Administradora Proel S.A.
Información tributaria (SII)
Tipo de entidad
PERSONA JURIDICA COMERCIAL
Subtipo de sociedad
SOCIEDADES ANONIMAS CERRADAS
Inicio de actividades
Sin inicio de actividades informado por el SII
Actividades económicas
Sin actividades económicas registradas en el SII
Documentos timbrados
Sin documentos timbrados registrados en el SII
Diario Oficial
Información societaria
Texto oficial del extracto
CLOVIS TORO CAMPOS, Notario Titular 13 Notaría Santiago, Compañía 1.312, certifico: que el 7 de abril de 2020, ante mí, fue reducida a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de ADMINISTRADORA PROEL S.A., inscrita a fojas 89.918, número 44.230, del Registro de Comercio de Santiago de 2019, en que se acordó modificar los estatutos de dicha sociedad, en el siguiente sentido: (i) Se modifica el artículo Primero, en el sentido de que la sociedad tendrá el nombre de fantasía de “PROEL S.A.”, exclusivamente para efectos de publicidad, propaganda u operaciones de banco; (ii) se modifica el artículo Décimo Quinto, sustituyendo el párrafo que señala que “El directorio sesionará con la frecuencia y en el lugar que el propio directorio determine, debiendo reunirse, a lo menos, una vez al año.”, por “El directorio sesionará con la frecuencia que el propio directorio determine, debiendo reunirse, a lo menos, una vez al año y las sesiones de directorio se realizarán en el domicilio social, salvo que la unanimidad de los directores acuerde la realización de una determinada sesión fuera del domicilio social o participen en ella la unanimidad de los directores.”; (iii) se modificar el artículo Décimo Noveno, sustituyendo la redacción de dicho artículo por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remuneración. Los miembros del directorio no serán remunerados por el ejercicio de sus funciones de directores.”; (iv) se modifica el artículo Trigésimo, sustituyendo “Las juntas de accionistas se constituirán por regla general, salvo que la ley o estos estatutos establezcan mayorías superiores, con la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto…” por “Las juntas se constituirán en primer citación, salvo que la ley o estos estatutos establezcan mayorías superiores, con la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto y, en segunda citación, con las que se encuentren presentes o representadas, cualquiera que sea su número…”; (v) se modifica el artículo Trigésimo Quinto, sustituyéndolo por lo siguiente: “ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: Inspectores de Cuentas o Auditores Externos. La junta ordinaria deberá designar anualmente, por las tres cuartas partes de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto, auditores externos independientes regidos por el Título XXVIII de la Ley 18.045.”. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Se facultó para inscribir y publicar. Santiago, 07 abril 2020.
Información societaria
Objeto social
La Sociedad tiene por objeto la ejecución por cuenta propia o ajena de las siguientes actividades: (a) La prestación de servicios de asesoría y administración en toda clase de materias y áreas relacionadas con todas las inversiones mobiliarias e inmobiliarias, las finanzas, estudios de mercado, el desarrollo de proyectos empresariales y, en general la realización de toda clase de estudios y la prestación de servicios de asesoría profesional a personas y empresas, en el país y en el extranjero; (b) la realización de inversiones, por cuenta propia o ajena, en toda clase de bienes muebles e inmuebles, sean estos corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones de sociedades anónimas, derechos en sociedades, debentures, bonos, efectos de comercio y toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversión y la administración de estas inversiones y sus frutos; (c) la participación como inversionista o asesor en toda clase de proyectos y el desarrollo de los mismos por cuenta propia o ajena o en asociación con terceros; (d) la administración de fondos de inversión privados de aquellos regulados en el Capítulo Quinto del Título Primero de la Ley número mil setecientos doce y demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables; y (e) en general, el desarrollo y ejecución de todas las demás actividades que sean necesarias o conducentes a los giros señalados, o que se relacionen directamente con estos. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquiera de sus socios o empresas relacionadas.
Capital
Capital total
$1.000.000
Acciones
1000
Socios (2)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
Accionista 7.xxx.xxx-8 | 7.xxx.xxx-8 | 50% | $500.000 |
MARÍA GLORIA KALTWASSER BOETSCH Accionista 12.xxx.xxx-k | 12.xxx.xxx-k | 50% | $500.000 |
Texto oficial del extracto
ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Abogado, Notario Público Titular de la 48º Notaría de Santiago, domiciliado Avda. Apoquindo N° 3076, ofic.601, 6 piso, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de 12 de Noviembre de 2019, ante mí: LUIS FERNANDO SILVA IBÁÑEZ, C.N.I: 7.213.593-8 y doña MARÍA GLORIA KALTWASSER BOETSCH, C.N.I: 12.456.347-k, ambos con domicilio en: Apoquindo 3721, piso 22, Las Condes, Santiago; constituyeron una sociedad anónima cerrada que se regirá por las disposiciones de la ley número 18.046 y su reglamento, y por las disposiciones de los estatutos sociales. Nombre: "ADMINISTRADORA PROEL S.A.". Domicilio: Santiago. Objeto: La Sociedad tiene por objeto la ejecución por cuenta propia o ajena de las siguientes actividades: (a) La prestación de servicios de asesoría y administración en toda clase de materias y áreas relacionadas con todas las inversiones mobiliarias e inmobiliarias, las finanzas, estudios de mercado, el desarrollo de proyectos empresariales y, en general la realización de toda clase de estudios y la prestación de servicios de asesoría profesional a personas y empresas, en el país y en el extranjero; (b) la realización de inversiones, por cuenta propia o ajena, en toda clase de bienes muebles e inmuebles, sean estos corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones de sociedades anónimas, derechos en sociedades, debentures, bonos, efectos de comercio y toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversión y la administración de estas inversiones y sus frutos; (c) la participación como inversionista o asesor en toda clase de proyectos y el desarrollo de los mismos por cuenta propia o ajena o en asociación con terceros; (d) la administración de fondos de inversión privados de aquellos regulados en el Capítulo Quinto del Título Primero de la Ley número mil setecientos doce y demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables; y (e) en general, el desarrollo y ejecución de todas las demás actividades que sean necesarias o conducentes a los giros señalados, o que se relacionen directamente con estos. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquiera de sus socios o empresas relacionadas. Duración: Indefinida. Capital: La suma de $1.000.000 dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribieron y pagarán de la siguiente forma: a) LUIS FERNANDO SILVA IBÁÑEZ, suscribió 500 acciones, por la suma de $500.000.-, que pagará dentro de un año contado desde la escritura extractada; b) MARÍA GLORIA KALTWASSER BOETSCH, suscribió 500 acciones, por la suma de $500.000.-, que pagará dentro de un año contado desde la escritura extractada.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 13 de noviembre de 2019.- R.Cifuentes A.- Not.Púb.Tit.
Actuaciones recientes
- MODIFICACIÓN
Administradora Proel S.A.
CVE 1757396
- CONSTITUCIÓN
ADMINISTRADORA PROEL S.A.
CVE 1685920
