otra actividad relacionada o no con las anteriores que el constituyente o accionistas, si es el caso, acuerden y que permita un mejor aprovechamiento de la organización social. Capital: El capital de la Sociedad será la suma de $3.000.000.- dividido en 3.000.- acciones, sin valor nominal, que se suscriben, enteran y pagan íntegramente por este acto de la siguiente manera: don RICARDO ANTONIO FARÍAS FEUCHT, suscribe en este acto la cantidad de 3.000.- acciones por un valor de $3.000.000.- En consecuencia, el capital social se encuentra suscrito y pagado. Administración: Corresponderá la Administración de la Sociedad a don RICARDO ANTONIO FARÍAS FEUCHT, o quien sus derechos represente, quien detentará dicha calidad en tanto no sea reemplazado por acuerdo adoptado por los accionistas de acuerdo a lo dispuesto en los presentes Estatutos, y quien tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, y podrá actuar directamente o por intermedio de uno o más Apoderados designados en la forma establecida en los estatutos de la Sociedad. Duración: La duración de la Sociedad será indefinida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 24 DE Enero del 2020.