Jms Ingenieros Consultores SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 19 de diciembre de 1997

   La sociedad se constituyó e inscribió en el Registro de Comercio y se publicó en el Diario Oficial.

2. Transformación· 27 de enero de 2023

   La sociedad por acciones JMS INGENIEROS CONSULTORES SpA se transforma en sociedad de responsabilidad limitada.

   JUAN RICARDO MARCUS SCHWENK · JUAN SEBASTIAN MARCUS VACCAREZZA · KARIN ANDREA MARCUS VACCAREZZA

Texto oficial del extracto

PEDRO ENRIQUE HIDALGO SARZOSA, Notario Público Interino, de la Primera Notaría de Concepción, con oficio en Barros Arana 989, de la misma comuna, certifico: Por escritura pública de 27 de Enero de 2023, ante mí, Repertorio Nº581/2023 señores JUAN RICARDO MARCUS SCHWENK, alemán, ingeniero civil, casado, cédula nacional de identidad para extranjeros número cinco millones novecientos doce mil trescientos treinta y seis guion k, domiciliado en Camino El Venado quinientos ochenta y uno Interior, comuna de San Pedro de la Paz; y JUAN SEBASTIAN MARCUS VACCAREZZA, chileno, ingeniero civil, casado y separado totalmente de bienes, cédula nacional de identidad número dieciséis millones cuatrocientos treinta y un mil ochocientos setenta y seis guion uno, domiciliado en calle Los Canelos número quinientos cincuenta y cinco departamento ciento siete, comuna de San Pedro de la Paz, por sí y quien comparece personalmente y en representación de KARIN ANDREA MARCUS VACCAREZZA, chilena, ingeniera civil, casada y separada totalmente de bienes, cédula nacional de identidad número dieciséis millones cuatrocientos treinta y un mil ochocientos setenta y cuatro guion cinco, domiciliada en calle Santa Teresa Jornet de Ibars número mil cincuenta y seis, comuna de Las Condes, quienes acordaron transformar la sociedad por acciones "JMS INGENIEROS CONSULTORES SpA" en una sociedad de responsabilidad limitada cuyos estatutos a continuación se extractan. Razón Social: "JMS INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA". Objeto: a) la prestación de toda clase de servicios profesionales que digan relación con las ciencias de la ingeniería; b) la prestación de toda clase de asesorías, ya sean éstas técnicas y/o profesionales en el área de la construcción; c) cualquier otra actividad que los socios acuerden y que tengan o no relación con el objeto anterior. Administración y uso Razón Social: JUAN RICARDO MARCUS SCHWENK con las más amplias facultades y sin limitación. Duración: 5 años, prorrogable automática y sucesivamente por períodos de 5 cada uno, salvo que cualquiera de los socios manifestare voluntad de ponerle término con una anticipación de, a lo menos, 6 meses a la fecha de vencimiento del período respectivo. El capital social es la cantidad de $10.200.000-, que los socios han aportado y pagado en dinero efectivo, con anterioridad, y del modo siguiente: don JUAN RICARDO MARCUS SCHWENK, la cantidad de $7.140.000.- pesos chilenos, equivalentes a un 70 por ciento del interés social; don JUAN SEBASTIAN MARCUS VACCAREZZA, la cantidad de $2.040.000.- equivalentes a un 20 por ciento del interés social; y doña KARIN ANDREA MARCUS VACCAREZZA, la cantidad de $1.020.000.- equivalentes a un 10 por ciento del interés social. De esta forma, el capital social ha quedado íntegramente aportado y pagado. Socios limitan responsabilidad monto respectivos aportes. La sociedad se inscribió a fojas mil novecientos veinte Número mil doscientos veinticinco, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, correspondiente al año mil novecientos noventa y siete y se publicó en el Diario Oficial de fecha diecinueve de diciembre del mismo año. CONCEPCIÓN, 01 de Febrero de 2023.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1997

   Se inscribe la constitución original de JMS INGENIEROS CONSULTORES SpA.

Texto oficial del extracto

ALEJANDRO AMÉRICO ALVAREZ BARRERA Notario Público de Santiago, Titular de la 41° Notaría, con oficio en calle Huér fanos N° 1.160, subsuelo, Comuna de Santiago, Región Metropolitana, suplente del titular FÉLIX JARA CADOT certifica que por escritura pública de hoy 04-09-2020, ante mí comparecieron: doña KARIN ANDREA MARCUS VACCAREZZA, domiciliada en Santa Teresa Jornet de Ibars N° 1.056, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; doña NATALIA FERNANDA MARCUS VACCAREZZA, domiciliada en calle Licantén, N° 1150, Cumbres de Andalué, San Pedro de la Paz, Concepción, de paso en esta, don JUAN SEBASTÍAN MARCUS VACCAREZZA, domiciliado en calle Chile España N° 353 ,departamento 1105, comuna de Ñuñoa, ciudad de Santiago, Región Metropolitana y don JUAN RICARDO MARCUS SCHWENK, domiciliado en OHiggins 1263, Concepción, de paso en esta. Los precedentemente individualizados son los únicos y actuales accionistas de la sociedad, “JMS INGENIEROS CONSULTORES SpA” RUT N° 77.108.430-3, con capital $189.233, div idido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal , con domicilio en Concepción, cuyo extracto se inscribió a fojas 1.920, N° 1.225 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción , correspondiente al año 1997, acordaron modificar “JMS INGENIEROS CONSULTORES SpA”, en el siguiente sentido I.- MODIFICACIÓN AUMENTO DE CAPITAL. Los comparecientes ya individualizados, doña KARIN ANDREA MARCUS VACCAREZZA, doña NATALIA FERNANDA MARCUS VACCAREZZA, don JUAN SEBASTÍAN MARCUS VACCAREZZA, y don JUAN RICARDO MARCUS SCHWENK, únicos accionistas de la citada sociedad, vienen en modificarla aumentando su capital, de la suma de $189.233, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, a la suma de $10.200.000, esto es un aumento de $10.010.767, mediante la emisión y colocación de 52.903 nuevas acciones de pago, cuyo detalle y suscripción por cada accionista se desarrolla en escritura que se extracta. En consecuencia, el capital social de la sociedad “JMS INGENIEROS CONSULTORES SpA” es la cantidad de $10.200.000, dividido en 53.903 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en la siguiente forma y proporción: a) Don JUAN RICARDO MARCUS SCHWENK ha suscrito 53.426 acciones, que representan un 99,12% del capital social, de las cuales 560 acciones se encuentran pagadas con anterioridad al acto, y el saldo equivalente a 52.866 acciones equivalentes a $10.004.029 serán pagadas en el plazo de 5 años a contar desde la fecha del presente instrumento; b) Doña KARIN ANDREA MARCUS VACCAREZZA, ha suscrito y pagado 159 acciones, que representan el 0,29 %del capital social, de las cuales 147 acciones se encuentran pagadas con anterioridad a este acto, y el saldo de 12 acciones que ascienden a la suma de $2.183, son pagadas en este acto en dinero efectivo; c) Doña NATALIA FERNANDA MARCUS VACCAREZZA ha suscrito y pagado 159 acciones, que representan el 0,29% del capital social, de las cuales 147 acciones se encuentran pagadas con anterioridad a este acto, y el saldo de 12 acciones que ascienden a la suma de $2.183, son pagadas en este acto en dinero efectivo; y d) don JUAN SEBASTÍAN MARCUS VACCAREZZA ha suscrito y pagado 159 acciones, que representan el 0,29% del capital, de las cuales 146 acciones se encuentran pagadas con anterioridad a este acto, y el saldo de 13 acciones que ascienden a la suma de $2.372, son pagadas en este acto en dinero efectivo. II.MODIFICACIÓN. Los actuales y únicos accionistas de “JMS INGENIEROS CONSULTORES SpA”, de común acuerdo, vienen en modificar el número de acciones en que se encuentra dividido el capital, disminuyendo la cantidad de acciones de 53.903 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal a 1.020 acciones, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, vale decir una disminución de 52.883 acciones, disminución que es acordada y asumida por cada accionista en proporción a su participación en el capital de la sociedad. Consecuente con lo expresado, se acuerda por unanimidad modificar el artículo Quinto y Primero transitorio de los estatutos de la sociedad, quedando de la siguiente manera: “QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $10.200.000 dividido en 1.020 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, el que será suscrito y pagado por los accionistas, en la forma que señala el artículo primero transitorio de estos estatutos”; y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de $10.200.000 dividido en 1.020 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal que los accionistas de “ JMS INGENIEROS CONSULTORES SpA”, han suscrito y pagado en la siguiente forma: a) Don JUAN RICARDO MARCUS SCHWENK ha suscrito 1.011 acciones , que representan un 99,12% del capital social, de las cuales 11 acciones se encuentran pagadas y 1.000 acciones se pagarán en el plazo de 5 años a contar desde la fecha del presente instrumento; b) Doña KARIN ANDREA MARCUS VACCAREZZA, ha suscrito y pagado 3 acciones, que representan el 0,29 % del capital social, íntegramente suscrito y pagado; c) Doña NATALIA FERNANDA MARCUS VACCAREZZA ha suscrito y pagado 3 acciones, que representan el 0,29 % del capital social íntegramente suscrito y pagado; y d) don JUAN SEBASTÍAN MARCUS VACCAREZZA ha suscrito y pagado 3 acciones, que representan el 0,29 % del capital social, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. 04-09-2020, Santiago.- ALEJANDRO AMÉRICO ALVAREZ BARRERA, NS.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1997

   Se inscribió el extracto de constitución de JMS INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA.

   JMS INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA

2. Transformación· 25 de julio de 2020

   JMS INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA se transforma en JMS INGENIEROS CONSULTORES SpA.

   KARIN ANDREA MARCUS VACCAREZZA · NATALIA FERNANDA MARCUS VACCAREZZA · JUAN SEBASTÍAN MARCUS VACCAREZZA · JUAN RICARDO MARCUS SCHWENK

3. Cambio de capital· 25 de julio de 2020

   La sociedad divide su patrimonio, disminuyendo su capital de $300.000 a $189.233 y creando BRESLAU SpA con $110.767.

   JMS INGENIEROS CONSULTORES SpA · BRESLAU SpA

Texto oficial del extracto

ALEJANDRO AMÉRICO ALVAREZ BARRERA Notario Público de Santiago, Titular de la 41° Notaría, con oficio en calle Huér fanos N° 1.160, subsuelo, Comuna de Santiago, Región Metropolitana, suplente del titular FÉLIX JARA CADOT certifica que por escritura pública de hoy , ante mí comparecieron: doña KARIN ANDREA MARCUS VACCAREZZA, domiciliada en Santa Teresa Jornet de Ibars N° 1.056, comuna de Las Condes, ciudad de S antiago Región Metropolitana; doña NATALIA FERNANDA MARCUS VACCAREZZA, domiciliada en calle Licantén,N° 1150, Cumbres de Andalué, San P edro de la Paz, Concepción, de paso en esta, don JUAN SEBASTÍAN MARCUS VACCAREZZA, domiciliado en calle Chile España N° 353, departamen to 1105, comuna de Ñuñoa, ciudad de Santiago, Región Metropolitana y don JUAN RICARDO MARCUS SCHWENK, domiciliado en OHiggins 1263, Concepción, de paso en esta. Los precedentemente individualizados son los únicos y actuales socios de la sociedad, “JMS INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA” RUT N° 77.108.430-3, con capital de $300.000, cuyo extra cto se inscribió a fojas 1920, N° 1225 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, correspondiente al año 1997, acordaron modificar “JMS INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA”, en el siguiente sentido I.- TRANSFORMACIÓN. Por el presente instrumento, los comparecientes ya individualizados, doña KARIN ANDREA MARCUS VACCAREZZA, doña NATALIA FERNANDA MARCUS VACCAREZZA, don JUAN SEBASTÍAN MARCUS VACCAREZZA, y don JUAN RICARDO MARCUS SCHWENK , únicos socios de la citada sociedad, vienen en transformarla en una sociedad por acciones regulada por el artículo 424 y siguientes del Código de Comercio, y aprobaron sus Estatutos que se extractan. Razón Social: El nombre de la sociedad será: “JMS INGENIEROS CONSULTORES SpA”; Objeto: a) La prestación de toda clase de servicios profesionales que digan relación directa o no con las ciencias de la ingeniería; b) La prestación de toda clase de asesorías, sean estas técnicas y/o profesionales o no en el área de la construcción; Capital: $300.000 dividido en 1.000 acciones, ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, son suscritas y pagadas por los accionistas en la siguiente proporción: a) doña KARIN ANDREA MARCUS VACCAREZZA, suscribe 147 acciones equivalentes al 14,7% del capital social, las que han sido pagadas en este acto al contado y en dinero efectivo e ingresado a la caja social; b) doña NATALIA FERNANDA MARCUS VACCAREZZA, suscribe 147 acciones equivalentes al 14,7% del capital social, las que han sido pagadas en este acto al contado y en dinero efectivo e ingresado a la caja social; c) don JUAN SEBASTÍAN MARCUS VACCAREZZA, suscribe 146 acciones equivalentes al 14,6% del capital social, las que han sido pagadas en este acto al contado y en dinero efectivo e ingresado a la caja social; y d) don JUAN RICARDO MARCUS SCHWENK, suscribe 560 acciones equivalentes al 56% del capital social, las que han sido pagadas en este acto al contado y en dinero efectivo e ingresado a la caja social. Administración: don JUAN RICARDO MARCUS. II .-DIVISIÓN: A) Los únicos accionistas ya citados precedentemente, acuerdan dividir la sociedad “JMS INGENIEROS CONSULTORES SpA” creando a partir de ella una nueva sociedad que se constituye al efecto, llamada “BRESLAU SpA”,y como consecuencia disminuir capital de “JMS INGENIEROS CONSULTORES SpA” en $110.767, pasando su capital de $300.000 a $189.233, cuya participación tienen los accionistas señalados en los porcentajes ya indicados.- Se acuerda por tanto, asignar como capital en la distribución de patrimonios, a la nueva sociedad denominada “ BRESLAU SPA”, que se constituye con motivo de la división la suma de $110.767, todo ello en base a informes pericial y balances correspondientes.B)- ESTATUTOS NUEVA SOCIEDAD. Por división se constituye una sociedad “ BRESLAU SPA”: cuyo estatuto extractable es: “comparecen doña KARIN ANDREA MARCUS VACCAREZZA; doña NATALIA FERNANDA MARCUS VACCAREZZA, don JUAN SEBASTÍAN MARCUS VACCAREZZA, y don JUAN RICARDO MARCUS SCHWENK, constituyeron sociedad por Acciones: RAZON SOCIAL : “BRESLAU SPA”; OBJETO: La inversión de dineros y/o valores en bienes muebles incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, cuotas o planes de ahorro y/o capitalización, en cuotas o derechos en Sociedades de personas o de cualquier otra naturaleza, y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; la inversión de dineros y/o valores en toda clase de bienes muebles e inmuebles; la administración de las mismas inversiones; y la percepción de los beneficios o ganancias que de las mismas inversiones se deriven”. CAPITAL: $110.767 dividido en 1.000 acciones, ordinarias, todas nominativas, de una única serie y sin valor nominal, que son suscritas y pagadas por los accionistas con el patrimonio resultante de la división que recibe como aporte y que se distribuye entre sus accionistas de la siguiente proporción: a) doña KARIN ANDREA MARCUS VACCAREZZA, suscribe 147 acciones equivalentes al 14,7 % del capital social, las que han sido pagadas en este acto al contado y en dinero efectivo e ingresado a la caja social; b) doña NATALIA FERNANDA MARCUS VACCAREZZA, suscribe 147 acciones equivalentes al 14,7 % del capital social, las que han sido pagadas en este acto al contado y en dinero efectivo e ingresado a la caja social , las que han sido pagadas en este acto al contado y en dinero efectivo e ingresado a la caja social; c) don JUAN SEBASTÍAN MARCUS VACCAREZZA, suscribe 146 acciones equivalentes al 14,6 % del capital social, las que han sido pagadas en este acto al contado y en dinero efectivo e ingresado a la caja social; y d)don JUAN RICARDO MARCUS SCHWENK, suscribe 560 acciones equivalentes al 56% del capital social, las que han sido pagadas en este acto al contado y en dinero efectivo e ingresado a la caja social; Administración : accionista Juan Sebastian Marcus Vaccarezza”. C) MODIFICACIÓN ESTATUTO ACTUAL de “JMS INGENIEROS CONSULTORES SpA”. Consecuente con la disminución de capital señalada anteriormente, se sustituyen las Cláusula Quinta y Cláusula Primera Transitoria referida al capital que resulta disminuido, así: “CLÁUSULA QUINTA: El capital de la sociedad es la suma de $189.233, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, que se han suscrito y pagado en la forma que señala el artículo primero transitorio de estos estatutos. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social, ascendente a la suma de $189.233 dividido en 1.000 acciones, ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, son suscritas y pagadas por los accionistas en la siguiente proporción: a) doña KARIN ANDREA MARCUS VACCAREZZA, suscribe 147 acciones equivalentes al 14,7% del capital social, las que han sido pagadas en este acto al contado y en dinero efectivo e ingresado a la caja social; b) doña NATALIA FERNANDA MARCUS VACCAREZZA, suscribe 147 acciones equivalentes al 14,7% del capital social, las que han sido pagadas en este acto al contado y en dinero efectivo e ingresado a la caja social; c) don JUAN SEBASTÍAN MARCUS VACCAREZZA, suscribe 146 acciones equivalentes al 14,6% del capital social, las que han sido pagadas en este acto al contado y en dinero efectivo e ingresado a la caja social; y d) don JUAN RICARDO MARCUS SCHWENK, suscribe 560 acciones equivalentes al 56% del capital social, las que han sido pagadas en este acto al contado y en dinero efectivo e ingresado a la caja social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. 01-07-2020, Santiago.- ALEJANDRO AMÉRICO ALVAREZ BARRERA, NS