Inversiones Y Servicios Fayere SpA

Texto oficial do extrato

ALEJANDRO ALVAREZ BARRERA, Notario Público de la 41° Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Huérfanos número 1.160, Subsuelo, Comuna de Santiago, Suplente del Titular don FÉLIX JARA CADOT, certifica que por escritura pública de fecha 10 de junio de 2020 ante mí, don NELSON RODRIGO MEZZANO PEREZ, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número trece millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro guión k, domiciliado en calle Agustinas número mil trescientos cincuenta y siete, oficina setenta y dos, comuna de Santiago, Ciudad de Santiago, que debidamente facultado, viene en reducir el acta de la junta ordinaria de accionistas del año dos mil veinte, de la sociedad INVERSIONES Y SERVICIOS FAYERE SpA, Capital $8.000.000, Rut: 77.133.754-6 que tiene el siguiente tenor:.- En Santiago de Chile, a 11 de mayo del año 2020, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la sociedad, se celebró la Junta ordinaria de Accionistas de 2020, de la Sociedad “ Inversiones y Servicios Fayere SpA.”, en adelante la “Sociedad”. Preside la junta doña VERONICA DEL PILAR DOCKENDORFF MUÑOZ, representante legal de SOCIEDAD INVERSIONES LAS MERCURIO LIMITADA, en su calidad de socia, compareciendo a su vez en este acto doña MARIA CARLO HINRICHSEN DOCKENDORFF representante legal de SOCIEDAD INVERSIONES D´ORO LIMITADA, en su calidad de socia, don JORGE CRISTIAN OBERG CARDENAS, representante legal de SOCIEDAD INVERSIONES OBERG & DIAZ LIMITADA, en su calidad de socia, doña ROBERTA HINRICHSEN DOCKENDORFF en su calidad de socia y don JUAN CARLOS HINRICHSEN RAMIREZ, en su calidad de socio. Comparece a su vez como secretario de esta junta el abogado de la sociedad don Nelson Rodrigo Mezzano Pérez. I.- CONVOCATORIA, ASISTENCIA Y QUORUM El señor presidente deja constancia que por haber comprometido personalmente su asistencia la totalidad de los acciones no se publicaron avisos en el diario citando a la presente junta. Se deja constancia de que se encuentran presentes en la junta, el socio SOCIEDAD INVERSIONES LAS MERCURIO LIMITADA debidamente representada por doña VERONICA DEL PILAR DOCKENDORFF MUÑOZ, la cual tiene 15 acciones avaluadas en $1.200.000 (un millón doscientos mil pesos), que corresponden al 15% por ciento del capital social. A su vez contamos con la presencia del socio SOCIEDAD INVERSIONES D´ORO LIMITADA debidamente representada por doña MARIA CARLO HINRICHSEN DOCKENDORFF la cual tiene 20 acciones avaluadas en $1.600.000 (un millón seiscientos mil pesos), que corresponden al 20% por ciento del capital social. Por su parte también esta presente el socio SOCIEDAD INVERSIONES OBERG & DIAZ LIMITADA debidamente representada por don JORGE CRISTIAN OBERG CARDENAS, la cual la cual tiene 25 acciones avaluadas en $2.000.000 (dos millones de pesos), que corresponden al 25% por ciento del capital social. Además contamos con la presencia de la socia doña ROBERTA HINRICHSEN DOCKENDORFF, la cual tiene 25 acciones avaluadas en $2.000.000 (dos millones de pesos), que corresponden al 25% por ciento del capital social. Por su parte se encuentra presente en esta junta el socio don JUAN CARLOS HINRICHSEN RAMIREZ el cual tiene 15 acciones avaluadas en $1.200.000 (un millón doscientos mil pesos), que corresponden al 15% por ciento del capital social. Por tanto se encuentran así presentes las 100 acciones que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con más de cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la presente Junta.-II.- APERTURA DE LA JUNTA: En consecuencia se declara abierta la Junta.-III.- ACUERDOS DE RECTIFICACION DE LA CLAUSULA DECIMA DEL PACTO CONSTITUTIVO SOCIAL, DENOMINADO “FACULTADES DEL ADMINISTRADOR” Los socios presentes vienen por esta acto en señalar que manifiestan su absoluta voluntad y conformidad en que se rectifique el inciso final de la clausula decima del pacto constitutivo social, denominado “Facultades del Administrador”, el cual señala lo siguiente “Sin perjuicio de todas las facultades que tiene el administrador, es dable señalar que para que pueda actuar de pleno derecho en esta representación que inviste, es menester que cuente en el ejercicio de sus atribuciones con el consentimiento expreso del o de los accionista” .En razón de lo anterior todos los socios accionistas aquí presentes de la sociedad INVERSIONES Y SERVICIOS FAYERE SpA, consienten en dejar sin efecto lo planteado en el inciso final de la clausula anteriormente mencionada, entendiendo desde ya que no forma parte de esta clausula en cuanto a las facultades del administrador, quedando por tanto rectificado esta clausula Decima del Pacto constitutivo social. IV.- ACLARACIÓN: Los socios presentes señalan que en todo lo no rectificado en estos acuerdos adoptados en esta junta de accionistas, se mantienen las mismas disposiciones existentes en el pacto constitutivo social que no han sido modificadas. V- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS. La Junta acordó por unanimidad que para llevar adelante los acuerdos de la misma, bastará que el Acta se encuentre firmada y no será necesario esperar su aprobación por otra posterior. No habiendo otro asunto que tratar, se puso término a la reunión las 10:30 Horas. Santiago 10-06-2020. AAB. N.S.