Sociedad De Inversiones Hl SpA

Texto oficial del extracto

PEDRO FELIPE VILLARINO KRUMM, Abogado, Notario Público de la Primera Notaría de la Serena, con domicilio en calle Los Carrera n°521, La Serena, certifica: por escritura pública de fecha 11 de marzo de 2024, Repertorio n°933-2024, ante mí, don CLAUDIO ANDRÉS LAMAS MEDINA, chileno, casado bajo el régimen de sociedad conyugal, ingeniero, cédula de identidad n°16.442.220-8; en carácter de único accionista de “SOCIEDAD DE INVERSIONES HL SpA”, sociedad por acciones, del giro de su nombre, Rol Único Tributario N° 77.149.756-K, inscrita a Fojas 307 N° 115 del Registro de Comercio, Conservador de Bienes Raíces de La Serena, año 2020, cuyo capital social es de $10.000.000.-. Modificación Artículo Décimo Quinto del Título Cuarto de los Estatutos, referente a la Administración de la Sociedad y uso de la razón social que será ejercida por el accionista don Claudio Andrés Lamas Medina, con amplias facultades. Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. La Serena, 27 de marzo de 2024.- CARAT 18071.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2020

   Se constituye la sociedad y se inscribe su extracto en el Registro de Comercio de La Serena.

   CLAUDIO ANDRÉS LAMAS MEDINA · SOFÍA CATALINA ESCOBAR HEDERRA

2. Otro acto· 1 de enero de 2022

   Se inscribe una modificación previa de estatutos de la sociedad.

Texto oficial del extracto

PEDRO FELIPE VILLARINO KRUMM, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaria de La Serena, con domicilio en calle Los Carrera número quinientos veintinueve, certifico: Por escritura pública de fecha 13 de junio de 2023, Repertorio N° 2.352, otorgada ante el Notario Titular, don Pedro Felipe Villarino Krumm, se celebró en este oficio junta extraordinaria de accionistas con fecha 13 de junio de 2023 por parte de don CLAUDIO ANDRÉS LAMAS MEDINA, chileno, casado bajo el régimen de sociedad conyugal con doña Caroline Kalahan Hederra Díaz, ingeniero, cédula de identidad N° 16.442.220-8, domiciliado en El Milagro N° 3.244, comuna de La Serena, y doña SOFÍA CATALINA ESCOBAR HEDERRA, chilena, soltera, estudiante, cédula de identidad N° 21.375.697-4, domiciliada en Los Carrera N° 381, comuna de La Serena, en su calidad de únicos accionistas de la sociedad por acciones denominada “SOCIEDAD DE INVERSIONES HL SpA”, rut N° 77.149.756-K, con domicilio en la comuna y ciudad de La Serena, cuyo objeto es la compra, venta, administración, explotación y operación de restaurantes, bares, casinos de comida, fuentes de soda, preparación de comidas y, en general, realizar cualquier actividad relacionada que, directa o indirectamente, resulte conexa con las anteriores y que los socios acordaren en el acto constitutivo y en lo futuro. El acto de constitución de la sociedad se encuentra inscrito en extracto a fojas 307, número 115 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2020; en tanto la única modificación a sus estatutos se inscribió en extracto a fojas 174, número 66 del mismo Registro y Conservador, correspondiente al año 2022. En la referida junta extraordinaria de accionistas, se acordó por unanimidad modificar el numeral 17 del artículo 15° de los estatutos sociales para efectos de velar por la adecuada administración de la sociedad, el cual ha de quedar bajo el siguiente tenor a contar de la fecha de celebración de la junta: “Diecisiete) Representar a la sociedad ante bancos e instituciones financieras nacionales o extranjeras, particulares, estatales, mixtas o internacionales, Banco Estado y ante cualquiera otra entidad financiera o de crédito, con las más amplias facultades. El administrador tendrá expresa facultad para, en representación de la sociedad, requerir la apertura de todo tipo de cuentas bancarias, sean estas corrientes, de ahorro, a la vista y, en general, de cualquier clase que pudiera existir en lo presente y lo sucesivo, contando con todas las facultades que son inherentes al titular de cualquiera de estas cuentas, en especial y sin que la siguiente designación sea taxativa, girar, autorizar cargos en éstas, efectuar transferencias y depósitos, sea en dinero o valores negociables a la vista o a plazo, suspender tales transferencias y depósitos, obtener líneas de crédito o sobregiro, adquirir y retirar talonarios de cheques o cheques unitarios, solicitar, aprobar y/u objetar saldos o cartolas de cuentas bancarias u operaciones celebradas con toda institución financiera; suscribir, girar, aceptar, depositar, cobrar, protestar, cancelar, endosar en dominio, descuento, cobranza, garantía o en cualquier otra forma; revalidar; dar aviso de no pago y revocar estos avisos, respecto de cheques de la sociedad o de terceros, sean nominativos, a la orden o al portador; darle instrucciones a las instituciones bancarias o financieras con las que la sociedad opere; cometerles comisiones de confianza; tomar y endosar boletas bancarias de garantía y vales vista; arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento; y colocar y retirar valores en custodia o en garantía.”. En todo lo no modificado en esta junta extraordinaria, mantienen plena vigencia los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. La Serena, 15 de junio de 2023.Carat12573.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 16 de febrero de 2022

   SOFÍA CATALINA ESCOBAR HEDERRA se incorpora como cesionaria de las acciones que eran de Caroline Kalahan Hederra Díaz.

   SOFÍA CATALINA ESCOBAR HEDERRA · Caroline Kalahan Hederra Díaz

2. Retiro de socio· 16 de febrero de 2022

   Caroline Kalahan Hederra Díaz sale de la sociedad y deja de ejercer la administración.

   Caroline Kalahan Hederra Díaz

Texto oficial del extracto

OSVALDO RODRIGO MANTHEY PINTO, Abogado, Notario Público de la Primera Notaría de la Serena, suplente del Titular Pedro Felipe Villarino Krumm, con domicilio en calle Los Carrera N°521, La Serena, certifica: por escritura pública de fecha 16 de febrero de 2022, Repertorio N°497-2022, CLAUDIO ANDRÉS LAMAS MEDINA, chileno, casado bajo el régimen de sociedad conyugal, ingeniero, cédula de identidad N°16.442.220-8; y SOFÍA CATALINA ESCOBAR HEDERRA, chilena, soltera, estudiante, cédula de identidad N°21.375.697-4, quien es la cesionaria de las acciones de las que era dueña doña Caroline Kalahan Hederra Díaz, según escritura pública de fecha 16 de febrero de 2022 otorgada ante el Notario Público de La Serena don Pedro Felipe Villarino Krumm, Repertorio Nº 495-2022; ambos en carácter de únicos accionistas de “SOCIEDAD DE INVERSIONES HL SpA”, sociedad por acciones, del giro de su nombre, Rol Único Tributario N° 77.149.756-K, inscrita a Fojas 307 N° 115 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, año 2020, cuyo capital social es de $10.000.000.- En atención a la salida de la sociedad de doña Caroline Kalahan Hederra Díaz, quien, en conformidad al Artículo Décimo Quinto de los Estatutos ejercía la administración y uso de la razón social; los actuales accionistas modificaron en Junta General Extraordinaria de Accionistas el Artículo Décimo Sexto del Título Cuarto de los Estatutos, referente a la Administración de la Sociedad quedando bajo el siguiente tenor: “La Administradora ejercerá sus funciones en forma indefinida, incluso sin contar con la calidad de accionista de la sociedad. Sin embargo, su designación podrá ser revocada en cualquier tiempo por la Junta de Accionistas la que, en tal caso, procederá de inmediato a designar un nuevo administrador. El acuerdo respectivo deberá ser protocolizado o reducido a escritura pública.” Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. La Serena, 04 de Marzo de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 9 de abril de 2020

   Se constituyó la sociedad por acciones Sociedad de Inversiones HL SpA.

   CLAUDIO ANDRÉS LAMAS MEDINA · CAROLINE KALAHAN HEDERRA DÍAZ

Texto oficial del extracto

PEDRO FELIPE VILLARINO KRUMM, abogado, Notario Público de la Primera Notaria de La Serena, con oficio en Los Carrera número quinientos veintiuno La Serena, certifico: Que por escritura pública de fecha 11 de enero 2022, Repertorio 82, ante mi, don CLAUDIO ANDRÉS LAMAS MEDINA, chileno, casado bajo el régimen de sociedad conyugal, ingeniero, cédula de identidad N° 16.442.220-8; y doña CAROLINE KALAHAN HEDERRA DÍAZ, chilena, factor de comercio, casada bajo el régimen de sociedad conyugal, cédula de identidad N° 14.117.043-0, ambos domiciliados en El Milagro N° 3.244, Comuna y Ciudad de La Serena, en su calidad de únicos y actuales socios de la sociedad por acciones denominada “SOCIEDAD DE INVERSIONES HL SpA”, Rut N° 77.149.756-K, con domicilio en la Comuna y Ciudad de La Serena, del giro compra, venta, administración, explotación y operación de restaurantes, bares, casinos de comida, fuentes de soda, preparación de comidas y, en general, realizar cualquier actividad relacionada que, directa o indirectamente, resulte conexa con las anteriores y que los socios acordaren en el acto constitutivo y en lo futuro, e inscrita a fojas 307 N° 115 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2020; complementaron la escritura pública de constitución de ésta última, otorgada con fecha 09 de abril de 2020 en la Segunda Notaría de La Serena bajo el Repertorio N° 2.559, en el sentido que don CLAUDIO ANDRÉS LAMAS MEDINA, casado bajo el régimen de sociedad conyugal con doña CAROLINE KALAHAN HEDERRA DÍAZ, en su calidad de administrador de la sociedad conyugal y de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1.749 del Código Civil, autorizó expresamente la constitución de “Sociedad de Inversiones HL SpA”, realizada por su cónyuge, autorizando y ratificando, por lo demás, todo lo obrado por ésta desde aquel entonces en su calidad de administradora de la sociedad por acciones en comento. Dicha autorización y ratificación regirán con efecto retroactivo a la fecha de constitución de “Sociedad de Inversiones HL SpA”, como si se hubieran otorgado en dicho acto. A su respecto, doña Caroline Kalahan Hederra Díaz declaró su más completa conformidad, sin más que agregar. Capital inicial $10.000.000.- Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. La Serena, 13 de Enero 2022.-Carat1582

Texto oficial del extracto

SOCIEDAD DE INVERSIONES HL SPA JESUS OSSES REVECO, Abogado, Notario Público Segunda Notaría de La Serena, Suplente del titular don Oscar Fernández Mora, con domicilio en calle Cordovez 588 Local 108, La Serena, Certifico: Por escritura pública de fecha 9 de Abril de 2020, Repertorio 2559, ante mí, Comparecen: don CLAUDIO ANDRES LAMAS MEDINA, chileno casado, ingeniero, cédula de identidad número dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos veinte guion ocho, domiciliado en Av. El Milagro número tres mil doscientos cuarenta y cuatro, Comuna La Serena, de esta Ciudad, y doña CAROLINE KALAHAN HEDERRA DIAZ, chilena, factor de comercio, casada, cédula de identidad número catorce millones ciento diecisiete mil cuarenta y tres guion cero, domiciliada en El Milagro número tres mil doscientos cuarenta y cuatro, Comuna La Serena, de esta Ciudad, todos los comparecientes mayores de edad, quienes acreditan sus identidades con sus cédulas personales y exponen: Que por el presente instrumento los comparecientes, vienen a constituir una Sociedad por Acciones que se regirá por las estipulaciones de este estatuto; NOMBRE: SOCIEDAD DE INVERSIONES HL Spa; DOMICILIO: La Serena, sin perjuicio apertura de agencias o sucursales; DURACIÓN: La sociedad comenzará a regir desde la fecha de la presente escritura, y tendrá una duración de 20 años, renovables tácita y sucesivamente, por períodos iguales y sucesivos si ninguno de los socios manifestare su voluntad de ponerle término al final del período que estuviese en curso, mediante escritura pública que deberá ser anotada al margen de la pertinente inscripción en el Registro de Comercio. Esta decisión se comunicará con a lo menos seis meses de anticipación en la forma antedicha; OBJETO: El objeto de la sociedad será, la compra, venta, administración, explotación y operación de restaurantes, bares, casinos de comida, fuente de soda, preparación de comidas y en general realizar cualquier actividad relacionada directa o indirectamente, conexa con las anteriores y que los socios acuerden en la actualidad o en el futuro con esta actividad; CAPITAL: El capital social es $10.000.000, aportado así: CLAUDIO ANDRES LAMAS MEDINA, aporto $5.000.000.-, y doña CAROLINE KALAHAN HEDERRA DIAZ aportó $5. 000.000.- El capital social se ha dividido en en 1.000 acciones, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. El capital se encuentra íntegramente pagado; ADMINISTRACION: La administración y uso de la razón social será ejercida por CAROLINE KALAHAN HEDERRA DIAZ,quien anteponiendo a su firma la razón social, representará a la sociedad ante toda institución, persona natural o jurídica con las más amplias facultades. De manera tal que, salvo la excepciones que se señalarán más adelante.EXCEPCION. No obstante lo expuesto precedentemente, se requerirá la actuación conjunta de ambos administradores para ejercer las siguientes facultades: Contratar prestamos; comprar, vender y enajenar bienes raíces, para constituir y posponer hipotecas, para constituir cualquier clase de prendas sobre bienes sociales, para avalar letras o pagarés, afianzar las obligaciones de cualquiera de los socios o de terceros, para constituir a la sociedad en fiadora y codeudora solidaria. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. La Serena, 13 de Abril de 2020.-