Copec Voltex SpA
Diario Oficial
Información societaria
Capital
Capital total
$15.845.859.576
Capital pagado
$15.845.859.576
Capital pendiente
$0
Acciones
28.100
Socios (1)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
Accionista 99.520.000-7 | 99.520.000-7 | 100% | $15.845.859.576 |
Texto oficial del extracto
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario público de la 38° Notaria de Santiago con oficio en Avenida Isidora Goyenechea 3477, oficina diez, comuna de Las Condes, certifico: Que, por escritura pública de fecha 31 de enero de 2025, Repertorio N° 5617-2025, ante mí, COPEC S.A, Rol Único Tributario N°99.520.000-7, domiciliada en Avenida Isidora Goyenechea N° 2915, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, ésta última sociedad en su calidad de único accionista, titular del 100% de las acciones emitidas por la sociedad COPEC VOLTEX SpA, Rol Único Tributario N° 77.107.835-4, modificó sus estatutos en el sentido de aumentar el capital de seis mil setecientos cuarenta y cuatro millones de pesos, dividido en veintiocho mil cien acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma y única serie, que se encuentra totalmente suscrito, pagado y enterado en la caja social por COPEC S.A., a la cantidad de quince mil ochocientos cuarenta y cinco millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y seis pesos, mediante la capitalización de los créditos que COPEC S.A tiene en contra COPEC VOLTEX SpA por nueve mil ciento un millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y seis pesos, que ya fueron ingresados a la caja social en efectivo y a la más entera satisfacción de COPEC VOLTEX SpA. El nuevo capital de la sociedad asciende a la cantidad de quince mil ochocientos cuarenta y cinco millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y seis pesos dividido en veintiocho mil cien acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma y única serie, que se encuentra totalmente suscrito, pagado y enterado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 17 de febrero de 2025.
Información societaria
Socios (1)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
COPEC S.A. Accionista | - | - | - |
Texto oficial del extracto
Enrique Alfredo Rodríguez Sepúlveda, Notario Público 41 Notaría Santiago, Suplente titular Félix Jara Cadot, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: Por escritura pública fecha 5 de julio de 2024, Repertorio N°18305-2024, otorgada ante Félix Jara Cadot, se Modificó Estatutos Sociales Sin Forma de Junta de COPEC VOLTEX SpA, COPEC S.A., en calidad de actual y único accionista de la Sociedad estableció una nueva estructura de administración de la Sociedad, acordándose las siguientes modificaciones: (i) La Sociedad será administrada por un directorio compuesto por cuatro miembros titulares, los cuales serán reelegibles indefinidamente; (ii) El directorio representara a la Sociedad judicial y extrajudicialmente; (iii) El directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente, pudiendo reelegirse los directores que hubieren desempeñado el cargo en periodos anteriores; (iv) Los directores no serán remunerados por sus funciones, a menos que así lo determinen los accionistas en una junta ordinaria o extraordinaria de accionistas, correspondiendo a esta determinar la cuantía de la remuneración y su forma de determinación; (v) En la primera reunión que celebre el directorio con posterioridad a su elección, designará de entre sus miembros a un presidente que lo será también de las juntas de accionistas de la Sociedad; (vi) Las sesiones de directorio serán ordinarias o extraordinarias. Las sesiones ordinarias se celebrarán en las fechas y horas predeterminadas por el directorio y no requerirán de citación especial, debiendo celebrarse al menos trimestralmente. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las cite especialmente el presidente por iniciativa propia, o a indicación de dos o más directores, sin que se requiera calificar previamente la necesidad de la reunión. (vii) Las reuniones de directorio se constituirán válidamente con la asistencia de la mayoría absoluta de los directores en ejercicio, y los acuerdos se adoptarán con el voto conforme de a lo menos la mayoría absoluta de los directores presentes. En caso de empate, el presidente titular de la Sociedad tendrá el voto dirimente. (viii) El directorio podrá adoptar acuerdos sin necesidad de celebrar sesión, bastando para ello que el acuerdo respectivo conste en documentos firmados, en las formas indicadas por la totalidad de los directores en ejercicio, los cuales en todo caso, deberán insertarse en el libro de actas del directorio, las deliberaciones y acuerdos del directorio se escrituraran en un libro de actas por medios fidedignos, el que debe ser firmado por los directores que hubieren concurrido a la sesión, si alguno de ellos falleciere o se imposibilitares por cualquier causa para firmar el acta correspondiente se dejara constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento y se tendrá por aprobada el acta desde el momento de su firma por todos los asistentes a la sesión y desde esta fecha se podrá llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere. Se redujo un nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de los estatutos de la Sociedad, según consta en la escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 22 julio 2024.
Información societaria
Capital
Capital total
$6.744.000.000.-
Capital pagado
$2.400.000.000.-
Capital pendiente
$4.344.000.000.-
Acciones
28.100
Socios (1)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
Accionista 99.520.000-7 | 99.520.000-7 | 28.100 acc. | $6.744.000.000.- |
Texto oficial del extracto
Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifico: por escritura pública de 6 de septiembre de 2022, repertorio 22.574-2022, ante mí, COPEC S.A., RUT 99.520.000-7 domiciliada en Isidora Goyenechea 2915, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, en su calidad de único accionista de COPEC VOLTEX SpA., RUT 77.107.835-4, modificó sus estatutos en el sentido de aumentar el capital de $2.400.000.000.- (dos mil cuatrocientos millones de pesos), dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito, pagado y enterado en la caja social por COPEC S.A., a la cantidad de $6.744.000.000.- (seis mil setecientos cuarenta y cuatro millones de pesos), mediante aporte que COPEC S.A. hace de $4.344.000.000.- (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro millones de pesos), los cuales se materializan mediante el ingreso a la caja social de COPEC VOLTEX SpA, dentro de un plazo de 180 días contados desde la fecha de la escritura extractada. Este aumento de capital se hace con la emisión de 18.100 nuevas acciones sin valor nominal. El nuevo capital de la sociedad asciende a $6.744.000.000.- (seis mil setecientos cuarenta y cuatro millones de pesos), dividido en 28.100.- acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito, pagado en parte a la caja social por COPEC S.A., quedando un saldo por pagar de $4.344.000.000.- (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro millones de pesos) el que deberá ser enterado dentro de un plazo no superior a 180 días contados desde la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 9 septiembre 2022.
Información societaria
Objeto social
La Sociedad tendrá por objeto a) efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios, por cuenta propia o de terceros relativos a toda clase de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales; b) la compra, venta, importación, exportación, elaboración, producción, diseño, ingeniería construcción, mantenimiento, comercialización y distribución de todo tipo de equipos, productos y/o mercaderías que digan relación con la energía, de cualquier tipo de fuente u origen, en particular pero no limitada a productos eléctricos, sistemas de carga eléctrica para todo tipo de bienes; como también todo tipo de servicios de sistemas de carga eléctrica para todo tipo de bienes, incluido vehículos eléctricos de cualquier tipo, sistemas de generación de energías renovables, no convencionales, de almacenamiento a través de baterías o de cualquier otro medio; c) generar, comercializar, por cuenta propia o ajena, todo tipo de energía, particularmente energía eléctrica, servicio de carga eléctrica y en general cualquier clase comercialización y/o servicio relacionado; d) el desarrollo, operación, venta y explotación de todo tipo de software, aplicaciones tecnológicas, control de carga eléctrica, como también de cualquier tipo de fuente de energía, tanto presencial como remoto, pago de todo tipo, en general el desarrollo de cualquier tecnología, software, relacionada con los anteriores; e) la prestación de todo tipo de servicios, asesorías y estudios relacionados con el objeto social; f) el desarrollo y ejecución de toda clase de actividades publicitarias, eventos de marketing, promoción y propaganda comercial por todo tipo de medios de difusión masiva o privada, ya sea por cuenta propia o de terceros; g) la prestación de servicios relacionados con todas las actividades anteriores y cualquier otra actividad comercial o de prestación de servicios que resulte conducente a la ejecución de su objeto. Para el mejor desenvolvimiento de sus negocios, la Sociedad, directamente o a través de su participación en otras sociedades de las que forme parte, podrá constituir, participar, promover o formar todo tipo de sociedades o comunidades de interés con otras personas y, en general, realizar todos los negocios que sean necesarios o conducentes a la realización del objeto social.
Capital
Capital total
$2.400.000.000
Capital pagado
$1.200.000.000
Capital pendiente
$1.200.000.000
Acciones
10.000
Socios (1)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. Accionista 99.520.000-7 | 99.520.000-7 | 100% | $2.400.000.000 |
Texto oficial del extracto
Alejandro Américo Alvarez Barrera, Notario Público 41 Notaría Santiago, Suplente titular Félix Jara Cadot, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: Por escritura pública hoy, ante mí, COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., Rol Único Tributario N° 99.520.000-7, domiciliada en Isidora Goyenechea N° 2915, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana constituyó, como único accionista, una sociedad por acciones de nombre “COPEC VOLTEX SpA”. Domicilio: Comuna de Las Condes, Región Metropolitana de la República de Chile, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Objeto social: La Sociedad tendrá por objeto a) efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios, por cuenta propia o de terceros relativos a toda clase de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales; b) la compra, venta, importación, exportación, elaboración, producción, diseño, ingeniería construcción, mantenimiento, comercialización y distribución de todo tipo de equipos, productos y/o mercaderías que digan relación con la energía, de cualquier tipo de fuente u origen, en particular pero no limitada a productos eléctricos, sistemas de carga eléctrica para todo tipo de bienes; como también todo tipo de servicios de sistemas de carga eléctrica para todo tipo de bienes, incluido vehículos eléctricos de cualquier tipo, sistemas de generación de energías renovables, no convencionales, de almacenamiento a través de baterías o de cualquier otro medio; c) generar, comercializar, por cuenta propia o ajena, todo tipo de energía, particularmente energía eléctrica, servicio de carga eléctrica y en general cualquier clase comercialización y/o servicio relacionado; d) el desarrollo, operación, venta y explotación de todo tipo de software, aplicaciones tecnológicas, control de carga eléctrica, como también de cualquier tipo de fuente de energía, tanto presencial como remoto, pago de todo tipo, en general el desarrollo de cualquier tecnología, software, relacionada con los anteriores; e) la prestación de todo tipo de servicios, asesorías y estudios relacionados con el objeto social; f) el desarrollo y ejecución de toda clase de actividades publicitarias, eventos de marketing, promoción y propaganda comercial por todo tipo de medios de difusión masiva o privada, ya sea por cuenta propia o de terceros; g) la prestación de servicios relacionados con todas las actividades anteriores y cualquier otra actividad comercial o de prestación de servicios que resulte conducente a la ejecución de su objeto. Para el mejor desenvolvimiento de sus negocios, la Sociedad, directamente o a través de su participación en otras sociedades de las que forme parte, podrá constituir, participar, promover o formar todo tipo de sociedades o comunidades de interés con otras personas y, en general, realizar todos los negocios que sean necesarios o conducentes a la realización del objeto social. Capital: El capital de la Sociedad es de $2.400.000.000.-, dividido en 10.000.- acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas en este acto por COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., que las paga de la siguiente forma: (i) en este acto $1.200.000.000.-, suma que queda ingresada a la caja social; y (ii) el saldo de $1.200.000.000.- se pagará en la medida de las necesidades de la sociedad dentro del plazo máximo de veinticuatro meses contados de esta fecha. Administración: El uso de la razón social la representación y la administración de la sociedad corresponderá a un Consejo de Administración, que estará integrado por tres Consejeros o Delegados, designados y revocados por al accionista que detente más del cincuenta por ciento de las acciones emitidas y totalmente pagadas de la sociedad y, en subsidio, a falta de existir un accionista de esas características, por la Junta de Accionistas de la sociedad. Los Consejeros o Delegados, en la representación de la sociedad, deberán actuar, a lo menos, dos cualquiera de ellos conjuntamente o uno cualquiera de ellos en conjunto con el Administrador General de la sociedad. La designación y revocación de los Consejeros o Delegados se hará por escritura pública que se anotará al margen de la inscripción social y perdurará en tanto el accionista empoderado para hacerlo o la Junta de Accionistas, en su caso, no los renueve o los sustituya. Santiago, 10 diciembre 2019.-
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