C&r Transmisión SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 29 de outubro de 2019

   Se constituyó C&R TRANSMISIÓN SpA.

2. Mudança de capital· 24 de março de 2022

   Se reduce el capital social por no enterarse íntegramente el capital inicial.

   Alejandro Salazar Guzmán · María Teresa Rojas Figueroa · Jaime Ricardo Cornejo Torrejón

3. Mudança de administrador· 24 de março de 2022

   Se revoca el cargo de gerente general de Edinson Cristian Ledezma Ramirez y la administración pasa a los accionistas que se indican.

   Edinson Cristian Ledezma Ramirez · María Teresa Rojas Figueroa · Jaime Ricardo Cornejo Torrejón

4. Cessão de direitos· 13 de junho de 2023

   Jaime Ricardo Cornejo Torrejón vende y cede 480 acciones a Patricia Verónica Ulloa Apablaza.

   Jaime Ricardo Cornejo Torrejón · Patricia Verónica Ulloa Apablaza

Texto oficial do extrato

Pedro Felipe Villarino Krumm, abogado, Notario Público Titular de La Primera Notaria de La Serena, con domicilio en calle Los Carrera 529 certifico que: Por reducción a escritura pública de Acta de Acuerdo de Accionistas de “C&R Transmisión SpA”, de fecha 12 de septiembre de 2024, Repertorio N°3361-2024, ante mí, la sociedad “C&R TRANSMISIÓN SpA”, que se encuentra constituida por dos accionistas, los cuales se individualizan a continuación: Doña MARÍA TERESA ROJAS FIGUEROA, chilena, soltera, ingeniero civil industrial, cedula nacional de identidad N°7.731.336-2, domiciliada en Avenida del Mar N°5720, Departamento N°81, La Serena, con 480 acciones nominativas, sin valor nominal, equivalente a la suma de $4.800.000.-; y doña PATRICIA VERÓNICA ULLOA APABLAZA, chilena, divorciada, administrativa, cedula de identidad N°8.817.016-4, domiciliada en calle Avenida La Cantera N°1998, Coquimbo, con 480 acciones nominativas, sin valor nominal, equivalente a la suma de $4.800.000.-, acogiéndose a las disposiciones de la Ley N° 20.190.- y el artículo 427 del Código de Comercio, acuerdan modificar unánimemente las siguientes materias de los estatutos: 1.- Modificaciones de la sociedad: Las únicas accionistas de la sociedad, manifiestan que la sociedad ha sufrido varias modificaciones, y sin haber saneado o modificados sus estatutos, a esta fecha podemos mencionar los siguientes cambios: a.- Con fecha 24 de marzo de 2022, se realiza Acta de Sesión Extraordinaria, donde se reduce el capital social, en virtud que el accionista inicial de la constitución de la sociedad, don Alejandro Salazar Guzmán, no entero el capital social de 240 acciones, que debía realizar en el plazo de 2 años, concluyendo el 29 de octubre de 2021. Solo ha quedado enterado el capital respecto de la accionista doña María Teresa Rojas Figueroa, y de don Jaime Ricardo Cornejo Torrejón. b.- De acuerdo a lo señalado anteriormente, los accionistas que enteraron el capital, están de acuerdo en disminuir el capital de la sociedad quedando reducido a 960 acciones nominativas sin valor nominal, equivalente a la suma de $9.600.000.- c.- A su vez, en la mencionada acta, deja de desempeñar el cargo de Gerente General, don Edinson Cristian Ledezma Ramirez, su finiquito se encuentra firmado y sus cotizaciones debidamente pagadas, por lo tanto se revoca totalmente las facultades en su momento encomendadas según escritura pública de fecha 21 de enero de 2020, ante el Notario Público de La Serena, don Gonzalo Oñate Miranda, Suplente del Titular don Rubén Reinoso Herrera, según Repertorio N°721-2020, la que se encuentra inscrita a fojas 151 N°56 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, del año 2020. En virtud de lo anterior la administración será asumida por ambos accionistas María Teresa Rojas Figueroa, y don Jaime Ricardo Cornejo Torrejón. d.- Según contrato de compraventa de acciones de fecha 13 de junio de 2023, suscrito ante don Cristian Geisse Medrano, Notario Suplente del Titular don Juan Carlos Maturana Lepeley, don Jaime Ricardo Cornejo Torrejón, vendió, cedió, y transfirió el dominio de 480 acciones, que equivalen a $4.800.000.-, a doña Patricia Verónica Ulloa Apablaza, quien compro, aceptó, y adquirió para sí, registradas en la sociedad con el folio 03 del Registro de Accionistas. 2.- Acuerdo de las accionistas: Las únicas accionistas de la sociedad, manifiestan acuerdo en las siguientes materias, en virtud de las modificaciones que ha tenido la sociedad: a.- Reducir el capital, en virtud de los accionistas que enteraron sus acciones dentro del plazo. b.- Modificar los estatutos de la administración, señalando como gerente general a doña MARÍA TERESA ROJAS FIGUEROA, por unanimidad de las accionistas. c.- Que la sociedad quede totalmente saneada en virtud de la Ley 19.499 objeto de este acuerdo de accionistas, se corrigen todos los errores, u omisiones, que produjeron los vicios de nulidad. d.- Por último las accionistas antes mencionadas, manifiestan la intención de migrar la sociedad “C&R TRANSMISIÓN SpA”, del régimen general al régimen simplificado. La sociedad por acciones “C&R TRANSMISIÓN SpA”, se constituyó con fecha 29 de octubre de 2019, otorgada mediante escritura pública, ante el Notario Público de La Serena, don Rubén Reinoso Herrera, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial Edición N°42.496 de fecha 07 de Noviembre de 2019, la cual se encuentra inscrita a fojas 1128 N°419 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, del año 2019. 3.- Modificación de la sociedad: En consecuencia, se acuerda modificar unánimemente las siguientes materias de los estatutos: a.- Saneamiento de la sociedad: En virtud de lo expuesto precedentemente del presente acuerdo de las únicas accionistas, y de acuerdo a las disposiciones de la Ley 19.499, doña diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, doña MARÍA TERESA ROJAS FIGUEROA, y doña PATRICIA VERÓNICA ULLOA APABLAZA, como únicas accionistas de la sociedad “C&R TRANSMISIÓN SpA”, vienen expresamente en este acto, a fin de sanear cualquier vicio formal que pudo haber sufrido la sociedad, modificando algunas materias que se señalan: b.- Administración: DONDE DICE: "TITULO TERCERO: De la Administración. DÉCIMO PRIMERO: La sociedad será administrada por doña María Teresa Rojas Figueroa, por don Jaime Ricardo Cornejo Torrejón, y por don Alejandro José Luis Salazar Guzmán, quienes actuarán separada o conjuntamente, según corresponda, en nombre y representación de la sociedad. Los administradores, actuando conjuntamente o entendiéndose el nombre de la sociedad o razón social, la representarán con las facultades y poderes descritas en estos estatutos…”.- DEBE DECIR: "TITULO TERCERO: De la Administración. DÉCIMO PRIMERO: La sociedad será administrada por doña María Teresa Rojas Figueroa, y por doña Patricia Verónica Ulloa Apablaza, quienes actuarán separada o conjuntamente, según corresponda, en nombre y representación de la sociedad. Los administradores, actuando conjuntamente o entendiéndose el nombre de la sociedad o razón social, la representarán con las facultades y poderes descritas en estos estatutos…”.- c.- Gerente Por unanimidad de la totalidad de los accionistas, y en virtud de la revocación del poder del anterior gerente general antes mencionado, vienen en designar como gerente general a: DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL. En su calidad de administradores de la Sociedad y en conformidad con las disposiciones del artículo décimo segundo de los estatutos sociales, vienen en designar como gerente general de la Sociedad a doña María Teresa Rojas Figueroa, chilena, soltera, ingeniero civil industrial, cedula nacional de identidad N°7.731.336-2, domiciliada en Avenida del Mar N°5720, Departamento N°81, La Serena, quien para todos los efectos y a contar de esta fecha ejercerá la representación legal de la sociedad, con todas las facultades de administración que se establecen en el Titulo Tercero. Décimo Primero de los estatutos de la sociedad. d.- Capital: El capital social es la suma de $9.600.000.- dividido en 960 acciones nominativas, sin valor nominal suscritas y pagadas conforme a lo siguiente: d.1.- Doña MARÍA TERESA ROJAS FIGUEROA, suscribe 480 acciones nominativas, sin valor nominal, equivalente a la suma de $4.800.000.-; y d.2.- Doña PATRICIA VERÓNICA ULLOA APABLAZA, suscribe 480 acciones nominativas, sin valor nominal, equivalente a la suma de $4.800.000.-; y No existiendo más materias que tratar, las accionistas dan por terminado el presente acuerdo, siendo las 12 horas, firmándose el acta respectiva por la totalidad de las accionistas. 4.- Certificación de Notario Público: el Notario Público, don _Pedro Felipe Villarino Krumm, certifica su asistencia al presente acuerdo de accionistas y que esta acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la misma. 5.- Reducción del Acta a Escritura Pública y/o Protocolización ante Notario Público: Se acuerda facultar a doña MARÍA TERESA ROJAS FIGUEROA, para que proceda a Reducir a Escritura Pública o a protocolizar la presente Acta de Acuerdo de accionistas de la sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. La Serena, 8 de noviembre de 2024 .-CARAT 21642