Sociedad De Inversiones R&c SpA

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ANDRES CUADRA GONZALEZ DEL RIEGO. Hoy ante mi, don José Luis Araya Muñoz, chileno, divorciado, abogado, 10.954.360-8. Sotomayor 497 Of “A” Linares, redujo a escritura pública el acta de la primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD DE INVERSIONES R&C SpA. o INVERSIONES R&C SpA. la cual es del siguiente tenor: En Linares, República de Chile, a 14 de agosto de 2020, siendo las 19:00 horas, en calle Sotomayor N° 497 oficina “A” de esta ciudad, se lleva a efecto la primera junta extraordinaria de accionistas de la sociedad SOCIEDAD DE INVERSIONES R&C SpA. o INVERSIONES R&C SpA. La junta fue dirigida por doña CAROLINA ANDREA BRIONES GUTIERREZ, chilena, soltera, ingeniero agrónomo, cédula nacional de identidad N° 16.535.518-0, domiciliada en Barrio Las Delicias, pasaje El Naranjal N° 3932 de la comuna de Chillán, administrador de la sociedad, socio constituyente y dueña del 100% de las acciones emitidas, motivo por el cual la celebración se produce conforme a derecho sin calificación de poderes, no obstante no haberse efectuado los trámites de la convocatoria y se procede de conformidad a lo dispuesto en el art 60 de la ley 18.046.-, se declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, abierta la sesión y se procede: Presente al acto el abogado José Luis Araya Muñoz, quien hace una reseña explicativa del motivo de la junta extraordinaria de accionistas, el cual atiende a la necesidad de reformar los estatutos, en atención a dos materias concretas: la primera ampliar el giro u objeto social y el segundo, conferir al administrador facultades no contenidas en el estatuto original, específicamente la facultad de celebrar contratos de cuentas bancarias de varios tipos y otras operaciones bancarias requeridas para el desarrollo de la actividad de la compañía, por lo que decide por unanimidad de acciones emitidas con derecho a voto reformar en dicho sentido los estatutos sociales, en el siguiente sentido: REFORMA DE LOS ESTATUTOS. uno) Se modifica el artículo cuarto, incorporando como giro u objeto de la empresa, a continuación de la última coma (,) se reemplaza el texto original por el siguiente tenor: “la compraventa de maderas de todo tipo, la explotación de predios forestales propios o por cuenta de terceros y la forestación de la servicios forestales y en general cualquier actividad que los socios acuerden y que se relacione directa o indirectamente con el objeto de la sociedad”; dos) se modifica el artículo décimo tercero, en su número xiii), por el siguiente tenor xiii: Representar a la Sociedad en los bancos e instituciones financieras con las más amplias facultades que se precisen; darles instrucciones y cometerles comisiones de confianza; celebrar contratos de cuenta corriente bancaria de depósito o crédito, de cuanta vista, cuenta rut, cuentas de débito, chequera electrónica o de cualquier otro tipo, incluso aquellas que no existiendo en la actualidad pudieren existir en lo futuro, cuando la tecnología lo permita, pudiendo depositar, girar y sobregirar en ellas, sea mediante cheques, órdenes de pago o transferencias electrónicas, imponerse de su movimiento, modificarlos y ponerles término o solicitar terminación; aprobar y objetar saldos; requerir y retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento; abrir cuantas de ahorro, a la vista o a plazo, hacer depósitos en ellas, retirar fondos total o parcialmente, cerrar las cuantas; colocar y retirar dineros, sea en moneda nacional o extranjera, y valores en depósito, custodia o garantía o cancelar los certificados respectivos; tomar y cancelar vales vista boletas bancarias o boletas de garantía; celebrar toda clase de contratos futuros, swaps, opciones y en general con instrumentos derivados; asumir riesgos de cambio, liquidar y/o remesar divisas y, en general, efectuar toda clase de operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera.- En todo aquello no modificado precedentemente, se mantiene inalterables en lo restante, los estatutos originales de la compañía.- LEGALIZACION DE LOS ACUERDOS ARRIBADOS: La Junta Extraordinaria de Accionistas conviene unánimemente que todos los acuerdos adoptados en la presente Junta se podrán cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del acta que los contiene y se acuerda facultar a don José Luis Araya Muñoz para que proceda a reducir a escritura pública el acta de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas. Asimismo, se acuerda en forma unánime facultar al portador de copia autorizada de la escritura pública a que sea reducida el Acta de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, o un extracto de la misma, para requerir y firmar las inscripciones, anotaciones subinscripciones, publicaciones y demás actuaciones que en derecho corresponda practicar. Luego de un receso de veinte minutos, el abogado José Luis Araya Muñoz, dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado con la unanimidad de los votos; no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 22:00 horas. Firmas: Se acordó que el acta de la presente Junta sea firmada por todos los asistentes a ella. Firmó la socia CAROLINA ANDREA BRIONES GUTIERREZ, cédula nacional de identidad N° 16.535.518-0. Una copia del presente instrumento se agregará al libro de actas, a continuación del acta materia del presente instrumento. Rut Inversiones R&C SpA. N° 77.139.413-2. Capital. $1.000.000.- En Linares a 24 de agosto de 2020.