Comercial Lamason SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 21 de abril de 2023

   Se celebra la segunda junta extraordinaria de accionistas para saneamiento y ratificación de poderes.

   José Miguel Fernández Cuadra · Juan Carlos Fernández Cuadra · José Manuel Fernández Osiadacz

2. Otro acto· 7 de enero de 2021

   Se realiza una modificación previa del estatuto social que luego se rectifica en este extracto.

Texto oficial del extracto

SEGUNDA JUNTA EXTRAODINARIA DE ACCIONISTAS COMECIAL LAMASON SpA. Gabriel Ogalde Rodríguez, abogado, Notario Público, titular de la tercera notaría de Santiago, CERTIFICO: Por escritura pública de reducción de Acta de accionistas Comercial Lamason SpA, rut setenta y siete millones ciento diecinueve mil trescientos noventa y cinco guiones uno, otorgada el veintiséis de abril dos mil veintitrés; ante mí, don Silvestre Pablo Sánchez del Solar, rut. seis millones trescientos sesenta y cuatro mil quinientos doce guion cinco, con oficio en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins número dos mil ciento dos, comuna de Santiago, reduce a escritura pública en representación de socios asistentes a segunda junta extraordinaria de accionista de sociedad de fecha veintiuno de Abril de dos mil veintitrés, encontrándose la totalidad de las acciones reunidas y presentes en los asistentes Señores José Miguel Fernández Cuadra, cédula de identidad número 8.349.098-5, don Juan Carlos Fernández Cuadra cédula de identidad número 8.349.116-9 y don José Manuel Fernández Osiadacz,, cédula de identidad número 18.464.939-K, no se requiere citación previa de accionistas, actuando de Secretario don José Miguel Fernández Cuadra, chileno, casado, empresario, cédula de identidad número 8.349.098-5, domiciliado para estos efectos en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nro 1905 comuna de Santiago Centro., ciudad Santiago. Motivo: cumplir con todo saneamiento que se requiera para la vigencia de la sociedad, ratificación y concesión de poder especial. Se somete a discusión motivo señalado, unanimidad de los accionistas presentes en esta junta extraordinaria de accionistas, acuerdan el saneamiento conforme al art. 1° en relación con el art. 3° y demás pertinentes de la ley 19.499. En cumplimiento de lo señalado, se acuerda rectificar la letra A.- de la cláusula segunda de la modificación de sociedad Comercial Lamason SpA de fecha 7 de enero del año 2021 , otorgada en la Notaría de doña María Soledad Santos Muñoz con el Repertorio número ciento setenta y siete el mismo año referido, publicada en el diario Oficial número 42.886, inscrita a fs 13.849 nro 6465 del Registro de Comercio del año 2021 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.. en el sentido siguiente: se rectifica donde dice: A.- Se elimina la parte final de la cláusula décimo tercera contenida en el titulo tercero del estatuto social que expresa…; reemplazándola en el sentido que, debe decir: “A. Se elimina la parte final de la cláusula décimo quinta contenida en el titulo tercero del estatuto social que expresa;”. Se acuerda por unanimidad de los accionistas, proceder a su reducción por escritura pública y posterior inscripción y publicación en el Diario Oficial. Se mandata al abogado Silvestre Pablo Sanchez del Solar, rut.6.364.512-5 para que reduzca acta a escritura pública y proceda a inscripciones y publicaciones del extracto respectivo, conforme al art.3 de la ley referida. El total de accionistas presentes formadores de la sociedad y su posterior modificación, acuerdan ratificar lo obrado por administración actual y otorgar poder especial al socio accionista don José Manuel Fernández Osiadacz , rut 18.464.939-K con domicilio en , Avda Libertador Bernardo O’Higgins Nro. 1905, en los términos y facultades contenidas en la escritura extractada de junta de accionistas de Comercial Lamason SpA . Se faculta al abogado Silvestre Pablo Sanchez del Solar, rut 6.364.512-5 y al portador de copia autorizada de la presente acta reducida a escritura pública o un extracto de ella, para requerir las inscripciones, subinscripciones, saneamientos o anotaciones que sean necesarias, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Demás estipulaciones, constan en escritura extractada. Santiago, 26 de abril de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 20 de enero de 2020

   Se constituyó la sociedad por acciones Comercial Lamason SpA.

   José Miguel Fernández Cuadra · Juan Carlos Fernández Cuadra · José Manuel Fernández Osadiacz

Texto oficial del extracto

CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CÁCERES, Suplente 7ª Notaría Santiago, Agustinas Nº 1161, entrepiso, certifico: Que por escritura Pública de fecha siete de enero del presente año, don JOSE MIGUEL FERNANDEZ CUADRA , chileno, casado y separado de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad número 8.349.098-5, , don JUAN CARLOS FERNANDEZ CUADRA, chileno, viudo, factor de comercio, cédula nacional de identidad número 8.349.116-9, y don JOSE MANUEL FERNANDEZ OSIADACZ , chileno, soltero, empleado, cédula nacional de identidad número 18.464.939-K, domiciliado todos con domicilio en Avenida Libertador Bernardo O`Higgins número 1905, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, modificaron pacto social establecido en la cláusula primera de la escritura de constitución sociedad por acciones “COMERCIAL LAMASON SpA”,en lo siguiente: A.-Se elimina la parte final de la cláusula décimo tercera contenida en el titulo tercero del estatuto social que expresa “ Las facultades referidas en los números uno, dos, tres, seis, siete, once, dieciséis, diecinueve, veinte, treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y cinco , treinta y seis y cuarenta y tres, deberán ser ejercidas por los administradores señalados en forma conjunta” y, en su lugar, se mantiene y confirma que “La administración de la sociedad, representación, uso del nombre y del nombre de fantasía corresponderá a don José Miguel Fernández Cuadra y a don Juan Carlos Fernández Cuadra quienes, actuando en forma conjunta o por separado y anteponiendo su firma a la razón social, podrá obligarla en toda clase de actos relativos a su objeto o giro ordinario y, ostentando las más amplias facultades de administración, pudiendo obligarla en toda clase de actos o contratos y en todas aquellas facultades que se enumeran el estatuto social sin limitación alguna. B.- Sin perjuicio de lo anterior, los comparecientes modifican además la cláusula de administración precedentemente referida, en el sentido que “La administración de la sociedad, representación, uso del nombre y del nombre de fantasía podrá ejercerla también el socio don José Manuel Fernández Osadiacz , siempre en forma conjunta con uno cualquiera de los socios don José Miguel Fernández Cuadra y/o don Juan Carlos Fernández Cuadra y anteponiendo su firma a la razón social en la forma señalada, podrá obligarla en toda clase de actos relativos a su objeto o giro ordinario y, ostentando las más amplias facultades de administración, pudiendo obligarla en toda clase de actos o contratos y en todas aquellas facultades que se enumeran el estatuto social sin limitación alguna. - En lo no modificado se entiende y se mantiene vigente pacto social de escritura de constitución sociedadde veinte de enero del año dos mil veinte, de esta misma Notaría, Repertorio número 906 del mismo año, publicada en el Diario Oficial número 42 inscrita a fojas número 6448 número 3502 de fecha 23 de enero del año 2020, del registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del mismo año señalado. Santiago, 16 de febrero de 2021.