Zubimed SpA

Texto oficial del extracto

Pablo Martínez Loaiza, Notario Titular de la Primera Notaría de La Reina, con oficio en Avenida Príncipe De Gales número 5841, comuna de La Reina. CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 26 de diciembre de 2024, Repertorio número 27831/2024, ante Rafael Orlando Corvalán Guerra Abogado, Notario Público Suplente, comparece: don Roberto Nieto Ugarte, cédula de identidad número 17.045.593-2, saneó el vicio formal de publicación tardía de la modificación de la sociedad por acciones “Zubimed SpA”, celebrada por escritura pública de fecha 17 de octubre de 2024 ante GONZALO PRIETO MAGNOLFI, Abogado, Notario Público Reemplazante del Titular de la Primera Notaría de La Reina, don Pablo Martínez Loaiza. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 08 de enero del 2025.-

Texto oficial del extracto

Pablo Martínez Loaiza , Notario Titular de la Primera Notaría de La Reina, con oficio en Avenida Príncipe De Gales número 5841, comuna de La Reina. CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 26 de diciembre, Repertorio número 27831/2024, ante Rafael Orlando Corvalán Guerra Abogado, Notario Público Suplente, comparece: don Roberto Nieto Ugarte, cédula de identidad número 17.045.593-2, saneó el vicio formal de publicación tardía de la modificación de la sociedad por acciones “Zubimed SpA” , celebrada por escritura pública de fecha 17 de octubre de 2024 ante mí, por la que se aumentó el capital y se modificó la administración. Capital: Se aumenta a $181.783.577, mediante la emisión de 476 acciones ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, las que se suscriben, enteran y pagan en la forma establecida en las disposiciones transitorias de estos estatutos. Se modifica administración conforme se señala en escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 30 de diciembre del 2024.

Texto oficial del extracto

En Santiago de Chile, a trece de diciembre de dos mil veinticuatro, ante mí, RAFAEL ORLANDO CORVALAN GUERRA, Abogado, Notario Público Suplente del Notario Público Titular de la Primera Notaría de La Reina, don PABLO MARTINEZ LOAIZA, certifico: Por escritura pública de fecha 17 de octubre 2024 Repertorio N°21.202/2024, ante GONZALO PRIETO MAGNOLFI, Abogado, Notario Público Reemplazante del Titular de la Primera Notaría de La Reina, don PABLO MARTÍNEZ LOAIZA, María Ángeles Zubiri Muñoz, cédula de identidad número 6.244.519-K, María de los Ángeles Riveros Zubiri, cédula de identidad número 17.083.554-9 y Denisse Hasbún Zubiri, cédula de identidad número 13.232.607-K, modificaron la sociedad por acciones “Zubimed SpA”. Se aumentó el capital y se modificó la administración: Capital: Se aumenta a $181.783.577, mediante la emisión de 476 acciones ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, las que se suscriben, enteran y pagan en la forma establecida en las disposiciones transitorias de estos estatutos. Se modifica administración conforme se señala en escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 13 de diciembre del 2024.

Texto oficial del extracto

RAÚL UNDURRAGA LASO, Notario Público Titular de la 29ª Notaría de Santiago, calle Mac Iver N°225, oficina 302, CERTIFICO: por escritura pública de 27 de julio de 2020, Repertorio N°2609-2020, ante mí, María Ángeles Zubiri Muñoz, Carlos Alberto Hasbún Zubiri, María de Los Ángeles Riveros Zubiri y Denisse Hasbún Zubiri, en su calidad de únicos y actuales accionistas de la sociedad Zubimed SpA, modificaron la administración de misma, suprimiendo el directorio de la misma. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 4 Agosto 2020.

Texto oficial del extracto

MARCO FRANCISCO URENDA BILICIC, abogado, Notario Suplente de don Luis Ignacio Manquehual Mery, Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones de la Sociedad con derecho a voto y el Notario Titular don Luis Ignacio Manquehual Mery, de fecha 19 de noviembre de 2019, reducida a escritura pública ante el titular, con fecha 19 de diciembre de 2019, los accionistas de la sociedad “ZUBIMED SpA”, María Ángeles Zubiri Muñoz y Carlos Alberto Hasbún Zubiri; quienes modificaron la sociedad por acciones “Zubimed SpA”. Modificación: María Ángeles Zubiri Muñoz y Carlos Alberto Hasbún Zubiri, siendo titulares del 100% de las acciones con derecho a voto, aprobaron por unanimidad la revalorización del capital social, aumentándose por tanto éste de pleno derecho a la suma de $123.159.605, de conformidad con lo prescrito en el artículo 10 de la Ley Nº18.046. Acto seguido, aprobaron un aumento de capital de la sociedad, mediante la emisión de 476 acciones de pago, de igual características y serie a las ya existentes, representativas de la suma total a la que asciende el aumento de capital, por un valor de $58.623.972. En virtud de lo anterior, se modificó el pacto social de Zubimed SpA, reemplazándose el artículo quinto por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO QUINTO: Capital social. El capital de la sociedad es la suma de $181.783.577, divido en 1.476 acciones de igual valor, de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, suscrito y pagado en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales.”. Asimismo, se modificó el artículo primero transitorio, el cual es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción del capital social. El capital social, que asciende a la suma de $181.783.577, dividido en 1.476 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, se suscribe y paga de la siguiente manera: a) doña María Ángeles Zubiri Muñoz, suscribe 900 acciones, por la suma total de $110.843.645, suma que se encuentra íntegramente pagada con anterioridad a esta fecha; b) don Carlos Alberto Hasbún Zubiri, suscribe 192 acciones, por la suma total de $23.646.644, 100 de dichas acciones, ascendentes a la suma de $12.315.960, se encuentran íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha y las restantes 92 acciones, ascendentes a la suma de $11.330.684, se pagarán en el plazo máximo de 3 años contados desde la presente fecha; c) doña María de los Ángeles Riveros Zubiri, suscribe 192 acciones, por la suma total de $23.646.644, la cual se pagará en el plazo máximo de 3 años contados desde la presente fecha; y, d) doña Denisse Hasbún Zubiri, suscribe 192 acciones, por la suma total de $23.646.644, la cual se pagará en el plazo máximo de 3 años contados desde la presente fecha.”. Santiago, 24 de diciembre de 2019.

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, local 302, Santiago, certifica: que por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones de la Sociedad y el Notario Público de Santiago don Luis Ignacio Manquehual Mery, de fecha 19 de agosto de 2019, reducida a escritura pública ante mí, con fecha 21 de agosto de 2019, los accionistas de “ZUBIMED SpA”, María Ángeles Zubiri Muñoz y Carlos Alberto Hasbún Zubiri; quienes modificaron la sociedad por acciones “ZUBIMED SpA.”. Modificación: doña María Ángeles Zubiri Muñoz y don Carlos Alberto Hasbún Zubiri, siendo titulares del 100% de las acciones, aprobaron una modificación de la administración de la sociedad por acciones “ZUBIMED SpA”, estableciendo una administración ejercida por un Directorio elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas conformado por cinco miembros. En virtud de lo anterior, se modificó el pacto social de ZUBIMED SpA, reemplazándose el artículo duodécimo por el siguiente nuevo texto: “DUODÉCIMO: (Uno) La administración de la Sociedad será ejercida por un Directorio elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas. El Directorio tendrá un número de cinco miembros que se renovarán totalmente al final de cada período, el que será de tres años. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones y podrán o no ser accionistas de la Sociedad. Si se produjere la vacancia de un Director, deberá procederse a su reemplazo en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante; (Dos) Los Directores podrán ser remunerados en la cantidad que anualmente fije la Junta de Accionistas. Estas cantidades se harán constar en la Memoria Anual de la Sociedad que deberá ser sometida al conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas; (Tres) El Directorio será elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas para cada trienio, antes del treinta de abril correspondiente al año de vencimiento de la designación de los Directores. Si por cualquier causa no se celebrase la Junta llamada a hacer esta elección, se entenderán prorrogadas las funciones de los Directores que hubieren cumplido su período hasta que se les nombre reemplazante, y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de sesenta días, a una Junta de Accionistas para hacer el nombramiento; (Cuatro) Los acuerdos de Directorio se tomarán en sesión legalmente constituida; el quórum para sesionar será de al menos tres directores y sus acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los directores presentes; (Cinco) En la primera sesión que el Directorio realice cada año, elegirá de entre sus miembros un Presidente. El Secretario del Directorio podrá o no ser Director y le corresponderá llevar el Libro de Actas de estas sesiones y certificar sus acuerdos frente a terceros; (Seis) El Directorio representará a la Sociedad Judicial y Extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social tendrá las más amplias facultades, estando investido de todos los atributos de Administración y Disposición de los bienes que la Ley o estos Estatutos no establecen como privativas de las Juntas de Accionistas. Lo anterior, no obsta a la representación que compete al Gerente, que será designado por el Directorio, quien le asignará sus atribuciones pudiendo ser sustituido por él. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en el o los Gerentes, Subgerentes o Abogados de la Sociedad, en un Director o en una Comisión de Directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas; (Siete) La citación a Reuniones Extraordinarias de Directorio se efectuará por carta certificada enviada al domicilio que los Directores tengan registrado en la Sociedad con a lo menos tres días corridos de anticipación a la reunión que se les cita. El Directorio celebrará reuniones semestralmente o cuando los cite el Presidente o un número mínimo de tres Directores. Las reuniones ordinarias y extraordinarias del Directorio, podrán celebrarse en la ciudad, lugar, día y hora que el Directorio oportunamente acuerde; (Octavo) Cuando algún Director tuviere interés por sí y como representante de otra persona en un acuerdo, acto o contrato determinado, las operaciones respectivas deberán ser informadas y conocidas por el Directorio, y podrán ser aprobadas por el Directorio, sólo si se ajustan a condiciones de equidad similares a las que sean habituales en el mercado. Para determinar si un Director tiene interés en una negociación, acto, contrato y operación, se estará a lo que dispone la ley y el reglamento de Sociedades Anónimas; (Noveno) Las deliberaciones y acuerdos del Directorio, se escriturarán en un Libro de Actas por cualesquiera medios, siempre que estos ofrezcan seguridad de que no podrá haber intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del acta. El acta será firmada por los Directores que hubieran concurrido a la sesión. Si alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento. Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma, conforme a lo expresado en los incisos precedentes. El Director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá constar en el acta su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. El Director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes; (Décimo) Corresponderá al Presidente del Directorio o al Gerente General en su caso, la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad y tendrá las facultades de ambos incisos del Artículo Séptimo del Código de Procedimiento Civil. El Gerente, además de las facultades que el Directorio le otorgue, tendrá derecho a voz en las reuniones que el Directorio celebre. Corresponderá al Gerente la custodia de los Libros, Registros y Estatutos Sociales, y que estos sean llevados con la regularidad que correspondan”. Asimismo, se modificó el artículo segundo transitorio, el cual es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El Primer Directorio de la Sociedad y hasta la celebración de la Primera Junta General Ordinaria de Accionistas estará integrado por doña María Ángeles Zubiri Muñoz, don Carlos Alberto Hasbún Zubiri, doña María de los Ángeles Riveros Zubiri, don Felipe Ignacio Allende Liquitay y doña Denisse Hasbún Zubiri. Tales Directores se mantendrán en sus cargos hasta la Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrarse en el primer cuatrimestre del próximo ejercicio, oportunidad en la cual serán ratificados o removidos de sus cargos”. Luis Ignacio Manquehual Mery, Santiago, 21 de agosto de 2019.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 11 de abril de 2017

   IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS ZUBIMED LIMITADA se transforma en una sociedad por acciones denominada ZUBIMED SpA

   María Ángeles Zubiri Muñoz · Carlos Alberto Hasbún Zubiri

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público titular 34 Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 11 de abril de 2017, ante mí, María Ángeles Zubiri Muñoz, rut nº 6.244.519-K, y Carlos Alberto Hasbún Zubiri, rut nº 13.256.541-4, en calidad de únicos socios, ambos domiciliados en La Forja 8770, La Reina, transformaron IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS ZUBIMED LIMITADA, rut nº 77.103.330-K, del mismo domicilio que los socios (inscripción constitutiva a fojas 29.509, número 23.855, del Registro de Comercio de Santiago, año 1997), en una sociedad por acciones, del tenor que sigue: razón social: “ZUBIMED SpA”. Objeto: uno) la fabricación, comercialización, distribución, compra, venta, consignación, importación y exportación de insumos médicos y sus materias primas de cualquier naturaleza, así como también de sus producto elaborados o semielaborados; y dos) el retiro, manejo, transporte y disposición final de toda clase de desechos hospitalarios, en vehículos propios o encomendado a terceros. Capital suscrito: $25.000.000.-, dividido en mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito. Capital pagado: $25.000.000, pagado íntegramente con anterioridad a la fecha de transformación. Domicilio: Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio agencias, oficinas o sucursales en otras comunas del país o del extranjero. Otras estipulaciones en escritura extractada, repertorio 7.727/2017.- Santiago, 24 de abril de 2017. Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público.-