Copec Voltex SpA
Diario Oficial
Información societaria
Capital
Capital total
$15.845.859.576
Capital pagado
$15.845.859.576
Capital pendiente
$0
Acciones
28.100
Socios (1)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
Accionista 99.520.000-7 | 99.520.000-7 | 100% | $15.845.859.576 |
Texto oficial del extracto
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario público de la 38° Notaria de Santiago con oficio en Avenida Isidora Goyenechea 3477, oficina diez, comuna de Las Condes, certifico: Que, por escritura pública de fecha 31 de enero de 2025, Repertorio N° 5617-2025, ante mí, COPEC S.A, Rol Único Tributario N°99.520.000-7, domiciliada en Avenida Isidora Goyenechea N° 2915, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, ésta última sociedad en su calidad de único accionista, titular del 100% de las acciones emitidas por la sociedad COPEC VOLTEX SpA, Rol Único Tributario N° 77.107.835-4, modificó sus estatutos en el sentido de aumentar el capital de seis mil setecientos cuarenta y cuatro millones de pesos, dividido en veintiocho mil cien acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma y única serie, que se encuentra totalmente suscrito, pagado y enterado en la caja social por COPEC S.A., a la cantidad de quince mil ochocientos cuarenta y cinco millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y seis pesos, mediante la capitalización de los créditos que COPEC S.A tiene en contra COPEC VOLTEX SpA por nueve mil ciento un millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y seis pesos, que ya fueron ingresados a la caja social en efectivo y a la más entera satisfacción de COPEC VOLTEX SpA. El nuevo capital de la sociedad asciende a la cantidad de quince mil ochocientos cuarenta y cinco millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y seis pesos dividido en veintiocho mil cien acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma y única serie, que se encuentra totalmente suscrito, pagado y enterado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 17 de febrero de 2025.
Información societaria
Socios (1)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
COPEC S.A. Accionista | - | - | - |
Texto oficial del extracto
Enrique Alfredo Rodríguez Sepúlveda, Notario Público 41 Notaría Santiago, Suplente titular Félix Jara Cadot, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: Por escritura pública fecha 5 de julio de 2024, Repertorio N°18305-2024, otorgada ante Félix Jara Cadot, se Modificó Estatutos Sociales Sin Forma de Junta de COPEC VOLTEX SpA, COPEC S.A., en calidad de actual y único accionista de la Sociedad estableció una nueva estructura de administración de la Sociedad, acordándose las siguientes modificaciones: (i) La Sociedad será administrada por un directorio compuesto por cuatro miembros titulares, los cuales serán reelegibles indefinidamente; (ii) El directorio representara a la Sociedad judicial y extrajudicialmente; (iii) El directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente, pudiendo reelegirse los directores que hubieren desempeñado el cargo en periodos anteriores; (iv) Los directores no serán remunerados por sus funciones, a menos que así lo determinen los accionistas en una junta ordinaria o extraordinaria de accionistas, correspondiendo a esta determinar la cuantía de la remuneración y su forma de determinación; (v) En la primera reunión que celebre el directorio con posterioridad a su elección, designará de entre sus miembros a un presidente que lo será también de las juntas de accionistas de la Sociedad; (vi) Las sesiones de directorio serán ordinarias o extraordinarias. Las sesiones ordinarias se celebrarán en las fechas y horas predeterminadas por el directorio y no requerirán de citación especial, debiendo celebrarse al menos trimestralmente. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las cite especialmente el presidente por iniciativa propia, o a indicación de dos o más directores, sin que se requiera calificar previamente la necesidad de la reunión. (vii) Las reuniones de directorio se constituirán válidamente con la asistencia de la mayoría absoluta de los directores en ejercicio, y los acuerdos se adoptarán con el voto conforme de a lo menos la mayoría absoluta de los directores presentes. En caso de empate, el presidente titular de la Sociedad tendrá el voto dirimente. (viii) El directorio podrá adoptar acuerdos sin necesidad de celebrar sesión, bastando para ello que el acuerdo respectivo conste en documentos firmados, en las formas indicadas por la totalidad de los directores en ejercicio, los cuales en todo caso, deberán insertarse en el libro de actas del directorio, las deliberaciones y acuerdos del directorio se escrituraran en un libro de actas por medios fidedignos, el que debe ser firmado por los directores que hubieren concurrido a la sesión, si alguno de ellos falleciere o se imposibilitares por cualquier causa para firmar el acta correspondiente se dejara constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento y se tendrá por aprobada el acta desde el momento de su firma por todos los asistentes a la sesión y desde esta fecha se podrá llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere. Se redujo un nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de los estatutos de la Sociedad, según consta en la escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 22 julio 2024.
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