Inmobiliaria Raíces Norte Sur SpA

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la 43ª Notaría de Santiago, calle Paseo Huérfanos Nº835, Piso 18, Santiago; CERTIFICO: En JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de “INMOBILIARIA RAÍCES NORTE SUR SpA”, celebrada el pasado 7 de julio de 2022, a la que asistí y cuya acta se redujo a escritura pública ante mí con fecha 8 de Julio del presente año, REP. Nº21.503, se acordó: 1) Reformar los estatutos sociales, en el sentido de ampliar el número de directores de 5 miembros a 6 miembros.- En mérito de lo anterior se modifica el estatuto social en lo referente al TITULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. Artículo decimo primero. Administración por el siguiente: “La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de seis miembros que podrán ser o no accionistas, elegidos por la junta ordinaria de accionistas. El Directorio durará un periodo de tres años al final de l cual deberá renovarse totalmente y podrán ser reelegidos indefinidamente. Los directores deberán cumplir los requisitos que establezcan la ley y el reglamento sobre Sociedades Anónimas. El director que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar dicho cargo o que incurriere en incapacidad legal sobreviviente, cesará automáticamente en él. De igual forma cesará en su cargo aquel director que notifique su renuncia mediante ministro de fe al presidente del directorio o al gerente. Los directores no serán remunerados por sus funciones salvo que por acuerdo de la junta ordinaria de accionistas acordaran lo contrario”. La Junta por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobó la proposición de reforma a los estatutos sociales. En mérito de la reforma de estatutos anterior, el Directorio pasó a estar integrado por 6 miembros. Efectuada la elección se eligió al siguiente nuevo director por unanimidad: José Marcelo Jacard Besoain, quien agradeció el nombramiento. En consecuencia, el actual Directorio quedó conformado de la siguiente forma: 1.- Fernando Zavala Cisternas 2.- Pedro Peña Pérez. 3.- Oscar Humberto Gálvez Reyes. 4.- Juan Francisco Martínez Arenas. 5.- Edgardo Uribe Valenzuela. 6.- José Marcelo Jacard Besoain. 2) Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021. El presidente dio cuenta de los resultados y balance general al 31 de diciembre de 2021. Habiendo explicado cada una de sus partidas y no habiendo consultas sobre la presente, por unanimidad fueron aprobados los estados financieros. Demás estipulaciones escritura extractada. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 77.910 número 38.277 en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2019. Santiago a 22 de Julio de 2022.